Il giocatore dal Regno Unito si lamenta del processo di verifica. Gli è stato chiesto di fornire documenti aggiuntivi, cosa che non vuole fare. Anche se pensavamo che il problema fosse stato risolto, senza una conferma da parte del giocatore, abbiamo rifiutato questo reclamo.
Richieste continue di più ID se già verificate
Questo casinò ti consente di depositare tutti i soldi che vuoi senza assegni KYC o AML fino a quando non ritiri le vincite. Quindi usano i regolamenti per aggiungere sempre più blocchi e fondamentalmente raccogliere informazioni di identificazione personale su di te. Non fidarti, sto presentando una piccola azione di reclamo contro di loro, reclamo ICO sui miei dati e IBAS.
Caro Andrew,
Grazie per aver inviato il tuo reclamo. Ti preghiamo di comprendere che KYC è un processo molto importante ed essenziale, durante il quale il casinò si assicura che il denaro venga inviato al legittimo proprietario. Nessuno dei casinò seri e autorizzati prende KYC alla leggera, e temo che dovrai passare attraverso questo processo se vuoi ottenere le tue vincite. Inoltre, vorrei sottolineare che i casinò possono richiedere una verifica aggiuntiva, anche se il tuo account è già stato verificato. Chiedere la prova dei depositi e della fonte di reddito non è niente di insolito.
Ti consiglio di collaborare con il casinò e di fornire tutti i documenti necessari il prima possibile. Se c'è qualcos'altro che potrei fare per te riguardo a questo problema, non esitare a contattarmi.
I migliori saluti,
Kristina
Ciao, ho fornito:
Indirizzo di casa
Patente di guida con me nell'immagine come selfie
Passaporto con me nell'immagine come selfie
Serie completa di conti legali della società per una delle mie attività
Lettera dell'HMRC che conferma il mio indirizzo commerciale
Registri della Companies House, inclusi Memorandum, proprietà della società e partecipazione azionaria
Copia fronte e retro di entrambe le carte bancarie utilizzate per effettuare depositi
Estratto da entrambi i conti bancari, uno che mostra tutte le transazioni, l'altro che mostra le transazioni fino al 21 novembre
Non riesco a ricevere un estratto conto per le transazioni dopo il 21 novembre fino al 21 dicembre, quindi ho fornito sia una schermata dall'interno dell'account che un download .pdf che mostra chiaramente le transazioni e tornando oltre il 21 novembre per consentire corretta riconciliazione
Busta paga personale datata novembre 2020
Ho anche consigliato di possedere 6 aziende e ho confermato i miei contributi pensionistici nell'ultimo anno
Non posso letteralmente fornire nient'altro, mi è già stato chiesto e ho fornito troppo.
Ho presentato 6 reclami al loro team reclami, nessuno di questi è stato esaminato.
Ho avuto ore di conversazioni durante la loro chat ed ero frequentato, ho scaricato tutte queste conversazioni ed è chiaro dal mio tono quanto sono stressato, preoccupato e in contrasto con questa situazione, ma non mostrano alcuna preoccupazione genuina.
Venerdì 3 dicembre questo andrà avanti per due settimane, mentre Dukes Casino ha continuato a consentire depositi senza alcuna verifica per AML o KYC, questo è richiesto solo ora sui prelievi perché ho vinto. Consentono ai giocatori di continuare a depositare e perdere denaro, ma rendono impossibile la verifica per consentire un prelievo. Se si preoccupavano della verifica, lo facevano in anticipo, prima che venisse effettuato un deposito.
Venerdì 3 dicembre, se questo non viene risolto, invierò una lettera prima dell'azione a Dukes Casino - questo non includerà solo gli importi dei prelievi ma anche gli interessi (all'8%) e un addebito per il mio tempo (a £ 1500 al giorno ). Se non rispondono a questa lettera entro 28 giorni, emetterò una controversia in tribunale per le controversie di modesta entità che includerà anche il recupero dei costi della mia presentazione della richiesta, tempo aggiuntivo speso per la presentazione e la prova del reclamo e il risarcimento per il disagio.
L'enorme quantità di informazioni di identificazione personale che hanno delle mie, per un'azienda non britannica è una grande preoccupazione, in particolare per una che usa chiaramente `` trattare i clienti in modo equo '' come una scusa per ritardare e non pagare, quindi sono anch'io nel processo di presentare un reclamo all'Information Commissioners Office nel Regno Unito. Questo per garantire che i miei dati vengano distrutti e per proteggere gli altri giocatori che richiedono una quantità eccessiva di PII sotto le spoglie di KYC.
