Il giocatore argentino aveva il suo account bloccato a causa della dipendenza dal gioco e del riciclaggio di denaro. Dopo il nostro intervento, siamo riusciti a trovare un compromesso con il casinò per pagare al giocatore le sue vincite e l'account del giocatore verrà quindi chiuso. Poiché il denunciante ha confermato che i fondi sono stati ricevuti con successo, riteniamo che questo reclamo sia stato risolto con successo.
Buonasera, voglio denunciare una truffa dal casinò SMOKACE. Hanno trattenuto i miei soldi e bloccato il mio conto, citando prima "una dipendenza dal gioco d'azzardo" e poi riciclaggio di denaro. Entrambe le accuse sono infondate e create solo per mantenere le mie vincite.
Da circa un mese o un mese e mezzo deposito e gioco al casinò senza problemi (dopo averne superato la verifica). Nel corso di questo periodo avrò perso circa un totale di 10 depositi, in cui il casinò non ha mai fatto preavviso o accuse di nulla (ovviamente stavano vincendo). Di recente ho realizzato profitti e prelevato 2 volte, ma nell'ultima hanno deciso arbitrariamente di non inviarmi il prelievo.
Chiarisco d'ora in poi che nessuna regola del casinò è stata infranta. Ho giocato a un'ampia varietà di giochi (slot, blackjack, roulette, ecc.). Tutti i depositi sono stati effettuati dal mio portafoglio astropay e i prelievi sono stati tutti effettuati su un portafoglio di criptovaluta anche a mio nome, poiché non hanno l'opzione di prelievo tramite il mezzo in cui deposito.
Allego le immagini con le prove corrispondenti.
Spero in una rapida soluzione.
Gentile Fede3223,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema. Per favore, permettimi di farti alcune domande per assicurarmi di aver compreso completamente la tua situazione.
Potresti confermare di aver superato la verifica KYC?
Hai effettuato prelievi con successo da questo casinò in passato?
Quando è stata l'ultima volta che hai parlato con il casinò e di cosa si trattava?
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie in anticipo per la tua risposta.
Distinti saluti
Veronika
Buon pomeriggio.
Se ha superato la verifica e ho effettuato con successo prelievi dal casinò.
L'ultimo messaggio con il casinò è stato il 07/03. Documentazione allegata.
Grazie mille, Fede3223, per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Ora trasferirò il tuo reclamo al mio collega Michal ( michal.k@casino.guru ) che sarà al tuo fianco. Ti auguro buona fortuna e spero di vedere il tuo problema risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Ciao Fede3223,
Sono Michal e ho preso in carico il tuo reclamo. Ho esaminato il tuo caso e puoi confermare se hai finanziato il tuo conto del casinò esclusivamente con Astropay? Contatterò il casinò per fare più luce su questa questione.
Vorremmo invitare Smokace Casino a partecipare alla conversazione.
Caro Casinò Smokace,
Per favore, inoltrami le prove del presunto riciclaggio di denaro del giocatore a michal.k@casino.guru
Ciao! Si, con i soldi sul mio conto, caricati facilmente e velocemente con il mio astro, in un'occasione ho dovuto fare un deposito con usdt poiché il casinò non ha la possibilità di prelevare tramite astropay e per prelevare con un altro mezzo ho dovuto depositare a abilitarlo.
Caro Michal,
Abbiamo esaminato in dettaglio il reclamo del giocatore PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) .
Ecco i dettagli dell'account del giocatore
1) Il giocatore ha depositato il 28-06-2023 sul suo conto dalla carta prepagata (60000ARS).
Il 29-06-2023, il giocatore PLAYER966037 ha effettuato una richiesta di prelievo per 94000ARS.
Il 29-06-2023 è stata avviata un'ulteriore verifica sull'account del giocatore PLAYER966037 sulla base di attività sospette nell'account del giocatore.
La verifica aggiuntiva è stata avviata in conformità con il paragrafo della norma:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può ritardare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa di ulteriori verifiche.
