Lieber Peter,
Um die verbleibende Überprüfungsstufe abzuschließen, muss der Beschwerdeführer seine Einkommensquelle nachweisen. Wenn er nicht sowohl eine Gehaltsabrechnung als auch einen Kontoauszug für Dezember 2023, Januar 2024 und Februar 2024 vorlegen kann, kann er die folgenden alternativen Dokumentensätze einreichen:
1. Kryptowährungsbörse oder Wallet-Kontoauszug:
Ein Transaktionsauszug von einer verifizierten Kryptowährungsbörse oder Wallet (z. B. Binance, Coinbase, Kraken), der Folgendes zeigt:
Der Name des Benutzers (sofern auf der Plattform verifiziert)
Wallet-Adressen
Transaktionsdetails (Zuflüsse, Abflüsse, Käufe, Verkäufe)
2. Nachweis des Kryptowährungskaufs:
Rechnungen oder Quittungen für den Kauf von Kryptowährungen mit Fiat-Währung an Börsen oder von Dritten.
Screenshots der Transaktionen im Zusammenhang mit ihrem Konto.
3. Bergbaubericht (sofern zutreffend):
Einkommensberichte von Mining-Plattformen.
Nachweis über Stromzahlungen oder Investitionen in Bergbauausrüstung.
4. Dokumentation der Geschäftseinkünfte (sofern zutreffend):
Verträge oder Rechnungen für Dienstleistungen oder Waren, die im Austausch gegen Kryptowährung verkauft werden.
Nachweis über die für diese Aktivitäten erhaltenen Zahlungen in ihrem Wallet.
5. Kapitalertragsteuererklärung (sofern zutreffend):
Steuererklärungen oder ein Bericht über Kapitalgewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen (sofern in ihrem Rechtsgebiet zutreffend).
6. Wallet-Adressen und Eigentumsnachweis:
Eine signierte Nachricht aus der Brieftasche des Benutzers, die den Besitz der spezifischen Adressen bestätigt.
7. Nachweis etwaiger weiterer Einkommensquellen:
Wurden die Kryptowährungen auf anderem Wege (Investitionen, Spenden etc.) erworben, können Verträge, Spendenquittungen oder Kontoauszüge zur Überprüfung der Geldherkunft vorgelegt werden.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüße,
Dear Peter,
To complete the remaining verification level, the Complainant needs to demonstrate their source of income. If they cannot provide both a payslip and a bank statement covering December 2023, January 2024, and February 2024, they can submit the following alternative document sets:
1. Cryptocurrency Exchange or Wallet Statement:
A transaction statement from a verified cryptocurrency exchange or wallet (e.g., Binance, Coinbase, Kraken) showing:
The user's name (if verified on the platform)
Wallet addresses
Transaction details (inflows, outflows, purchases, sales)
2. Proof of Cryptocurrency Purchase:
Invoices or receipts for cryptocurrency purchases made with fiat currency on exchanges or from third parties.
Screenshots of the transactions related to their account.
3. Mining Report (if applicable):
Income reports from mining platforms.
Proof of electricity payments or investments in mining equipment.
4. Business Income Documentation (if applicable):
Contracts or invoices for services or goods sold in exchange for cryptocurrency.
Proof of payments received for these activities in their wallet.
5. Capital Gains Tax Report (if applicable):
Tax returns or a report on capital gains from cryptocurrency trading (if applicable in their jurisdiction).
6. Wallet Addresses and Ownership Proof:
A signed message from the user's wallet verifying ownership of the specific addresses.
7. Any Additional Source of Income Proof:
If the cryptocurrency was obtained through other means (investments, donations, etc.), they can provide contracts, donation receipts, or statements to verify the source of funds.
We appreciate your understanding.
Kind regards,
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