Caro Stefano,
Abbiamo esaminato in dettaglio la denuncia del giocatore RodrigoGareis4.
Forniamo dettagli sull'account del giocatore
1) Il giocatore ha depositato l'account di gioco due volte dalla carta prepagata (10000ARS + 4000ARS) e una volta dal portafoglio USDT (4495ARS).
2) Il giocatore RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 ha richiesto il prelievo di fondi al portafoglio USDT 17478 ARS. Quindi l'ha annullato e ha inviato una nuova richiesta per l'importo di 15978 ARS wallet USDT.
3) Il 2023-04-20 il dipartimento finanziario ha richiesto i documenti per verificare l'account.
3) In data 20-04-2023 il dipartimento Rischio ha richiesto al giocatore di superare la verifica video tramite Skype secondo il paragrafo delle regole:
2.5.1 In alcuni casi, Risk WinLegends Casino Department ha il diritto di richiedere la verifica video dal giocatore tramite Skype.
- Se il giocatore non supera la procedura di verifica chiamando Skype in un orario concordato con il rappresentante dell'Ufficio Rischi, l'amministrazione del sito si riserva il diritto di annullare tutte le vincite e chiudere l'account senza diritto al recupero.
Il giocatore ha fornito tutti i documenti richiesti per verificare l'account, ma ha rifiutato di superare la verifica video, poiché non parla inglese.
Il dipartimento dei rischi del casinò è andato a incontrare il giocatore e ha annullato il requisito per la verifica video obbligatoria tramite Skype.
Il 26-04-2023 è stata avviata un'ulteriore verifica sull'account del giocatore RodrigoGareis4 basata su attività sospette sull'account del giocatore.
Il controllo aggiuntivo è stato avviato in base all'elemento della regola:
2.4.1 Il dipartimento finanziario può posticipare l'elaborazione di una richiesta di prelievo a causa di ulteriori verifiche.
Il giocatore RodrigoGareis4 è stato informato della verifica aggiuntiva tramite lettera alla sua e-mail part******e4@gmail.com che ha specificato al momento della registrazione del suo account.
2023-05-09 dopo aver studiato l'intera storia del cliente Risk Department ha rilevato quanto segue:
Secondo i regolamenti del nostro casinò per il prelievo di fondi, il cliente deve effettuare x3 dell'importo del deposito per poter prelevare fondi.
1) Tutti i depositi del giocatore RodrigoGareis4 sono stati vinti nei giochi First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia con la massima possibilità di restituzione delle scommesse. (tutte le azioni di scommessa sono state effettuate intenzionalmente per rendere il fatturato del deposito x3 secondo le regole del nostro casinò), la differenza tra scommesse e perdite o vincite non ha superato il 10-15% del saldo del cliente e oltre il 95% di le scommesse dei giocatori venivano fatte in questo modo.
2) Il giocatore RodrigoGareis4 ha effettuato un deposito con una carta prepagata, ma ha richiesto il prelievo di fondi su un crypto wallet.
Abbiamo prove ragionevoli di una violazione della politica antiriciclaggio, che è in flagrante violazione delle regole del progetto.
Sulla base di questi risultati, il Casino Risk Department ha stabilito che il giocatore ha compiuto intenzionalmente tutte le azioni per riciclare fondi.
Secondo le regole del nostro casinò:
11. Il Casinò si riserva il diritto di monitorare tutte le transazioni al fine di prevenire il riciclaggio di denaro. Inoltre, il Casinò si riserva il diritto di esaminare con particolare attenzione, e per quanto possibile, il contesto e lo scopo di qualsiasi transazione complessa o di grandi dimensioni e qualsiasi transazione che potrebbe, per sua natura, essere correlata al riciclaggio di denaro.
L'attività di scommessa sarà monitorata per schemi irregolari.
Il 2023-05-09, il conto del giocatore RodrigoGareis4 è stato chiuso senza il diritto di apertura e il saldo è stato cancellato, a causa di violazioni delle nostre regole del casinò:
14.6. In tal caso, se dovessimo chiudere il tuo account a causa di collusione, imbroglio, frode, riciclaggio di denaro, altre attività criminali o violazione dei Termini di utilizzo, che hanno danneggiato noi o qualsiasi altra terza parte, il saldo del tuo account non sarà -rimborsabile e ritenuto incamerato.
