Caro Stefano,
Abbiamo esaminato in dettaglio il reclamo del giocatore BRAHIANF.
Ecco i dettagli dell'account del giocatore
1)Il giocatore BRAHIANF 2023-05-12 ha depositato 50000ARS sul suo conto di gioco utilizzando una carta prepagata.
2) Il giocatore BRAHIANF il 12-05-2023 ha richiesto un prelievo di 51000ARS sul portafoglio USDT.
Il 2023-05-12, è stata avviata un'ulteriore verifica dell'account BRAHIANF del giocatore sulla base di attività sospette sull'account del giocatore.
La verifica aggiuntiva è stata avviata in base all'elemento della regola:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può posticipare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa di ulteriori verifiche.
2023-05-03 dopo aver studiato la storia del dipartimento di rischio di gioco del cliente ha trovato quanto segue:
Secondo i regolamenti del nostro casinò per prelevare fondi, il cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Tutti i depositi del giocatore BRAHIANF sono stati scommessi in giochi di roulette europea con il massimo rendimento delle scommesse. (Tutte le azioni di scommessa sono state effettuate intenzionalmente per rendere il fatturato del deposito x3 secondo le regole del nostro casinò), con la differenza tra scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 95% delle scommesse dei clienti sono state effettuate esattamente in questo modo.
2) Il giocatore BRAHIANF ha effettuato un deposito con una carta prepagata e prelevato i fondi richiesti sul crypto wallet.
Abbiamo prove ragionevoli per rivendicare una violazione della politica antiriciclaggio, che è una grave violazione dei regolamenti del progetto.
Sulla base di questi risultati, il Casino Risk Department ha stabilito che il giocatore ha compiuto intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che potrebbe, per sua natura, essere correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
2023-05-15 il conto giocatore BRAHIANF è stato chiuso senza il diritto di apertura e il saldo è stato cancellato a causa di violazioni delle regole del nostro casinò, secondo le regole del paragrafo:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, imbroglio, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che hanno danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account non sarà -rimborsabile e ritenuto incamerato.
2023-05-15 È stata inviata un'e-mail al giocatore con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura del suo account alla sua e-mail: flo****n@gmail.com.
Come puoi vedere, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non sono nascoste a nessuno.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed the complaint of player BRAHIANF in detail.
Here are the details of the player's account
1)The player BRAHIANF 2023-05-12 deposited 50000ARS to his game account using a prepaid card.
2) Player BRAHIANF on 2023-05-12 applied for a withdrawal of 51000ARS to USDT wallet.
On 2023-05-12, an additional verification of player BRAHIANF account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-03 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BRAHIANF were wagered in European Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player BRAHIANF made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have reasonable evidence to claim a violation of AML policy, which is in gross violation of project regulations.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-15 player account BRAHIANF was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-15 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email: flo****n@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Modificato da un admin di Casino Guru
Traduzione automatica: