OshCasino - L'account del giocatore è bloccato e il prelievo è ritardato.

Ciao, vorrei aggiungere anche alcune informazioni. Ho chiesto perché hanno aggiunto così tante altre condizioni dopo la mia ultima email. Ecco la risposta:

Cara Sandra V***,

Grazie per il tuo messaggio.

Comprendiamo che la richiesta di documenti aggiuntivi possa sembrare inaspettata.

Il nostro messaggio del 19 giugno faceva riferimento solo alla tua richiesta iniziale.

Tuttavia, a seguito del tuo reclamo formale, il tuo caso ora rientra

verifica avanzata, che richiede un insieme più ampio di documenti, come

parte dei nostri obblighi legali ai sensi di KYC e AML internazionali

regolamenti.

Nota bene: non tutti i documenti devono essere autenticati, solo quelli senza

certificazione ufficiale (come l'apostille del passaporto).

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Ti dico che non mi sento a mio agio a fornire così tante informazioni, ne hanno già così tante che potrebbero rubarmi l'identità. Trovo anche l'approccio punitivo, come se, dopo averti fatto un reclamo, dovessi fornire altri documenti. Sono quasi rassegnato, non avrò più i miei soldi...

Grazie per avermi aiutato

Ciao sandravurpillot1,

ti informiamo che, dal momento che Kristina, la persona incaricata del tuo reclamo, è in ferie, abbiamo optato per estendere la scadenza di altri 7 giorni. Dato che Kristina conosce bene la tua situazione e mantiene una comunicazione diretta con il casinò, pensiamo che questa proroga sia legittima. Apprezziamo sinceramente la tua pazienza e ti assicuriamo che Kristina ti contatterà al più presto.

Ti ringraziamo per la comprensione e la pazienza che ci riserverai.

Un caro saluto, Casino Guru

Grazie, per me va bene. Aspetterò le tue risposte. Sentiti libero di chiedermi maggiori dettagli se necessario.

Grazie mille per la collaborazione. Trasmetterò ora il suo reclamo al mio collega Stefan ( [email protected] ) che sarà al vostro servizio. Vi auguro buona fortuna e spero che il problema si risolva in modo soddisfacente nel prossimo futuro.

Grazie mille per il tuo aiuto. Buona giornata.

Caro sandravurpillot1,

Mi dispiace molto per il tuo problema con il casinò. Contatterò il casinò e cercherò di risolvere il problema il prima possibile.

Ora vorrei invitare un rappresentante di OshCasino a unirsi a questa conversazione e a contribuire alla risoluzione di questo reclamo.

Caro OshCasino,

Potresti commentare la situazione?

Grazie in anticipo per aver fornito le informazioni.

Grazie per la risposta rapida e il tuo aiuto, spero che troveremo presto un accordo con il casinò. Grazie!

Caro team di Casino Guru,

Grazie per il tuo continuo impegno a sostegno della trasparenza e dell'equità nel settore dell'iGaming. Il tuo lavoro di intermediario imparziale è molto apprezzato.

Con riferimento al caso della Sig.ra Sandra V., OSH Casino sottolinea che, in conformità con i requisiti legali e normativi applicabili, le informazioni relative a questo caso contengono dati aziendali e personali riservati. Pertanto, in questo contesto possono essere fornite solo informazioni di carattere generale.

OSH Casino conferma che tutte le azioni intraprese sono state pienamente in linea con le procedure interne e gli standard internazionali Know Your Customer (KYC) e Antiriciclaggio (AML). In linea con questi obblighi, una volta raggiunte o superate le soglie finanziarie predefinite, devono essere applicate procedure di due diligence rafforzata (EDD). Ciò include la richiesta di ulteriore documentazione valida per:

• verificare l'identità del titolare del conto,
• confermare la legittima provenienza dei fondi, e
• garantire il rispetto degli obblighi normativi applicabili.

Tali procedure sono standard, predefinite e applicate in modo uniforme, in conformità alle politiche interne e ai requisiti normativi.

È importante chiarire che l'account della Sig.ra Sandra V. non è bloccato. L'account è stato temporaneamente sospeso esclusivamente a causa della procedura di verifica in corso.

L'OSH Casino ha fornito alla Sig.ra Sandra V. informazioni chiare e complete in merito alla documentazione richiesta e attualmente è in attesa delle presentazioni necessarie per procedere.

OSH Casino conferma il suo impegno nel risolvere la questione in modo equo, trasparente e in linea con tutti gli obblighi applicabili e invita gentilmente la Sig.ra Sandra V. a collaborare con il team di conformità per consentire una rapida risoluzione.

Grazie ancora per il tuo approccio costruttivo.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Grazie per avermi risposto. Non mi sono mai lamentato delle misure KYC. La cosa che non capisco è che, non appena ho chiesto maggiori informazioni sulla validità del mio conto bancario, mi hai chiesto sempre più prove. Ti ho inviato l'email qui sopra. Vuoi documenti firmati da un notaio? Costa circa 250 dollari per ogni documento che controllo. Non capisco perché non ho potuto inviare un timbro ufficiale del mio conto bancario dalla mia banca. Era la tua prima richiesta e posso fornirtelo. Grazie.

Voglio anche aggiungere che non mi sento più sicuro con il vostro casinò. Anche se fornisco tutti i nuovi documenti richiesti, non sono sicuro che il mio account verrà verificato di nuovo. Quindi spenderò una fortuna per niente.

Ho riletto l'ultima email del casinò Osh. Mi hanno detto che, dato che vi ho presentato un reclamo, devo fornire nuovi documenti. Mi sembra più una punizione. Quindi, se ho bisogno di aiuto e voglio conoscere i miei diritti, vi renderemo più difficile riavere i vostri soldi?

Caro OshCasino,

Potresti indicarci quali altri documenti il giocatore deve fornirti?

Attenderò la tua risposta.

Caro team di Casino Guru,

Grazie per il tuo follow-up e per il tuo continuo impegno nel sostenere la trasparenza nel settore dei giochi online.

Presso OSH Casino, ci impegniamo a proteggere non solo l'integrità della nostra piattaforma e la conformità alle normative, ma anche i diritti e la privacy dei nostri clienti. Pertanto, ci assicuriamo che tutte le richieste di documentazione siano proporzionate, giustificate e conformi agli standard legali applicabili.

Nell'ambito delle nostre procedure standard di Know Your Customer (KYC), inizialmente richiediamo solo una serie minima di documenti, necessari per verificare l'identità del cliente e ottemperare agli obblighi di legge. Tuttavia, qualora il profilo di rischio di un cliente dovesse cambiare, o in caso di rifiuto o mancata fornitura della documentazione richiesta, siamo legalmente obbligati ad avviare misure di due diligence rafforzata (EDD). Queste includono l'obbligo di presentare l'intera documentazione standard, che deve essere legittima e debitamente certificata.

Questo pacchetto include, ma non è limitato a:

Estratti conto bancari certificati di tutti i conti che hanno ricevuto fondi dalla nostra piattaforma (con autenticazione univoca da parte della banca emittente).

Copia apostillata di un passaporto valido, che confermi l'autenticità dell'identità in conformità con la Convenzione dell'Aja.

Prova di reddito , come:

• Buste paga degli ultimi tre mesi,
• Dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno fiscale,
• Contratto di lavoro attuale (autenticato da un notaio).

Prova della titolarità del numero di telefono (ad esempio, fattura del fornitore di servizi di telecomunicazioni intestata al cliente).

Verifica video dell'identità , che mostra il volto del cliente e il suo documento d'identità originale, con una dichiarazione verbale di nome, data e scopo.

Verifica video dell'indirizzo, che mostra il cliente mentre tiene in mano il documento che attesta l'indirizzo presso la propria residenza.

Tutti i documenti devono essere ufficiali, certificati (ad esempio, autenticati da un notaio o apostillati) e verificabili. Documenti informali o non verificati non saranno accettati in nessun caso.

In relazione alla Sig.ra Sandra V., la invitiamo a indirizzare tutte le comunicazioni a noi e a gestirle direttamente con il nostro team Compliance. La preghiamo inoltre di preparare e presentare la documentazione elencata nella lettera a lei specificamente indirizzata. Ciò ci consentirà di procedere con la verifica e risolvere tempestivamente la questione.

Grazie ancora una volta per il tuo ruolo costruttivo in questa vicenda.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Team Guru, cosa ne pensate di questa richiesta? Non ho mai mancato di fornire i miei documenti, ho solo chiesto perché continuassero a chiederne altri. I miei precedenti estratti conto sono sempre stati accettati e non ho capito la loro richiesta. Non appena ho presentato un reclamo per conoscere i miei diritti, mi hanno chiesto quell'enorme elenco di documenti. Grazie per avermi risposto.

Caro OshCasino,

Grazie per la risposta e per le informazioni fornite.

Potresti spiegare perché richiedi al giocatore documenti autenticati/apostillati? Se il giocatore fornisce questi documenti e supera la verifica, potrà prelevare i fondi?

Attenderò la tua risposta.

Caro team di Casino Guru,

Grazie per il vostro continuo impegno.

Vorremmo richiamare la vostra attenzione sulla nostra precedente lettera e cogliere l'occasione per ribadire i punti chiave relativi all'attuale processo di verifica.

In linea con le nostre procedure interne di conformità, inizialmente richiediamo solo la documentazione minima necessaria per verificare l'identità del cliente. Tuttavia, qualora emergano indicatori di rischio o il cliente non fornisca le informazioni richieste, siamo tenuti ad avviare una due diligence rafforzata , che include la presentazione di una documentazione completa e debitamente certificata (ad esempio, autenticata da un notaio o apostillata), per garantirne l'autenticità e la conformità.

Ad oggi non abbiamo ricevuto alcun documento dalla Sig.ra Sandra V. da oltre un mese e non è ancora chiaro il motivo per cui questa richiesta standard non sia stata soddisfatta.

Poiché questa corrispondenza in corso non risolve la questione, ti chiediamo gentilmente, in qualità di intermediario, di incoraggiare la Sig.ra Sandra V. a inviarci i documenti richiesti direttamente o tramite la vostra piattaforma.

Una volta ricevuto, faremo quanto segue:

a) verificare i documenti in conformità con le nostre procedure interne, e

b) adempiere tempestivamente a tutti i nostri obblighi, compresa l'elaborazione di eventuali prelievi in sospeso.

Restiamo impegnati a raggiungere una risoluzione equa e tempestiva.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Caro OshCasino,

Grazie per la risposta e per le informazioni fornite.

Comprendiamo l'importanza della verifica del giocatore, ma potreste cortesemente chiarire se il giocatore verrà pagato per intero una volta superata la verifica? Vi preghiamo di comprendere che il giocatore spenderà una cifra considerevole per documenti notarili/apostillati.

Attenderò la tua risposta.

Salve, il motivo per cui non ho fornito nulla il mese scorso è perché voglio conoscere i miei diritti e, come ha detto Stefan di Guru, assicurarmi di non dover fornire altri documenti in seguito. L'ho spiegato molte volte e non capisco perché non sia chiaro. Voglio collaborare, ma voglio farlo nel modo giusto. In attesa di una tua risposta, grazie.

Caro team di Casino Guru,

Come abbiamo rispettosamente sottolineato nella precedente corrispondenza, una volta ricevuti i documenti richiesti, procederemo a verificarli in conformità con i requisiti legali applicabili e adempiremo a tutti gli obblighi stabiliti nei nostri Termini e Condizioni.

Grazie per la vostra continua collaborazione.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Cari team di Osh Casino e Guru, preparerò i miei documenti e troverò un notaio. Team Guru, è possibile tenere aperta questa pratica durante la mia approvazione? Grazie.

Caro sandravurpillot1,

Terrò aperto il reclamo finché non avrai preparato la documentazione e l'avrai verificata con il notaio. Prolungherò il termine di altri sette giorni. Ti prego di comunicarmi eventuali nuove informazioni in merito.

Attenderò la tua risposta.

Ho dimenticato di fare una domanda al casinò Osh. Mi chiedono una prova di titolarità del numero di telefono. Il fatto è che ho un pacchetto famiglia con il mio ex marito e i miei figli. Possiamo vedere il mio nome, ma non è indicato sotto il mio indirizzo. Posso comunque fornire questa ricevuta o, se preferisci, un'altra prova di residenza. Grazie.

Ok, ho parlato con un avvocato del mio caso. Ci sono alcuni problemi perché in Canada non abbiamo le stesse leggi. Vorrei trovare un modo per soddisfare le tue esigenze, ma penso che dovremo procedere in modo diverso, lascia che ti spieghi.

Primo problema in Canada:

Il requisito di certificazione (tutti i documenti devono essere autenticati da un notaio) così come formulato non è attuabile in Canada. Nessun avvocato o notaio può certificare documenti che non ha prodotto personalmente senza commettere una grave violazione etica.

Opzioni indicate dal mio avvocato:

Possibili opzioni secondo il mio avvocato: fornire copie certificate dall'Agenzia delle Entrate del Canada o dagli istituti finanziari presso cui si detengono i conti è del tutto possibile e può essere fatto in circa 10-15 giorni lavorativi. Onestamente, è meglio di un avvocato o di un notaio, perché è l'Agenzia stessa a certificare. Ma sarà un timbro certificato del mio conto bancario, come mi hai chiesto all'inizio.

Prossimo:

Anche l'apostille richiesta per il passaporto non è possibile. Il governo canadese, tuttavia, offre un servizio di autenticazione equivalente o addirittura superiore (perché è il governo a certificare il proprio documento, senza intermediari): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-passports/certified-true-copies.html (10-15 giorni lavorativi);

Eccoci qui, sono un po' stressato perché i vostri requisiti non sono conformi alle leggi del mio Paese, il che mi fa pensare che probabilmente dovrei chiudere il mio conto una volta trovato un accordo. Come potete vedere, faccio del mio meglio per trovare una soluzione.

Grazie per la comprensione

Si prega di indirizzare tutte le domande riguardanti la questione specifica a [email protected] , in modo che OSH Casino possa fornire una risposta legittima.

