Der Spieler aus Deutschland kann nach einer Einzahlung von rund 600 € in Kryptowährung seine Gewinne nicht abheben, da das Casino umfangreiche KYC-Dokumente verlangt. Trotz Vorlage von Ausweis, Adressnachweis und Kontoauszügen verlangt das Casino nun Aktionärsvereinbarungen, die der Spieler aus Vertraulichkeitsgründen nicht vorlegen kann.
Ich habe bei dem Casino mit Kryptowährung rund 600€ eingezahlt. Als ich dann später meine Gewinne auszahlen lassen wollte, wurde das KYC angefragt.
Ich habe Bilder von meinem Personalausweis, einen Adressnachweis und ein Bild meiner Wallet, als Zahlungsnachweis hochgeladen.
Danach wollten sie von mir einen Kontoauszug haben, wo meine Einnahmen zu sehen sind. Da ich aktuell nicht arbeite, sondern nur von meinen Ersparnissen und meinen Gewinnausschüttungen meiner Firma lebe, habe ich Kontoauszüge von einem meiner Konten geschickt, wo ich mir jeden Monat Geld von meinen Ersparnissen überweise. Alles Ausgaben wurde geschwärzt.
Das haben Sie nicht akzeptiert. Ich solle einen Gehaltsnachweis bringen. Ich habe nochmal erklärt, dass ich aktuell keinen Gehaltsnachweis habe, da ich keinen bekomme. Ich habe dann nochmal von einem anderen Konto, wo meine Gewinnbeteiligung meiner Firma ausgezahlt wird geschickt, komplett ungeschwärzt.
Jetzt soll ich Gesellschafterverträge schicken, wo hervor geht, dass das Geld mir wirklich zu steht. Das will und kann ich nicht machen, da ich nur Teilhaber der Firma bin und meine Partner das niemals akzeptieren würden, wenn ich vertrauliche Unterlagen an ein Casino schicke. Das geht die schlichtweg nichts an.
Ich habe dem Support erklärt, dass ich aktuell keiner geregelten Arbeit nach gehe. Wieso soll ich mich für ein bisschen Spaß im Casino hier komplett nackig machen. Das steht in keinem Verhältnis.
Hallo svenvolkel375,
Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Beschwerde. Es tut mir wirklich leid, von Ihrem Problem mit Bizzo Casino zu hören. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen noch ein paar Fragen zu stellen, bevor wir fortfahren.
Können Sie mir bitte mitteilen, seit wann genau der Verifizierungsprozess läuft? Welche Dokumente wurden bereits genehmigt und welche nicht? Wann haben Sie das letzte Mal mit dem Casino gesprochen und worum ging es?
Bitte beachten Sie, dass der Verifizierungsprozess nach Einsendung aller angeforderten Unterlagen bis zu 14 Tage dauern kann.
Ich freue mich auf deine Antwort.
Grüße,
Nick
Die ersten Dokumente habe ich am 25.06. mit meiner Registrierung hochgeladen. Am 22.07. habe ich den Nachweis meiner Kryptowallet hochgeladen. 2 Tage, nachdem ich eingezahlt hatte. Dieser Nachweis wurde abgelehnt, da er irrelevant sei.
Die erste Mail, dass ich einen Bankauszug schicken soll, habe ich ebenso am 22.07. bekommen. Am 24.07. habe ich dann die ersten Auszüge geschickt. Alle Ausgaben waren auf dem Auszug geschwärzt, alle Einzahlungen aber nicht. Diese Auszüge belegten meine Zahlungen aus den Ersparnissen. Diese wurden abgelehnt. Ich habe am 26.07. von meinem Konto, wo meine Gewinne aus einer Firmenbeteiligung überwiesen werden, Auszüge geschickt, diesmal komplett ungeschwärzt.
Am 29.07. bekam ich eine Mail, dass ich Verträge offenlegen soll, wo die Auszahlungen der Gewinnanteile geregelt wird bzw. Kontoauszüge der Firma, wo die Zahlungen an mich gehen.
Seit dem 29.07. habe ich nicht mehr geantwortet.
Hallo svenvolkel375,
Gibt es denn kein Dokument, das nachweist, dass Sie Aktionär sind und die Einkünfte daraus stammen, ohne dass weitere Parteien beteiligt sein müssen?
Es gibt einen Gesellschaftervertrag wo alle Gesellschafter und ihre Anteile eingetragen sind. In diesem Vertrag steht außer meinem Anteil in Prozenten nichts. Das Auszahlungen getätigt werden, steht auch nicht in einem Gesellschaftervertrag. Sowas wird Firmeninternt normal über die Bilanz verrechnet.
