Das Konto des Spielers aus Argentinien wurde wegen Spielsucht und Geldwäsche gesperrt. Nach unserem Eingreifen gelang es uns, einen Kompromiss mit dem Casino zu finden, um dem Spieler seine Gewinne auszuzahlen, woraufhin das Konto des Spielers geschlossen wird. Da der Beschwerdeführer bestätigt hat, dass die Gelder erfolgreich eingegangen sind, betrachten wir diese Beschwerde als erfolgreich gelöst.
Guten Abend, ich möchte einen Betrug vom SMOKACE Casino melden. Sie behielten mein Geld und sperrten mein Konto, zunächst mit der Begründung „Spielsucht", später Geldwäsche. Beide Anschuldigungen sind unbegründet und wurden nur gemacht, um meine Gewinne zu behalten.
Etwa einen oder anderthalb Monate lang habe ich ohne Probleme Einzahlungen getätigt und im Casino gespielt (nachdem ich die Verifizierung bestanden habe). Im Laufe dieser Zeit habe ich insgesamt etwa 10 Einzahlungen verloren, bei denen das Casino nie etwas zur Kenntnis genommen oder Vorwürfe gemacht hat (natürlich haben sie gewonnen). Ich habe in letzter Zeit zweimal Gewinne gemacht und eine Auszahlung vorgenommen, aber beim letzten Mal haben sie willkürlich entschieden, mir die Auszahlung nicht zuzusenden.
Ich stelle von nun an klar, dass keine Casino-Regel gebrochen wurde. Ich habe eine Vielzahl von Spielen gespielt (Slots, Blackjack, Roulette usw.). Alle Einzahlungen erfolgten über mein Astropay-Wallet und die Abhebungen erfolgten alle auf ein Kryptowährungs-Wallet, ebenfalls auf meinen Namen, da dort keine Auszahlungsoption über die Mittel besteht, mit denen ich einzahle.
Ich füge die Bilder mit den entsprechenden Beweisen bei.
Ich hoffe auf eine schnelle Lösung.
Lieber Fede3223,
Vielen Dank für die Einreichung Ihrer Beschwerde. Es tut mir leid, von Ihrem Problem zu hören. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen ein paar Fragen zu stellen, um sicherzustellen, dass ich Ihre Situation vollständig verstehe.
Könnten Sie bitte bestätigen, dass Sie die KYC-Überprüfung bestanden haben?
Haben Sie in der Vergangenheit in diesem Casino erfolgreich Auszahlungen vorgenommen?
Wann haben Sie das letzte Mal mit dem Casino gesprochen und worum ging es?
Ich hoffe, dass wir Ihnen so schnell wie möglich bei der Lösung dieses Problems helfen können. Danke im Voraus für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Veronika
Guten Tag.
Wenn die Verifizierung bestanden wurde und ich erfolgreiche Abhebungen vom Casino hatte.
Die letzte Nachricht mit dem Casino war am 03.07. Dokumentation beigefügt.
Vielen Dank, Fede3223, für die Bereitstellung aller notwendigen Informationen. Ich werde Ihre Beschwerde jetzt an meinen Kollegen Michal ( michal.k@casino.guru ) weiterleiten, der Ihnen gerne weiterhelfen wird. Ich wünsche Ihnen viel Glück und hoffe, dass Ihr Problem bald zu Ihrer Zufriedenheit gelöst wird.
Hallo Fede3223,
Ich bin Michal und habe Ihre Beschwerde übernommen. Ich habe Ihren Fall überprüft und können Sie bitte bestätigen, ob Sie Ihr Casino-Konto ausschließlich mit Astropay aufgeladen haben? Ich werde das Casino kontaktieren, um mehr Licht in diese Angelegenheit zu bringen.
Wir möchten Smokace Casino einladen, an der Diskussion teilzunehmen.
Liebes Smokece Casino,
Bitte leiten Sie mir die Beweise für die angebliche Geldwäsche des Spielers an michal.k@casino.guru weiter
Hallo! Ja, wenn ich Geld auf meinem Konto habe, kann ich es einfach und schnell mit meinem Astro aufladen. Einmal musste ich eine Einzahlung mit USDT tätigen, da das Casino nicht die Möglichkeit hat, mit Astropay abzuheben und auf einem anderen Weg abzuheben, über den ich einzahlen musste aktivieren Sie es.
Lieber Michal,
Wir haben die Beschwerde des Spielers PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) eingehend geprüft.
Hier sind die Details des Spielerkontos
1) Der Spieler hat am 28.06.2023 sein Konto von der Prepaid-Karte (60000ARS) eingezahlt.
Am 29.06.2023 stellte der Spieler PLAYER966037 eine Auszahlungsanfrage über 94000ARS.
Am 29.06.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Spielerkontos PLAYER966037 aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Konto des Spielers eingeleitet.
Die zusätzliche Überprüfung wurde gemäß dem Absatz der Regel eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund zusätzlicher Überprüfung verzögern.