L'ho inviato a questa email, grazie

Caro OshCasino,

Potresti commentare la situazione?

Attenderò la tua risposta.

Caro Guru del Casinò,

Abbiamo fornito al nostro cliente tutte le informazioni e la documentazione necessarie.

Distinti saluti,

OshCasino

Caro sandravurpillot1,

Potresti darci un aggiornamento sulla situazione? Sei riuscito a fornire i documenti al casinò o il problema con il notaio persiste?

Attenderò la tua risposta.

Ciao, sembra che abbiano accettato le mie altre opzioni. Ma devo fare alcuni passaggi, come andare al sito Passport Canada. Potresti lasciare il biglietto aperto mentre preparo i documenti, per favore? Grazie.

Caro sandravurpillot1,

Grazie per la risposta. Terrò aperto il reclamo e prorogherò il termine di altri sette giorni.

Per favore, tienici aggiornati.

Solo per informarti, ho inviato la mia richiesta a Passport Canada e ho ricevuto il mio documento autenticato entro 10-15 giorni lavorativi. Non appena l'ho ricevuto, ho autenticato il resto dei miei documenti e li ho inviati al casinò. Grazie.

Caro sandravurpillot1,

Grazie per la risposta. Terrò aperto il reclamo e prorogherò il termine di altri sette giorni.

Per favore, tienici aggiornati.

Aggiornamento: ho già ricevuto il mio documento da Passport Canada, l'ho inviato insieme agli altri documenti. Aspetterò la risposta del casinò. Grazie.

Caro OshCasino,

Sei riuscito a ricevere i documenti dal giocatore? Potresti esaminarli e fornirci una dichiarazione in merito?

Attenderò la tua risposta.

Caro CasinoGuru

Abbiamo esaminato i documenti e inviato la nostra risposta e valutazione al cliente.

Casinò OSH

CIAO,

Mi hanno inviato questa email il 4 settembre:

Cara Sandra,

Con la presente OSH Casino conferma di aver ricevuto la tua e-mail e ti fornirà un

risposta formale entro 7 giorni.

Distinti saluti,

Casinò di Osh

Quindi mi aspetto che la loro decisione venga presa domani.

Grazie

Ciao, dopo che mi hanno inviato questo il 21 agosto, pensavo che i miei documenti fossero a posto:

Cara Sandra Vurpillot,

Grazie per il tuo messaggio e per aver adottato misure per identificare i soggetti conformi

alternative secondo la legge canadese. Apprezziamo il tuo impegno proattivo nel trovare

una soluzione praticabile.

Vorremmo chiarire che il nostro obiettivo primario è garantire che

tutti i documenti presentati sono legittimi, verificabili e certificati in un

modo legalmente valido nella vostra giurisdizione. Noi siamo pienamente

riconosciamo che le procedure di certificazione differiscono tra i paesi e noi

sono aperti ad accettare documenti conformi agli standard legali locali –

a condizione che possiamo ragionevolmente verificarne l'autenticità.

In questo contesto, le opzioni da lei menzionate, come la certificazione

dichiarazioni rilasciate direttamente dall'Agenzia delle Entrate del Canada o dal tuo

istituto finanziario e il servizio di autenticazione ufficiale per

passaporti forniti dal governo canadese – sono accettabili in

principio. Tuttavia, tieni presente che dobbiamo ancora rivedere il documento inviato

documenti in dettaglio per garantire che soddisfino i nostri standard normativi e

criteri di conformità interna.

Apprezziamo la vostra collaborazione e comprensione e restiamo

impegnati a risolvere questa questione in modo equo, giuridicamente valido,

e conforme agli obblighi applicabili. Qualora si verificassero chiarimenti o

potrebbe essere necessario un adeguamento dopo aver ricevuto i documenti, ti contatteremo

di conseguenza.

Grazie ancora per i vostri sforzi.

Casinò OSH

Quindi ho pensato che inviando il mio passaporto ufficiale sarebbe andato tutto bene. Il mio avvocato ha detto che era la prova d'identità più importante e che avrei dovuto pagare per effettuare la verifica. Ho anche inviato la mia dichiarazione dei redditi, la mia prova di reddito, le mie buste paga, due video di me stesso per dimostrare la mia identità e i miei estratti conto bancari. Quindi ora mi hanno detto che i miei documenti non vengono accettati perché non sono autenticati da un notaio. Ma ho già detto loro che in Canada non è legale autenticare documenti che non si producono. Il massimo che potevo fare era trovare un commissario di giuramento per autenticare i miei documenti, ma dovrò pagare di nuovo. Mi hanno anche chiesto altri documenti, non capisco, sono pienamente impegnato a trovare una soluzione e non finisce mai. Grazie per avermi aiutato.

