Sehr geehrter Herr/Frau
Ich schreibe Ihnen, um eine Beschwerde gegen Stake Casino (Stake.com) einzureichen.
Die Gründe für meine Beschwerde sind, dass die Prozesse zur Sorgfaltspflicht (Customer Due Diligence, CDD), Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) von Stake unzureichend sind und gegen Lizenzanforderungen und Curacao-Gesetz verstoßen, insbesondere gegen das NOIS (beigefügt) und die von festgelegten Vorschriften das Curaçao Gaming Control Board. Aufgrund der unzureichenden Prozesse konnte ich ein neues Konto erstellen, obwohl ich dauerhaft vom Staking ausgeschlossen bin (seit Oktober 2021) und konnte innerhalb von knapp zwei Monaten einen erheblichen Geldbetrag einzahlen. Insgesamt belaufen sich meine Einzahlungen abzüglich Auszahlungen auf über 3.000 USDT und meine Einsätze auf über 16.000 USDT.
Mein altes Konto, das selbst ausgeschlossen ist, ist: assuremgmt
Dieses Konto ist wegen Selbstausschluss dauerhaft gesperrt.
VORGESCHLAGENE LÖSUNG:
Ich bemühe mich um eine vollständige Rückerstattung meiner Einzahlungen und befinde mich damit in der gleichen Lage wie zuvor, da die Teilnahme nicht in der Lage war, die relevanten CDD-, KYC- und AML-Informationen zu sammeln, die erforderlich gewesen wären, was eine verhindert hätte Der Benutzer schließt sich selbst davon aus, ein zusätzliches Konto zu erstellen und diesen Geldbetrag einzuzahlen. Alle meine Beweise sind beigefügt
Dear Mr / Mrs
I am writing to file a complaint against Stake Casino (Stake.com).
The reasons for my complaint are that Stake's Customer Due Diligence (CDD), Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) processes are insufficient and violate licensing requirements and curacao law, specifically the NOIS (Attached) and regulations specified by the Curaçao Gaming Control Board. With the insufficient processes in place, I was able to create a new account even though I am permanently self-excluded from Staking (since October 2021) and was able to deposit a significant amount of money over the course of just under 2 months. In total, my deposits minus withdrawals are over 3,000 USDT, and my bets are over 16,000 USDT.
My old account which is self excluded is: assuremgmt
This account is permanently banned for self exclusion.
PROPOSED RESOLUTION:
I am looking to work out a full refund of my deposits, thus leaving myself in the same position I have been in before, due to the fact that participation was unable to collect the relevant CDD, KYC and AML information required which would have prevented a self-excluded user from creating a additional account and deposit this amount of money. All my evidences are attached
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