Die Risikoabteilung hat am 29.06.2023 die gesamte Wetthistorie des Spielers PLAYER966037 untersucht und Folgendes festgestellt:
Gemäß unseren Casino-Bestimmungen muss ein Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Die Einzahlung des Spielers PLAYER966037 wurde im Spiel Crazy Coin Flip/Crazy Time mit maximaler Wettrückerstattung eingesetzt. (Die Maßnahmen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln zu verdreifachen), wobei die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen 10–15 % des Guthabens des Kunden und mehr als 90 % des Gesamtbetrags der Kundenwetten nicht überstieg wurden auf diese Weise hergestellt.
2) Der Spieler PLAYER966037 hat eine Einzahlung mit einer Prepaid-Karte vorgenommen und eine Auszahlung auf das USDT-Wallet beantragt.
Wir haben allen Grund, einen Verstoß gegen die AML-Richtlinie geltend zu machen, der grob gegen die Vorschriften des Projekts verstößt.
Auf der Grundlage dieser Daten entschied die Risikoabteilung des Casinos, dass der Spieler alle Maßnahmen zur Geldwäsche gezielt durchgeführt hatte.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
Am 29.06.2023 wurde das Spielerkonto PLAYER966037 ohne Eröffnungsrecht geschlossen und das Guthaben aufgrund eines Verstoßes gegen unsere Casino-Regeln gemäß dem Absatz der Regeln storniert:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr ausgezahlt -erstattungsfähig und gilt als verfallen.
29.06.2023 Eine E-Mail mit detaillierten Informationen zum Grund der Kontoschließung wurde an den Spieler an seine E-Mail-Adresse federicovillegas13@gmail.com gesendet.
Wie Sie sehen, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Smokece Casino.
Guten Morgen.
Beginnen Sie mit Teilen, um Ihre Antwort klar zu machen:
„Am 29.06.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Spielerkontos PLAYER966037 aufgrund verdächtiger Aktivitäten auf dem Spielerkonto eingeleitet."
Das Casino teilte nach der Analyse mit, dass die Auszahlung übertragen worden sei. Erwähnenswert ist, dass als „verdächtige Aktivität" nur der Gewinn und erst nach mindestens zehn vorherigen Einzahlungen eingestuft wurde.
„Die Einzahlung des Spielers PLAYER966037 wurde auf das Spiel Crazy Coin Flip/Crazy Time mit einer maximalen Rückerstattung von 10–15 % des Kundenguthabens gesetzt."
Unter anderem. Die Einzahlung wurde auf verschiedene Spielautomaten (wenn ich Zugriff auf mein Konto haben könnte, zitieren nach Verlauf), Roulette, Sic-Bodice, Poker usw. gesetzt. Für 10–15 % der Spiele gilt ein Mindesteinsatz. Der Prozentsatz mit der Mindesteinzahlung im Verhältnis ist niedriger, sodass das Spielen im selben Casino erlaubt ist. Andernfalls besteht die Verpflichtung, mehr zu tun und die Parameter nicht zu korrigieren, darin, in eine Falle zu tappen und beschuldigt zu werden, dass sie es verwenden, um mein Geld zu behalten.
„Spieler PLAYER966037 hat eine Einzahlung mit einer Prepaid-Karte vorgenommen und eine Auszahlung auf das USDT-Wallet beantragt."
Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es natürlich sehr einfache Einzahlungsmöglichkeiten wie Astropay. Beim Abheben bietet es andere Optionen, die nicht die komfortabelsten wären.
Wenn Sie beispielsweise Wallets kennen, um Kryptowährungen zu kaufen, ist der Schritt umständlich: Kaufen Sie die Währung mit Geld auf einem Bankkonto, warten Sie, bis sie vom Broker freigegeben und/oder gutgeschrieben wird, und tätigen Sie dann die Einzahlung im Casino und Warten Sie, bis es aktiviert ist. Es ist ein viel mühsamerer Prozess, als wenn ich es direkt mit ARS überweisen kann, wie es bei Astropay der Fall ist (eine Methode, die sie anbieten, um Einzahlungen und nicht Abheben zu ermöglichen). Zu beachten ist, dass das Astropay-Konto ordnungsgemäß auf meinen Namen eröffnet wird und somit eine Aufzeichnung aller getätigten Einzahlungen erfolgt.
Wie Sie gesehen haben, sagt SMOKACE auf der Grundlage dieser Daten Wörter nach Belieben und nicht das ganze Bild.
„Das Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben." Ich habe keine gesehen, sie haben nicht gesendet.
In der E-Mail, die ich NACH meiner Beschwerde bezüglich der Verzögerung bei der Akkreditierung der Auszahlung erhielt, wurde mir mitgeteilt, dass sie das Recht hätten, das Konto zu schließen, weil ich etwas getan habe, was ich nicht getan habe. Danach war die Diskussion beendet.
Ich habe einige Gelegenheiten angehängt, bei denen ich mich über einen Sieg freuen konnte und die Freude mit meinem Partner geteilt habe.
