Cara squadra,
Gioco a BlackJack su Speedybet da aprile 2020. Sono un grande giocatore d'azzardo. I miei depositi finora sono di circa € 600.000. I miei prelievi sono di circa € 530.000.
Nel giugno 2020 è stato avviato un processo di verifica. Ho dovuto presentare i miei estratti conto e tutti gli altri averi (fonte di reddito). Durante questo processo, Speedybet ha bloccato il mio account e trattenuto tutte le transazioni in sospeso, il che va bene e comprensibile.
Ho fornito tutti i documenti richiesti e i miei account sono stati sbloccati ei miei prelievi sono stati elaborati. Le mie vincite variano da € 2.000 a € 11.500 (il massimo). Questi vengono elaborati molto rapidamente (lo stesso giorno) normalmente.
Nell'ottobre 2020, ho ricevuto il messaggio che Speedybet deve eseguire di nuovo una verifica. Questa volta l'hanno chiamata verifica della Souce of Wealth, il che va ancora bene, dato che so che ci sono alcuni requisiti normativi.
Ho fornito tutti i documenti richiesti, ma questa volta il tempo di risposta è stato molto più lento. Ho ricevuto aggiornamenti in una settimana, chiedendo sempre più documenti. Ho fornito e poi una settimana dopo hanno chiesto di più (chiarimenti). Questo è successo un paio di volte.
Alla fine hanno chiesto alcuni documenti finali per chiarire alcune transazioni nel mio account. Riguardavano i prestiti che fornisco ad alcuni amici. Sono un giocatore professionista. Faccio un sacco di soldi, spendo un sacco di soldi e così di tanto in tanto aiuto alcuni amici a dare loro dei prestiti.
Speedybet voleva chiarimenti su questi prestiti. Ho detto loro che sono il fornitore. Non prendo in prestito denaro come puoi vedere nei miei estratti conto. Questo non era sufficiente, volevano vedere firmati contratti di prestito, che non esistevano. Questi prestiti erano su base verbale. Mi fido di queste persone perché sono miei amici. Anche i rimborsi erano visibili nei miei estratti conto.
Speedybet mi ha detto che non elaborerà il mio caso se non invio contratti di prestito firmati e mi hanno chiesto di crearli ora con le parti.
Bene ancora una volta, ho contattato i miei amici, spiegato la situazione e chiesto loro di firmare i contratti di prestito con i piani di rimborso completi e li ho inviati a Speedybet.
Speedybet ha chiesto maggiori informazioni sulle parti che inviano i documenti, copia dei loro documenti d'identità o passaporti, che ho anche fornito (non sono sicuro che possano farlo per quanto riguarda la privacy, ma per completezza ho inviato).
Quest'ultimo passaggio è avvenuto 10 giorni fa, il 24 novembre. Normalmente mi danno un aggiornamento ogni 5 giorni o massimo 7 giorni, ma ora non sento nulla. È il passaggio finale e dovevano solo controllare 2 semplici contratti di prestito.
Continuo a contattarli via chat o e-mail, ma continuano a dirmi che non possono darmi un aggiornamento e che il caso è ancora con il dipartimento competente. Non ricevo più informazioni di queste.
Ho 2 prelievi in sospeso, uno da € 3.500 e uno da € 10.125.
Non sono sicuro che lo stiano facendo a causa dell'importo. Ho ricevuto prelievi maggiori di questo in passato (€ 10.000+). E non è così che sto vincendo più di quanto spendo. Posso capire che vogliono controllare la fonte della mia ricchezza. Ma ho fornito tutto e continuano a rallentare e ritardare.
Non è accettabile che questo processo richieda più di un mese. E che stanno impiegando 10 giorni per dare una risposta sostanziale.
Mi sto davvero frustrando, perché continuano a ritardare e ritardare e non mi danno alcuna risposta. L'unica cosa che continuano a dire è "abbi pazienza, riceverai presto un aggiornamento, verrai contattato via mail, scusa non possiamo velocizzare".
Spero che tu possa fare qualcosa al riguardo, perché ci vuole troppo tempo.
Cordiali saluti,
Dan
Dear team,
I am playing BlackJack at Speedybet since April 2020. I am a big gambler. My deposits so far are about € 600.000. My withdrawals are about € 530.000.
In June 2020, there was a verification process. I had to submit my bank statements and all other belongings (source of income). While this process was happening, Speedybet blocked my account and withheld all pending transaction, which is fine and understandable.
I provided all required documents and my accounts was unblocked and my withdrawals were processed. My winnings vary from € 2.000 to € 11.500 (highest). These are processed very quickly (same day) normally.
In October 2020, I got the message that Speedybet has to do a verification again. This time they called it a Souce of Wealth verification, which is fine again, since I know there are certain regulatory requirements.
I provided all the required documents, but this time there responding time was much slower. I received updates in a week, asking for more and more documents. I provided and then a week later they requested more (clarification). This happened a few times.
Finally they asked for some final documents to clarify some transactions in my account. These were regarding loans I provide to some friends. I am a professional gambler. I make big money, I spend big money and so now and then I help some friends out with giving them some loans.
Speedybet wanted clarification regarding these loans. I told them I am the provider. I am not borrowing money as you can see in my bank statements. This was not sufficient, they wanted to see signed loan agreements, which did not exist. These loans were on a verbal basis. I trust these people because they are my friends. Also repayments were visible in my bank statements.
Speedybet told me that they will not process my case if I do not submit signed loan agreements and they asked me to create them now with the parties.
Fine once again, I contacted my friends, explained the situation and asked them to sign the loan agreements with full repayment schedules and sent them to Speedybet.
Speedybet asked for more information regarding the parties who send the documents, copy of their ID's or Passports, which I also provided (not sure if they can do this regarding Privacy, but in the sake of completeness I submitted).
Now this last step happend 10 days ago, 24th November. Normally they give me an update every 5 days or maximum 7 days, but now I am not hearing anything. It is the final step and they just had to check 2 simple loan agreements.
I keep contacting them by chat or e-mail, but they keep telling me that they cannot give me an update and that the case is still with the relevant department. I am not getting more information than this.
I have 2 withdrawals pending, one of € 3.500 and one of € 10.125.
I am not sure if they are doing this because of the amount. I have had bigger withdrawals than this in the past (€ 10.000+). And it is not like that I am winning more than I am spending. I can understand that they want to check the source of my wealth. But I have provided everything and they still keep stalling and delaying.
It not acceptable that this process should take over a month. And that they are taking 10 days to give any substantive answer.
I am really getting frustrated, because they keep delaying and delaying and not giving me any answer. The only thing they keep saying is "be patient, you will get an update soon, you will be contacted by mail, sorry we cannot speed this up".
I hope you can do something about this, because this is taking way too long.
Kind regards,
Dan
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