BitCasino hat es grob versäumt, gefährdete Spieler mit Wohnsitz in einer verbotenen Gerichtsbarkeit zu schützen und das Spielen mit mehr als 33.000 USDT-Äquivalenten in Kryptowährungen zu ermöglichen. Die Beschwerde konzentrierte sich auf die folgenden Punkte und wurde bei BitCasino eingereicht
Am 12. September 2023 wurde nach sechs turbulenten Spielmonaten eine formelle Beschwerde bei der Casinoleitung eingereicht, in der die folgenden schwerwiegenden Probleme angesprochen wurden:
A. Verstoß gegen russische Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Online-Glücksspieldiensten:
Obwohl BitCasino sich völlig darüber im Klaren ist, dass der Föderale Steuerdienst der Russischen Föderation den Zugang zur BitCasino-Website aufgrund der Illegalität ihrer Aktivitäten blockiert hat, hat BitCasino einem russischen Spieler, nämlich mir, rechtswidrig erlaubt, sich auf der BitCasino-Plattform zu registrieren und zu spielen.
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von BitCasino heißt es zwar:
„BitCasino ist dafür verantwortlich, festzustellen, ob der Zugriff und die Nutzung unserer Website durch BitCasino den für BitCasino geltenden Regeln, Gesetzen und Vorschriften entspricht, und BitCasino garantiert uns, dass Glücksspiel in dem Gebiet, in dem sich BitCasino befindet, nicht illegal ist." Ich glaube, dass der Betreiber direkte Kenntnis von der Rechtswidrigkeit der Bereitstellung von Glücksspieldiensten für Einwohner der Russischen Föderation hatte und diese umgehend in die Liste der verbotenen Gerichtsbarkeiten hätte aufnehmen müssen.
B. Fahrlässigkeit gegenüber einem gefährdeten Spieler:
Ich begann meine Glücksspielreise im März 2023, einer turbulenten Zeit für mich aufgrund der anhaltenden militärischen und politischen Ereignisse in meinem Heimatland, der Russischen Föderation. Die emotionale und psychische Belastung veranlasste mich, beim Online-Glücksspiel Trost zu suchen. Nachdem ich Ende 2022 eine bedeutende Erbschaft aus dem Nachlass meines Großvaters erhalten hatte, hatte ich praktisch mein gesamtes damaliges Nettovermögen in Kryptowährung umgewandelt und war zu meinem Unglück mit der BitCasino-Website in die Netze des Online-Glücksspiels geraten.
Die BitCasino-Plattform ermöglichte es mir, ohne menschliches Eingreifen einen Betrag einzuzahlen und zu wetten, den ich mir nicht leisten konnte, zu verlieren. Insbesondere hat BitCasino weder auf die Spieltauglichkeit geachtet noch irgendeine Art von Prüfung durchgeführt, noch eine Bedenkzeit oder eine Einschränkung angeboten oder verordnet, obwohl alle Anzeichen einer Spielpflicht vorliegen: (Anhang B enthält einen umfassenden Überblick über die Spielpflicht Muster während der gesamten Kontogeschichte)
- Verfolgung von Verlusten;
- Wettmuster, bei denen Wetten mit hohem Wert in sehr kurzer Zeit platziert werden, bis zu 4 Wetten pro Minute;
- Einsatzhöhe von bis zu 150 % der Ersteinzahlung am Spieltag;
- Rückzahlungen aller abgehobenen Beträge;
BitCasino hat zu keinem Zeitpunkt versucht, mein Wohlbefinden zu überprüfen. Stattdessen hat BitCasino nur zum weiteren Spielen ermutigt, indem es Widgets platziert hat, die mich dazu auffordern, trotz eines positiven Kontostands erneut einzuzahlen und „weiterzuspielen".
Allerdings hat BitCasino es versäumt, auf das einzugehen, was mich eindeutig verlockt und ermutigt hat, weiterhin über die BitCasino-Website zu spielen, und zwar sowohl durch automatisierte Banner als auch durch direkte E-Mail-Nachrichten vom „VIP Manager".
C. Versäumnis, AML-Prüfungen durchzuführen:
Ich konnte mehr als 1.500.000 USD einsetzen, 176.000 USD einzahlen und 144.000 USD abheben, ohne dass BitCasino eine Überprüfung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) oder eine Identitätsprüfung durchführen musste. Erst auf meine Initiative hin habe ich am 4. September 2023 meine Identität überprüft.
Diese Nachlässigkeit seitens BitCasino stellt einen klaren Verstoß gegen die nationale Gesetzgebung von Curacao dar.
Dieses Thema ist besonders interessant, da die Russische Föderation derzeit vom Königreich der Niederlande, zu dem Curaçao gehört, als Gebiet mit erhöhtem Geldwäsche- und Sanktionsrisiko betrachtet wird.