Questa è l'email che ho ricevuto oggi. Mi hanno anche chiesto di spiegare perché non ho inviato la documentazione corretta. La risposta è semplice: non capisco più le loro richieste. Grazie.

Cara Sandra Vurpillot,

Grazie per la recente presentazione dei documenti e per la vostra

cooperazione durante tutto questo processo. Abbiamo esaminato attentamente i materiali

da te fornito. Confermiamo che il tuo passaporto è stato ricevuto nel

la forma più alta possibile secondo il tuo sistema nazionale e considera questo

requisito soddisfatto.

Allo stesso tempo, diversi altri documenti forniti non soddisfano i requisiti

requisiti formali previsti dal nostro Know Your Customer (KYC) e Anti-Money

Obblighi antiriciclaggio (AML). Per procedere ulteriormente, vi chiediamo gentilmente di

affrontare i seguenti punti:

1. Estratto conto bancario

*Le dichiarazioni presentate sembrano essere semplici stampe. Per

a fini di verifica, devono essere certificati ufficialmente dall'ente emittente

banca (sia con timbro fisico che con un formato firmato digitalmente chiaramente

verificando l'origine della banca).

*Inoltre, richiediamo un elenco completo di tutte le transazioni in entrata

ricevuti dalla nostra piattaforma, con indicazione di importi e date.

*Vi preghiamo gentilmente di fornirci spiegazioni e/o commenti in merito

perché inizialmente sono state inviate stampe non certificate invece di quelle corrette

documenti certificati.

2. Prova di reddito

*Si noti che i documenti forniti sono solo stampe PDF e non sono

debitamente certificato. Ai fini della conformità, si prega di fornire uno o più dei

quanto segue, debitamente autenticato o certificato ufficialmente dall'emittente

autorità:

- Buste paga degli ultimi tre mesi;

- Dichiarazione dei redditi più recente;

-Copia del tuo attuale contratto di lavoro.

3. Prova di proprietà del numero di telefono

*Questo documento non è stato incluso nella tua richiesta. Si prega di fornire un

bolletta o estratto conto recente del tuo fornitore di servizi di telecomunicazioni che mostra il tuo nome

e il numero di telefono associato.

4. Verifica video dell'identità

*Confermiamo la ricezione del tuo video. Per motivi di conformità, il

la registrazione deve indicare chiaramente che la verifica è condotta per la sicurezza e la salute sul lavoro

Casinò. Assicurati che nel video mostri il tuo volto e l'originale

ID (passaporto o carta d'identità nazionale), indicare il nome completo, la data odierna e

confermare che lo scopo è la verifica per OSH Casino.

5. Prova di indirizzo

*Si prega di specificare il proprio attuale indirizzo di residenza. Oltre a un

documento standard di prova di indirizzo (come una bolletta o un documento ufficiale)

estratto conto bancario non più vecchio di tre mesi), richiediamo anche un indirizzo

verifica video, in cui ti vedono tenere in mano la prova di indirizzo

documento presso la tua residenza.

Vi ricordiamo che:

-Tutti i documenti presentati devono essere ufficiali, debitamente certificati e

legittimo.

-Tutti i documenti, ad eccezione del passaporto già accettato, devono essere autenticati

o ufficialmente certificati.

- Non saranno accettati documenti informali, auto-modificati o non verificati.

Apprezziamo la vostra comprensione nel sapere che questi requisiti non sono

discrezionali ma derivano da rigidi standard legali e normativi per

a cui dobbiamo attenerci. La vostra pronta collaborazione ci consentirà di completare

il processo di verifica senza inutili ritardi.

Se hai domande o necessiti di chiarimenti su come ottenere

uno qualsiasi dei documenti richiesti, non esitate a contattarci.

Cordiali saluti,

Team di conformità OSH Casino

C'è un motivo per cui non ho ancora ricevuto risposta? Vorrei sapere cosa fare prima di inviare i miei documenti.

Grazie

Caro sandravurpillot1,

Mi scuso per il ritardo nella risposta. Grazie per averci fornito le trascrizioni delle email del casinò. C'è qualche problema nel fornire i documenti sopra menzionati? Ti consiglio di fornire i documenti al casinò il prima possibile, in modo che la verifica possa essere completata il prima possibile.

Attenderò la tua risposta.

Farò del mio meglio, quello che volevo dimostrare è che continuano a chiedere altri documenti. Quindi non sono sicuro che farà la differenza. Ma ci proverò.

Grazie

Caro sandravurpillot1,

Grazie mille per la collaborazione e per l'impegno profuso nel fornire al casinò i documenti richiesti.

Per garantire che possiamo continuare ad assisterti in modo efficiente, ti sarei grato se potessi gentilmente confermare una volta che la documentazione è stata inviata correttamente al casinò.

