Nachdem Sie dies gelesen haben, heißt das Unternehmen, dem Fezbet gehört, RabidiNV.com.
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Verbreiten Sie finanzielle Intelligenz
Rabidi NV ist ein in Curacao registriertes Unternehmen, das laut FinTelegram in den Betrieb zahlreicher Online-Casinos und Glücksspielseiten verwickelt ist. Bis vor einigen Monaten operierte Rabidi mit einer Curacao-Lizenz, die offenbar nicht mehr gültig ist. Zahlungen werden über verschiedene Zahlungsagenten abgewickelt, darunter Tilaros in Zypern. Gegen das Unternehmen in Curacao wurde ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Wir würden gerne mehr von unseren Whistleblowern erfahren.
Hintergrundinformationen zu Rabidi
Rabidi betrieb seine Online-Glücksspielplattformen früher unter einer Curacao-Lizenz. Eine solche Offshore-Lizenz berechtigt sie jedoch nicht, ihre Dienste in vielen Ländern anzubieten, darunter Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Deutschland, Norwegen, Schweden und Österreich. Um nur einige zu nennen.
Wirtschaftlicher Eigentümer: Denis Butko wird als wirtschaftlicher Eigentümer von Rabidi identifiziert.
EU-Zahlungsagenten: Zahlungsagenten wie Tilaros Limited, die für Rabidis Geschäftstätigkeit von entscheidender Bedeutung sind, haben ihren Sitz in Zypern, im Herzen der EU.
Vorwürfe der Nichtzahlung und Einschüchterung: Es gab zahlreiche Berichte, darunter aus öffentlichen Quellen und von Whistleblowern, die Rabidi beschuldigten, Spielergewinne nicht auszuzahlen. Es wurden auch Fälle gemeldet, in denen Spielern gedroht wurde, ihre Glücksspielaktivitäten öffentlich zu machen, wenn sie Auszahlungen verlangten, was Bedenken wegen Erpressung und Einschüchterung aufkommen ließ.
Insolvenzverfahren in Curaçao: Gegen Rabidi wurde durch einen Rechtsbeistand ein Insolvenzverfahren wegen Nichtauszahlung der Gewinne eingeleitet.
Ermittlungen wegen finanziellen Fehlverhaltens: Aus Dokumenten geht hervor, dass Behörden in verschiedenen Gerichtsbarkeiten gegen Rabidi wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermitteln.
Kürzliche Entwicklungen
Lizenz verloren: Seit dem 20. November 2023 scheinen die mit dem Curacao Egaming Checker überprüften Online-Casinos von Rabidi ihre Lizenz verloren zu haben.
Verschwinden der Website: Nach dem Verlust der Lizenz wurde Rabidis Präsenz als Betreiber auf Online-Casino-Websites (RabidiNV.com) entfernt. Mehrere Websites sind entweder verschwunden oder zeigen 404-Fehler an.
Anomalien beim Zahlungsagenten: Tilaros Limited, ein wichtiger Zahlungsagent für Rabidi, ist weder im Internet noch in den sozialen Medien präsent, was für ein im Online-Zahlungsverkehr tätiges Unternehmen ungewöhnlich ist.
Website der Muttergesellschaft offline: Auch die Website von Interpava Ltd, Rabidis Holdinggesellschaft mit Sitz in Zypern (Interpavaltd.com) ist offline und zeigt einen 404-Fehler an.
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Spread financial intelligence
Rabidi N.V. is a Curacao-registered company implicated in operating numerous online casinos and gambling sites as reported by FinTelegram. Until a few months ago, Rabidi operated with a Curacao license that seems no longer be valid. Payments are processed via various payment agents, including Tilaros in Cyprus. Bankruptcy procedures have been initiated against the company in Curacao. We would like to know more from our whistleblowers.
Background on Rabidi
Rabidi used to operate its online chance game platforms under a Curacao license. However, such an offshore license does not authorize them to offer their services in many jurisdictions, including the UK, Netherlands, Switzerland, Germany, Norway, Sweden, and Austria. Just to name a few.
Beneficial Ownership: Denis Butko is identified as the beneficial owner of Rabidi.
EU Payment Agents: Payment agents like Tilaros Limited, integral to Rabidi‘s operations, are based in Cyprus, within the heart of the EU.
Allegations of Non-Payment and Intimidation: There have been multiple reports, including from public sources and whistleblowers, accusing Rabidi of not honoring player winnings. Instances of players being threatened with public exposure of their gambling activities if they demand payouts have also been noted, raising concerns of blackmail and intimidation.
Bankruptcy proceedings in Curacao: Bankruptcy proceedings have initiated against Rabidi through legal representation, citing non-payment of winnings.
Investigations into Financial Misconduct: Documents reveal that authorities in various jurisdictions are investigating Rabidi for suspected money laundering and tax evasion.
Recent Developments
Lost License: As of November 20, 2023, Rabidi‘s online casinos, checked using the Curacao Egaming Checker, appear to have lost their licensing.
Website Disappearance: Post-license loss, Rabidi‘s presence as an operator on online casino websites (RabidiNV.com) has been removed. Several sites have either disappeared or show 404 errors.
Payment Agent Anomalies: Tilaros Limited, a key payment agent for Rabidi, lacks an online or social media presence, which is unusual for an entity functioning in online payments.
Parent Company’s Website Offline: Interpava Ltd, Rabidi‘s holding company based in Cyprus, also has its website (Interpavaltd.com) offline, displaying a 404 error.
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