Caro Branislav,
Abbiamo esaminato in dettaglio il reclamo del giocatore BR*****.
Ecco i dettagli dell'account del giocatore
1) Il giocatore ha depositato il suo conto da una carta prepagata e una volta da un portafoglio USDT.
2) Il giocatore Br***** il 26-05-2023 ha verificato con successo il suo account e ha ricevuto due pagamenti di 9500ARS.
Il 30-05-2023 il giocatore BR***** ha richiesto il prelievo di 14000ARS.
Il 2023-05-30, è stata avviata un'ulteriore verifica dell'account del giocatore BR***** sulla base di attività sospette nell'account del giocatore.
La verifica aggiuntiva è stata avviata in conformità con la clausola della regola:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può ritardare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa della verifica aggiuntiva.
Il Dipartimento Rischio il 31-05-2023 dopo aver studiato tutta la cronologia delle scommesse del giocatore BR*****, è stato scoperto quanto segue:
Secondo i nostri regolamenti del casinò, un cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Tutti i depositi del giocatore BR***** sono stati puntati in giochi di roulette (Roulette / Roulette 1) con un rimborso massimo possibile. (le azioni sono state eseguite intenzionalmente per rendere il fatturato del deposito x3 secondo le regole), con la differenza di scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 90% dell'importo totale di le scommesse dei clienti venivano fatte in questo modo.
2) Il giocatore BR***** ha effettuato un deposito con una carta prepagata e ha richiesto il prelievo di fondi su un crypto-borsellino.
Abbiamo tutte le ragioni per rivendicare una violazione della politica antiriciclaggio, in flagrante violazione delle regole del progetto.
Sulla base di questi dati, il dipartimento rischi del casinò ha deciso che il giocatore ha eseguito intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che potrebbe, per sua natura, essere correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
2023-05-31 L'account giocatore BR***** è stato chiuso senza essere riaperto e il saldo è stato cancellato a causa di violazioni delle nostre regole del casinò secondo il paragrafo delle regole:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, imbroglio, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che hanno danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account sarà non- rimborsabile e considerato incamerato.
2023-05-31 Un'e-mail con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura dell'account è stata inviata al giocatore sulla sua e-mail br*****e@gmail.com.
Come puoi notare, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non sono nascoste a nessuno.
Ulteriori dati sono stati inviati all'e-mail specificata branislav.b@casino.guru.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Winlegends.
Dear Branislav,
We have reviewed the complaint of player BR***** in detail.
Here are the details of the player's account
1) The player deposited his account from a prepaid card and once from a USDT wallet.
2)Player Br***** on 2023-05-26 successfully verified his account and received two 9500ARS payouts.
On 2023-05-30 player BR***** requested withdrawal of 14000ARS.
On 2023-05-30, an additional verification of player BR*****'s account was initiated based on suspicious activity in the player's account.
The additional verification was initiated in accordance with the clause of the rule:
2.4.1 The Finance Department may delay processing a withdrawal request due to the additional verification.
The Risk Department on 2023-05-31 having studied all the betting history of the player BR*****, it was found out the following:
According to our casino regulations, a customer must make x3 of the deposit amount in order to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player BR***** were wagered in roulette games(Roulette / Roulette 1) with a maximum possible refund. (actions were performed intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 90% of the total amount of client bets were made in this way.
2) The player BR***** made a deposit with a prepaid card and requested the withdrawal of funds to a crypto-purse.
We have every reason to claim a violation of AML policy, in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these data, the Risk Department of the casino decided that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all the transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-31 BR***** player account was closed without reopening and the balance was canceled due to violations of our casino rules according to the paragraph of the rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-31 An email with detailed information about the reason of account closing was sent to the player on his e-mail br*****e@gmail.com.
As you can notice all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Additional data was sent to your specified e-mail branislav.b@casino.guru.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Modificato da un admin di Casino Guru
Traduzione automatica: