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Sezione 11: Sicurezza
115. Ci riserviamo il diritto di chiedervi di fornirci documenti aggiuntivi come parte del nostro processo di Due Diligence rafforzata, come la prova del metodo di pagamento utilizzato e la fonte di ricchezza. Potremmo anche richiedere ulteriori prove di identificazione relative ai dettagli che hai utilizzato per registrare il tuo Account. Qualsiasi ulteriore identificazione sarà mantenuta riservata. Ci riserviamo inoltre il diritto di divulgare i tuoi dati, in determinate circostanze come quelle richieste dalla legge. Ulteriori dettagli sulla nostra procedura di verifica dell'identità sono disponibili nella Sezione 4.
In questo caso posso vedere che ti abbiamo chiesto di fornirci una conferma che mostra che la bolletta telefonica per il numero che termina 547 è stata pagata fino ad oggi. Questo per dimostrare che i depositi che hai effettuato di recente con noi sono stati saldati con il tuo gestore di telefonia mobile. Questo è stato richiesto da te mentre hai depositato presso di noi e hai richiesto un prelievo senza alcun gioco. Purtroppo non possiamo prevedere quali metodi di deposito i nostri giocatori potrebbero scegliere di utilizzare, motivo per cui queste informazioni non possono essere richieste in anticipo.
Dopo aver esaminato le informazioni che sono state ricevute da te e applicate al tuo account, abbiamo identificato alcune incongruenze con il documento che hai fornito che hanno sollevato dubbi sulla legittimità dei documenti, e come tale è stata presa la decisione di chiudere i tuoi account e annullare i tuoi prelievi . La possibilità che ciò accada è dettagliata nei seguenti termini e condizioni:
Sezione 10: Chiusura e sospensione di conti
I nostri diritti di chiudere e sospendere il tuo account
98. Ci riserviamo il diritto di chiudere o sospendere un Account in una delle seguenti circostanze:
12. Laddove abbiamo richiesto ulteriori informazioni relative all'identificazione o alla prova del pagamento di una bolletta telefonica o fonte di fondi/ricchezza e il giocatore non ha fornito tali informazioni, il tuo account verrà sospeso.
14. Laddove siamo legalmente obbligati a farlo; e/o
15. Laddove sospettiamo ragionevolmente "attività sospetta" (vedere la Sezione 13 di seguito).
16. In Touch Games si riserva il diritto assoluto e senza limitazioni di chiudere il tuo account con un ragionevole preavviso.
Sezione 13: Attività sospetta
126. Ai fini della presente Sezione 13, per "attività sospetta" si intende il caso in cui abbiamo ragionevoli motivi di ritenere che l'utente abbia piazzato una scommessa o un numero di scommesse in circostanze sospette o in violazione dei presenti Termini e condizioni. Le circostanze sospette includono ma non sono limitate a:
C. dove abbiamo motivo di ritenere che tu stia abusando della funzione di fatturazione mobile, incluso, senza limitazione, il caso in cui depositi fondi tramite bolletta telefonica e successivamente non paghi la bolletta telefonica;
127. In caso di attività sospetta, possiamo, a nostra esclusiva discrezione, a seconda della situazione:
un. richiedere all'utente ulteriori informazioni ragionevoli per indagare se le scommesse costituiscono scommesse sospette;
B. sospendere il tuo account e trattenere il pagamento di eventuali prelievi fino a quando non avremo ricevuto prove soddisfacenti (a nostro ragionevole parere) da parte nostra per determinare che i depositi sono a tuo nome, che il gioco non è fraudolento o qualsiasi altro scopo connesso alle nostre preoccupazioni di "attività sospetta". Ad esempio, ma senza limitazioni, se sospettiamo che tu abbia depositato fondi tramite un conto di telefono cellulare che non è a tuo nome o che tu sia inadempiente nel pagamento della bolletta del telefono cellulare, potremmo chiederti di fornire prove ragionevoli che il cellulare il conto telefonico è tuo e che hai saldato la bolletta del telefono cellulare che hai utilizzato per depositare fondi prima di poter prelevare eventuali vincite;
D. annullare o rifiutare in tutto o in parte qualsiasi scommessa, sospendere il Conto dell'utente o trattenere il pagamento di qualsiasi importo (o parte di esso), per un periodo di tempo ragionevolmente necessario (ad esempio, in attesa di eventuali indagini da parte del nostro Team di sicurezza interna, un regolatore del gioco d'azzardo, un'autorità preposta all'applicazione della legge o qualsiasi altra terza parte con giurisdizione).
