Lieber Stefan,
Wir haben die Beschwerde des Spielers RodrigoGareis4 im Detail geprüft.
Wir stellen Details zum Konto des Spielers bereit
1) Der Spieler hat das Spielkonto zweimal über eine Prepaid-Karte (10.000 ARS + 4.000 ARS) und einmal über ein USDT-Wallet (4.495 ARS) eingezahlt.
2) Spieler RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 hat die Auszahlung von Geldern auf die USDT-Wallet 17478 ARS beantragt. Dann wurde es storniert und eine neue Anfrage über den Betrag von 15978 ARS Wallet USDT gestellt.
3) Am 20.04.2023 forderte die Finanzabteilung Dokumente zur Überprüfung des Kontos an.
3) Am 20.04.2023 forderte die Risikoabteilung den Spieler auf, die Videoüberprüfung per Skype gemäß dem Absatz der Regeln zu bestehen:
2.5.1 In einigen Fällen hat die Risk WinLegends Casino-Abteilung das Recht, vom Spieler eine Videoüberprüfung über Skype anzufordern.
- Wenn der Spieler das Überprüfungsverfahren nicht besteht, indem er Skype zu einem mit dem Vertreter der Risikoabteilung vereinbarten Zeitpunkt anruft, behält sich die Site-Administration das Recht vor, alle Gewinne zu stornieren und das Konto ohne Anspruch auf Rückerstattung zu schließen.
Der Spieler legte alle angeforderten Dokumente zur Verifizierung des Kontos vor, weigerte sich jedoch, die Videoverifizierung zu bestehen, da er kein Englisch spricht.
Die Risikoabteilung des Casinos ging zum Spieler und hob die Anforderung einer obligatorischen Videoüberprüfung über Skype auf.
Am 26.04.2023 wurde eine zusätzliche Überprüfung des Kontos des Spielers RodrigoGareis4 aufgrund verdächtiger Aktivitäten auf dem Konto des Spielers eingeleitet.
Die Zusatzprüfung wurde gemäß Regelpunkt eingeleitet:
2.4.1 Die Finanzabteilung kann die Bearbeitung eines Auszahlungsantrags aufgrund zusätzlicher Überprüfungen verschieben.
Der Spieler RodrigoGareis4 wurde über die zusätzliche Verifizierung per Brief an seine E-Mail-Adresse ******e4@gmail.com informiert, die er bei der Registrierung seines Kontos angegeben hat.
Am 09.05.2023 hat die Risikoabteilung die gesamte Geschichte des Kunden untersucht und Folgendes festgestellt:
Gemäß den Bestimmungen unseres Casinos für die Auszahlung von Geldern muss der Kunde das Dreifache des Einzahlungsbetrags leisten, um Geld abheben zu können.
1) Alle Einzahlungen des Spielers RodrigoGareis4 wurden in den Spielen First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia mit der maximalen Möglichkeit der Rückerstattung der Wetten gewonnen. (Alle Wettaktionen wurden absichtlich durchgeführt, um den Einzahlungsumsatz gemäß den Regeln unseres Casinos zu verdreifachen.) Die Differenz zwischen Wetten und Verlusten oder Gewinnen überschritt nicht 10-15 % des Guthabens des Kunden und mehr als 95 % Spielerwetten wurden auf diese Weise abgeschlossen.
2) Der Spieler RodrigoGareis4 hat eine Einzahlung mit einer Prepaid-Karte getätigt, aber die Auszahlung des Geldes auf eine Krypto-Wallet beantragt.
Wir haben hinreichende Beweise für einen Verstoß gegen die AML-Richtlinie, was einen eklatanten Verstoß gegen die Regeln des Projekts darstellt.
Basierend auf diesen Erkenntnissen kam die Casino-Risikoabteilung zu dem Schluss, dass der Spieler alle Maßnahmen zur Geldwäsche gezielt durchgeführt hat.
Gemäß den Regeln unseres Casinos:
11. Casino behält sich das Recht vor, alle Transaktionen zu überwachen, um Geldwäsche zu verhindern. Darüber hinaus behält sich Casino das Recht vor, den Hintergrund und den Zweck komplexer oder großer Transaktionen sowie aller Transaktionen, die aufgrund ihrer Art besonders wahrscheinlich mit Geldwäsche in Zusammenhang stehen, mit besonderer Aufmerksamkeit und im Rahmen des Möglichen zu prüfen.
Die Wettaktivität wird auf unregelmäßige Muster überwacht.
Am 09.05.2023 wurde das Konto des Spielers RodrigoGareis4 aufgrund von Verstößen gegen unsere Casino-Regeln ohne Eröffnungsrecht geschlossen und der Restbetrag wurde storniert:
14.6. Sollten wir in diesem Fall Ihr Konto aufgrund von Absprachen, Betrug, Betrug, Geldwäsche, anderen kriminellen Aktivitäten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen schließen, wodurch uns oder einem anderen Dritten Schaden entstanden ist, wird der Saldo Ihres Kontos nicht mehr ausgezahlt -erstattungsfähig und gilt als verfallen.
09.05.2023 Eine E-Mail mit detaillierten Informationen zum Grund der Kontoschließung wurde an die E-Mail-Adresse des Spielers gesendet ******e4@gmail.com
Wie Sie sehen, wurden alle Aktionen in Bezug auf das Spielerkonto streng nach den Regeln unseres Casinos durchgeführt, die öffentlich zugänglich sind und niemandem verborgen bleiben.
Mit freundlichen Grüßen.
Risikoabteilung von Winlegends Casino.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Von einem Casino Guru Admin bearbeitet
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