Caro Stefano,
Abbiamo esaminato in dettaglio il reclamo del giocatore ROGA22.
Ecco i dettagli dell'account del giocatore
1) Il giocatore ha depositato il suo conto due volte dalla carta prepagata (10000ARS + 10000ARS) e una volta da un portafoglio USDT (4961ARS).
2) Il giocatore ROGA22 in data 2023-04-20 ha richiesto il prelievo di 24000 ARS in una borsa USDT.
3) Il 2023-04-20 il dipartimento delle finanze ha richiesto i documenti per verificare il conto.
3) Il 21-04-2023 il dipartimento Rischio ha richiesto al giocatore di superare la verifica video tramite Skype secondo il paragrafo delle regole:
2.5.1 In alcuni casi, Risk WinLegends Casino Department ha il diritto di richiedere la verifica video dal giocatore tramite Skype.
- Se il giocatore non supera la procedura di verifica chiamando Skype in un orario concordato con il rappresentante dell'Ufficio Rischi, l'amministrazione del sito si riserva il diritto di annullare tutte le vincite e chiudere l'account senza diritto al recupero.
Il giocatore ha fornito tutti i documenti richiesti per verificare l'account, ma non ha potuto superare la verifica video, in quanto non parla inglese.
Il dipartimento dei rischi del casinò ha ammesso il giocatore e ha annullato il requisito per la verifica video obbligatoria tramite Skype.
Il 26-04-2023 è stata avviata un'ulteriore verifica dell'account del giocatore ROGA22 sulla base di attività sospette sull'account del giocatore.
La verifica aggiuntiva è stata avviata in base all'elemento della regola:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può posticipare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa di ulteriori verifiche.
Il giocatore ROGA22 è stato informato della verifica aggiuntiva tramite e-mail al suo indirizzo e-mail ro*****ti@gmail.com che ha specificato durante la registrazione del suo account.
2023-05-22 dopo aver studiato la storia del dipartimento di rischio di gioco del cliente ha trovato quanto segue:
Secondo i regolamenti del nostro casinò per prelevare fondi, il cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Tutti i depositi del giocatore ROGA22 sono stati scommessi nei giochi Evolution Roulette con il massimo rendimento delle scommesse. (Tutte le azioni di scommessa sono state effettuate intenzionalmente per rendere il fatturato del deposito x3 secondo le regole del nostro casinò), con la differenza tra scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 95% delle scommesse dei clienti sono state effettuate esattamente in questo modo.
2) Il giocatore ROGA22 ha effettuato un deposito con una carta prepagata e prelevato i fondi richiesti sul crypto wallet.
Abbiamo tutte le ragioni per affermare una violazione della politica antiriciclaggio, che viola gravemente le norme del progetto.
Sulla base di questi risultati, il Casino Risk Department ha stabilito che il giocatore ha compiuto intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che potrebbe, per sua natura, essere correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
2023-05-22 il conto giocatore ROGA22 è stato chiuso senza il diritto di apertura e il saldo è stato annullato a causa di violazioni delle regole del nostro casinò, secondo le regole del paragrafo:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, imbroglio, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che hanno danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account non sarà -rimborsabile e ritenuto incamerato.
2023-05-22 È stata inviata un'e-mail al giocatore con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura del suo account alla sua e-mail ro*****ti@gmail.com.
Come puoi vedere, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non sono nascoste a nessuno.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed the complaint of player ROGA22 in detail.
Here are the details of the player's account
1) Player deposited his account twice from the prepaid card (10000ARS + 10000ARS) and once from a wallet USDT (4961ARS).
2)Player ROGA22 on 2023-04-20 applied for withdrawal of 24000 ARS to USDT purse.
3) On 2023-04-20 Finance Department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-21 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player has provided all the requested documents to verify the account, but could not pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino conceded the player and canceled the requirement for mandatory video verification through Skype.
On 2023-04-26, an additional verification of player ROGA22's account was initiated based on suspicious activity on the player's account.
The additional verification was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player ROGA22 was notified about additional verification by e-mail to his e-mail ro*****ti@gmail.com which he specified when registering his account.
2023-05-22 having studied the history of the client's game Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino to withdraw funds the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player ROGA22 were wagered in Evolution Roulette games with maximum betting returns. (All betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), with the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of customer bets were made exactly this way.
2) Player ROGA22 made a deposit with a prepaid card and withdrawal of funds requested on the crypto wallet.
We have every reason to assert a violation of AML policy, which grossly violates the regulations of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department has ruled that the player purposefully carried out all actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
2023-05-22 player account ROGA22 was closed without the right to open and the balance was canceled due to violations of the rules of our casino, according to paragraph rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breach of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-22 An email was sent to the player with detailed information about the reason for closing his account to his email ro*****ti@gmail.com.
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Modificato da un admin di Casino Guru
Traduzione automatica: