Il giocatore tedesco non è in grado di ritirare le vincite dopo aver depositato circa € 600 in criptovaluta perché il casinò richiede un'ampia documentazione KYC. Nonostante abbia fornito un documento d'identità, una prova dell'indirizzo e degli estratti conto bancari, il casinò ora richiede accordi tra gli azionisti, che il giocatore non può fornire per motivi di riservatezza.
Ho depositato circa € 600 nel casinò utilizzando la criptovaluta. Successivamente, quando ho provato a ritirare le mie vincite, mi è stato chiesto di completare il KYC.
Ho caricato le immagini della mia carta d'identità, una prova dell'indirizzo e un'immagine del mio portafoglio come prova del pagamento.
Successivamente, hanno chiesto un estratto conto che mostrasse il mio reddito. Dato che attualmente non ho un impiego e vivo dei miei risparmi e della distribuzione degli utili della mia azienda, ho inviato estratti conto da uno dei miei conti dove trasferisco ogni mese i soldi dai miei risparmi. Tutte le spese sono state cancellate.
Non l'hanno accettato. Hanno chiesto la busta paga. Ho spiegato ancora che non ho la busta paga perché non ne ricevo una. Ho quindi inviato estratti conto da un altro conto su cui vengono pagate le quote di profitto della mia azienda, completamente non oscurati.
Adesso vogliono che i patti parasociali dimostrino che i soldi appartengono davvero a me. Non voglio e non posso farlo perché sono solo un socio in affari e i miei partner non accetterebbero mai che inviassi documenti riservati a un casinò. Semplicemente non sono affari loro.
Ho spiegato al team di supporto che attualmente non sono impiegato. Perché dovrei espormi completamente solo per divertirmi un po' in un casinò? Ciò è irragionevole.
Ciao svenvolkel375,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo e sono davvero dispiaciuto per il tuo problema con Bizzo Casino. Per favore permettetemi di farvi qualche altra domanda prima di andare avanti.
Potresti indicarmi da quando è esattamente in corso il processo di verifica? Quali documenti sono già stati approvati e quali no? Quando è stata l'ultima volta che hai parlato con il casinò e di cosa si trattava?
Tieni presente che il processo di verifica può richiedere fino a 14 giorni dall'invio di tutti i documenti richiesti.
In attesa della vostra risposta.
Saluti,
Nick
Ho caricato i primi documenti il 25 giugno al momento della registrazione. Il 22 luglio ho caricato la prova del mio portafoglio crittografico, 2 giorni dopo aver depositato denaro. Questa dimostrazione è stata respinta perché irrilevante.
Ho ricevuto anche la prima email il 22 luglio, in cui mi veniva chiesto di inviare un estratto conto. Il 24 luglio ho inviato le prime dichiarazioni. Tutte le spese erano cancellate nell'estratto conto, ma non tutti i depositi. Queste dichiarazioni mostravano i miei pagamenti con i miei risparmi. Questi sono stati respinti. Il 26 luglio ho inviato gli estratti conto dal mio conto, dove vengono trasferiti i miei profitti derivanti da un investimento aziendale, questa volta completamente senza oscuramento.
Il 29 luglio ho ricevuto un'e-mail che mi chiedeva di divulgare i contratti che regolano il pagamento delle quote di profitto e gli estratti conto della società presso la quale mi vengono effettuati i pagamenti.
Non rispondo dal 29 luglio.
Ciao svenvolkel375,
Non esiste alcun documento che dimostri che sei un azionista e che il reddito deriva da questo, senza il coinvolgimento di altre parti?
Esiste un accordo di partnership in cui sono elencati tutti i partner e le loro quote. Questo accordo non contiene altro che la mia quota in termini percentuali. Il fatto che i pagamenti siano effettuati non è menzionato in un accordo di partnership. Tali cose sono normalmente contabilizzate internamente nell'azienda tramite il bilancio.
Il nome della società e i nomi degli azionisti non sono affari di nessuno. Questo è un mio piacere privato. Non voglio che questi dati finiscano su Internet a un certo punto e poi si dica che la persona XY della società Z sta giocando nei casinò online.
Si tratta di documenti aziendali interni che non mi è consentito pubblicare e che non pubblicherò senza il consenso degli altri azionisti.
Se pubblico il documento, cosa succede dopo? Devo inviare la mia dichiarazione dei redditi in modo che il casinò possa verificare che sto pagando le tasse?
Ciao svenvolkel375,
In realtà non sarebbe una cattiva idea. Molti casinò chiedono i documenti della dichiarazione dei redditi come prova del reddito ed è un requisito comune in quasi tutti i casinò.