Den Name der Firma und die Namen der Gesellschafter gehen niemanden etwas an. Das hier ist mein privates Vergnügen. Ich habe keine Lust, dass diese Daten vielleicht irgendwan im Internet landen und es dann heißt, Person XY von Firma Z spielt im Internet Casinos.
Das sind firmeninterne Dokumente, die ich ohne Zustimmung der anderen Gesellschafter gar nicht veröffentlichen darf und auch nicht werde.
Wenn ich das Dokument veröffentliche, was kommt denn dann als nächstes? Soll ich meine Steuererklärung schicken, damit das Casino schauen kann, ob ich brav meine Steuern bezahle?
Hallo svenvolkel375,
Eigentlich wäre das keine schlechte Idee. Viele Casinos verlangen Steuererklärungen als Einkommensnachweis und das ist in fast jedem Casino eine gängige Anforderung.
Wäre es möglich, die Kommunikation zwischen Ihnen und dem Casino weiterzuleiten an nikolas.b@casino.guru bevor wir versuchen würden, mit ihnen Kontakt aufzunehmen?
Ich werde mit Sicherheit nicht meine Steuererklärung veröffentlichen. Seid ihr euch eigentlich bewusst, was ihr da verlangt? Ich soll mich komplett nackig machen? Ich soll meine gesamten Vermögenswerten offen legen nur wegen 400€ Gewinn?
Ich habe 2 Nachweise meiner Einnahmen gebracht. Wieviele sind den nötig, damit die mir glauben?
Zu der Weiterleitung: Wenn es der Lösung des Problems förderlich ist, warum nicht.
Lieber svenvolkel375,
Wir werden versuchen, das Casino zu erreichen, um eine Lösung für die Überprüfung zu finden. Ich werde Ihre Beschwerde jetzt an meinen Kollegen Branislav weiterleiten ( branislav.b@casino.guru ), der Ihnen ab sofort zur Seite steht.
Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Lösung des Problems.
Grüße,
Nick
Hallo svenvolkel375,
Es tut mir leid, von Ihrer unangenehmen Erfahrung zu hören. Ich werde das Casino kontaktieren und mein Bestes tun, um das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Es ist jedoch üblich, dass Online-Casinos Gelder von persönlichen Konten akzeptieren, die vollständig verifiziert werden müssen, und es gibt viele Casinos, die einen Einkommensnachweis verlangen – Gelder, die beim Casino eingezahlt wurden. Wenn sie Zweifel an der Herkunft der eingezahlten Gelder haben (was sie in große Schwierigkeiten bringen kann, wenn ein Verdacht hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der eingezahlten Gelder besteht), wie würden Sie sich dann bitte vorstellen, die Herkunft der Gelder nachzuweisen, die Sie beim Casino eingezahlt haben? Da es sich nicht um ein „anonymes" Casino handelt, haben sie das Recht, Sie bei KYC/Verifizierung um zusätzliche Dokumente zu bitten. Es ist also verständlich, dass es nicht viele Möglichkeiten gibt, die Herkunft der Gelder zu verifizieren, wenn sie dies tun müssen. Da es nichts Besonderes oder Ungewöhnliches ist, würde ich sagen, dass es notwendig war, darüber nachzudenken, bevor man Einzahlungen auf diese Weise vornimmt, oder zumindest den Kundendienst des Casinos danach zu fragen.
Nun möchte ich den Casino-Vertreter einladen, an diesem Gespräch teilzunehmen und bei der Lösung dieser Beschwerde mitzuwirken.
Liebes Bizzo Casino Team ,
Könnten Sie sich bitte das Problem des Spielers ansehen und uns mögliche Lösungen anbieten, wenn er die sehr sensiblen Dokumente/Details, auf die er sich oben bezogen hat, nicht offenlegen möchte? Gibt es eine Möglichkeit, dies so zu tun, dass er keine vollständigen Informationen über andere Personen/ein Unternehmen bereitstellen muss, die für das Casino und die Einzahlungen, die er im Casino getätigt hat, im Grunde unwichtig sind? Da es sich nicht um einen erheblichen oder hohen Betrag handelt, den er eingezahlt hat, wäre es möglich, dies irgendwie zu „vereinfachen"?
Hallo!
Lassen Sie uns die aktuelle Situation erklären. Ein Spieler wurde verdächtigt, Boni missbraucht zu haben. Er hat uns POW, SOF und Selfies zur Verfügung gestellt. Seit dem 29. Juli warten wir jedoch auf eine zusätzliche Bestätigung, dass er Dividenden erhält und Verträge für seinen Anteil am Unternehmen unterzeichnet hat. Leider hat er sich geweigert, diese Dokumente bereitzustellen und sagte, er habe eine Beschwerde bei CasinoGuru eingereicht.
