Lieber Branislav,
Wir haben die Beschwerde des Spielers pedro******94 eingehend geprüft.
Wir stellen Details zum Konto des Spielers bereit
1) Der Spieler hat sein Spielkonto wiederholt von Astropay eingezahlt. Der letzte Einzahlungsbetrag betrug 12000ARS. Auch einmal aus der Skrill-Wallet (pedro*********17@gmail.com).
2) Spieler pedro******94 25.04.2023 hat die Auszahlung von Geldern auf das Skrill-Wallet beantragt (pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
Am 27.04.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Kontos des Spielers pedro******94 aufgrund verdächtiger Aktivitäten auf dem Konto des Spielers eingeleitet.
Die Zusatzprüfung wurde gemäß Regelpunkt eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund zusätzlicher Überprüfungen verschieben.
Am 22.05.2023 hat die Risikoabteilung die gesamte Geschichte des Kunden untersucht und Folgendes festgestellt:
Gemäß den Bestimmungen unseres Casinos für die Auszahlung von Geldern muss der Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Alle vier Einzahlungen des Spielers pedro******94 wurden in den Spielen Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby mit der maximalen Chance auf eine Rückerstattung der Wetten umgesetzt. (Alle Wettaktionen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln unseres Casinos zu verdreifachen.) Die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen überschritt nicht 10-15 % des Guthabens des Kunden und mehr als 95 % Kundenwetten wurden auf diese Weise abgeschlossen.
Sobald der Spieler den Einzahlungsbetrag umgesetzt hat, wird er sofort zur Auszahlung aufgefordert.
2) Der Spieler pedro******94 hat eine Einzahlung mit einer Prepaid-Karte vorgenommen und die Auszahlung von Geldern auf ein Skrill-Wallet beantragt.
Wir haben allen Grund, einen Verstoß gegen die AML-Richtlinie und einen eklatanten Verstoß gegen die Projektregeln zu behaupten.
Basierend auf diesen Erkenntnissen kam die Casino-Risikoabteilung zu dem Schluss, dass der Spieler alle Maßnahmen zur Geldwäsche gezielt durchgeführt hat.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
Am 22.05.2023 wurde das Konto des Spielers pedro******94 aufgrund von Verstößen gegen unsere Casino-Regeln ohne Eröffnungsrecht geschlossen und der Restbetrag wurde annulliert:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr ausgezahlt -erstattungsfähig und gilt als verfallen.
22.05.2023 Eine E-Mail mit detaillierten Informationen zum Grund der Kontoschließung wurde an die E-Mail-Adresse des Spielers ps********ab@gmail.com gesendet
Wie Sie sehen, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Winlegends Casino.
Dear Branislav,
We have reviewed in detail the complaint of the player pedro******94.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account from astropay repeatedly. The last deposit amount was 12000ARS. Also once from Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com).
2) Player pedro******94 2023-04-25 has applied for withdrawal of funds to Skrill wallet(pedro*********17@gmail.com) 14950 ARS.
On 2023-04-27 , an additional verification was initiated on player pedro******94 account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
2023-05-22 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All four deposits of player pedro******94 were wagered in games Bac Bo / Speed Baccarat X / Evolution Lobby with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made in this way.
As soon as the player wagering the amount of the deposit, he immediately issued requested for withdrawal.
2) The player pedro******94 made a deposits with a prepaid card, and requested the withdrawal of funds to a Skrill wallet.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of project rules.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-22, player pedro******94 account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail ps********ab@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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