Hallo Veronika,
Ja, meine Telefonnummer ist auf meinen Namen registriert. Das Senden einer SMS-Verifizierung ist beispielsweise Standardpraxis. Die Anforderung eines Eigentumsnachweises ist jedoch für jegliche Zwecke der Identitätsüberprüfung oder sogar für Prüfungen zur Geldwäschebekämpfung völlig irrelevant. An diesem Punkt kann es keinen Zweifel an meiner Identität geben, da sie durch umfangreiche Prüfungen dreifach bestätigt wurde. Ich würde gerne die Relevanz dieser Anfrage verstehen, aber sie weigern sich, zu antworten.
Wie ich bereits erwähnt habe, hat der Besitz einer Telefonleitung oder eines Dienstes nichts mehr mit einer angemessenen Überprüfung zu tun. Es macht einfach keinen Unterschied. In ihren Bedingungen gibt es nichts, was die akzeptierten Besitzmöglichkeiten der registrierten Telefonnummern der Spieler einschränkt. Das ist der entscheidende Punkt. Ihre Antwort vom Kundendienst war im Wesentlichen: „Nach unseren Bedingungen können wir alles verlangen und müssen den Grund für jede Anfrage nicht erklären."
Haben sie dieses Recht wirklich? Wenn ja, sollten wir Online-Casinos in zwei Gruppen einteilen: solche mit guten Geschäftspraktiken und betrügerische Casinos, die beispielsweise nicht wirklich die Absicht haben, die Auszahlungen der Spieler auszuzahlen.
Wenn Sie beispielsweise in Ihrem örtlichen Geschäft ein Getränk kaufen und die Kassiererin sagt: „Tut mir leid, aber wir können Ihnen diese Flasche nur verkaufen, wenn Sie mir zuerst zeigen, dass Ihre Telefonnummer auf Ihren Namen registriert ist", dann glaube ich, dass ich das Recht habe, zu hinterfragen, warum sie nach solch unerwarteten persönlichen Informationen fragen. Das scheint mir irrelevant.
Das Hauptproblem hier ist ihr Mangel an Erklärung. Ich verstehe beispielsweise, dass eine Investmentbank Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche verlangen würde. Es ist heuchlerisch, dass Online-Casinos Einzahlungen ohne jegliche Kontrollen annehmen, während sie nur bei Auszahlungen umfangreiche KYC- und Geldwäscheprüfungen durchführen. Diese Geschäftspraxis ist ungesund, da sie ihnen die Möglichkeit eröffnet, potenziell „schmutziges" Geld anzunehmen, und sie können außerdem den Auszahlungsprozess für ehrliche Spieler willkürlich und aus reiner Laune heraus verkomplizieren.
So wie ich es verstehe, könnten ihre Geschäftsbedingungen es ihnen sogar erlauben, medizinische Berichte, private Passwörter, Sozialversicherungsnummern von Kindern und Fotos anzufordern – im Grunde alles, was sie wollen, und diese Informationen mit Auszahlungsgenehmigungen zu verknüpfen. Wer regelt und kontrolliert das? Deshalb bin ich hier.
GoSpin hat mich nie darüber informiert, dass die Anforderung einer Gehaltsabrechnung und Steuererklärung mit den Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung zusammenhängt. Ich dachte, es ginge lediglich um die Überprüfung meiner Identität.
Diese ganze ID-Prüfung begann aufgrund ihrer Unehrlichkeit auf dem falschen Fuß. Ich habe Beweise für alles (ich kann die E-Mail bei Bedarf privat senden):
Am 19. August erhielt ich diese E-Mail:
„Wir benötigen von Ihnen noch einen weiteren Gegenstand, der als Identitätsnachweis gilt. Dies könnte einer der folgenden sein:
- Personalausweis
- Reisepass
Bitte geben Sie außerdem Folgendes an:
- Ein Foto von Ihnen, auf dem Sie einen zuvor ausgestellten Führerschein vor Ihr Gesicht halten und auf dem alle Ihre persönlichen Daten deutlich zu erkennen sind. Außerdem ein Blatt Papier mit den folgenden, von einer anderen Hand geschriebenen Ziffern: 5436."
Später stellte ich fest, dass dies völlig irreführend war, da ich diese Prüfung bereits bestanden hatte und mein Konto als „Verifiziert" markiert war. Am 2. September erhielt ich jedoch diese E-Mail:
„Damit Sie mit dem zusätzlichen Verifizierungsverfahren fortfahren können, nehmen Sie bitte zusammen mit Ihrem Dokument (Reisepass) ein kurzes Selbstidentifizierungsvideo auf. Bitte halten Sie Ihr Dokument und ein Blatt Papier mit dem handschriftlichen Aufnahmedatum und dem Namen unseres Produkts bereit."
Wenn Sie also anfangen, unehrlich zu sein und andere Dinge tun, als Sie sagen, müssen wir Ihre Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit in Frage stellen. An diesem Punkt wurden meine Zweifel laut; das war nicht sehr professionell.