Sebbene comprendiamo che questa potrebbe non essere la risposta che avevi previsto, speriamo che la nostra spiegazione per arrivare a questa decisione sia chiara. In questa occasione purtroppo non ci sarebbe una risoluzione alternativa che possiamo offrire.
Grazie molto,
Casinò Jammy Monkey
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Section 11: Security
115. We reserve the right to ask you to provide us with additional documents as part of our Enhanced Due Diligence process such as proof of the payment method used and source of wealth. We may also request further proof of identification relating to the details you have used to register your Account. Any such additional identification will be kept confidential. We further reserve the right to disclose your details, under certain circumstances such as those required by law. Further details on our identity verification procedure can be found in Section 4.
In this instance I can see that we had asked you to provide us with confirmation showing the phone bill for number ending 547 has been paid up to date. This is to show that the deposits you have made with us recently had been settled with your mobile phone network provider. This was requested from you as you deposited to us and requested a withdrawal without any gameplay. Regrettably we cannot predict what deposit methods our players may choose to use, which is why this information cannot be requested in advance.
On review of the information which was received from you and applied to your account we identified some inconsistences with the document you provided which raised concerns regarding the legitimacy of the documents, and as such the decision has been made to close your accounts and void your withdrawals. The possibility of this happening is detailed in the following terms and conditions:
Section 10: Closing and Suspending Accounts
Our Rights to Close and Suspend Your Account
98. We reserve the right to close or suspend an Account in any of the following circumstances:
12. Where we have requested additional information relating to identification or proof of payment of a phone bill or source of funds/wealth and the Player has failed to provide such information your account will be suspended.
14. Where we are legally obliged to do so; and/or
15. Where we reasonably suspect "suspicious activity" (see Section 13 below).
16. In Touch Games reserves the absolute right and without limitation to close your account on reasonable notice to you.
Section 13: Suspicious Activity
126. For the purpose of this Section 13, "suspicious activity" shall refer to where we have reasonable grounds to believe that you have placed a bet or a number of bets in suspicious circumstances or in contravention of these Terms and Conditions. Suspicious circumstances include but are not limited to:
c. where we have reason to believe that you are misusing the mobile billing facility, including without limitation where you deposit funds via phone bill and subsequently do not pay your phone bill;
127. In the case of any suspicious activity, we may, at our sole discretion, depending on the situation:
a. request reasonable further information from you to investigate whether the bet(s) constitute(s) suspicious betting;
b. suspend your Account and withhold payment of any withdrawals until we have receipt of satisfactory evidence (in our reasonable opinion) from you for us to determine that the deposits are in your name, that play is not fraudulent or any other purpose connected to our concerns of "suspicious activity". For example, but without limitation, where we suspect that you have deposited funds via a mobile phone account which is not in your name or you are in default of settlement of your mobile phone bill, we may ask you to provide reasonable evidence that the mobile phone account is yours and that you have settled the mobile phone bill that you used to deposit funds before you can withdraw any winnings;
d. void or refuse all or any part of any bet, suspend your Account or withhold payment of any amounts (or any parts thereof), for a period of time that may reasonably be required (for example, pending any investigations by our Internal Security Team, a gambling regulator, a law enforcement authority or any other third party with jurisdiction).
While we understand that this may not be the response you had anticipated, we do hope that our explanation on arriving at this decision is clear. On this occasion regrettably there would not be an alternate resolution we can offer.
Many thanks,
Jammy Monkey Casino
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