Lieber Casino-Guru
Dieser Kunde hat keine "große Summe" gewonnen, es ist ein gewöhnlicher Gewinn im Casino, mehr nicht. Unglücklicherweise sagte der Kunde, sobald wir darum baten, den SOF-Check zu bestehen, dass er süchtig nach dem Spiel sei.
Daher waren wir aufgrund der Regeln für verantwortungsvolles Spielen verpflichtet, sein Konto zu schließen. Es ist jedoch unmöglich, das Geld ohne vollständige Überprüfung der Dokumente abzuheben. Wenn ein Client darum bittet, blockiert zu werden, anstatt verifiziert zu werden, wird dies als verdächtige Aktivität betrachtet.
Da der Kunde beim ersten Mal nicht alle von uns angeforderten Dokumente gesendet hat, wurde sein Fall zur eingehenderen Überprüfung an die AML-Abteilung weitergeleitet. Darüber hinaus wurde der Fall des Mandanten an einen leitenden Manager der AML-Abteilung verwiesen, weil er mehrmals falsche Dokumente vorgelegt hat.
Wir erwarten eine Antwort innerhalb von 7 Tagen.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass bis der Kunde eine vollständige AML-Prüfung bestanden hat, keine Geldbewegungen auf seinem Konto möglich sind.
Grüße
Andrej
Dear Casino Guru
This client did not win a "large sum", it is an ordinary win at the casino, nothing more. Unfortunately, as soon as we asked to pass SOF check - the client said that he is addicted to the game.
Therefore, we were obliged to close His account due to responsible gaming rules. But it is impossible to withdraw the money without full verification of documents. When a client asks to be blocked instead of being verified, it is considered as suspicious activity.
Since the client did not send all the documents that we requested the first time - his case was redirected to the AML department for more in-depth verification. Furthermore, the client's case was referred to a senior manager of the AML department because several more times he has provided the wrong documents.
We are expecting a response within 7 days.
I would like to draw your attention to the fact that until the client passes a full AML check - any movement of funds on his account is impossible.
Regards
Andrei
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