Oh, und ich korrigiere den geltend gemachten Betrag, der 94.000,00 ARS betrug. Danke SMOKACE für die Erinnerung
Ich bleibe verfügbar.
Lieber Fede3223,
Nur um Ihnen ein kurzes Update zu geben. Ich stehe mit dem Vertreter des Casinos in Kontakt und wir besprechen Ihren Fall. Ich warte auf weitere Beweise des Casinos.
Lieber Fede3223,
Wir haben die Informationen zu Ihrer Beschwerde eingehend geprüft.
Bei der Prüfung Ihres Auszahlungsantrags hat die Risikoabteilung einen Verstoß gegen den Regelpunkt festgestellt:
11. - Das Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich das Casino das Recht vor, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen den Hintergrund und Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen zu untersuchen, die ihrer Natur nach besonders wahrscheinlich mit Geld zu tun haben Geldwäsche.
- Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
Bitte beachten Sie, dass die Entscheidung bezüglich Ihres Kontos PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) von der Casino-Risikoabteilung noch einmal überdacht wurde.
Es wurde eine Entscheidung bezüglich der Auszahlung Ihres Gewinns in Höhe von 94.000 ARS an Ihr USDT-Krypto-Wallet getroffen.
Bitte bestätigen Sie, dass die angegebene Krypto-Wallet TRCdmD12uS**********UVCHU Ihnen gehört und Sie Ihre Gewinne darauf auszahlen können.
Aufgrund des hohen Risikos, dass Sie wiederholt gegen unsere Casino-Regeln verstoßen, bleibt Ihr Konto PLAYER966037 geschlossen und Sie dürfen nicht in unserem Casino spielen.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Smokece Casino.
(Die Krypto-Wallet des Spielers wurde vom Casino Guru-Administrator anonymisiert.)
Guten Tag.
Ja, das oben genannte Wallet gehört mir. Ich füge Screenshots davon bei.
Vielen Dank an alle für eure Antworten.
Lieber Fede3223, ich freue mich, dass wir mit dem Smokace Casino-Team einen Kompromiss finden konnten, um Ihnen entgegenzukommen. Bitte benachrichtigen Sie mich, wenn Sie Ihren Gewinn erhalten, damit wir Ihre Beschwerde als gelöst betrachten können.
Lieber Fede3223,
Bitte beachten Sie, dass die Zahlung für Ihr Konto erfolgreich durchgeführt wurde. Bitte bestätigen Sie den Erhalt des Geldes.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Smokece Casino.
Guten Tag. Die Zahlung ist korrekt angekommen.
Vielen Dank an alle, die eingegriffen haben, um die Situation zu lösen.
Grüße!
Tolle Neuigkeiten, Fede3223. Ich freue mich zu hören, dass Sie Ihren Gewinn erfolgreich erhalten haben.
Da der Beschwerdeführer bestätigt hat, dass die Gelder erfolgreich eingegangen sind, betrachten wir diese Beschwerde als erfolgreich gelöst. Wir werden es nun in unserem System als „gelöst" schließen. Ich möchte beiden Parteien für ihre Zusammenarbeit danken und zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie in Zukunft auf Probleme mit diesem oder einem anderen Casino stoßen. Wir sind hier, um dir zu helfen.
Wie Sie wissen, berechnen wir für unsere Dienstleistungen keine Gebühren und akzeptieren auch keine Trinkgelder. Wir würden uns jedoch freuen, wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen könnten, um Ihre Erfahrungen mit unseren Diensten auf Trustpilot https://www.trustpilot.com/evaluate/casino.guru zu teilen. Für eine ehrliche Bewertung und etwaige Vorschläge zur Verbesserung unseres Beschwerdelösungs- und Mediationsprozesses würden wir uns sehr freuen. Ihr Feedback könnte sich als hilfreich für andere erweisen, die erwägen, uns wegen Problemen im Zusammenhang mit Online-Casinos zu kontaktieren.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit.
Mit freundlichen Grüßen,
Michal
Casino.Guru
Kostenlose professionelle Weiterbildungskurse speziell für Mitarbeiter von Online Casinos, die sich auf die Erfahrungen aus der Branche stützen, und die auf die Verbesserung der Spielerkenntnisse und auf einen fairen und verantwortungsvollen Umgang mit dem Glücksspiel abzielen.
Diese Initiative haben wir mt dem Ziel gestartet, ein globales Selbstausschlusssystem zu schaffen, das es gefährdeten Spielern ermöglicht, ihren Zugang zu allen Online-Glücksspielmöglichkeiten global zu sperren.
Diese Plattform wurde geschaffen, um all unsere Bemühungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren, damit unsere Vision einer sichereren und transparenteren Online-Glücksspielbranche auch in die Realität umgesetzt wird.
Ein anspruchsvolles Projekt, dessen Ziel es ist, die größten und verantwortungsvollsten Unternehmen im Bereich des iGaming auszuzeichnen und ihnen jene Anerkennung zukommen zu lassen, die sie auch verdienen.