Sobald wir alle erforderlichen Bestätigungen und Dokumente erhalten, die die Sauberkeit der Gelder belegen, werden wir seinen Fall umgehend klären.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Ich wurde überhaupt nicht verdächtigt, irgendwelche Boni missbraucht zu haben. Ich habe dazu nie irgendeine Meldung bekommen. Ich habe, nachdem ich alle Bonusbedingungen erfüllt habe, ganz normal eine Auszahlung beantragt. Da war ich bereits verfiziert.
Bizzo Casino wollte nur immer neue Dokumente haben bzw. haben die geschickten nicht akzeptiert. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die als Privatier unterwegs sind und einfach von ihren Ersparnissen leben.
Ich kann aber scheinbar schicken was ich will, es wird nicht aktzeptiert. Ich habe mehrere Auszüge geschickt. Wie gläsern soll ich werden? Ihr braucht mir auch nix davon erzählen, dass es hier um Geldwäsche geht. Das Casino hofft einfach, dass sie nicht zahlen müssen.
Liebes Bizzo Casino Team ,
Vielen Dank für Ihre Antwort und Erklärung.
Wenn er jedoch POW und SOF bereitgestellt hat, warum benötigt das Casino dann eine zusätzliche Bestätigung, dass er Dividenden erhält und Vereinbarungen für seinen Anteil am Unternehmen unterzeichnet hat?
Könntest Du Dir außerdem bitte noch einmal meinen vorherigen Beitrag ansehen und meine Fragen beantworten? Ich fürchte, diese wurden alles andere als vollständig/ausreichend beantwortet.
Hallo!
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Wir sind uns bewusst, dass die Anforderung von Dokumenten umständlich sein kann, aber es ist eine wichtige Maßnahme, um Transparenz und Sicherheit in unserem Casino zu gewährleisten. In diesem Fall lässt es sich nicht vermeiden.
Um die Rechtmäßigkeit der im Spiel verwendeten Geldmittel zu überprüfen, sind Dokumente erforderlich. Es liegt in unserer Verantwortung, sicherzustellen, dass die Geldmittel nicht mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit unseren internen Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen.
Wir stellen sicher, dass alle bereitgestellten Daten streng geschützt sind und nur im Rahmen des Verifizierungsprozesses verwendet werden. Wir legen Wert auf Sicherheit und halten alle Datenschutzbestimmungen ein.
Gemäß unseren Richtlinien und den DSGVO-Anforderungen sind wir berechtigt, Dokumente anzufordern, die zur Überprüfung der Geldherkunft erforderlich sind. Wenn alle Dokumente bereitgestellt werden, können wir umgehend mit dem Konto des Spielers fortfahren.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Ihre Bereitschaft, uns bei diesem Prozess zu unterstützen. Sollten Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen, Bizzo Casino Team .
Wenn es dem Benutzer jedoch nicht gestattet ist, ein solches Dokument weiterzugeben, könnte er gegen die Bedingungen des Dokuments/Vertrags verstoßen, indem er es an Dritte weitergibt. Wie ich vor mehr als zwei Wochen gefragt habe: Gibt es eine Möglichkeit, dies so zu tun, dass er keine vollständigen Informationen über andere Personen bereitstellen muss, die für das Casino und die Einzahlungen, die er im Casino getätigt hat, im Grunde unwichtig sind?
Könnte das Casino ein Dokument akzeptieren, wenn unwichtige Teile (sensible Daten anderer Personen) verdeckt/versteckt sind?
Selbstverständlich ist mir bewusst, dass der vollständige Vor- und Nachname sowie weitere persönliche Angaben des Benutzers, die Firmendaten und der Betreff/Inhalt des Dokuments dort deutlich erkennbar sein müssen.
Hallo!
Wir halten uns strikt an die internationalen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und erwarten vom Spieler, dass er alle erforderlichen Dokumente zur Bestätigung der Rechtmäßigkeit seines Handelns vorlegt. Leider können wir keine Dokumente mit verdeckten/versteckten Daten akzeptieren, da dies die Überprüfung erschwert und es unmöglich macht, sicherzustellen, dass an dem System keine anderen Personen oder Aktionäre beteiligt sind, die gemeinsam mit dem Spieler handeln.
