Conquestador Casino - Das Konto des Spielers wurde deaktiviert.

Ich habe meine ersten 5 Einzahlungen hier verloren und alles ist in Ordnung, aber als ich 4512 Euro gewonnen habe, wird es schwierig, meine Gewinne zu erhalten.

Conquestador Casino fragte Folgendes:

1. E-Mail:

- Gehaltsabrechnung für Juni und Juli 2022

- Kontoauszug mit Angabe Ihres Gehalts für Juni und Juli 2022

- Ihre Ecopayz-Abrechnung für Juli und August 2022

- Selfie mit Ihrem Ausweis. Bitte stellen Sie sicher, dass das Foto von hoher Qualität ist und dass Ihr ganzer Arm, auf dem Sie Ihren Ausweis halten, sichtbar ist.

2.:

- Ihre letzte Gehaltsabrechnung

- Der Kontoauszug, auf dem Sie Ihr Gehalt erhalten haben. Dies sollte vom 1. Tag des Monats, in dem Sie Ihr letztes Gehalt erhalten haben, bis heute gelten

- Ihr EcoPayz-Kontoauszug für denselben Zeitraum wie der oben stehende Kontoauszug.

3.:

- Wie erhalten Sie Ihre Empfehlungen für das Partnerprogramm?

- Wie oft erhalten Sie Ihre Provision?

- Da wir die Zahlung Ihrer Provision nicht auf Ihrem ecopayz-Kontoauszug sehen können, stellen Sie bitte einen Kontoauszug für das Konto bereit, auf dem Ihre Provision gezahlt wird. Darin sind alle Transaktionen und alle auf Ihrer Rechnung aufgeführten Provisionszahlungen zwischen Oktober 2021 und Januar 2022 aufgeführt.

- Warum haben Sie nur 4 Monate lang eine Provision erhalten?

- Warum erhalten Sie im Rahmen des Programms keine Provision mehr?

4.:

Bitte geben Sie einen weiteren Kontext dazu an, was von dem Zeitpunkt an passiert, an dem Sie Ihre Empfehlung erhalten, bis Sie beginnen, eine Provision von ihnen zu erhalten.

Ich habe auch gefragt, wie oft Sie Ihre Provisionszahlungen erhalten, und Ihre Antwort war 4 Mal im Monat im Jahr 2021 und einmal im Monat im Jahr 2022. Wir berechnen dies mit 13 Zahlungen, die von Ihnen bereitgestellte Binance-Abrechnung zeigt jedoch nur 6 Transaktionen.

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass Ihre Provision aus Transaktionen Dritter stammt. In diesem Sinne senden Sie uns bitte eine Abrechnung über alle von Ihren Empfehlungen getätigten Transaktionen, für die Sie eine Provision erhalten haben, sowie eine Abrechnung von ecoPayz mit Ihren wöchentlichen/monatlichen Zahlungen auf Ihr Bankkonto und den Bankdaten, an die diese gezahlt wurden .

5.:

- Screenshot Ihrer „Mein Bonus"-Seite von September 2021 – August 2022. Bitte stellen Sie uns auch die CSV-Datei zur Verfügung, die Sie auf dieser Seite erhalten können.

- Screenshot Ihrer „Meine E-Wallets-Seite" für alle verfügbaren Wallets. Wir verstehen, dass Sie möglicherweise einen Screenshot jeder verfügbaren Wallet machen müssen.

- Screenshot Ihrer „Tell-a-Friend"-Seite von September 2021 bis August 2022, der Ihre Tell-a-Friend-Einnahmen Monat für Monat zeigt. Wir verstehen, dass Sie möglicherweise für jeden Monat einen Screenshot machen müssen.

- Screenshot Ihrer Seite „Meine Zahlungen" von September 2021 bis August 2022, der alle monatlich an Sie geleisteten Zahlungen zeigt. Auch hier verstehen wir, dass Sie möglicherweise für jeden Monat einen Screenshot machen müssen.

6.:

Wir können auch sehen, dass Sie Provisionen aus Arans Ecopayz-Transaktionen erhalten, und wir benötigen eine Erklärung, warum Aran Ihrem EcoPayz-Wallet am 11.10.2021 10.056,00 € gutgeschrieben hat.

7.:

Wir sind uns bewusst, dass es möglich ist, bei Ecopayz einen Aktivitätsbericht anzufordern, der Transaktionen umfasst, die älter als 2 Jahre sind.

