Hallo - ich habe zur Verfügung gestellt:
Heimatadresse
Führerschein mit mir im Bild als Selfie
Pass mit mir auf dem Bild als Selfie
Vollständiger Satz gesetzlicher Unternehmenskonten für eines meiner Unternehmen
Schreiben der HMRC zur Bestätigung meiner Geschäftsadresse
Aufzeichnungen des Companies House, einschließlich Memorandum, Unternehmenseigentum und Beteiligung
Kopie der Vorder- und Rückseite beider Bankkarten, mit denen Einzahlungen getätigt wurden
Kontoauszug von beiden Bankkonten, einer zeigt alle Transaktionen, der andere zeigt Transaktionen bis zum 21. November
Ich kann nach dem 21. November bis zum 21. Dezember keine Abrechnung für Transaktionen erhalten. Daher habe ich sowohl einen Screenshot aus dem Konto als auch einen PDF-Download bereitgestellt, in dem die Transaktionen klar dargestellt sind und der über den 21. November hinausgeht, um dies zuzulassen richtige Versöhnung
Persönliche Gehaltsabrechnung vom November 2020
Ich habe auch empfohlen, 6 Unternehmen zu besitzen und meine Rentenbeiträge im vergangenen Jahr bestätigt
Ich kann buchstäblich nichts anderes liefern, ich wurde bereits gefragt und habe zu viel zur Verfügung gestellt.
Ich habe 6 Beschwerden bei ihrem Beschwerde-Team eingereicht, keine davon wurde überprüft.
Ich hatte stundenlange Gespräche über ihren Chat und war bevormundet. Ich habe all diese Gespräche heruntergeladen und aus meinem Ton geht hervor, wie gestresst, besorgt und verärgert ich über diese Situation bin, aber sie zeigen keine echte Besorgnis.
Am Freitag, dem 3. Dezember, wird dies zwei Wochen lang so sein, während Dukes Casino weiterhin Einzahlungen ohne Überprüfung für AML oder KYC zulässt. Dies ist erst jetzt für Auszahlungen erforderlich, da ich gewonnen habe. Sie ermöglichen es den Spielern, weiterhin Geld einzuzahlen und zu verlieren, machen es jedoch unmöglich zu überprüfen, ob ein Abheben möglich ist. Wenn sie sich um die Überprüfung kümmern würden, würden sie dies im Voraus tun, bevor eine Einzahlung getätigt wird.
Wenn dies nicht geklärt ist, werde ich am Freitag, dem 3. Dezember, einen Brief vor der Aktion an Dukes Casino senden. Dieser beinhaltet nicht nur die Auszahlungsbeträge, sondern auch Zinsen (in Höhe von 8%) und eine Gebühr für meine Zeit (in Höhe von £ 1500 pro Tag) ). Wenn sie nicht innerhalb von 28 Tagen auf dieses Schreiben antworten, werde ich einen Rechtsstreit vor dem Small Claims Court führen, der auch die Erstattung der Kosten für die Einreichung meines Anspruchs, die zusätzliche Zeit für die Einreichung und den Nachweis des Anspruchs sowie die Entschädigung für Notfälle umfasst.
Die schiere Menge an personenbezogenen Daten, die sie für ein Unternehmen außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, ist ein großes Problem, insbesondere für ein Unternehmen, das eindeutig die „faire Behandlung von Kunden" als Entschuldigung für Verzögerungen und Nichtzahlungen verwendet. Deshalb bin ich auch dabei eine Beschwerde beim Information Commissioners Office in Großbritannien einzureichen. Dies soll sicherstellen, dass meine Daten zerstört werden, und andere Spieler schützen, die unter dem Deckmantel von KYC nach einer übermäßigen Menge an PII gefragt werden.
Ich muss andere Leute vor dieser Art von Betrug schützen. Sie können ihren anderen Online-Bewertungen von Dukes Casino entnehmen, dass ich nicht die einzige Person bin, der dies passiert, und dass ich im Rahmen meines Prozesses mit diesen anderen Spielern in Kontakt stehe Es scheint, dass dies ihre Standardpraxis ist, wenn neue Spieler gewinnen.
Ich werde das Gericht entscheiden lassen, ob ich genügend Informationen eingereicht habe oder nicht, und ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn dies vor Gericht geht, da dies hoffentlich verhindern würde, dass dieses Unternehmen anderen Unschuldigen das gleiche Maß an Stress, Aufregung und Sorge zufügt Spieler.
Glücklicherweise kann ich es mir leisten, mein Geld an Dukes Casino zu binden, andere können es möglicherweise nicht, aber dies wird alles dokumentiert und abgelegt, abhängig von der nächsten Vorgehensweise von Dukes Casino.
Hi - I've provided:
Home address
Drivers license with me in the image as a selfie
Passport with me in the image as a selfie
Full set of company statutory accounts for one of my businesses
Letter from HMRC confirming my business address
Companies House records including Memorandum, company ownership and shareholding
Copy of front and back of both bank cards used to make deposits
Statement from both bank accounts, one showing all transactions, the other showing transactions up to 21st November
I can't get a statement for transactions after 21st of November until the 21st December, so I've provided both a screen shot from inside the account, and a .pdf download clearly showing the transactions, and going back beyond 21st November to allow proper reconciliation
Personal pay slip dated November 2020
I've also advised I own 6 businesses and have confirmed my pension contributions in the past year
I literally cannot provide anything else, I've already been asked for, and have provided too much.
I have submitted 6 complaints to their complaints team, none of these have been reviewed.
I've had hours of conversations over their chat and was patronised, I've downloaded all of these conversations and it is clear from my tone how stressed, worried and antagonised I am over this situation, yet they show no genuine concern.
On Friday 3rd of December this will have been going on for two weeks, all the while Dukes Casino have continued to allow deposits with no verification at all for AML or KYC, this is only now required on withdrawals because I won. They allow players to keep depositing and losing money, yet they make it impossible to verify to allow a withdrawl. If they cared about verification they would do this up front, prior to a deposit being made.
On Friday 3rd December, if this is not resolved I will be issuing a Letter Before Action to Dukes Casino - this will not only include the withdrawl amounts but also interest (at 8%) and a charge for my time (at £1500 per day). If they don't respond to this letter within 28days then I will issue a Small Claims Court dispute that will also include the recovery of costs of my claim submission, additional time spent in filing and evidencing the claim and compensation for distress.
The sheer amount of Personally Identifiable Information they have of mine, for a non-UK company is a huge concern, particularly for one that clearly uses 'treating customers fairly' as an excuse to delay and not pay, so I am also in the process of submitting a complaint to the Information Commissioners Office in the UK. This is to ensure my data is destroyed and to protect other players being asked for an inordinate amount of PII in the guise of KYC.
I need to protect other people from this type of scam, you can see from their other online reviews of Dukes Casino that I'm not the only person this is happening to and I'm in contact with these other players as part of my process, it seems that this is their standard operating practice when new players win.
I'll let the court decide if I've submitted enough information or not, and honestly I would be happy for this to go to court as hopefully this would prevent this company from causing the same level of stress, upset and worry to other innocent players.
Fortunately I can afford to have my money tied up with Dukes Casino, others may not be able to, but this will all be documented and filed depending on Dukes Casino next course of action.
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