Sarebbe possibile inoltrare la comunicazione tra te e il casinò a nikolas.b@casino.guru prima di provare a contattarli?
Di sicuro non pubblicherò la mia dichiarazione dei redditi. Sai davvero cosa mi stai chiedendo di fare? Dovrei spogliarmi completamente nudo? Dovrei rivelare tutti i miei beni solo per un guadagno di 400 €?
Ho portato due prove del mio reddito. Quante ne servono perché mi credano?
Per quanto riguarda il reindirizzamento: se aiuta a risolvere il problema, perché no?
Caro svenvolkel375,
Cercheremo di raggiungere il casinò per trovare una soluzione per la verifica. Inoltrerò ora il tuo reclamo al mio collega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) che da ora in poi ti assisterà.
Ti auguro la migliore fortuna possibile per risolverlo.
Saluti,
Tacca
Ciao, svenvolkel375,
Mi dispiace sentire della tua spiacevole esperienza. Contatterò il casinò e farò del mio meglio per risolvere il problema il prima possibile. Tuttavia, è comune che i casinò online accettino fondi da conti personali, che devono essere completamente verificati, e ci sono molti casinò che richiedono una prova di reddito, ovvero fondi depositati nel casinò. Se hanno dubbi sull'origine dei fondi depositati (che potrebbero metterli in grossi guai se c'è un sospetto sulla legalità dei fondi depositati), come immagini di provare la fonte dei fondi che hai depositato nel casinò? Dal momento che non stiamo parlando di un casinò "anonimo", hanno il diritto di chiederti documenti aggiuntivi al momento della verifica KYC, quindi è comprensibile che se hanno bisogno di verificare la fonte dei fondi, non ci siano molti modi per farlo. Poiché non è niente di speciale o insolito, direi che era necessario pensarci prima di effettuare depositi in questo modo, o almeno chiedere al servizio clienti del casinò al riguardo.
Ora vorrei invitare il rappresentante del casinò a unirsi a questa conversazione e a contribuire alla risoluzione di questo reclamo.
Gentile team del Bizzo Casino ,
Potresti esaminare il problema del giocatore e fornirci possibili soluzioni se non volesse divulgare i documenti/dettagli molto sensibili a cui ha fatto riferimento sopra? C'è qualche opzione per farlo in un modo che non gli costringa a fornire informazioni complete su altre persone/una società, il che è sostanzialmente irrilevante per il casinò e i depositi che ha effettuato al casinò? Dal momento che non stiamo parlando di un importo significativo o elevato da lui depositato, sarebbe possibile in qualche modo "semplificarlo"?
Ciao!
Spieghiamo la situazione attuale. Un giocatore è stato sospettato di aver utilizzato in modo improprio i bonus. Ci ha fornito POW, SOF e selfie. Tuttavia, dal 29 luglio, stiamo aspettando un'ulteriore conferma che sta ricevendo dividendi e ha firmato accordi per la sua quota nella società. Sfortunatamente, si è rifiutato di fornire questi documenti e ha affermato di aver presentato un reclamo a CasinoGuru.
Non appena riceveremo tutte le conferme e i documenti necessari che dimostrano che i fondi sono puliti, risolveremo tempestivamente la sua situazione.
Grazie per la comprensione e la pazienza.
Non sono stato sospettato di aver abusato di alcun bonus. Non ho mai ricevuto alcuna notifica in merito. Dopo aver soddisfatto tutte le condizioni del bonus, ho richiesto un prelievo come di consueto. Ero già stato verificato.
Bizzo Casino continuava a volere nuovi documenti o non accettava quelli che gli venivano inviati. Non so perché sia così difficile accettare che ci siano persone che sono privati cittadini e vivono solo dei loro risparmi.
Ma a quanto pare posso inviare qualsiasi cosa io voglia e non verrà accettata. Ho inviato diversi estratti conto. Quanto dovrei essere trasparente? Non c'è bisogno che mi diciate che si tratta di riciclaggio di denaro. Il casinò spera solo di non dover pagare.
Gentile team del Bizzo Casino ,
Grazie per la risposta e la spiegazione.
Tuttavia, se avesse fornito POW e SOF, perché il casinò avrebbe avuto bisogno di un'ulteriore conferma che stava ricevendo dividendi e di accordi firmati per la sua quota nella società?
Inoltre, potresti per favore dare un'altra occhiata al mio post precedente e rispondere alle mie domande? Temo che non abbiano ricevuto una risposta completa/sufficiente.
Ciao!
Grazie per la comprensione e la pazienza. Ci rendiamo conto che richiedere documenti può essere scomodo, ma è una misura importante per garantire trasparenza e sicurezza nel nostro casinò, in questo caso, non può essere evitata.