Abschließend benötigen wir noch 2 weitere Unterlagen von Ihnen. Bitte melden Sie sich bei Ihrem Conquestador-Konto an und senden Sie uns einen Screenshot Ihrer Kontoseite. Außerdem benötigen wir ein weiteres Selfie von Ihnen mit einem Zettel, auf dem das heutige Datum (07.09.2022) und der Code zu sehen sind.

ein paar E-Mails zwischen den nächsten

die nächste Anfrage:

Bezüglich Ihres Kontoauszugs der Bank of Georgia senden Sie uns bitte ein Selfie von Ihnen, auf dem Sie den abgestempelten Kontoauszug und ein Papier mit dem heutigen Datum in der Hand halten. Es muss ein kristallklares Foto sein.

noch einer:

Außerdem haben wir am 4. August 2022 festgestellt, dass Sie 10.000 € von Ihrem Ecopayz-Konto auf ein anderes Bankkonto abgebucht haben, und benötigen diesen Kontoauszug vom 1. Juli 2022 bis heute.

Hier sage ich „Stopp", denn dieses Bankkonto hat nichts mit meinem Einkommen/Geld zu tun, das ich in Conquestador verwendet habe, und es sieht auch so aus, als würden sie nie aufhören, immer wieder nach neuen Dokumenten zu fragen.

Conquestador hat mein Konto geschlossen und alle 4512 Euro beschlagnahmt

Lieber Wladkazbegi,

Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Beschwerde. Es tut mir leid, von Ihrem Problem zu hören. Erlauben Sie mir bitte, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, damit ich die ganze Situation vollständig verstehen kann. Könnten Sie uns bitte mitteilen, wie lange es her ist, dass Sie Ihr Konto registriert haben und ob Sie die Kontobestätigung erfolgreich abgeschlossen haben?

Haben Sie Ihre Gewinne durch die Teilnahme an verschiedenen Casinospielen wie Spielautomaten oder Poker angesammelt, oder steht der umstrittene Betrag im Zusammenhang mit der Provision, die Sie als Partner verdient haben, der die Produkte oder Dienstleistungen des Casinos bewirbt?

Wenn es relevante Mitteilungen gibt, leiten Sie diese bitte an petronela.k@casino.guru weiter.

Ich hoffe, dass wir Ihnen so schnell wie möglich bei der Lösung dieses Problems helfen können. Danke im Vorhinein für ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Petronela

Ich habe mein Konto am 16. August 2022 registriert. Conquestador hat mein Konto geschlossen und am 26. Januar 2023 alle Gewinne ohne Rückerstattung für ungültig erklärt.

Ich habe viele Dokumente verschickt, aber meine Mittel/Einnahmen können nicht überprüft werden.

Ja, ich sammle es auf Slots. Meine Affiliate-Aktivität ist nicht mit Conquestador verknüpft. Ich habe es verwendet, um meine Geld-/Einkommensquelle zu bestätigen.

Gmail erlaubt nicht die Weiterleitung aller Konversationen, da die Größe 25 MB überschreitet. Ich gebe hier nur ein paar wichtige Hinweise weiter. Fragen Sie mich, wenn Sie mehr brauchen.

Vielen Dank, vladkazbegi, für die Bereitstellung aller notwendigen Informationen. Ich werde Ihre Beschwerde nun an meinen Kollegen Andrej ( andrej.p@casino.guru ) weiterleiten, der Ihnen gerne weiterhelfen wird. Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass Ihr Problem bald zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.

Lieber Wladkazbegi,

Von nun an kümmere ich mich um Ihre Beschwerde. Ich habe diesen Thread sowie alle weitergeleiteten E-Mails gelesen und verstehe die Situation. Ich werde das Casino-Team kontaktieren und um Hilfe bitten, aber angesichts der Umstände empfehle ich Ihnen dringend, die angeforderten Informationen bereitzustellen. Bitte beachten Sie, dass die Aufforderung des Casinos an Sie, den Kontoauszug als zusätzliches Mittel zur Überprüfung der Herkunft Ihres Geldes vorzulegen, nichts Ungewöhnliches ist. Nicht nur um den Prozess zu beschleunigen, empfehle ich Ihnen auch dringend, diesbezüglich umfassend zu kooperieren.

Ich möchte die Vertreter von Conquestador Casino einladen, an diesem Gespräch teilzunehmen und sich an der Lösung der Beschwerde von Vladkazbegi zu beteiligen.