Unsere Plattform hält sich an die Grundsätze des Fairplay und der Transparenz. Wir glauben, dass die Einhaltung dieser Regeln dazu beiträgt, die Interessen aller Teilnehmer zu schützen und das Vertrauen in das System aufrechtzuerhalten. Wir sind immer bereit zu helfen und bieten die notwendige Unterstützung, um den Verifizierungsprozess für den Spieler so schnell und bequem wie möglich zu gestalten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit!
Okay, danke für die weitere Klarstellung.
Lieber svenvolkel375 ,
Das Casino muss außerdem Gesetze und Vorschriften einhalten und unterliegt der DSGVO usw. Es ist ihm grundsätzlich nicht gestattet, Spielerdokumente an Dritte weiterzugeben, da dies gegen das Gesetz verstoßen würde. Können Sie ihnen bitte einfach die angeforderten Informationen zur Verfügung stellen?
Wie bereits erwähnt, sind Benutzer verpflichtet, die Quelle des Einkommens oder des eingezahlten Geldes nachzuweisen. Wenn Sie also Ihre Ersparnisse für Einzahlungen verwendet haben, sehe ich keine andere Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der eingezahlten Gelder nachzuweisen und das KYC abzuschließen, als dem Casino die angeforderten Informationen bereitzustellen.
Bizzo-Casino hat sich bis heute nicht klar geäußert, welche Art von Dokumente sie wollen. Ich kann und werde keine internen Geschäftsunterlagen schicken.
Wenn ich ein normales Gehalt bekommen würde, müsste ich dann vor der Firma auch meinen Arbeitsvertrag und die Kontoauszüge von der Firma schicken, die belegen, dass das Geld von dort auch wirklich geschickt wurde?
Ich will eine eindeutige Aussage habe, welche Art von Dokument ich schicken soll.
Ja, svenvolkel375, es ist üblich, dass Online-Casinos bei der KYC-Prüfung Kontoauszüge und Gehaltsabrechnungen anfordern.
Also gut, finden wir es heraus und ziehen irgendwohin.
Liebes Bizzo Casino Team ,
Können Sie uns bitte eine Liste aller Dokumente zur Verfügung stellen, die das Casino vom Spieler benötigt, um seine KYC/Verifizierung abzuschließen, und was diese enthalten müssen sowie etwaige besondere Anweisungen/Bedingungen, falls es welche gibt?
Danke schön.
Hallo Branislav, wir klären derzeit alle notwendigen Informationen und werden uns in Kürze mit einer vollständigen Antwort bei Ihnen melden. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis! Wir tun unser Bestes, um in dieser Situation sofort zu helfen.
Hallo!
Der Erhalt von Dividenden aufgrund des Besitzes einer Aktie an einem Unternehmen kann anhand mehrerer Dokumente bestätigt werden:
Ein Auszug aus dem Aktionärs- oder Gesellschafterregister des Unternehmens. Dieses Dokument bestätigt, dass der Spieler einen oder mehrere Anteile an dem Unternehmen besitzt.
Ein Beschluss der Hauptversammlung der Teilnehmer oder Aktionäre über die Zahlung von Dividenden. Das Protokoll der Versammlung kann als Nachweis dafür dienen, dass der Spieler Anspruch auf Dividenden hat.
Dokumente, die die tatsächliche Zahlung von Dividenden bestätigen:
Kontoauszug. Wenn die Dividenden auf das Bankkonto des Spielers überwiesen wurden, ist der Kontoauszug ein Dokument, das den Erhalt der Dividenden bestätigt.
Steuererklärung. Aus der Steuererklärung kann hervorgehen, dass der Spieler Dividendeneinkünfte erhalten hat. Falls diese steuerpflichtig sind, wird darin auch der Abzug der entsprechenden Steuer ausgewiesen.
Bitte stellen Sie uns die notwendigen Unterlagen zur Verfügung, um diesen Sachverhalt zu klären. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht, damit wir Ihnen schnellstmöglich weiterhelfen können. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Vielen Dank, Bizzo Casino Team, für Ihre Antwort und Klarstellung.
Lieber svenvolkel375 ,
Können Sie bitte die Liste der zulässigen Dokumente zum Nachweis der Mittelherkunft durchgehen und uns mitteilen, welche Sie vorlegen können und wann?
Vielen Dank. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.
Von welchen Dividenden? Ich habe ja sowohl meine Firmenanteile als auch meine Aktiendividenden.
Außerdem weiß ich jetzt immer noch nicht, ob ich all diese Dokumente schicken muss oder ob ein einziges reicht.
Irgendein Protokoll einer Hauptversammlung gibt es nicht. Es handelt sich hier um eine GmbH und nicht um eine Aktiengesellschaft. Steuererklärung werde ich auch nicht schicken, da die niemanden was angeht und die außerdem aus dem letzten Jahr ist und in meinen Augen eh keine Aussagekraft hat.