Angesichts der Schwere dieser Verstöße habe ich eine formelle Klage eingereicht wegen:
- Eine vollständige Rückerstattung aller positiven Gewinne, die der Betreiber von BitCasino.io, Moon Technologies BV, erzielt hat, was nach meinen Berechnungen insgesamt Folgendes ausmacht:
- 31362 USDT (Tether USD) Kryptowährungstoken
- 0,02246289 BTC (Bitcoin) Kryptowährungseinheiten
- 0,031 ETH (Ethereum) Kryptowährungseinheiten
- Sofortige Schließung meines Kontos bei BitCasino.io
Nach der Beschwerde wurde das Konto zwei Tage nach Einreichung der Beschwerde ohne Vorankündigung geschlossen und in den letzten fünf Wochen herrschte völliges Schweigen, trotz weiterer Mahnungen am 19. September und 18. Oktober. Auch die direkte Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung der Yolo Group hat nicht geholfen.
Hiermit verlange ich die vollständige Rückerstattung aller von BitCasino erzielten Gewinne
BitCasino has grossly failed to protect vulnerable player residing in a prohibited jurisdiction, allowing to play through more than 33,000 USDT equivalent in cryptocurrencies. The complaint centred around the following points was submitted to BitCasino
On 12th of September, 2023 a formal complaint was submitted to the casino management after 6 turbulent months of gameplay, addressing the following serious issues:
A. Breach of Russian Legislation Related to Provision of Online Gambling Services:
Despite being fully aware that the Federal Tax Service of the Russian Federation blocked access to BitCasino website due to the illegality of its operations, BitCasino have unlawfully allowed a Russian player, namely myself, to register and play on BitCasino platform.
While in BitCasino Terms and Conditions it has been stated that
«BitCasino are responsible for determining whether BitCasino accessing and using our website is compliant with any rules, laws, and regulations applicable to BitCasino and BitCasino warrant to us that gambling is not illegal in the territory where BitCasino reside.» I believe that the Operator has been in direct knowledge of illegality of provision of gambling services to the residents of Russian Federation and should have promptly included it in the Prohibited Jurisdictions List.
B. Negligence Towards a Vulnerable Player:
I began my gambling journey in March 2023, a tumultuous period for me due to the ongoing military and political events in my home country, the Russian Federation. The emotional and psychological strain led me to seek solace in online gambling. Having received a significant inheritance from my grandfather's estate in late 2022, I had converted practically all my net worth at that time to cryptocurrency and, unfortunately for me, got hooked in the nets of online gambling with BitCasino website.
BitCasino platform allowed me to deposit and wager an amount I could not afford to lose without any interference from human being. In particular, BitCasino have not paid any attention or procured any sort of fitness to play check, nor have offered or imposed any cooling off period or limited despite having all signs of compulsory gambling in place: (Attachment B is a comprehensive overview of compulsory gambling patterns during the whole history of account)
- Chasing of losses;
- Betting patterns involving placement of high-value bets in very short period of times, up to 4 bets per minute;
- Bet sizing of up to 150% of initial deposit on the gameplay day;
- Redeposits of any withdrawn amounts;
At no point did BitCasino attempt to check on my well-being, and instead, BitCasino only encouraged further gambling by placing widgets urging me to redeposit despite having positive balance and «keep on playing».
However, BitCasino have failed to address that which is clearly proved enticing and encouraging me to gamble further on via BitCasino Website by both means of automated banners and direct e-mail message from «VIP Manager».
C. Failure to Conduct AML Checks:
I was able to wager more than 1,500,000 USD, deposit 176 thousand USD, and withdraw 144 thousand USD without any Anti-Money Laundering (AML) checks or identity verification from BitCasino side. It was only upon my initiative that I verified my identity on 4th of September, 2023.
This negligence on BitCasino part is a clear violation of the national Curacao legislation,
This issue is particularly interesting due to the fact that Russian Federation is currently considered a territory with heightened money laundering and sanction risks by the Kingdom of Netherlands, of which Curacao is integral part of,
Given the severity of these infringements, I've made a formal claim for:
- A full refund of any positive gain made by operator of BitCasino.io, Moon Technologies B.V., which, according to my calculations, constitutes a total of:
- 31362 USDT (Tether USD) cryptocurrency tokens
- 0.02246289 BTC (Bitcoin) cryptocurrency units
- 0.031 ETH (Ethereum) cryptocurrency units
- Immediate closure of my account at BitCasino.io
Aftermath of complaint was closure of account without any notice 2 days after complaint submission and... complete silence for the past 5 weeks, despite further reminders sent on 19th September and 18th of October. Direct approach to the executive management of Yolo Group didn't help as well.
I hereby demand complete refund of any gains made by BitCasino
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