Risk Department 2023-06-29 dopo aver studiato l'intera cronologia delle scommesse del giocatore PLAYER966037, è stato riscontrato quanto segue:
Secondo i nostri regolamenti del casinò, un cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Il deposito del giocatore PLAYER966037 è stato scommesso nel gioco Crazy Coin Flip/Crazy Time con un rimborso massimo della puntata. (Le azioni sono state eseguite intenzionalmente per rendere il turnover del deposito x3 secondo le regole), con la differenza tra scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 90% dell'importo totale delle scommesse del cliente sono stati realizzati in questo modo.
2) Il giocatore PLAYER966037 ha effettuato un deposito con una carta prepagata e ha richiesto un prelievo al wallet USDT.
Abbiamo tutte le ragioni per affermare una violazione della politica antiriciclaggio, che viola gravemente le norme del progetto.
Sulla base di questi dati, il dipartimento rischi del casinò ha deciso che il giocatore ha eseguito intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che potrebbe, per sua natura, essere correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
Il 29-06-2023 il conto giocatore PLAYER966037 è stato chiuso senza il diritto di apertura e il saldo è stato annullato a causa di una violazione delle regole del nostro casinò secondo il paragrafo delle regole:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, imbroglio, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che ha danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account non sarà -rimborsabile e ritenuto incamerato.
2023-06-29 Un'e-mail con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura dell'account è stata inviata al giocatore sulla sua e-mail federicovillegas13@gmail.com.
Come puoi vedere, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non si nascondono a nessuno.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Smokace.
Buongiorno.
Iniziando per parti per essere chiari dalla tua risposta:
"Il 29-06-2023, è stata avviata un'ulteriore verifica sull'account giocatore PLAYER966037 sulla base di attività sospette sull'account giocatore"
Il casinò ha notificato dopo aver analizzato che il prelievo era stato trasferito. Vale la pena ricordare che "attività sospetta" è stata etichettata per aver vinto e solo dopo un minimo di dieci depositi precedenti.
"Il deposito del giocatore PLAYER966037 è stato scommesso sul gioco Crazy Coin Flip/Crazy Time con un rimborso massimo del 10-15% del saldo del cliente"
Tra l'altro. Il deposito è stato scommesso su varie slot (se potessi accedere al mio account citare dalla cronologia), roulette, sic bo dice, poker ecc. Rispondendo al 10% -15% i giochi hanno una scommessa minima. La percentuale con il deposito minimo in relazione è inferiore, quindi il gioco è consentito dallo stesso casinò. Altrimenti, l'obbligo di essere di più e non correggere i parametri è cadere in una trappola ed essere accusato come ora che lo usano per tenersi i miei soldi.
"il giocatore PLAYER966037 ha effettuato un deposito con una carta prepagata e ha richiesto un prelievo sul portafoglio USDT."
Chiaramente, come ho già detto, ha modi molto semplici per depositare come Astropay. Al momento del prelievo, offre altre opzioni che non sarebbero le più comode.
Ad esempio, se conosci dei portafogli per acquistare criptovalute, il passo è macchinoso: acquista la valuta con i soldi in un conto corrente, attendi che venga sbloccata e/o accreditata dal broker, quindi fai il deposito nel casinò e attendere che sia abilitato. È un processo molto più noioso che se potessi trasferirlo direttamente con ARS, come nel caso di astropay (un metodo che forniscono per poter depositare e non prelevare). Si precisa che il conto astropay è regolarmente aperto a mio nome, quindi c'è una registrazione di tutti i versamenti effettuati.
Sulla base di questi dati, come hai visto, SMOKACE dice parole a suo piacimento e non l'intero quadro.
"Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni.."" che sono pubblicamente disponibili e non sono nascoste a nessuno." Non ho visto nessuno, non hanno inviato.
L'e-mail che ho ricevuto, DOPO il mio reclamo relativo al ritardo nell'accredito del prelievo, era per dirmi che avevano il diritto di chiudere l'account per aver fatto qualcosa che non ho fatto. Dopo di che la discussione era finita.
Ho allegato alcune delle occasioni in cui ho potuto godere di una vittoria e ho condiviso la gioia con il mio partner.
Oh, e correggo l'importo richiesto, che era di 94.000,00 ARS. Grazie SMOKACE per avermelo ricordato
Rimango a disposizione.
