Lieber Stefan,
Wir haben die Beschwerde des Spielers BRAHIANF eingehend geprüft.
Hier sind die Details des Spielerkontos
1)Der Spieler BRAHIANF 12.05.2023 hat mit einer Prepaid-Karte 50000 ARS auf sein Spielkonto eingezahlt.
2) Spieler BRAHIANF beantragte am 12.05.2023 eine Auszahlung von 51000 ARS auf das USDT-Wallet.
Am 12.05.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des BRAHIANF-Kontos des Spielers aufgrund verdächtiger Aktivitäten auf dem Konto des Spielers eingeleitet.
Die zusätzliche Überprüfung wurde gemäß dem Regelelement eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund zusätzlicher Überprüfungen verschieben.
03.05.2023 Nach der Untersuchung der Geschichte des Spiels des Kunden hat die Risikoabteilung Folgendes herausgefunden:
Gemäß den Bestimmungen unseres Casinos zum Abheben von Geldern muss der Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Alle Einzahlungen des Spielers BRAHIANF wurden in europäischen Roulette-Spielen mit maximalen Wettrenditen eingesetzt. (Alle Wettaktionen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln unseres Casinos zu verdreifachen), wobei die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen 10–15 % des Guthabens des Kunden nicht überstieg und nicht mehr als 95 % betrug. der Kundenwetten wurden genau auf diese Weise abgeschlossen.
2) Der Spieler BRAHIANF hat eine Einzahlung mit einer Prepaid-Karte vorgenommen und das angeforderte Geld aus der Krypto-Wallet ausgezahlt.
Wir haben hinreichende Beweise für die Behauptung eines Verstoßes gegen die AML-Richtlinie, was einen groben Verstoß gegen die Projektvorschriften darstellt.
Basierend auf diesen Erkenntnissen hat die Casino-Risikoabteilung entschieden, dass der Spieler alle Maßnahmen gezielt zur Geldwäsche durchgeführt hat.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
2023-05-15 Spielerkonto BRAHIANF wurde ohne Eröffnungsrecht geschlossen und der Restbetrag wurde aufgrund von Verstößen gegen die Regeln unseres Casinos gemäß Absatz Regeln storniert:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr ausgezahlt -erstattungsfähig und gilt als verfallen.
15.05.2023 Dem Spieler wurde eine E-Mail mit detaillierten Informationen zum Grund für die Schließung seines Kontos an seine E-Mail-Adresse flo****n@gmail.com gesendet.
Wie Sie sehen, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Winlegends Casino.
Dear Stefan,
We have reviewed the complaint of player BRAHIANF in detail.
Here are the details of the player's account
1)The player BRAHIANF 2023-05-12 deposited 50000ARS to his game account using a prepaid card.
2) Player BRAHIANF on 2023-05-12 applied for a withdrawal of 51000ARS to USDT wallet.
On 2023-05-12, an additional verification of player BRAHIANF account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BRAHIANF were wagered in European Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player BRAHIANF made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-15 player account BRAHIANF was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-15 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: flo****n@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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