Se avete domande o necessitate di ulteriore assistenza durante il processo, non esitate a contattarmi.

Attendo con ansia la tua risposta.

Salve, avrò bisogno di un po' più di tempo prima di inviarlo perché non è facile trovare un appuntamento con un giurato. Faccio del mio meglio per autenticare tutti i miei documenti. Vi farò sapere non appena lo invierò. Grazie.

Caro sandravurpillot1,

Grazie per averci informato. Ho prorogato il termine di risposta di altri sette giorni.

Aspetto tue notizie.

Ok, ora ho una domanda importante per il casinò. Per far certificare i miei documenti, ho trovato un commissario di giuramento. Per le transazioni che ho ricevuto, ho effettuato molti depositi sul conto del mio ex marito (ho 3 figli con lui). Ho pensato che fosse una buona idea darglieli per i miei figli. Ma ora mi sono resa conto che avrei dovuto effettuare tutti i depositi sul mio conto e poi trasferirli. Colpa mia... Non è riciclaggio di denaro, posso dimostrare che è stato mio marito, ho il mio certificato di matrimonio e il mio certificato di divorzio. Beh, pensavo di averlo fatto io, ma no. Quindi posso comunque procedere con la procedura o i miei fondi verranno bloccati? Grazie.

Caro OshCasino,

Spero che questo messaggio ti trovi bene.

Potrebbe cortesemente confermare se sarebbe disposto a rilasciare i fondi del giocatore al ricevimento dei documenti necessari, a condizione che siano debitamente certificati da un Commissario per i Giuramenti?

Attendo con ansia la tua risposta.

Caro team di Casino Guru,

Come abbiamo rispettosamente sottolineato nella precedente corrispondenza, una volta ricevuti i documenti richiesti, procederemo a verificarli in conformità con i requisiti legali applicabili e adempiremo a tutti gli obblighi stabiliti nei nostri Termini e Condizioni.

Grazie per la vostra continua collaborazione.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Caro OSH Casino,

Grazie per la risposta.

Vorremmo chiarire se il conto della giocatrice rimarrà attivo, dato che il prelievo è stato effettuato su un conto di terze parti. La giocatrice ha dichiarato che i fondi sono stati trasferiti sul conto del suo ex marito.

Apprezziamo l'attenzione che vorrete dedicare a questa questione e attendiamo con ansia la vostra conferma.

Caro team di Casino Guru,

Grazie per il suo messaggio e per l'attenzione che ha dedicato a questa questione.

Chiediamo gentilmente al cliente di contattarci direttamente in merito a questo caso specifico e a qualsiasi domanda correlata.

Agiamo in conformità con i nostri Termini e Condizioni.

Grazie per la vostra continua collaborazione.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Caro Osh Casino,

Preferisco avere questo tipo di comunicazione di fronte a una terza parte come Stefan di Casino Guru. Chiedo al mio ex marito di accompagnarmi dal commissario di giuramento il prima possibile. Certificheremo tutti i documenti e anche il bonifico sul suo conto. Te li invierò e aspetterò la tua risposta. Tutto sarà chiaro, legale e certificato.

Grazie

Caro sandravurpillot1,

Grazie per l'aggiornamento.

Vi prego di comunicarmi al più presto eventuali informazioni aggiuntive o importanti riguardanti il caso.

Attendo con ansia la tua risposta.

Grazie, vi contatterò non appena avrò inviato i miei documenti e ricevuto una risposta dal casinò.

Caro Sandravurpillot1,

Spero che questo messaggio ti trovi bene. Potresti cortesemente informarmi non appena avrai fornito la documentazione richiesta al casinò?

Attendo con ansia la tua risposta.

Ciao sandravurpillot1,

stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.

Grazie, scusa, ho dimenticato di rispondere. Tutto sarà fatto e spedito questa settimana. Resterò in contatto con te e con il casinò non appena sarà pronto. Il motivo per cui ci sono stati alcuni ritardi è che devo trovare un appuntamento con il commissario di giuramento che si adatti ai nostri impegni (io e il mio ex marito), ma lui è disponibile questa settimana. Scusa per il ritardo e grazie per la proroga. Grazie.

Caro Sandravurpillot1,

Vi preghiamo di comunicarcelo non appena avrete fornito al casinò la documentazione richiesta.

Attendo con ansia la tua risposta.

Salve, il mio appuntamento con il commissario giurato e quello del mio ex marito è venerdì prossimo, 21 novembre. Dopo che tutti i miei documenti saranno timbrati, ve li invierò e ve li farò sapere. Grazie.

Caro sandravurpillot1,

Grazie per avercelo fatto sapere. Ti preghiamo di tenerci aggiornati sulla questione.