Somit bleibt nur noch der Kontoauszug. Und da geht jetzt immer noch nicht klar hervor, ob ich einen Kontoauszug von mir schicken soll (den ich schon geschickt habe) oder von der Firma.
Lieber svenvolkel375!
Wie von unserem Support-Team bereits erwähnt, benötigen wir zur weiteren Bearbeitung Ihrer Anfrage einen Nachweis, dass Sie Dividenden vom Unternehmen erhalten haben.
Bitte reichen Sie Kopien relevanter Dokumente wie Dividendenabrechnungen oder vertragliche Vereinbarungen ein. Geeignet sind auch alle Dokumente, die den Erhalt von Geldern belegen.
Diese Angaben sind für die Durchführung des Audits erforderlich. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
Reicht ein Kontoauszug der Firma, wo nur die Dividentenzahlung an mich zu sehen ist? Alles andere wäre geschwärzt.
Muss der Name der Firma sichtbar sein?
Grüße an alle,
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Ich stelle einfach den Timer für das Bizzo Casino Team um und warte auf ihre Antwort.
Hallo,
Ja, der Firmenname muss sichtbar sein. Dies ist notwendig, um zu verstehen, mit welcher Organisation Ihr Engagement verbunden ist, und ein Nachweis Ihres Aktionärsstatus ist ebenfalls erforderlich.
Bitte reichen Sie das Dokument über das Support-Team ein und wenden Sie sich bei Fragen hierzu an das Team. Dort steht Ihnen ein hochqualifiziertes Personal zur Verfügung, das Ihnen bei Ihrer Anfrage behilflich ist. Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, zögern Sie nicht, uns hier zu kontaktieren; wir werden alles lösen.
Wieso werden meine Fragen immer nur halb beantwortet? Ich habe ebenso gefragt, ob es reicht, wenn die Dividendenzahlung sichtbar ist und die restlichen Buchungen geschwärzt sind.
Lieber svenvolkel375,
Wie bereits erwähnt, sollten Sie sich an unser Support-Team wenden. Da wir als Casino-Vertreter keine Dokumente entgegennehmen, erhalten Sie durch direkten Kontakt mit dem Support-Team detaillierte Antworten auf alle Ihre Fragen und Ihr Fall wird viel schneller und effizienter gelöst. Bitte wenden Sie sich an das Support-Team, um Ihr Problem schneller zu lösen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Lieber svenvolkel375 ,
Können Sie bitte den Support des Casinos kontaktieren und versuchen, das Problem direkt mit ihnen zu lösen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwelche Details aus Bankauszügen verbergen soll, aber unserer Erfahrung nach mögen Online-Casinos keine bearbeiteten Dokumente, und es ist Branchenstandard, dass sie nur Original-/unbearbeitete Dokumente akzeptieren. Da sie an die Datenschutzrichtlinie und andere Bestimmungen bezüglich der Datenfreigaberichtlinie gebunden sind, würde ich dem Casino einfach die originalen, unbearbeiteten Dokumente zur Verfügung stellen, aus denen hervorgeht, woher die eingezahlten Gelder auf Ihr Konto kamen. Sie interessieren sich im Grunde für nichts anderes als Transaktionen, die mit dem Casino selbst in Zusammenhang stehen (es sei denn, Sie haben keine anderen Konten bei dem Casino und Ihre Dokumente könnten diese verknüpfen, was ich in diesem Fall aufrichtig hoffe).
Informieren Sie uns gerne über alle Fortschritte.
Vielen Dank. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.
Kostenlose professionelle Weiterbildungskurse speziell für Mitarbeiter von Online Casinos, die sich auf die Erfahrungen aus der Branche stützen, und die auf die Verbesserung der Spielerkenntnisse und auf einen fairen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel abzielen.
Diese Initiative haben wir mt dem Ziel gestartet, ein globales Selbstausschlusssystem zu schaffen, das es gefährdeten Spielern ermöglicht, ihren Zugang zu allen Online-Glücksspielmöglichkeiten global zu sperren.
Diese Plattform wurde geschaffen, um all unsere Bemühungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, damit unsere Vision einer sichereren und transparenteren Online-Glücksspielbranche auch in die Realität umgesetzt wird.
Ein anspruchsvolles Projekt, dessen Ziel es ist, die größten und verantwortungsvollsten Unternehmen im Bereich des iGaming auszuzeichnen und ihnen jene Anerkennung zukommen zu lassen, die sie auch verdienen.
