Conquestador Casino - L'account del giocatore è stato disattivato.

Ho perso i miei primi 5 depositi qui e va tutto bene, ma quando ho vinto 4512 euro inizia a essere difficile ricevere le mie vincite.

Il casinò Conquestador ha chiesto quanto segue:

1a e-mail:

- Busta paga per giugno e luglio 2022

- Estratto conto bancario che mostra il tuo stipendio per giugno e luglio 2022

- Il tuo estratto conto Ecopayz relativo a luglio e agosto 2022

- Selfie con in mano il tuo documento d'identità. Assicurati che la foto sia di alta qualità e che l'intero braccio che tiene il documento d'identità sia visibile.

2°:

- La tua ultima busta paga

- L'estratto conto bancario in cui hai ricevuto il tuo stipendio. Questo dovrebbe essere dal 1° giorno del mese in cui hai ricevuto il tuo ultimo stipendio fino ad oggi

- Il tuo estratto conto EcoPayz per lo stesso periodo dell'estratto conto bancario di cui sopra.

3°:

- Come acquisisci i tuoi referral al programma di affiliazione?

- Quanto spesso ti viene pagata la commissione?

- Poiché non possiamo vedere che la tua commissione viene pagata sul tuo estratto conto ecopayz, fornisci gentilmente un estratto conto per il conto in cui viene pagata la tua commissione che mostri tutte le transazioni e tutti i pagamenti delle commissioni mostrati sulla tua fattura tra ottobre 2021 e gennaio 2022.

- Perché hai ricevuto commissioni per soli 4 mesi?

- Perché non ricevi più commissioni nell'ambito del programma?

4°:

fornisci un ulteriore contesto su cosa succede dal momento in cui incontri il tuo referral fino a quando inizi a ricevere una commissione da loro?

Ho anche chiesto con quale frequenza ricevi i pagamenti delle commissioni e la tua risposta è stata 4 volte al mese nel 2021 e una volta al mese nel 2022. Calcoliamo questo come 13 pagamenti, tuttavia, l'estratto conto di Binance che hai fornito mostra solo 6 transazioni.

Inoltre, comprendiamo che la tua commissione deriva da transazioni effettuate da terze parti. Con questo in mente, forniscici gentilmente una dichiarazione che mostri ogni transazione effettuata dai tuoi referral da cui hai ricevuto una commissione, insieme a una dichiarazione di ecoPayz che mostri i tuoi pagamenti settimanali/mensili sul tuo conto bancario e le coordinate bancarie a cui sono stati pagati .

5°:

- Screenshot della tua pagina "Il mio bonus" da settembre 2021 ad agosto 2022. Forniscici anche il file CSV che può essere ottenuto da questa pagina.

- Screenshot della tua "pagina My E-wallet" per tutti i portafogli disponibili. Comprendiamo che potrebbe essere necessario acquisire uno screenshot di ogni portafoglio disponibile.

- Screenshot della tua pagina "Dillo a un amico" da settembre 2021 ad agosto 2022 che mostra i tuoi guadagni di Dillo a un amico mese per mese. Comprendiamo che potrebbe essere necessario acquisire uno screenshot per ogni mese.

- Screenshot della tua pagina "I miei pagamenti" da settembre 2021 ad agosto 2022 che mostra tutti i pagamenti effettuati a tuo favore mese per mese. Ancora una volta, comprendiamo che potrebbe essere necessario acquisire uno screenshot per ogni mese.

6°:

Possiamo anche vedere che stai ricevendo commissioni dalle transazioni Ecopayz di Aran e abbiamo bisogno di una spiegazione del motivo per cui Aran ha accreditato sul tuo portafoglio EcoPayz € 10056,00 il 10/11/2021.

7°:

Siamo consapevoli che è possibile richiedere un rapporto di attività da Ecopayz che includerà transazioni di oltre 2 anni.

Infine, abbiamo bisogno di altri 2 documenti da parte tua. Accedi al tuo account Conquestador e inviaci uno screenshot della pagina del tuo account. Inoltre, abbiamo bisogno di un altro tuo selfie con in mano un foglio che mostri la data odierna (07/09/2022) insieme al codice.

alcune email tra una e l'altra

la prossima richiesta:

Per quanto riguarda il tuo estratto conto della Bank of Georgia, inviaci un tuo selfie con in mano l'estratto conto timbrato, mentre tieni in mano anche un foglio che indica la data odierna. Questa deve essere una foto cristallina.

un altro:

Inoltre, il 4 agosto 2022, abbiamo notato che hai prelevato 10.000 € dal tuo conto Ecopayz su un altro conto bancario e richiediamo questa dichiarazione dal 1 luglio 2022 fino ad oggi.

Qui dico basta, perché questo conto bancario non si riferisce al mio reddito/denaro utilizzato in Conquestador e inoltre sembra che non smettano mai di chiedere nuovi documenti ancora e ancora.

Conquestador ha chiuso il mio conto e mi ha confiscato tutti i 4512 euro

Caro vladkazbegi,

Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema. Per favore, permettimi di farti alcune domande, così posso capire completamente l'intera situazione. Potresti indicare quanto tempo fa hai registrato il tuo account e se hai completato con successo la verifica dell'account?

Hai accumulato le tue vincite partecipando a vari giochi da casinò, come slot machine o poker, o l'importo contestato viene contestato in relazione alla commissione che hai guadagnato come affiliato promuovendo prodotti o servizi del casinò?

Se c'è qualche comunicazione pertinente, inoltrala a petronela.k@casino.guru .

Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la sua risposta.

Distinti saluti,

Petronella

Ho registrato il conto il 16 agosto 2022. Conquestador ha chiuso il mio conto e annullato tutte le vincite senza rimborso il 26 gennaio 2023.

Ho inviato molti documenti ma non possono verificare i miei fondi/entrate.

Sì, li accumulo sulle slot. La mia attività di affiliazione non è collegata a Conquestador. L'ho usato per confermare la mia fonte di fondi/reddito.

Gmail non consente l'inoltro di tutte le conversazioni perché supera i 25 Mb. Inoltro solo alcuni importanti. Chiedimi se hai bisogno di altro.

Grazie mille, vladkazbegi, per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Ora trasferirò il tuo reclamo al mio collega Andrej ( andrej.p@casino.guru ) che sarà a tua disposizione. Ti auguro buona fortuna e spero di vedere il tuo problema risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.

Caro vladkazbegi,

D'ora in poi, mi occuperò io del tuo reclamo. Ho letto questo thread così come tutte le e-mail inoltrate e capisco la situazione. Contatterò il team del casinò e chiederò la loro assistenza, ma date le circostanze, ti consiglio vivamente di fornire le informazioni richieste. Tieni presente che la richiesta del casinò di fornire l'estratto conto bancario come ulteriore mezzo di verifica dell'origine dei tuoi fondi non è nulla di straordinario. Non solo per accelerare il processo, vi consiglio vivamente di collaborare pienamente in questo senso.

Vorrei invitare i rappresentanti di Conquestador Casino a partecipare a questa conversazione e partecipare alla risoluzione del reclamo di vladkazbegi.

Non ho depositato da questo conto bancario al casinò ed ecopayz (il mio metodo di deposito). Non ho un altro lavoro e non ho ricevuto entrate su questo conto bancario. Questa è una richiesta irrilevante.

Caro vladkazbegi,

Capisco perfettamente il tuo punto di vista, ma sulla base delle informazioni che ci sono state fornite dal team del casinò, direi che il casinò ha politiche rigorose al riguardo, segue al massimo i requisiti stabiliti dal suo organismo di regolamentazione, ma la richiesta non può ritenersi del tutto irragionevole.

Se non hai nulla da nascondere, credo, in poche parole, che fornire le informazioni richieste in cambio della possibilità di prelevare i 4.512€ sia un ottimo affare. Ti preghiamo di comprendere che senza la tua piena collaborazione qui, potremmo essere senza opzioni.

Pertanto, vorrei chiederti gentilmente di riconsiderare la tua decisione. Sto impostando il timer per sette giorni.

Puoi darmi una ragione per cui il casinò ha bisogno di questo estratto conto bancario se non ricevo alcun reddito su di esso? È completamente irragionevole per me. Hanno ricevuto tutte le dichiarazioni da ecopayz che ho usato per il deposito. Non ricarico mai ecopayz da questo conto bancario. È sufficiente per verificare il mio reddito.

Se hai un motivo per farlo, puoi digitarlo qui

Caro vladkazbegi,

Abbiamo posto questa domanda al team del casinò ma non abbiamo ancora ricevuto una risposta specifica. In poche parole, il casinò stava cercando di rintracciare la fonte dei fondi che hai depositato e ora (presumo) stanno cercando di acquisire prove in base alle quali possono affermare con certezza che non c'è motivo di credere che i fondi in questione potrebbe essere o potrebbe essere stato coinvolto in qualsiasi attività illecita.

Spero che questo chiarisca le cose. Non importa quale possa essere il motivo, come ho spiegato prima, a meno che tu non abbia davvero qualcosa da nascondere, non c'è motivo per non collaborare qui.

Sto estendendo il timer di sette giorni.

il casinò stava cercando di rintracciare la fonte dei fondi che hai depositato

Di nuovo. Non ho usato questo conto bancario per depositare fondi al casinò o ecopayz

Sono i miei dati privati. Non voglio condividere sembra che il casinò voglia solo ottenere più dati da me per altri motivi invece di verificare il mio reddito. non mi piace.