Attendo con ansia la tua risposta.

Solo per farti sapere che il mio appuntamento è stato posticipato a martedì 2 dicembre. Grazie e ti terrò informato non appena tutto sarà spedito.

Finalmente ho avuto il mio appuntamento con il commissario di giuramento. Tutti i miei documenti sono timbrati e firmati. Spedirò tutto domani e ti confermerò quando tutto sarà spedito. Grazie.

Caro sandravurpillot1,

Grazie per l'aggiornamento. Faccelo sapere non appena avrai fornito la documentazione al casinò.

Attendo con ansia la tua risposta.

Ok, quindi ho inviato più di quanto pensassi ne avessero bisogno. Prima di tutto, ho due lettere per confermare la mia identità e quella del mio ex marito al commissario di giuramento. Ho inviato tutti i miei estratti conto bancari e i suoi estratti conto bancari timbrati dal commissario di giuramento. Ho inviato la mia dichiarazione dei redditi timbrata, ho inviato la mia prova di impiego timbrata, ho inviato le mie buste paga timbrate, ho inviato la prova del mio numero di telefono timbrata, ho inviato due video, uno con il mio passaporto per la mia identità, il secondo con la mia ricevuta fiscale (ho un nuovo indirizzo). I miei ultimi estratti conto bancari sono con il mio nuovo indirizzo e ho inviato anche la mia ricevuta fiscale, timbrata. Inoltre, ho inviato la copia della patente di guida del mio ex marito. Ho inviato un elenco di tutti i miei depositi e gli estratti conto bancari relativi, timbrati. Ho inviato la prova che il mio commissario di giuramento è autorizzato a esercitare in Quebec sul sito web del Governo.

Grazie

Ho anche inviato la mia sentenza di divorzio e il mio certificato di matrimonio

Caro OshCasino,

Sei riuscito a ricevere la documentazione dal giocatore?

Attendo con ansia la tua risposta.

Vorremmo chiedere al casinò di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni. Se il casinò non risponde entro il termine stabilito, chiuderemo il reclamo come "irrisolto", il che potrebbe influire negativamente sulla sua valutazione.

Grazie, non ho ricevuto alcuna risposta nemmeno io.

Gentile team di Casino Guru,

L'OSH Casino ha ricevuto i documenti.

Distinti saluti

Casinò OSH

Caro OshCasino,

Grazie per la risposta e per la continua collaborazione. Potresti fornirci un aggiornamento sulla situazione attuale?

Attendo con ansia la tua risposta.

Caro Guru del Casinò,

Grazie per il messaggio. Il caso è ancora in corso. Contatteremo il giocatore per chiedergli chiarimenti e fornirgli ulteriore documentazione al fine di risolvere i requisiti procedurali in sospeso. Una volta ricevute le informazioni necessarie, potremo procedere con la verifica.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Grazie, ma non ho ancora ricevuto alcuna email con la tua richiesta. Puoi dirmi quando la riceverò? Grazie.

Gentile team di OSH Casino e sandravurpillot1,

Grazie a entrambi per i vostri messaggi.

OSH Casino, sappiamo che il caso è ancora in corso e che contatterai direttamente il giocatore per richiedere qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per completare il processo di verifica.

Potresti inviare al giocatore un'e-mail con le istruzioni e la documentazione richiesta?

Sandravurpillot1, tieni d'occhio la tua casella di posta e fornisci le informazioni richieste il prima possibile, in modo che la verifica possa procedere senza ulteriori ritardi.

Continueremo a monitorare la situazione e a fornire assistenza laddove necessario.

Caro Guru del Casinò,

L'OSH Casino ha inviato la lettera come indicato nella lettera precedente.

Casinò OSH

CIAO,

Solo per informarvi, l'ufficio del commissario di giuramento è chiuso fino al 4 gennaio per le vacanze di Natale. Non appena riaprirà, andrò a convalidare il mio estratto conto.

Grazie

Caro sandravurpillot1,

Grazie per la risposta e la continua collaborazione. Prolungherò il termine di altri sette giorni per te. Ti preghiamo di comunicarcelo non appena avrai fornito la documentazione al casinò.

Attendo con ansia la tua risposta.

Ho appena inviato il mio estratto conto bancario timbrato dal commissario di giuramento. Sto aspettando la risposta del casinò di Osh.

Grazie

Caro OshCasino,

Potresti confermare se la documentazione fornita dal giocatore è stata esaminata e accettata?

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

Vorremmo chiedere al casinò di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni. Se il casinò non risponde entro il termine stabilito, chiuderemo il reclamo come "irrisolto", il che potrebbe influire negativamente sulla sua valutazione.

Caro Guru del Casinò,

Grazie per il tuo messaggio.

Confermiamo che i documenti sono stati ricevuti.

