Caro guru del casinò
Questo cliente non ha vinto una "grande somma", è una normale vincita al casinò, niente di più. Sfortunatamente, non appena abbiamo chiesto di superare il controllo SOF, il cliente ha affermato di essere dipendente dal gioco.
Pertanto, siamo stati obbligati a chiudere il Suo account a causa delle regole di gioco responsabile. Ma è impossibile ritirare il denaro senza una verifica completa dei documenti. Quando un client chiede di essere bloccato invece di essere verificato, viene considerata un'attività sospetta.
Poiché il cliente non ha inviato tutti i documenti richiesti la prima volta, il suo caso è stato reindirizzato al dipartimento AML per una verifica più approfondita. Inoltre, il caso del cliente è stato deferito a un alto dirigente del dipartimento AML perché più volte ha fornito i documenti sbagliati.
Ci aspettiamo una risposta entro 7 giorni.
Vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che fino a quando il cliente non supera un controllo AML completo, qualsiasi movimento di fondi sul suo conto è impossibile.
Saluti
Andrei
Dear Casino Guru
This client did not win a "large sum", it is an ordinary win at the casino, nothing more. Unfortunately, as soon as we asked to pass SOF check - the client said that he is addicted to the game.
Therefore, we were obliged to close His account due to responsible gaming rules. But it is impossible to withdraw the money without full verification of documents. When a client asks to be blocked instead of being verified, it is considered as suspicious activity.
Since the client did not send all the documents that we requested the first time - his case was redirected to the AML department for more in-depth verification. Furthermore, the client's case was referred to a senior manager of the AML department because several more times he has provided the wrong documents.
We are expecting a response within 7 days.
I would like to draw your attention to the fact that until the client passes a full AML check - any movement of funds on his account is impossible.
Regards
Andrei
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