Gentile Fede3223,
Solo per darti un rapido aggiornamento. Sono in contatto con il rappresentante del casinò e stiamo discutendo il tuo caso. Sto aspettando ulteriori prove dal casinò.
Gentile Fede3223,
Abbiamo esaminato in dettaglio le informazioni sul tuo reclamo.
Durante l'esame della tua richiesta di prelievo, l'Ufficio Rischi ha riscontrato una violazione del punto della regola:
11. - Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto, con particolare attenzione e per quanto possibile, di studiare il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni, nonché di qualsiasi transazione che, per sua natura, è particolarmente probabile che sia correlata al denaro riciclaggio.
- L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
Ti informiamo che la decisione riguardante il tuo account PLAYER966037 (federicovillegas13@gmail.com) è stata riconsiderata dal dipartimento rischi del casinò.
È stata presa una decisione in merito al pagamento delle tue vincite per un importo di 94000ARS sul tuo portafoglio crittografico USDT.
Conferma che il portafoglio di criptovalute specificato TRCdmD12uS**********UVCHU appartiene a te e che potrai ricevere il pagamento delle tue vincite su di esso.
A causa dell'alto rischio di ripetute violazioni delle nostre regole del casinò, il tuo account PLAYER966037 rimane chiuso e non ti è permesso giocare nel nostro casinò.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Smokace.
(Portafoglio crittografico del giocatore reso anonimo da Casino Guru Admin.)
Buon pomeriggio.
Sì, il suddetto portafoglio appartiene a me. Allego screenshot di esso.
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Caro Fede3223, sono lieto che siamo riusciti a trovare un compromesso con il team di Smokace Casino per accontentarti. Per favore fammi sapere quando ricevi le tue vincite in modo che possiamo considerare risolto il tuo reclamo.
Gentile Fede3223,
Ti informiamo che il pagamento per il tuo account è stato effettuato con successo. Si prega di confermare la ricezione dei fondi.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Smokace.
Buona giornata. Il pagamento è arrivato correttamente.
Grazie di cuore a tutti coloro che sono intervenuti per risolvere la situazione.
Saluti!
Ottime notizie, Fede3223. Sono lieto di sapere che hai ricevuto con successo le tue vincite.
Poiché il denunciante ha confermato che i fondi sono stati ricevuti con successo, riteniamo che questo reclamo sia stato risolto con successo. Ora lo chiuderemo come "risolto" nel nostro sistema. Vorrei ringraziare entrambe le parti per la loro collaborazione e non esitate a contattarci se doveste riscontrare problemi con questo o altri casinò in futuro. Siamo qui per aiutarvi.
Come sapete, non addebitiamo alcun costo per i nostri servizi, né accettiamo mance. Tuttavia, ti saremmo grati se potessi dedicare un momento a condividere la tua esperienza con i nostri servizi su Trustpilot https://www.trustpilot.com/evaluate/casino.guru . Una recensione onesta e qualsiasi suggerimento tu possa avere per migliorare la nostra risoluzione dei reclami e il processo di mediazione sarebbero molto apprezzati. Il tuo feedback potrebbe rivelarsi utile per gli altri che stanno pensando di contattarci per qualsiasi problema relativo al casinò online.
Grazie in anticipo per il vostro tempo.
Distinti saluti,
Michal
Casino.Guru
Corsi formativi professionali gratuiti per i lavoratori dei casinò online, orientati verso le buone pratiche del settore, per migliorare l'esperienza di gioco e favorire un approccio onesto verso il gioco d'azzardo.
Un'iniziativa che abbiamo lanciato con l'obiettivo di creare un sistema globale di auto-esclusione, che permetta ai giocatori più vulnerabili di bloccare il proprio accesso a tutte le possibilità di gioco d'azzardo online.
Una piattaforma creata per mostrare tutti i nostri sforzi nel concretizzare l'idea di un'industria del gioco d'azzardo online più sicura e trasparente.
Un progetto ambizioso che ha l'obiettivo di celebrare le più grandi e responsabili aziende nel settore iGaming e dar loro il riconoscimento che meritano.
Disattiva il tuo AdBlock