Ich habe nicht von diesem Bankkonto auf Casino und Ecopayz (meine Einzahlungsmethode) eingezahlt. Ich habe keinen anderen Job und habe auf diesem Bankkonto kein Einkommen erhalten. Dies ist eine irrelevante Anfrage.

Lieber Wladkazbegi,

Ich verstehe Ihren Standpunkt vollkommen, aber basierend auf den Informationen, die uns vom Casino-Team zur Verfügung gestellt wurden, würde ich sagen, dass das Casino in dieser Hinsicht strenge Richtlinien hat und die von seiner Regulierungsbehörde festgelegten Anforderungen in vollem Umfang befolgt, aber Die Anfrage kann nicht als völlig unangemessen angesehen werden.

Wenn Sie nichts zu verbergen haben, halte ich es einfach ausgedrückt für ein sehr gutes Geschäft, die angeforderten Informationen bereitzustellen und im Gegenzug die Möglichkeit zu erhalten, die 4.512 € abzuheben. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ohne Ihre uneingeschränkte Kooperation möglicherweise keine Optionen mehr haben.

Daher möchte ich Sie bitten, Ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Ich stelle den Timer auf sieben Tage.

Können Sie mir einen Grund nennen, warum das Casino diesen Kontoauszug benötigt, wenn ich darauf keine Einnahmen erhalte? Das ist für mich völlig unzumutbar. Sie haben alle Abrechnungen von ecopayz erhalten, die ich für die Einzahlung verwendet habe. Ich lade Ecopayz nie von diesem Bankkonto auf. Es reicht aus, um mein Einkommen zu überprüfen.

Wenn Sie einen Grund dafür haben, können Sie ihn hier eingeben

Lieber Wladkazbegi,

Diese Frage haben wir dem Casino-Team gestellt, aber noch keine konkrete Antwort erhalten. Einfach ausgedrückt: Das Casino hat versucht, die Quelle der von Ihnen eingezahlten Gelder ausfindig zu machen, und versucht nun (ich gehe davon aus), Beweise zu beschaffen, anhand derer es mit Sicherheit sagen kann, dass es keinen Grund zu der Annahme gibt, dass es sich um die fraglichen Gelder handelt an rechtswidrigen Aktivitäten beteiligt sein oder daran beteiligt gewesen sein könnten.

Ich hoffe, das klärt die Dinge. Was auch immer der Grund sein mag, wie ich bereits erklärt habe: Sofern Sie nicht wirklich etwas zu verbergen haben, gibt es keinen Grund, hier nicht zu kooperieren.

Ich verlängere den Timer um sieben Tage.

Das Casino hat versucht, die Quelle der von Ihnen eingezahlten Gelder herauszufinden

Noch einmal. Ich habe dieses Bankkonto nicht für Einzahlungen ins Casino oder bei ecopayz verwendet

Es sind meine privaten Daten. Ich möchte nicht teilen, es sieht so aus, als ob das Casino aus anderen Gründen nur mehr Daten von mir erhalten möchte, anstatt mein Einkommen zu überprüfen. Es gefällt mir nicht.

Warten wir auf die Antwort des Casinos

Lieber Wladkazbegi,

Auf Ihre Anfrage hin haben wir das Casino-Team freundlicherweise um eine Erklärung gebeten, die Ihr Anliegen ausräumen könnte. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir Ihren Fall ohne Ihre uneingeschränkte Kooperation nicht weiter bearbeiten können, egal wie die Antwort ausfällt.

Ich hoffe in dieser Angelegenheit auf Ihr Verständnis.

Wir möchten das Casino bitten, auf diese Beschwerde zu antworten. Wir verlängern den Timer um 7 Tage.

Hallo.

Hoffe es geht dir gut.

Die angeforderten Dokumente sind erforderlich, damit wir die Verifizierung des Spielers abschließen, seine Vermögensquelle feststellen und unseren Verpflichtungen zur Überprüfung der Geldquelle nachkommen können. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und unsere Richtlinien in Bezug auf AML- und Risikoverfahren sowie Begründungen und weitere Erläuterungen würden einen Verstoß gegen unsere Verpflichtungen im AML/CFT-Engagement und unsere internen Sicherheitsprotokolle darstellen

Vielen Dank, Conquestador Casino, für Ihren Kommentar.

