Lieber Branislav,
Wir haben die Beschwerde des Spielers BR***** eingehend geprüft.
Hier sind die Details des Spielerkontos
1) Der Spieler hat sein Konto von einer Prepaid-Karte und einmal von einem USDT-Wallet eingezahlt.
2) Spieler Br***** hat am 26.05.2023 sein Konto erfolgreich verifiziert und zwei Auszahlungen in Höhe von 9500 ARS erhalten.
Am 30.05.2023 beantragte Spieler BR***** eine Auszahlung von 14.000 ARS.
Am 30.05.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Kontos des Spielers BR***** aufgrund verdächtiger Aktivitäten im Konto des Spielers eingeleitet.
Die zusätzliche Überprüfung wurde gemäß der Klausel der Regel eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund der zusätzlichen Überprüfung verzögern.
Die Risikoabteilung hat am 31.05.2023 die gesamte Wetthistorie des Spielers BR***** untersucht und Folgendes herausgefunden:
Gemäß unseren Casino-Bestimmungen muss ein Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Alle Einzahlungen des Spielers BR***** wurden in Roulettespielen (Roulette / Roulette 1) mit maximal möglicher Rückerstattung umgesetzt. (Aktionen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln zu verdreifachen), wobei die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen 10–15 % des Guthabens des Kunden und mehr als 90 % des Gesamtbetrags nicht überstieg Kundenwetten wurden auf diese Weise abgeschlossen.
2) Der Spieler BR***** hat mit einer Prepaid-Karte eine Einzahlung getätigt und die Auszahlung des Geldes auf eine Krypto-Geldbörse beantragt.
Wir haben allen Grund, einen Verstoß gegen die AML-Richtlinie und einen eklatanten Verstoß gegen die Regeln des Projekts zu behaupten.
Basierend auf diesen Daten entschied die Risikoabteilung des Casinos, dass der Spieler alle Maßnahmen zur Geldwäsche gezielt durchgeführt hatte.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
31.05.2023 BR*****-Spielerkonto wurde ohne Wiedereröffnung geschlossen und der Restbetrag wurde aufgrund von Verstößen gegen unsere Casino-Regeln gemäß dem Absatz der Regeln storniert:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr gelöscht. zurückerstattet und gilt als verfallen.
31.05.2023 Eine E-Mail mit detaillierten Informationen zum Grund der Kontoschließung wurde an den Spieler an seine E-Mail-Adresse br*****e@gmail.com gesendet.
Wie Sie sehen können, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Zusätzliche Daten wurden an Ihre angegebene E-Mail-Adresse branislav.b@casino.guru gesendet.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Winlegends Casino.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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