Der Spieler aus Arizona hat große Schwierigkeiten, sein Gesamtguthaben von 16.000 $ in mehreren Casinos abzuheben, darunter 8.920 $ im Lucky Red Casino. Obwohl das Casino die erste Überprüfung bestanden und umfangreiche Unterlagen vorgelegt hat, um den fortlaufenden Anfragen nach Nachweisen seiner Geldquelle nachzukommen, besteht es auf zusätzlichen Unterlagen.
Lucky Red Casino und seine Casinogruppe haben ab Mai 2024 über mehrere Monate hinweg mein Vertrauen aufgebaut und mir ermöglicht, große Beträge einzuzahlen und abzuheben.
Als mein Gesamtsaldo innerhalb der Gruppe jedoch rund 16.000 US-Dollar erreichte, stellten sie die Zahlungen unter lächerlichen Gründen ein. Von diesem Gesamtbetrag befanden sich 8.920 US-Dollar auf meinem Lucky Red-Konto.
Mein Konto wurde verifiziert, nachdem ich ihnen meine Dokumente gesendet, die Gesichtsverifizierung abgeschlossen und seit dem 30. Mai 2024 an einem Telefongespräch teilgenommen hatte.
Im Mai wurde ich VIP bei der Club World-Gruppe und man versprach mir viele Vergünstigungen: „Als VIP erwartet dich viel mehr als sonst – spezielle Angebote, tägliche Boni, exklusive Tipps, das volle Programm. Du hast einen persönlichen Gastgeber, der sich eins zu eins um dich kümmert."
Sie haben mir zahlreiche Einzahlungsboni geschickt und ich konnte mir ein paar Mal Geld von der Gruppe auszahlen lassen, darunter auch von Lucky Red. Ich habe bei Lucky Red Abhebungen in Höhe von 1.200 $, 2.154 $ und 3.927 $ vorgenommen, die alle umgehend und ohne Probleme ausgezahlt wurden.
Nach vielen Einzahlungen summierte sich mein Guthaben in ihren Casinos auf rund 16.000 $, davon 8.920 $ speziell bei Lucky Red. Plötzlich hörten sie auf, mich auszuzahlen. Ich betrachte das jetzt als Betrug, der darauf abzielt, mir das Geld zu stehlen, nachdem ich durch wiederholte Einzahlungen Vertrauen aufgebaut habe.
Am 30. Juli 2024 schickten sie mir die folgende E-Mail:
"Hallo Paul,
Hoffe es geht dir gut.
Nach einer weiteren Überprüfung Ihrer Konten in unserer Gruppe hat unser Sicherheitsteam zusätzliche Dokumente zur Bestätigung der Herkunft Ihrer Gelder angefordert.
Bitte laden Sie folgende Dokumente hoch:
Ein Kontoauszug der letzten drei Monate
Screenshots Ihres Krypto-Wallets mit den Einzahlungen der letzten Woche"
Ich habe die von ihnen verlangten Kontoauszüge und Screenshots bereitgestellt, aber sie haben mir wegen des Transaktionsvolumens Schwierigkeiten bereitet. Sie waren mit nur zwei Monaten an Transaktionen nicht zufrieden und verlangten mehr – letztendlich musste ich ihnen über 9 Seiten mit Kontoauszügen über mehrere Monate schicken.
Obwohl mein Konto bereits verifiziert worden war, wusste ich, dass dies eine Taktik war, um die Zahlung zu verzögern oder zu vermeiden. Schließlich genehmigten sie die zusätzlichen Dokumente, die ich eingereicht hatte, und teilten mir zum zweiten Mal mit, dass mein Konto vollständig verifiziert sei.
Hier sind einige Beispiele für die Schwierigkeiten, die sie mir bereitet haben:
„Vielen Dank für die Bereitstellung eines Screenshots Ihres Bitcoin-Wallets. Dieser wurde akzeptiert. Um jedoch fortfahren und Abhebungen verarbeiten zu können, benötigt unser Sicherheitsteam eine Kopie der Kontoauszüge von drei Monaten."
„Ich sehe, Sie haben April–Mai 2024 angegeben, aber laden Sie bitte auch März–April 2024 und Juni–Juli 2024 hoch."
„Das Sicherheitsteam hat Ihre Kontoauszüge geprüft, aber da es nur die Titelseite erhalten hat, kann es diese nicht akzeptieren. Um die Herkunft der Gelder zu bestätigen, benötigen wir eine Kopie Ihres gesamten Kontoauszugs."
Nachdem ihnen mehrere Seiten geschickt wurden, genehmigten sie am 7. August 2024 schließlich die Anfrage zur Mittelherkunft:
"Lucky Red Cashier Team
Mi., 7. Aug., 02:46 Uhr
Hallo Paul,
Ich hoffe, es geht dir gut.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihre neue Adresse mitgeteilt haben. Ich habe Ihre Dokumente genehmigt und Ihre Adresse in allen unseren Casinos aktualisiert. Ihr Konto ist nun vollständig verifiziert und auf dem neuesten Stand. Viel Glück im Casino!"
Obwohl sie mein Konto ein zweites Mal verifiziert haben, haben sie immer noch keinen meiner Gewinne ausgezahlt. Dann brachten sie eine neue Ausrede:
"Hallo Paul,
Vielen Dank, dass Sie sich bei uns gemeldet haben.
Unser Compliance-Team hat Ihre Kontoauszüge überprüft und kann keine Aufzeichnungen finden, die Transaktionen von und zu einer Krypto-Börse belegen. Wir benötigen einen Kontoauszug, der solche Transaktionen belegt."
Ich erklärte, dass ich mein Krypto-Wallet nicht mit meinem Bankkonto verknüpfe und nicht liefern kann, was sie verlangen. Sie bestanden jedoch darauf, dass ich einen Nachweis vorlege, wie ich Krypto kaufe und verkaufe:
"Hallo Paul,
Hoffe, es geht dir gut.
Ich habe unser Compliance-Team kontaktiert und erklärt, was Sie darüber gesagt haben, dass Sie Ihr Bankkonto nicht für Einzahlungen in Ihr Krypto-Wallet verwenden dürfen. Sie müssen wissen, wie Sie Kryptowährungen kaufen und verkaufen, und einen Nachweis dafür verlangen."
Ich antwortete, dass ich nicht mit Kryptowährungen handle. Meine Bitcoins waren in mehreren Wallets verwahrt und die Quelle meiner Bitcoins war ein Bargeldhandel mit einem Freund vor Jahren.
"Lieber Peter,
Wie ich bereits erwähnt habe, kaufe und verkaufe ich keine Kryptowährungen. Ich handle nicht mit Kryptowährungen. Es scheint, als würden Sie meine Auszahlung verzögern. Ich finde es amüsant, dass es keine Fragen zu meinen Kryptoeinzahlungen gab, als ich bei Ihrem Casino eingezahlt und Geld verloren habe. Aber jetzt, wo ich gewonnen habe, sind Sie plötzlich besorgt. Ich habe alles bereitgestellt, was Sie verlangt haben."
Trotzdem zog sich das Gespräch hin und sie verlangten ständig Beweise, die ich einfach nicht hatte. Für mich ist es offensichtlich, dass sie nur versuchen, die Auszahlung meiner Gewinne zu vermeiden.
Lucky Red Casino ist von der Regierung von Curacao lizenziert und der Lizenzgeber verlangt von den Casinos nicht, nach der Herkunft der Gelder zu fragen. Für mich ist klar, dass es hier darum geht, Vertrauen aufzubauen und nach erheblichen Einzahlungen und Gewinnen zu versuchen, die Gelder zu stehlen.
Lieber Pinner87,
Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Beschwerde. Es tut mir leid, von Ihrem Problem zu hören.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass KYC ein wesentlicher Prozess ist, bei dem das Casino sicherstellt, dass das Geld an den rechtmäßigen Eigentümer überwiesen wird. Da sie nicht den Luxus haben, alle Spieler persönlich zu sehen und ihre Ausweise und Dokumente zu überprüfen, ist dies die einzige Möglichkeit für Glücksspieleinrichtungen, die Überprüfungsverfahren abzuschließen. Keines der seriösen und lizenzierten Casinos nimmt KYC auf die leichte Schulter.
Ich hoffe, wir können Ihnen helfen, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Antwort.
Beste grüße,
Thomas
Ich besitze Bitcoin, und zur besseren Sicherheit sind diese auf mehrere Wallets verteilt. Ich verwende meine Bitcoin hauptsächlich für Ein- und Auszahlungen in Casinos. Die Quelle meiner ersten Bitcoins war ein Handel, den ich vor Jahren gemacht habe, als ich mit einem Freund Bargeld gegen Kryptowährungen tauschte. Leider kann ich das nicht beweisen und habe meine Krypto-Wallets nie mit meiner Bank verknüpft. Casinos, die Kryptowährungen akzeptieren, sollten verstehen, dass Kryptowährungen in vielen Fällen nicht mit einer Bank verbunden sind. Vor Jahren war es nicht einmal eine Option, Geld von einer Bank auf eine Krypto-Wallet zu überweisen. Was sie mir angetan haben, hat nichts mit KYC zu tun. Mein Konto wurde vor Monaten verifiziert und ich habe seitdem mehrere Ein- und Auszahlungen vorgenommen. Mein Konto ist seit Monaten vollständig verifiziert. Selbst als sie kürzlich nach neuen Dokumenten fragten, haben sie diese genehmigt und bestätigt, dass mein Konto zum zweiten Mal vollständig verifiziert ist. Das hat nichts mit KYC zu tun. Ihr Beharren darauf, den Kunden nach Dingen zu fragen, die sie nicht haben, hat nichts mit KYC zu tun.
Ich konnte ihnen mehrere Seiten meines Kontoauszugs schicken, da sie das damals verlangt hatten.
Können Sie uns bitte mitteilen, wie viel Sie insgesamt ungefähr im Casino eingezahlt haben?
Haben Sie früher versucht, dem Casino die Herkunft Ihres Krypto-Wallet-Guthabens zu erklären? Mit welchem Ergebnis?
Ja, ich habe ihnen mehrmals erklärt, dass ich alles schicken kann, was ich habe, aber nichts, was ich nicht habe. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht mit Kryptowährungen handle und dass meine Bitcoin-Wallets ziemlich alt sind. Damals habe ich mit einem Freund Bargeld gegen Bitcoin getauscht. Sie bestehen jedoch darauf, dass sie nicht zahlen, bis ich ihnen meine Bitcoin-Trades zeige. Was den Betrag angeht, den ich eingezahlt habe, glaube ich, dass es ungefähr 15.000 Dollar sind.
Vielen Dank, Pinner87, für die Bereitstellung der notwendigen Informationen. Ich werde Ihre Beschwerde nun an meinen Kollegen Peter weiterleiten ( peter.m@casino.guru ), der Ihnen gerne behilflich sein wird. Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass das Problem in naher Zukunft zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.
Hallo Pinner87,
Ich habe mir Ihren Fall angesehen und verstehe die Situation. Lassen Sie mich das Casino kontaktieren und ich werde mein Bestes tun, um zu helfen. Ich möchte Lucky Red Casino zum Gespräch einladen, um an der Lösung dieser Beschwerde teilzunehmen.
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