Sono richiesti documenti per verificare la legittimità dei fondi utilizzati nel gioco. È nostra responsabilità assicurarci che i fondi non siano collegati ad attività illegali. Queste misure sono in linea con le nostre politiche interne e i requisiti legali.
Garantiamo che tutti i dati forniti siano rigorosamente protetti e utilizzati solo come parte del processo di verifica. Diamo valore alla sicurezza e rispettiamo tutte le normative sulla privacy.
In base alle nostre policy e ai requisiti GDPR, siamo autorizzati a richiedere i documenti necessari per verificare la provenienza dei fondi. Se tutti i documenti vengono forniti, possiamo procedere tempestivamente con l'account del giocatore.
Grazie per la vostra collaborazione e la vostra disponibilità ad assistere in questo processo. Se avete ulteriori domande o necessitate di assistenza, non esitate a contattarci.
Grazie per le informazioni aggiuntive, Team Bizzo Casino .
Tuttavia, se all'utente non è consentito condividere tale documento, potrebbe violare le condizioni del documento/contratto fornendolo a una terza parte. Come ho chiesto più di 2 settimane fa, esiste un'opzione per farlo in un modo che non gli costerebbe fornire informazioni complete su altre persone, il che è sostanzialmente irrilevante per il casinò e per i depositi che ha effettuato al casinò?
Il casinò potrebbe accettare un documento se alcune parti non importanti (dettagli sensibili riguardanti altre persone) fossero coperte/nascoste?
Naturalmente, comprendo che il nome/cognome completo/altri dati personali dell'utente, i dati aziendali e l'oggetto/contenuto del documento debbano essere chiaramente indicati.
Ciao!
Rispettiamo rigorosamente le normative internazionali antiriciclaggio e ci aspettiamo che il giocatore fornisca tutti i documenti necessari per confermare la legalità delle sue azioni. Purtroppo, non saremo in grado di accettare documenti con dati coperti/nascosti, poiché ciò renderebbe difficile la verifica e renderebbe impossibile garantire che il piano non coinvolga altri individui o azionisti che agiscono di concerto con il giocatore.
La nostra piattaforma aderisce ai principi di fair play e trasparenza. Crediamo che il rispetto di queste regole aiuti a proteggere gli interessi di tutti i partecipanti e a mantenere la fiducia nel sistema. Siamo sempre pronti ad aiutare e a fornire tutto il supporto necessario per rendere il processo di verifica il più rapido e conveniente possibile per il giocatore.
Grazie per la comprensione e la collaborazione!
Va bene, grazie per l'ulteriore chiarimento.
Caro svenvolkel375 ,
Il casinò deve inoltre rispettare le leggi e i regolamenti ed è soggetto al GDPR, ecc., in pratica non gli è consentito condividere i documenti dei giocatori con nessuno o con terze parti, perché ciò violerebbe la legge. Potresti semplicemente fornire loro quanto richiesto?
Come indicato in precedenza, gli utenti sono tenuti a dimostrare la fonte del reddito o del denaro depositato. Quindi, se hai utilizzato i tuoi risparmi per i depositi, non vedo altre opzioni su come dimostrare la legalità dei fondi depositati e completare il KYC se non quella di fornire al casinò quanto richiesto.
Ad oggi, Bizzo Casino non ha chiarito che tipo di documenti desidera. Non posso e non invierò alcun documento aziendale interno.
Se ricevessi uno stipendio normale, dovrei inviare all'azienda il mio contratto di lavoro e gli estratti conto bancari per dimostrare che il denaro è stato effettivamente inviato da lì?
Voglio avere una dichiarazione chiara sul tipo di documento che devo inviare.
Sì, svenvolkel375, è prassi comune che i casinò online richiedano estratti conto bancari e buste paga al momento della verifica KYC.
Bene, scopriamolo e spostiamoci da qualche parte.
Gentile team del Bizzo Casino ,
Puoi fornirci l'elenco di tutti i documenti che il casinò richiede al giocatore per completare la verifica/KYC e cosa devono contenere, più eventuali istruzioni/condizioni speciali, se presenti?
Grazie.
Ciao Branislav, stiamo attualmente chiarendo tutte le informazioni necessarie e ti contatteremo presto con una risposta completa. Grazie per la pazienza e la comprensione! Stiamo facendo del nostro meglio per aiutarti con questa situazione immediatamente.
Ciao!
Per confermare la ricezione dei dividendi in seguito alla proprietà di un'azione in una società possono essere utilizzati diversi documenti:
Un estratto del registro degli azionisti o dei soci della società. Questo documento conferma che il giocatore possiede una quota della società o delle azioni.