Aspettiamo la risposta del casinò

Caro vladkazbegi,

Su tua richiesta, abbiamo gentilmente chiesto al team del casinò di fornire una spiegazione che possa risolvere la tua preoccupazione, ma tieni presente che qualunque sia la risposta, senza la tua piena collaborazione, non saremo in grado di procedere con il tuo caso.

Spero per la vostra comprensione in questa materia.

Vorremmo chiedere al casinò di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni.

Ciao.

Spero che tu stia bene.

I documenti richiesti sono necessari per poter completare la verifica del giocatore, stabilire la sua fonte di ricchezza e adempiere ai nostri obblighi di verificare la fonte dei fondi. Stiamo utilizzando un approccio olistico e le nostre politiche in relazione alle procedure antiriciclaggio e di rischio, nonché il ragionamento e ulteriori spiegazioni costituirebbero una violazione dei nostri obblighi nell'impegno AML/CFT e dei nostri protocolli di sicurezza interni

Grazie, Conquestador Casino, per aver commentato.

Caro vladkazbegi,

Sto impostando il timer per sette giorni. Purtroppo, a meno che tu non fornisca le informazioni richieste, sarò costretto a respingere il tuo reclamo.

Ti preghiamo di comprendere che per verificare determinate questioni, un casinò online può persino richiedere informazioni bancarie che apparentemente non hanno una correlazione diretta con il conto di gioco di un giocatore. Questo vale soprattutto nei casi in cui c'è un sospetto di riciclaggio di denaro (non dico che c'è nel tuo caso). In ogni caso, è prevista la piena collaborazione da parte del giocatore.

Posso chiedere se c'è qualche altro motivo per cui stai pensando di fornire l'estratto conto bancario oltre al fatto che non sei a tuo agio nel condividere informazioni private?

un casinò online può persino richiedere informazioni bancarie che apparentemente non hanno una correlazione diretta con il conto di gioco di un giocatore

Non credo. È solo una risposta da un rappresentante del casinò. Lui / lei non ha spiegato come può provare il mio reddito / denaro utilizzato nel casinò

Posso chiedere se c'è qualche altro motivo per cui stai pensando di fornire l'estratto conto bancario oltre al fatto che non sei a tuo agio nel condividere informazioni private?

Sì, comportamento del rappresentante del casinò. Chiedono solo documenti per trovare qualsiasi motivo per non pagare. Hanno chiesto qualche selfie. Perché un selfie non basta? Hanno anche chiesto uno screenshot da un laptop diverso. Chiedono solo documenti per chiedere più documenti. Penso che non finirà dopo questo estratto conto

Alcuni momenti della nostra conversazione con Jasper Lynch (conquestador casino)

Io: "Vedo che consenti nuovi depositi per il mio conto. Il mio avvocato ha detto che se lo permetti sei d'accordo con la mia fonte di fondi e devi prelevare da me."

Lui: "In relazione ai tuoi commenti sul tuo avvocato, non possiamo accettare comportamenti minacciosi e abbiamo quindi congelato il tuo account".

Chiedere all'avvocato è un comportamento minaccioso per questo casinò

Inoltre, ha detto

Non ti abbiamo detto che sospettiamo che i tuoi fondi provengano da attività illegali, semplicemente non possiamo verificare da dove provenga la tua fonte di fondi e quindi non possiamo prelevare fondi dal tuo conto fino a quando non sarà chiarito.

Quindi, non è un caso AML. La dichiarazione di Ecopayz è sufficiente per confermare da dove proviene la mia fonte di fondi

Caro vladkazbegi,

Capisco le tue preoccupazioni e che questa potrebbe sembrare una richiesta insolita, ma nonostante ciò, il mio suggerimento è semplicemente di mettere da parte le tue preoccupazioni.

Tieni presente che, a meno che tu non collabori pienamente, dovrò respingere il tuo reclamo.

Sto impostando il timer per sette giorni.

Pensavo di aver spiegato abbastanza perché non ho bisogno di inviare questo documento. Perché ti schieri dalla parte del casinò in questo caso?

Caro vladkazbegi,

Come ho spiegato prima, non ci sono motivi sufficienti per chiedere al team del casinò di cambiare il suo approccio qui. Il casinò non chiede nulla che non abbia il diritto di chiedere all'interno dei processi KYC.

Ora chiuderemo questo reclamo come "Rifiutato". Capisco che questo non è il risultato che avresti potuto sperare, ma non esitare a contattare il nostro Centro risoluzione reclami se riscontri problemi relativi a questo o qualsiasi altro casinò online.

Se riconsidera la tua decisione al riguardo, puoi riaprire questo reclamo in qualsiasi momento.