Und denken Sie an die dritte Anfrage-E-Mail, die folgte:
„Für den letzten Schritt der Verifizierung teilen Sie uns bitte folgendes mit:
1. Eigentumsnachweis für die in Ihrem Profil aufgeführte Telefonnummer
2. Eine offizielle Steuererklärung für 2023 und eine Gehaltsabrechnung für den Zeitraum 2024
3. Ein notariell beglaubigter Reisepass."
In der ersten zusätzlichen Anfrage heißt es wörtlich: „Wir benötigen von Ihnen noch einen weiteren Artikel …" – es heißt *einen*!
Zum nächsten Punkt:
Auch die Anforderung einer Gehaltsabrechnung für den Zeitraum 2024 ist irrelevant. Viele Menschen, von den sehr Reichen bis zu den sehr Armen, erhalten keine Gehaltsabrechnungen, und diese Anforderung sollte nicht an die Möglichkeit geknüpft sein, Geld von ihrer Plattform abzuheben. Viele Menschen bestreiten ihren Lebensunterhalt beispielsweise durch Immobilienverkäufe, Dividenden, einige durch Subventionen, Renten usw.
Was die Steuererklärung betrifft, bin ich nicht grundsätzlich gegen die Übermittlung bestimmter Unterlagen. Allerdings habe ich mir dort vorher Erklärungen eingeholt. Intuitiv stelle ich auch die Frage, welche Relevanz die Übermittlung der Steuererklärung hat.
Wenn diese Informationen wirklich wichtig sind, würde ich sie gerne mit einer guten Erklärung von der Regulierungsbehörde hören oder sehen. Das GoSpin Casino weigert sich zu kommunizieren und betont sein Recht, alles zu fragen, ohne Erklärungen zu liefern.
Hi Veronika,
Yes, my phone number is registered in my name. Sending an SMS verification, for example, is standard practice. However, requesting proof of ownership is completely irrelevant for any ID verification purposes or even for anti-money laundering checks. At this point, there can be no doubt about my ID, as it has been triple-confirmed through extensive checks. I would like to understand the relevance of this request, but they refuse to reply.
As I mentioned before, the ownership of one phone line or service has nothing to do with reasonable verification anymore. It just simply doesn't make any difference. There is nothing in their terms that limits the accepted ownership possibilities of the players' registered phone numbers. That's the key point. Their customer service response was essentially: "By our terms, we can ask for anything, and we don’t need to explain the reason behind any request."
Do they really have this right? If so, we should categorize online casinos into two groups: those with good business practices and rogue casinos that, for example, have no real intention of paying players’ withdrawals.
For instance, if you go to buy a drink at your local store and the cashier says, "Sorry, but we can only sell this bottle to you if you first show me that your phone number is registered in your name," I believe I have the right to question why they are asking for such unexpected personal information. It seems irrelevant to me.
The main issue here is their lack of explanation. I understand, for example, that an investment bank would require anti-money laundering checks. It’s hypocritical that online casinos take deposits without any controls while coupling extensive KYC and money laundering checks only to withdrawals. This business practice is unhealthy, as it opens the door to potentially accepting "dirty" money for them and they can also arbitrarily complicate the withdrawal process for honest players just out of their whim.
As I understand it, their terms and conditions might even allow them to request medical reports, private passwords, children’s Social Security numbers, and photos—essentially _anything_ they choose, and tie that information to withdrawal approvals. Who is regulating and controlling this? That's why I'm here.
GoSpin never informed me that the request for a salary slip and tax return was related to anti-money laundering regulations. I believed this was merely for ID verification.
This entire ID check started off on the wrong foot due to their dishonesty. I have proof of everything (I can send the email privately if needed):
I received this email on August 19:
"We need you to provide one more item that qualifies as Proof of Identity. This could be one of the following:
- Identity Card
- Passport
Also, please provide the following:
- A photo of yourself holding a previously provided driver’s license next to your face with all your personal details clearly visible, along with a sheet of paper with the following digits written by another hand: 5436."
I later discovered that this was outright misleading, as I had already passed this check, and my account was marked as "Verified." However, on September 2, I received this email:
"In order for you to proceed with the additional verification procedure, please record a short self-identification video with your document (passport). Please prepare your document and a piece of paper with the handwritten date of recording and our product's name."
So, once you start being dishonest and do different things than you say, we must question your credibility and trustworthiness. My suspicions began to rise at this point; it was not very professional.
And remember the third request email that followed:
"For the final step of the verification, please provide us with the following:
1. Proof of ownership of your phone number listed in your profile
2. An official 2023 tax return and salary slip for the 2024 period
3. A notarized passport."
The first extra request literally states: "We need you to provide one more item..."—it says *one*!
Regarding the next point:
Requiring a salary slip for the 2024 period is also irrelevant. Many people, from the very wealthy to the very poor, do not receive salary slips, and this request should not be tied to the ability to withdraw funds from their platform. Many people for example get their living from property sales, dividends, some from subsidies, pention, whatever.
As for the tax return, I am not fundamentally against sending specific documents. However, I first requested explanations from them. Intuitively, I also question what relevance sending tax returns has.
If this information is truly important, I would like to hear or see it from the regulatory authority with a good explanation. GoSpin casino refuses to communicate and emphasizes their right to ask anything without providing explanations.
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