Una risoluzione dell'assemblea generale dei partecipanti o degli azionisti sul pagamento dei dividendi. Il verbale dell'assemblea può servire come prova che il giocatore ha diritto a ricevere i dividendi.
Documenti comprovanti l'effettivo pagamento dei dividendi:
Estratto conto bancario. Se i dividendi sono stati trasferiti sul conto bancario del giocatore, l'estratto conto bancario sarà un documento che conferma il fatto di aver ricevuto i dividendi.
Dichiarazione dei redditi. La dichiarazione dei redditi può mostrare che il giocatore ha ricevuto un reddito da dividendi e, se è tassabile, rifletterà anche la ritenuta della relativa imposta.
Vi preghiamo di fornirci i documenti necessari per risolvere questa situazione. Attendiamo con ansia di riceverli in modo da potervi aiutare il prima possibile. Grazie per la comprensione!
Grazie mille, Team del Bizzo Casino, per la risposta e il chiarimento.
Caro svenvolkel375 ,
Potresti controllare l'elenco dei documenti accettabili per dimostrare la provenienza dei fondi e comunicarci quali documenti sei in grado di fornire e quando?
Grazie, spero di sentirti presto.
Da quali dividendi? Ho sia le azioni della mia azienda che i dividendi azionari.
Inoltre, non so ancora se devo inviare tutti questi documenti o se ne basta uno.
Non ci sono verbali di alcuna assemblea generale. Questa è una società a responsabilità limitata e non una società per azioni. Non invierò nemmeno una dichiarazione dei redditi, poiché non sono affari di nessuno e sono anche dell'anno scorso e secondo me non hanno comunque alcun significato.
Quindi l'unica cosa rimasta è l'estratto conto. E non è ancora chiaro se dovrei inviare un estratto conto da parte mia (che ho già inviato) o dall'azienda.
Caro svenvolkel375!
Come indicato dal nostro team di supporto, per elaborare ulteriormente la tua richiesta avremo bisogno di una prova che tu abbia ricevuto dividendi dalla società.
Si prega di fornire copie di documenti pertinenti come dichiarazioni di dividendi o accordi contrattuali. Saranno idonei anche tutti i documenti che possono indicare che hai ricevuto fondi.
Queste informazioni sono necessarie per completare l'audit. Grazie per la collaborazione!
È sufficiente un estratto conto della società che mostri solo il pagamento del dividendo a me? Tutto il resto sarebbe oscurato.
Il nome dell'azienda deve essere visibile?
Saluti a tutti,
Grazie per le vostre risposte.
Sto solo passando il timer al team del Bizzo Casino e aspetto la loro risposta.
Ciao,
Sì, il nome dell'azienda dovrebbe essere visibile. Ciò è necessario per capire a quale organizzazione è collegato il tuo coinvolgimento, ed è richiesta anche la prova del tuo stato di azionista.
Invia il documento tramite il team di supporto e contattali per qualsiasi domanda in merito. C'è personale altamente qualificato lì per assisterti con la tua richiesta. E se ci sono difficoltà, non esitare a contattarci qui; risolveremo tutto.
Perché le mie domande hanno ricevuto solo risposte a metà? Ho anche chiesto se è sufficiente che il pagamento del dividendo sia visibile e che le voci rimanenti siano oscurate.
Caro svenvolkel375,
Come abbiamo detto prima, dovresti contattare il nostro team di supporto. Poiché noi, come rappresentanti del casinò, non siamo in procinto di accettare documenti. Contattando direttamente il team di supporto, sarai in grado di ottenere risposte dettagliate a tutte le tue domande e il tuo caso verrà risolto molto più velocemente ed efficientemente. Contatta il team di supporto per una risoluzione più rapida del tuo problema. Grazie per la comprensione!
Caro svenvolkel375 ,
Potresti contattare l'assistenza del casinò e provare a risolvere il problema direttamente con loro?
Non sono sicuro di nascondere alcun dettaglio dagli estratti conto bancari, ma dalla nostra esperienza, ai casinò online non piacciono i documenti modificati, ed è uno standard del settore accettare solo documenti originali/non modificati. Dal momento che sono vincolati dall'Informativa sulla privacy e da altre normative relative alla politica di condivisione dei dati, fornirei semplicemente al casinò i documenti originali non modificati che mostrano da dove i fondi depositati nel casinò sono arrivati sul tuo account. Fondamentalmente non si preoccupano di nient'altro oltre alle transazioni relative al casinò stesso (a meno che tu non abbia altri account nel casinò e i tuoi documenti potrebbero collegarli, il che spero sinceramente non sia il caso in questo caso).
Non esitate a informarci di eventuali progressi.
Grazie. Non vedo l'ora di sentirti.
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