Lucky Red Casino und seine Casinogruppe haben ab Mai 2024 über mehrere Monate hinweg mein Vertrauen aufgebaut und mir ermöglicht, große Beträge einzuzahlen und abzuheben.
Als mein Gesamtsaldo innerhalb der Gruppe jedoch rund 16.000 US-Dollar erreichte, stellten sie die Zahlungen unter lächerlichen Gründen ein. Von diesem Gesamtbetrag befanden sich 8.920 US-Dollar auf meinem Lucky Red-Konto.
Mein Konto wurde verifiziert, nachdem ich ihnen meine Dokumente gesendet, die Gesichtsverifizierung abgeschlossen und seit dem 30. Mai 2024 an einem Telefongespräch teilgenommen hatte.
Im Mai wurde ich VIP bei der Club World-Gruppe und man versprach mir viele Vergünstigungen: „Als VIP erwartet dich viel mehr als sonst – spezielle Angebote, tägliche Boni, exklusive Tipps, das volle Programm. Du hast einen persönlichen Gastgeber, der sich eins zu eins um dich kümmert."
Sie haben mir zahlreiche Einzahlungsboni geschickt und ich konnte mir ein paar Mal Geld von der Gruppe auszahlen lassen, darunter auch von Lucky Red. Ich habe bei Lucky Red Abhebungen in Höhe von 1.200 $, 2.154 $ und 3.927 $ vorgenommen, die alle umgehend und ohne Probleme ausgezahlt wurden.
Nach vielen Einzahlungen summierte sich mein Guthaben in ihren Casinos auf rund 16.000 $, davon 8.920 $ speziell bei Lucky Red. Plötzlich hörten sie auf, mich auszuzahlen. Ich betrachte das jetzt als Betrug, der darauf abzielt, mir das Geld zu stehlen, nachdem ich durch wiederholte Einzahlungen Vertrauen aufgebaut habe.
Am 30. Juli 2024 schickten sie mir die folgende E-Mail:
"Hallo Paul,
Hoffe es geht dir gut.
Nach einer weiteren Überprüfung Ihrer Konten in unserer Gruppe hat unser Sicherheitsteam zusätzliche Dokumente zur Bestätigung der Herkunft Ihrer Gelder angefordert.
Bitte laden Sie folgende Dokumente hoch:
Ein Kontoauszug der letzten drei Monate
Screenshots Ihres Krypto-Wallets mit den Einzahlungen der letzten Woche"
Ich habe die von ihnen verlangten Kontoauszüge und Screenshots bereitgestellt, aber sie haben mir wegen des Transaktionsvolumens Schwierigkeiten bereitet. Sie waren mit nur zwei Monaten an Transaktionen nicht zufrieden und verlangten mehr – letztendlich musste ich ihnen über 9 Seiten mit Kontoauszügen über mehrere Monate schicken.
Obwohl mein Konto bereits verifiziert worden war, wusste ich, dass dies eine Taktik war, um die Zahlung zu verzögern oder zu vermeiden. Schließlich genehmigten sie die zusätzlichen Dokumente, die ich eingereicht hatte, und teilten mir zum zweiten Mal mit, dass mein Konto vollständig verifiziert sei.
Hier sind einige Beispiele für die Schwierigkeiten, die sie mir bereitet haben:
„Vielen Dank für die Bereitstellung eines Screenshots Ihres Bitcoin-Wallets. Dieser wurde akzeptiert. Um jedoch fortfahren und Abhebungen verarbeiten zu können, benötigt unser Sicherheitsteam eine Kopie der Kontoauszüge von drei Monaten."
„Ich sehe, Sie haben April–Mai 2024 angegeben, aber laden Sie bitte auch März–April 2024 und Juni–Juli 2024 hoch."
„Das Sicherheitsteam hat Ihre Kontoauszüge geprüft, aber da es nur die Titelseite erhalten hat, kann es diese nicht akzeptieren. Um die Herkunft der Gelder zu bestätigen, benötigen wir eine Kopie Ihres gesamten Kontoauszugs."
Nachdem ihnen mehrere Seiten geschickt wurden, genehmigten sie am 7. August 2024 schließlich die Anfrage zur Mittelherkunft:
"Lucky Red Cashier Team
Mi., 7. Aug., 02:46 Uhr
Hallo Paul,
Ich hoffe, es geht dir gut.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihre neue Adresse mitgeteilt haben. Ich habe Ihre Dokumente genehmigt und Ihre Adresse in allen unseren Casinos aktualisiert. Ihr Konto ist nun vollständig verifiziert und auf dem neuesten Stand. Viel Glück im Casino!"
Obwohl sie mein Konto ein zweites Mal verifiziert haben, haben sie immer noch keinen meiner Gewinne ausgezahlt. Dann brachten sie eine neue Ausrede:
"Hallo Paul,
Vielen Dank, dass Sie sich bei uns gemeldet haben.
Unser Compliance-Team hat Ihre Kontoauszüge überprüft und kann keine Aufzeichnungen finden, die Transaktionen von und zu einer Krypto-Börse belegen. Wir benötigen einen Kontoauszug, der solche Transaktionen belegt."
Ich erklärte, dass ich mein Krypto-Wallet nicht mit meinem Bankkonto verknüpfe und nicht liefern kann, was sie verlangen. Sie bestanden jedoch darauf, dass ich einen Nachweis vorlege, wie ich Krypto kaufe und verkaufe:
"Hallo Paul,
Hoffe, es geht dir gut.
