Casumo Casino - Il ritiro del giocatore è ritardato a causa delle richieste di documentazione.

Ho prelievi in sospeso per un valore di $ 44.000.

Il casinò ha richiesto documenti che attestino la provenienza del patrimonio, dopo aver notato una mia spesa elevata a ottobre. Le mie vincite risalgono a dicembre, quindi sono stati felici di accettare i miei soldi finché non ho ottenuto una grossa vincita.

Ho presentato più volte i documenti richiesti e ho la sensazione che stiano cercando di non pagarmi quanto mi spetta.

Come possono continuare ad accettare di prendere i miei soldi e poi chiamare la fonte di ricchezza dopo che ho vinto (due mesi dopo)? E come è possibile trattenere il pagamento? Sicuramente la fonte di ricchezza determina se posso permettermi di giocare, nel qual caso le mie vincite vengono pagate, ma chiudono il mio conto se ritengono che non posso permettermi di giocare?

Di nuovo, ho la sensazione che stiano cercando di non pagarmi e che mi stiano truffando.

Importante:

Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.

Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.

Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.

Buon gioco sicuro!

Caro Potato753,

Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo.

L'obbligo di richiedere un estratto conto bancario potrebbe rientrare nella conformità antiriciclaggio del casinò. Una volta richiesto al giocatore, potremmo non obbligare il casinò a saltare questo passaggio. Pertanto, ti consigliamo di fornire i documenti e di comunicarci l'esito. Se questo passaggio non dovesse avere esito positivo, interverremo.

Per un casinò online è importante controllare gli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi per verificare il reddito di un giocatore, nell'ambito della conformità alla normativa antiriciclaggio (AML), per diversi motivi:

1. Verifica della fonte dei fondi: la verifica degli estratti conto bancari aiuta a garantire che il denaro utilizzato per il gioco d'azzardo provenga da fonti legittime. Questo è fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro, in cui fondi illeciti potrebbero essere incanalati attraverso il casinò per apparire legittimi.
2. Valutazione della stabilità finanziaria: esaminando gli estratti conto bancari recenti, il casinò può valutare la stabilità finanziaria di un giocatore. Questo aiuta a identificare eventuali transazioni insolite o sospette che potrebbero indicare attività di riciclaggio di denaro.
3. Profilazione del cliente: comprendere la situazione finanziaria di un giocatore consente al casinò di creare un profilo più accurato. Questo aiuta a individuare incongruenze o segnali d'allarme che potrebbero richiedere ulteriori indagini.
4. Conformità normativa: i casinò online sono spesso tenuti per legge a condurre una due diligence e monitorare le transazioni per conformarsi alle normative antiriciclaggio. La verifica degli estratti conto bancari recenti è parte integrante di questo processo di due diligence.
5. Gestione del rischio: garantire che i giocatori utilizzino fondi che possono permettersi di perdere aiuta a proteggere sia il casinò sia i giocatori da danni finanziari, riducendo così il rischio complessivo di reati finanziari all'interno del casinò.
6. Modelli di transazione: il monitoraggio regolare degli estratti conto bancari può aiutare a identificare modelli di depositi e prelievi, facilitando l'individuazione di comportamenti insoliti che potrebbero essere indicativi di riciclaggio di denaro.

In sintesi, l'esame degli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi è un passaggio fondamentale negli sforzi di un casinò online per garantire la conformità alle normative AML, proteggersi dai reati finanziari e mantenere l'integrità delle proprie operazioni.

Per favore, fatemi sapere se ci sono ulteriori sviluppi.

Distinti saluti,

Attila G.