Wer bekommt das Geld?

Wenn ein Online-Casino entscheidet, dass Sie nicht ausreichende Informationen (Zahlungsüberprüfung) bereitgestellt haben, um die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen, wer behält dann Ihre Einzahlungen und Gewinne? Wohin gehen sie und können Sie den Weg des Geldes verfolgen, wenn es einmal konfisziert wurde?

Ich frage mich auch, ob das Casino, wenn es diese Gelder behält, nicht von den Erträgen aus Straftaten profitiert?

Das Casino behält das Geld, es gibt keine Möglichkeit, solche Gelder zu verfolgen, es sei denn, es handelt sich um Kryptowährungen, und selbst dann ist es nicht wirklich machbar, da es viele Möglichkeiten gibt, die Verfolgung von Kryptowährungen wirklich schwer (oder fast unmöglich) zu machen. Wenn ein Casino Gelder aus irgendeinem Grund konfisziert, behält es sie

Die Casinos behalten also Beträge von Kunden ein, wenn sie verdächtige Transaktionen geltend machen, leiten das Geld aber nicht an eine Regulierungsbehörde weiter, keine Regierungsbehörde im Heimatland des Spielers? Ich glaube, jetzt verstehe ich, warum manche Unternehmen riesige Geldsummen von Kunden konfiszieren. Sie haben nichts zu verlieren und alles zu gewinnen. Bei Betplays, Cloudbet, Stake und Gamdon gibt es Fälle, in denen Einlagen nicht zu 100 % nachvollziehbar sind, und sie behalten riesige Summen an Einlagen und Gewinnen ein, ohne Konsequenzen zu befürchten.

Das ist eine ziemlich interessante Frage und ich sehe, dass ein anderer Spieler sie für Sie beantwortet hat. Es ist definitiv etwas, das mich interessiert und vielleicht werde ich mich in Zukunft etwas genauer damit befassen und mehr Informationen darüber herausfinden.

Warum bist du darauf gekommen?