Ich habe unser Compliance-Team kontaktiert und erklärt, was Sie darüber gesagt haben, dass Sie Ihr Bankkonto nicht für Einzahlungen in Ihr Krypto-Wallet verwenden dürfen. Sie müssen wissen, wie Sie Kryptowährungen kaufen und verkaufen, und einen Nachweis dafür verlangen."
Ich antwortete, dass ich nicht mit Kryptowährungen handle. Meine Bitcoins waren in mehreren Wallets verwahrt und die Quelle meiner Bitcoins war ein Bargeldhandel mit einem Freund vor Jahren.
"Lieber Peter,
Wie ich bereits erwähnt habe, kaufe und verkaufe ich keine Kryptowährungen. Ich handle nicht mit Kryptowährungen. Es scheint, als würden Sie meine Auszahlung verzögern. Ich finde es amüsant, dass es keine Fragen zu meinen Kryptoeinzahlungen gab, als ich bei Ihrem Casino eingezahlt und Geld verloren habe. Aber jetzt, wo ich gewonnen habe, sind Sie plötzlich besorgt. Ich habe alles bereitgestellt, was Sie verlangt haben."
Trotzdem zog sich das Gespräch hin und sie verlangten ständig Beweise, die ich einfach nicht hatte. Für mich ist es offensichtlich, dass sie nur versuchen, die Auszahlung meiner Gewinne zu vermeiden.
Lucky Red Casino ist von der Regierung von Curacao lizenziert und der Lizenzgeber verlangt von den Casinos nicht, nach der Herkunft der Gelder zu fragen. Für mich ist klar, dass es hier darum geht, Vertrauen aufzubauen und nach erheblichen Einzahlungen und Gewinnen zu versuchen, die Gelder zu stehlen.
Lucky Red Casino and their group of casinos built trust with me over a few months starting in May 2024, allowing me to deposit and withdraw large amounts.
However, when my combined balance across the group reached around $16,000, they stopped paying me, citing ridiculous reasons. Of that total, $8,920 was in my Lucky Red account.
My account had been verified after I sent them my documents, completed face verification, and participated in a phone call since May 30, 2024.
In May, I became a VIP at the Club World group, and they promised many perks: "When you're a VIP, you can expect much more than usual—special offers, daily bonuses, exclusive tips, the whole nine yards. You’ll have a personal host to take care of you one-on-one."
They sent me numerous deposit bonuses, and I managed to cash out a few times from the group, including Lucky Red. I made withdrawals of $1,200, $2,154, and $3,927 from Lucky Red, all of which were paid promptly without any issue.
After many deposits, my balance across their casinos accumulated to around $16,000, with $8,920 specifically at Lucky Red. Suddenly, they stopped paying me. I now view this as a scam designed to steal the funds after building trust with repeated deposits.
On July 30, 2024, they sent me the following email:
"Hello Paul,
Hope you are well.
Upon further review of your accounts across our group, our security team has requested additional documents to confirm your source of funds.
Please upload the following documents:
A bank statement for the last three months
Screenshots of your crypto wallet showing deposits from the last week"
I provided the bank statements and screenshots they requested, though they gave me a hard time about the volume of transactions. They weren’t satisfied with just two months of transactions and required more—ultimately, I had to send them over 9 pages of statements spanning a few months.
Even though my account had already been verified, I knew this was a tactic to delay or avoid payment. They eventually approved the extra documents I submitted and told me for the second time that my account was fully verified.
Here are some examples of the difficulties they put me through:
"Thank you for providing a screenshot of your Bitcoin wallet. This has been accepted. However, to proceed and process withdrawals, our security team requires a copy of three months of bank statements."
"I see you provided April–May 2024, but please also upload March–April 2024 and June–July 2024."
"The security team reviewed your statements, but since they only received the front page, they cannot accept them. They require a copy of your entire statement to confirm the source of funds."
After sending them multiple pages, they finally approved the source of funds request on August 7, 2024:
"Lucky Red Cashier Team
Wed, Aug 7, 2:46 AM
Hi Paul,
I hope you are well.
Thank you for informing us of your new address. I have approved your documents and updated your address across all our casinos. Your account is now fully verified and up to date. Best of luck in the casino!"
Despite verifying my account for a second time, they still didn’t process any of my winnings. Then they introduced a new excuse:
"Hello Paul,
Thank you for getting back to us.
Our compliance team has reviewed your statements and cannot find any records showing transactions to and from a crypto exchange. We need a statement showing such transactions."
I explained that I don't link my crypto wallet to my bank account and cannot provide what they’re asking for. However, they kept insisting I provide proof of how I buy and sell crypto:
"Hello Paul,
Hope you're well.
I contacted our compliance team and explained what you said about not using your bank account to deposit into your crypto wallet. They need to know how you are buying and selling cryptocurrency and require proof of this."
I responded by explaining that I don’t trade crypto. My Bitcoin was kept in multiple wallets, and the source of my Bitcoin was a cash trade with a friend years ago.
"Dear Peter,
As I mentioned earlier, I am not buying and selling cryptocurrencies. I do not trade crypto. It seems like you're stalling my withdrawal. I find it amusing that when I deposited and lost money at your casino, there were no questions regarding my crypto deposits. But now that I’ve won, you're suddenly concerned. I have provided everything you've asked for."
Despite this, the conversation dragged on, with them continuously demanding proof that I simply don’t have. It’s obvious to me that they’re just trying to avoid paying out my winnings.
Lucky Red Casino is licensed by the government of Curacao, and their license operator doesn’t require casinos to ask for the source of funds. It’s clear to me that this is a case of building trust and, after significant deposits and winnings, attempting to steal the funds.
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