Liebes Team,
Ich spiele seit April 2020 BlackJack bei Speedybet. Ich bin ein großer Spieler. Meine Einzahlungen belaufen sich bisher auf ca. 600.000 €. Meine Auszahlungen betragen ca. 530.000 €.
Im Juni 2020 gab es einen Überprüfungsprozess. Ich musste meine Kontoauszüge und alle anderen Sachen (Einnahmequelle) einreichen. Während dieses Vorgangs hat Speedybet mein Konto gesperrt und alle ausstehenden Transaktionen zurückgehalten, was in Ordnung und verständlich ist.
Ich stellte alle erforderlichen Dokumente zur Verfügung und meine Konten wurden entsperrt und meine Abhebungen wurden verarbeitet. Meine Gewinne variieren zwischen 2.000 € und 11.500 € (am höchsten). Diese werden normalerweise sehr schnell (am selben Tag) verarbeitet.
Im Oktober 2020 erhielt ich die Nachricht, dass Speedybet erneut eine Überprüfung durchführen muss. Diesmal nannten sie es eine Überprüfung der Quelle des Reichtums, was wiederum in Ordnung ist, da ich weiß, dass es bestimmte regulatorische Anforderungen gibt.
Ich habe alle erforderlichen Dokumente bereitgestellt, aber diesmal war die Reaktionszeit dort viel langsamer. Ich erhielt Updates in einer Woche und bat um immer mehr Dokumente. Ich stellte zur Verfügung und dann eine Woche später baten sie um mehr (Klarstellung). Dies geschah einige Male.
Schließlich baten sie um einige endgültige Dokumente, um einige Transaktionen in meinem Konto zu klären. Dies betraf Kredite, die ich einigen Freunden zur Verfügung stelle. Ich bin ein professioneller Spieler. Ich verdiene viel Geld, ich gebe viel Geld aus und so helfe ich ab und zu einigen Freunden dabei, ihnen Kredite zu geben.
Speedybet wollte Klarheit über diese Darlehen. Ich sagte ihnen, ich bin der Anbieter. Ich leihe mir kein Geld aus, wie Sie auf meinen Kontoauszügen sehen können. Dies reichte nicht aus, sie wollten unterschriebene Darlehensverträge sehen, die es nicht gab. Diese Darlehen waren mündlich. Ich vertraue diesen Leuten, weil sie meine Freunde sind. Auch Rückzahlungen waren in meinen Kontoauszügen sichtbar.
Speedybet sagte mir, dass sie meinen Fall nicht bearbeiten werden, wenn ich keine unterschriebenen Darlehensverträge vorlege, und sie baten mich, sie jetzt mit den Parteien zu erstellen.
Noch einmal gut, ich kontaktierte meine Freunde, erklärte die Situation und bat sie, die Darlehensverträge mit vollständigen Rückzahlungsplänen zu unterzeichnen und schickte sie an Speedybet.
Speedybet bat um weitere Informationen zu den Parteien, die die Dokumente, Kopien ihrer Ausweise oder Pässe senden, die ich ebenfalls zur Verfügung gestellt habe (nicht sicher, ob sie dies in Bezug auf den Datenschutz tun können, aber der Vollständigkeit halber habe ich sie eingereicht).
Jetzt geschah dieser letzte Schritt vor 10 Tagen, dem 24. November. Normalerweise geben sie mir alle 5 Tage oder maximal 7 Tage ein Update, aber jetzt höre ich nichts. Es ist der letzte Schritt und sie mussten nur 2 einfache Darlehensverträge überprüfen.
Ich kontaktiere sie weiterhin per Chat oder E-Mail, aber sie sagen mir immer wieder, dass sie mir kein Update geben können und dass der Fall immer noch bei der zuständigen Abteilung ist. Ich bekomme nicht mehr Informationen als diese.
Ich habe 2 ausstehende Abhebungen, eine von 3.500 € und eine von 10.125 €.
Ich bin mir nicht sicher, ob sie dies aufgrund der Menge tun. Ich hatte in der Vergangenheit größere Auszahlungen (€ 10.000+). Und es ist nicht so, dass ich mehr gewinne als ich ausgebe. Ich kann verstehen, dass sie die Quelle meines Reichtums überprüfen wollen. Aber ich habe alles zur Verfügung gestellt und sie halten immer noch an und verzögern sich.
Es ist nicht akzeptabel, dass dieser Vorgang mehr als einen Monat dauert. Und dass sie 10 Tage brauchen, um eine substanzielle Antwort zu geben.
Ich bin wirklich frustriert, weil sie immer wieder verzögern und mir keine Antwort geben. Das einzige, was sie immer wieder sagen, ist "sei geduldig, du wirst bald ein Update erhalten, du wirst per E-Mail kontaktiert, sorry, wir können das nicht beschleunigen".
Ich hoffe, Sie können etwas dagegen tun, weil dies viel zu lange dauert.
Mit freundlichen Grüßen,
Dan
Dear team,
I am playing BlackJack at Speedybet since April 2020. I am a big gambler. My deposits so far are about € 600.000. My withdrawals are about € 530.000.
In June 2020, there was a verification process. I had to submit my bank statements and all other belongings (source of income). While this process was happening, Speedybet blocked my account and withheld all pending transaction, which is fine and understandable.
I provided all required documents and my accounts was unblocked and my withdrawals were processed. My winnings vary from € 2.000 to € 11.500 (highest). These are processed very quickly (same day) normally.
In October 2020, I got the message that Speedybet has to do a verification again. This time they called it a Souce of Wealth verification, which is fine again, since I know there are certain regulatory requirements.
I provided all the required documents, but this time there responding time was much slower. I received updates in a week, asking for more and more documents. I provided and then a week later they requested more (clarification). This happened a few times.
Finally they asked for some final documents to clarify some transactions in my account. These were regarding loans I provide to some friends. I am a professional gambler. I make big money, I spend big money and so now and then I help some friends out with giving them some loans.
Speedybet wanted clarification regarding these loans. I told them I am the provider. I am not borrowing money as you can see in my bank statements. This was not sufficient, they wanted to see signed loan agreements, which did not exist. These loans were on a verbal basis. I trust these people because they are my friends. Also repayments were visible in my bank statements.
Speedybet told me that they will not process my case if I do not submit signed loan agreements and they asked me to create them now with the parties.
Fine once again, I contacted my friends, explained the situation and asked them to sign the loan agreements with full repayment schedules and sent them to Speedybet.
Speedybet asked for more information regarding the parties who send the documents, copy of their ID's or Passports, which I also provided (not sure if they can do this regarding Privacy, but in the sake of completeness I submitted).
Now this last step happend 10 days ago, 24th November. Normally they give me an update every 5 days or maximum 7 days, but now I am not hearing anything. It is the final step and they just had to check 2 simple loan agreements.
I keep contacting them by chat or e-mail, but they keep telling me that they cannot give me an update and that the case is still with the relevant department. I am not getting more information than this.
I have 2 withdrawals pending, one of € 3.500 and one of € 10.125.
I am not sure if they are doing this because of the amount. I have had bigger withdrawals than this in the past (€ 10.000+). And it is not like that I am winning more than I am spending. I can understand that they want to check the source of my wealth. But I have provided everything and they still keep stalling and delaying.
It not acceptable that this process should take over a month. And that they are taking 10 days to give any substantive answer.
I am really getting frustrated, because they keep delaying and delaying and not giving me any answer. The only thing they keep saying is "be patient, you will get an update soon, you will be contacted by mail, sorry we cannot speed this up".
I hope you can do something about this, because this is taking way too long.
Kind regards,
Dan
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