Lieber Wladkazbegi,

Ich stelle den Timer auf sieben Tage. Wenn Sie mir die angeforderten Informationen nicht zur Verfügung stellen, muss ich Ihre Beschwerde leider ablehnen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ein Online-Casino zur Überprüfung bestimmter Sachverhalte sogar Bankinformationen anfordern kann, die scheinbar keinen direkten Zusammenhang mit dem Spielkonto eines Spielers haben. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Verdacht auf Geldwäsche besteht (was in Ihrem Fall jedoch nicht der Fall ist). In jedem Fall wird eine uneingeschränkte Kooperation seitens des Spielers erwartet.

Darf ich fragen, ob es einen anderen Grund gibt, warum Sie darüber nachdenken, den Kontoauszug vorzulegen, als dass Sie sich mit der Weitergabe privater Informationen nicht wohl fühlen?

Ein Online-Casino kann sogar Bankinformationen anfordern, die scheinbar keinen direkten Zusammenhang mit dem Spielkonto eines Spielers haben

Das glaube ich nicht. Es ist nur eine Antwort von einem Casino-Vertreter. Er/Sie hat nicht erklärt, wie damit mein Einkommen/Geld, das ich im Casino verwendet habe, nachgewiesen werden kann

Darf ich fragen, ob es einen anderen Grund gibt, warum Sie darüber nachdenken, den Kontoauszug vorzulegen, als dass Sie mit der Weitergabe privater Informationen nicht einverstanden sind?

Ja, Verhalten von Casino-Vertretern. Sie fragen lediglich nach Dokumenten, um einen Grund für die Nichtzahlung zu finden. Sie baten um ein paar Selfies. Warum reicht ein Selfie nicht aus? Sie fragten auch nach Screenshots von verschiedenen Laptops. Sie bitten die Ärzte einfach darum, mehr Ärzte anzufordern. Ich denke, nach diesem Kontoauszug wird es noch nicht vorbei sein

Ein paar Momente aus unserem Gespräch mit Jasper Lynch (Conquestador Casino)

Ich: „Ich sehe, dass Sie neue Einzahlungen für mein Konto zulassen. Mein Anwalt sagte, wenn Sie es zulassen, sind Sie mit meiner Geldquelle einverstanden und müssen an mich abheben."

Er: „Bezüglich Ihrer Äußerungen zu Ihrem Anwalt können wir ein bedrohliches Verhalten nicht akzeptieren und haben daher Ihr Konto gesperrt."

Die Bitte um einen Anwalt ist für dieses Casino ein bedrohliches Verhalten

Auch, sagte er

Wir haben Ihnen gegenüber nicht erwähnt, dass wir vermuten, dass Ihr Geld aus illegalen Aktivitäten stammt. Wir können einfach nicht überprüfen, woher Ihre Geldquelle stammt, und können daher kein Geld von Ihrem Konto abheben, bis dies geklärt ist.

Es handelt sich also nicht um einen AML-Fall. Die Ecopayz-Erklärung reicht aus, um zu bestätigen, woher meine Geldquelle kommt

Lieber Wladkazbegi,

Ich verstehe Ihre Bedenken und dass dies wie eine ungewöhnliche Bitte erscheinen mag, aber trotzdem empfehle ich Ihnen, Ihre Bedenken einfach beiseite zu schieben.

Bitte beachten Sie, dass ich Ihre Beschwerde ablehnen muss, wenn Sie nicht uneingeschränkt kooperieren.

Ich stelle den Timer auf sieben Tage.

Ich dachte, ich hätte genug erklärt, warum ich dieses Dokument nicht senden muss. Warum vertreten Sie in diesem Fall die Seite des Casinos?

Lieber Wladkazbegi,

Wie ich bereits erklärt habe, gibt es keine ausreichenden Gründe, das Casino-Team aufzufordern, seinen Ansatz hier zu ändern. Das Casino verlangt nichts, was es im Rahmen der KYC-Prozesse nicht verlangen darf.

Wir werden diese Beschwerde nun als „Abgelehnt" schließen. Ich verstehe, dass dies nicht das Ergebnis ist, das Sie sich erhofft haben, aber zögern Sie bitte nicht, unser Beschwerdelösungszentrum zu kontaktieren, wenn Sie auf Probleme im Zusammenhang mit diesem oder einem anderen Online-Casino stoßen.

Wenn Sie Ihre diesbezügliche Entscheidung noch einmal überdenken, können Sie diese Beschwerde jederzeit erneut einreichen.