2023-05-09 Un'e-mail con informazioni dettagliate sul motivo della chiusura dell'account è stata inviata all'indirizzo e-mail del giocatore******e4@gmail.com
Come puoi vedere, tutte le azioni relative all'account del giocatore sono state eseguite rigorosamente all'interno delle regole del nostro casinò, che sono pubblicamente disponibili e non sono nascoste a nessuno.
Distinti saluti.
Dipartimento di rischio del casinò Winlegends.
Dear Stefan,
We have reviewed in detail the complaint of the player RodrigoGareis4.
We provide details about the player's account
1)Player deposited game account twice from prepaid card(10000ARS + 4000ARS) and once from USDT wallet(4495ARS).
2) Player RodrigoGareis4 2023-04-19 21:04:27 has applied for withdrawal of funds to USDT wallet 17478 ARS. Then canceled it, and submitted a new request for the amount of 15978 ARS wallet USDT.
3) On 2023-04-20 Finance department requested documents to verify the account.
3) On 2023-04-20 the Risk department requested the player to pass the video verification via Skype according to the paragraph of the rules:
2.5.1 In some cases, Risk WinLegends Casino Department has the right to request video verification from the player via Skype.
- If the player does not pass the verification procedure by calling Skype at an agreed time with the representative of the Risk Department, the Site Administration reserves the right to cancel all winnings and close the account without the right to recovery.
The player provided all the requested documents to verify the account, but refused to pass the video verification, as he does not speak English.
Risk Department of the casino went to meet the player and canceled the requirement for mandatory video verification via Skype.
On 2023-04-26, an additional verification was initiated on player RodrigoGareis4's account based on suspicious activity on the player's account.
The additional check was initiated according to the rule item:
2.4.1 The finance department may postpone processing a withdrawal request due to additional verification.
Player RodrigoGareis4 was notified of the additional verification by letter to his e-mail part******e4@gmail.com that he specified when registering his account.
2023-05-09 having studied the entire history of the client Risk Department found the following:
According to the regulations of our casino for the withdrawal of funds, the client must make x3 of the deposit amount to be able to withdraw funds.
1) All deposits of player RodrigoGareis4 were won in games First Person Roulette/First Person Lightning Roulette/Ruletka Russia with the maximum possibility of the return of bets. (all betting actions were made intentionally to make the deposit turnover x3 according to the rules of our casino), the difference in bets and losses or winnings did not exceed 10-15% of the balance of the client, and more than 95% of player bets were made in this way.
2) The player RodrigoGareis4 made a deposit with a prepaid card, but he requested the withdrawal of funds to a crypto wallet.
We have reasonable evidence of a violation of AML policy, which is in flagrant violation of the rules of the project.
Based on these findings, the Casino Risk Department ruled that the player purposefully carried out all the actions to launder funds.
According to the rules of our casino:
11. Casino reserves the right to monitor all transactions with a view to prevent money laundering. Furthermore, Casino reserves the right to examine with special attention, and to the extent possible, the background and purpose of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely, by their nature, to be related to money laundering.
Betting activity will be monitored for irregular patterns.
On 2023-05-09, player RodrigoGareis4's account was closed without the right of the opening and the balance was canceled, due to violations of our casino rules:
14.6. In that case, if we should close your account because of collusion, cheating, fraud, money laundering, other criminal activities, or breaching of the Terms of Use, which damaged us or any other third party, the balance of Your Account will be non-refundable and deemed to be forfeited.
2023-05-09 An email with detailed information about the reason for account closing was sent to the player's e-mail part******e4@gmail.com
As you can see all actions in relation to the player's account were performed strictly within the rules of our casino, which are publicly available and are not hidden from anyone.
Best regards.
Winlegends Casino Risk Department.
Modificato da un admin di Casino Guru
Traduzione automatica: