Lieber Stefan,
Wir haben die Beschwerde des Spielers ROGA22 eingehend geprüft.
Hier sind die Details des Spielerkontos
1) Der Spieler hat sein Konto zweimal von der Prepaid-Karte (10.000 ARS + 10.000 ARS) und einmal von einer USDT-Wallet (4.961 ARS) eingezahlt.
2) Spieler ROGA22 beantragte am 20.04.2023 die Auszahlung von 24.000 ARS in den USDT-Geldbeutel.
3) Am 20.04.2023 forderte die Finanzabteilung Dokumente zur Überprüfung des Kontos an.
3) Am 21.04.2023 forderte die Risikoabteilung den Spieler auf, die Videoüberprüfung per Skype gemäß dem Absatz der Regeln zu bestehen:
2.5.1 In einigen Fällen hat die Risk WinLegends Casino-Abteilung das Recht, vom Spieler eine Videoüberprüfung über Skype anzufordern.
- Wenn der Spieler das Überprüfungsverfahren nicht besteht, indem er Skype zu einem mit dem Vertreter der Risikoabteilung vereinbarten Zeitpunkt anruft, behält sich die Site-Administration das Recht vor, alle Gewinne zu stornieren und das Konto ohne Anspruch auf Rückerstattung zu schließen.
Der Spieler hat alle angeforderten Dokumente zur Verifizierung des Kontos vorgelegt, konnte die Videoüberprüfung jedoch nicht bestehen, da er kein Englisch spricht.
Die Risikoabteilung des Casinos gab dem Spieler zu und hob die Anforderung einer obligatorischen Videoüberprüfung über Skype auf.
Am 26.04.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Kontos des Spielers ROGA22 aufgrund verdächtiger Aktivitäten auf dem Konto des Spielers eingeleitet.
Die zusätzliche Überprüfung wurde gemäß dem Regelelement eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund zusätzlicher Überprüfungen verschieben.
Der Spieler ROGA22 wurde über die zusätzliche Verifizierung per E-Mail an seine E-Mail-Adresse ro*****ti@gmail.com benachrichtigt, die er bei der Registrierung seines Kontos angegeben hat.
22.05.2023 Nach der Untersuchung der Geschichte des Spiels des Kunden hat die Risikoabteilung Folgendes herausgefunden:
Gemäß den Bestimmungen unseres Casinos zum Abheben von Geldern muss der Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Alle Einzahlungen des Spielers ROGA22 wurden in Evolution Roulette-Spielen mit maximalen Wettrenditen eingesetzt. (Alle Wettaktionen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln unseres Casinos zu verdreifachen), wobei die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen 10–15 % des Guthabens des Kunden nicht überstieg und nicht mehr als 95 % betrug. der Kundenwetten wurden genau auf diese Weise abgeschlossen.
2) Der Spieler ROGA22 hat eine Einzahlung mit einer Prepaid-Karte vorgenommen und das angeforderte Geld aus der Krypto-Wallet ausgezahlt.
Wir haben allen Grund, einen Verstoß gegen die AML-Richtlinie geltend zu machen, der grob gegen die Vorschriften des Projekts verstößt.
Basierend auf diesen Erkenntnissen hat die Casino-Risikoabteilung entschieden, dass der Spieler alle Maßnahmen gezielt zur Geldwäsche durchgeführt hat.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
22.05.2023 Spielerkonto ROGA22 wurde ohne Eröffnungsrecht geschlossen und der Restbetrag wurde aufgrund von Verstößen gegen die Regeln unseres Casinos storniert, gemäß Absatz Regeln:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr ausgezahlt -erstattungsfähig und gilt als verfallen.
22.05.2023 Dem Spieler wurde eine E-Mail mit detaillierten Informationen über den Grund für die Schließung seines Kontos an seine E-Mail-Adresse ro*****ti@gmail.com gesendet.
Wie Sie sehen, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Winlegends Casino.
Dear Stefan,
We have reviewed the complaint of player ROGA22 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (10000ARS + 10000ARS) and once from a wallet USDT (4961ARS).
2)Player ROGA22 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 24000 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-21 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account, but could not pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino conceded the player and canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-26, an additional verification of player ROGA22's account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player ROGA22 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail ro*****ti@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-22 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player ROGA22 were wagered in Evolution Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player ROGA22 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-22 player account ROGA22 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email ro*****ti@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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