Ho bisogno di proteggere altre persone da questo tipo di truffa, puoi vedere dalle loro altre recensioni online di Dukes Casino che non sono l'unica persona a cui sta succedendo e sono in contatto con questi altri giocatori come parte del mio processo , sembra che questa sia la loro pratica operativa standard quando i nuovi giocatori vincono.
Lascerò che il tribunale decida se ho fornito o meno informazioni sufficienti, e onestamente sarei felice che questo andasse in tribunale poiché si spera che ciò impedirebbe a questa azienda di causare lo stesso livello di stress, turbamento e preoccupazione ad altri innocenti Giocatori.
Fortunatamente posso permettermi di vincolare i miei soldi con Dukes Casino, altri potrebbero non essere in grado di farlo, ma tutto questo sarà documentato e archiviato a seconda della prossima azione di Dukes Casino.
Inoltre, per essere chiari: quando emetto la lettera di azione venerdì, non accetto solo gli importi dei prelievi, non mi accontenterò di nulla di meno degli importi dei prelievi + interessi all'8% + addebito per il mio tempo.
Se non rispondono entro 28 giorni, oltre a quanto sopra accetterò solo il rimborso per la presentazione in tribunale, tempo aggiuntivo e risarcimento.
Ho appena ricevuto 3 e-mail da Dukes Casino, tutte dicendo la stessa cosa - chiedendo ID, indirizzo e prova del pagamento, che sono state fornite 12 giorni fa e sono state precedentemente verificate (come confermato nelle e-mail dal loro team di sicurezza ).
Consiglio vivamente a Dukes Casino di rivedere le informazioni che già detengono e di utilizzare saggiamente i prossimi 2 giorni, perché una volta inviata la lettera di azione seguirò questo processo, per me stesso e per tutte le altre persone che stanno maltrattando.
Grazie mille Andrew per la tua risposta. Trasferirò ora il tuo reclamo al mio collega Peter che sarà a tua disposizione. Ti auguro buona fortuna e spero che il tuo problema venga presto risolto in modo soddisfacente.
Ciao Andrew,
Ho esaminato il tuo caso e ho capito la tua frustrazione. Contatterò il casinò e vedrò se posso aiutare. Vorrei invitare Dukes Casino alla conversazione per partecipare alla risoluzione di questo reclamo.
Ciao Peter - ieri ho ricevuto 8 e-mail automatiche con marchio standard chiedendo ID standard, indirizzo, prova di pagamento, ho anche ricevuto un'e-mail dal loro team di sicurezza che mi ringrazia per le mie informazioni (ma non avevo inviato nient'altro) e durante l'accesso al mio account, ID, indirizzo e prova di pagamento sono stati contrassegnati come verificati.
Ho acquisito screenshot con i timestamp per illustrare alla corte che stanno deliberatamente causando confusione, i sistemi sono inadeguati e nessuno sta esaminando manualmente questo caso.
Inoltre, quando stavo inviando informazioni il loro sistema non mi permetteva di caricare più file (perché letteralmente avevo inviato circa 20 documenti che dimostrano inconfutabilmente chi sono, dove vivo, proprietà dell'account e fonte di fondi), quindi mi hanno costretto a usare email che è una pessima pratica.
Domani mando la mia lettera prima dell'azione.
Ciao Andrew, grazie per l'aggiornamento.
Vorremmo chiedere a Dukes Casino di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni. Se il casinò non risponde entro il periodo di tempo stabilito, il reclamo diventerà "irrisolto", il che potrebbe influire negativamente sul suo punteggio.
Ciao, abbiamo ricevuto la seguente risposta dal casinò:
"Siamo sinceramente dispiaciuti di apprendere che il signor Andrew sembra insoddisfatto dei servizi forniti.
Stiamo lavorando duramente per trovare una soluzione ragionevole tra il nostro impegno a fornire ai nostri clienti un'esperienza equa, aperta e credibile mentre lavoriamo a stretto contatto con i nostri organismi di regolamentazione per proteggere i nostri clienti.
Siamo un casinò completamente regolamentato e dobbiamo rispettare i requisiti e le politiche antiriciclaggio con queste procedure di verifica necessarie, motivo per cui al signor Andrew è stata richiesta documentazione aggiuntiva per completare la verifica dell'account.
I documenti sono stati forniti e il ritiro pagato il 3 dicembre 2020. "
Caro Andrew, hai già ricevuto i tuoi fondi?
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