Rollbit hat mein Konto mit 64.000 $ gesperrt und gelöscht. Sie argumentieren, dass dies daran liegt, dass ich gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen habe, da ich mich an einem „nicht autorisierten Ort" angemeldet habe.
Ich benutze Rollbit schon lange und habe mich in Luxemburg angemeldet, dem Land, in dem ich lebe. Ich komme ursprünglich aus Spanien und benutze einen spanischen Telefondatenanbieter, der meinen Standort folglich als Spanien anzeigt. Ich habe jedoch nie ein Popup erhalten oder eine Aufforderung erhalten, dass ich mich von einem eingeschränkten Standort aus verbinde. Daher möchte ich klarstellen, dass ich die Bedingungen nie wissentlich verletzt habe. Mir war auch klar, dass ich mich an die Regeln hielt, da ich mich, wie gesagt, von Luxemburg aus verbunden habe, wo ich lebe. Daher war es für mich eine große Überraschung, als dies plötzlich ein Problem darstellte.
Ich muss darauf hinweisen, dass ich nun schon seit über einem Jahr Ein- und Auszahlungen ohne Probleme vornehme. Erst als ich einen erheblichen Gewinn erzielt habe, traten sie plötzlich mit diesem Problem auf, da ich weder ein Popup noch die Aufforderung erhielt, dass eine Anmeldung aus Spanien zur vollständigen Löschung meines Kontos führen würde.
Alles, worum ich an dieser Stelle bitte, ist, dass sie mir bei Bedarf die vollständige KYC-Prüfung gestatten, um nachzuweisen, dass das oben Gesagte wahr ist und ich tatsächlich in Luxemburg (autorisierter Standort) wohne, damit sie mir erlauben, meine Gelder abzuheben und weiterzumachen.
Ich habe ihnen bereits den Nachweis vorgelegt, dass mein Telefonanbieter meine IP-Adresse in Spanien anzeigt, auch wenn ich mich aus Luxemburg verbinde (erklärt in einer E-Mail von ihnen), und außerdem alle relevanten Informationen bereitgestellt, die beweisen, dass ich in Luxemburg lebe und wohne, darunter Gehaltsabrechnung, Arbeitsvertrag, spanischer Personalausweis, LUX-Aufenthaltserlaubnis, Sozialversicherungskarte, Stromrechnungen sowie Mietvertrag. Das geht weit über das hinaus, was man von einem KYC-Prozess erwarten würde.
Nach einigem Hin und Her mit ihrem Compliance-Team haben sie meine Beweise völlig ignoriert und schauen weg. Ich bitte in dieser Hinsicht um Hilfe, denn nach all den Beweisen, die ich vorgelegt habe, sollten sie damit nicht durchkommen.
Rollbit has banned and wiped out my account with $64K on it. They argue that this is because I am in breach of their ToS, as I have logged in on an "unauthorised location".
I have been using Rollbit for a long time and I signed up in Luxembourg, the country which I live in. I am originally from Spain and use a Spanish phone data provider, which consequently shows my location as Spain. However, I have never received or been prompted a popup saying that I was connecting from a restricted location. So I want to clarify that I have never knowingly breached the terms. I also understood I was adhering to the rules, given, as I say, I was connecting from Luxembourg, where I live. Therefore it came at great surprise for me when this is all of a sudden an issue.
I must point out that I have been making deposits and withdrawals for over a year now without any issues, it was only when I won considerably when suddenly they came up with this issue, given that I was getting no pop up or prompt that logging in from Spain will result in my account being completely wiped.
All I am asking at this point is that they allow me to fully KYC if necessary, to prove that the above is true and I do in fact reside in Luxembourg (authorised location), so that they will let me withdraw my funds and move on.
I have already provided them with proof that my phone provider will show my IP is in Spain even while connecting from Luxembourg (explained on an email by them), as well as providing all the relevant information to prove that I live and reside in Luxembourg, including payslip, employment contract, Spanish ID, LUX residence permit, social security card, utility bills as well as tenancy agreement. Going far and beyond what would be expected in a KYC process.
Having some back and forth with their compliance team, they have completely disregarded my proof and are looking the other way, I am asking for some help on this regard as they should not be able to get away with this after all the proof I have provided.
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