OshCasino esaminerà e verificherà i documenti presentati e, una volta completato il processo di verifica, comunicherà una decisione al giocatore.

Cordiali saluti,

OSHCasino

Caro OshCasino,

Grazie per la risposta.

Attenderemo l'esito del processo di verifica e la successiva decisione.

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

Caro Stefan, ho ricevuto questa risposta dal casinò osh

Cara Sandra Vurpillot,

Dopo aver ricevuto e revisionato la documentazione aggiuntiva che hai

recentemente presentato, abbiamo condotto una riconciliazione rinnovata del

presunti pagamenti nei nostri registri di prelievo interni.

Nonostante questa ulteriore revisione, dobbiamo informarvi che la documentazione

fornito non comprova ancora completamente tutti gli importi di prelievo

registrati nel nostro sistema come completati ed erogati. Sulla base del nostro

risultati della riconciliazione, diversi pagamenti rimangono non supportati da dati verificabili

prova di ricezione.

Pertanto, vi chiediamo ancora una volta formalmente di:

Ricontrollare tutti gli importi presumibilmente ricevuti in relazione a OSH Casino

prelievi;

Fornire prove documentali che confermino la ricezione di ogni singolo pagamento

registrato come emesso;

Assicurarsi che tutti i documenti presentati dimostrino chiaramente la correlazione

tra date, importi, riferimenti di transazione e ricezione

account;

Se applicabile, inviare la conferma dell'intermediario o della terza parte

elaborazione dei pagamenti, compresi i tracciati completi delle transazioni.

Attualmente, i nostri archivi indicano che la documentazione finanziaria

rimane incompleto e alcuni importi non sono ancora stati contabilizzati. Fino a quando

per tutti i prelievi viene fornita una prova completa e verificabile

registrato come pagato, non siamo in grado di procedere, concludere o

riprendere il processo di verifica.

Questa richiesta è fatta nel rigoroso rispetto delle nostre disposizioni legali, normative e

Obblighi relativi alla lotta al riciclaggio di denaro ed è essenziale per il completamento accurato

la procedura di verifica.

Vi chiediamo pertanto di effettuare una revisione approfondita e di inviare il

conferme eccezionali al più presto possibile.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

La mia risposta:

Caro Osh Casino,

Grazie per la risposta. Ho controllato velocemente e non ho trovato le transazioni mancanti. Inizierò dall'inizio per trovarle. Mi sarebbe davvero utile se mi indicassi quale prova di prelievo manca, perché ce ne sono molte. Le ho tutte nel mio archivio, ma sarebbe utile sapere le date, per favore. Continuerò a cercare nel frattempo, grazie.

Cordiali saluti

Sandra Vurpillot

Caro sandravurpillot1,

Grazie per la risposta e per la continua collaborazione.

Caro OshCasino,

Potresti aiutare il giocatore a identificare i prelievi e a segnalargli le transazioni mancanti? La tua collaborazione è molto apprezzata.

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

Caro Stefan, ho controllato i file e non mancano depositi nei file che ho inviato. Ho quindi creato un file Excel con tutti i dettagli e l'ho inviato.

Grazie

Ecco il file:

Vorremmo chiedere al casinò di rispondere a questo reclamo. Stiamo estendendo il timer di 7 giorni. Se il casinò non risponde entro il termine stabilito, chiuderemo il reclamo come "irrisolto", il che potrebbe influire negativamente sulla sua valutazione.

Caro Guru del Casinò,

OSH Casino esaminerà i documenti ricevuti e ne informerà il cliente.

Caro sandravurpillot1,

Grazie per il tuo messaggio e per tenermi aggiornato.

Capisco perfettamente la tua frustrazione, soprattutto considerando quanto tempo dura questa situazione. Apprezzo il fatto che tu abbia fornito tutta la documentazione richiesta, incluso il file Excel con i dettagli della transazione.

Caro OshCasino,

Potresti fornirci i tuoi commenti sulla situazione?

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

Gentile team di CasinoGuru,

Si prega di notare che il processo di verifica è in corso; tuttavia, mancano ancora prove verificabili per due pagamenti e sono necessarie ulteriori verifiche di terze parti (inclusi controlli di conferma/autorizzazione e autenticità laddove sia coinvolta documentazione di terze parti) per completare un percorso completo della transazione in linea con i nostri obblighi AML/KYC.

OSH Casino agisce in conformità con le leggi e i requisiti normativi applicabili e la tempistica deve seguire la procedura di verifica richiesta dalla legge. Pertanto, non possiamo impegnarci a rispettare una scadenza di 7 giorni imposta esternamente, laddove ulteriori controlli siano oggettivamente necessari.

Aggiorneremo il caso non appena avremo ricevuto e esaminato la documentazione richiesta.

Distinti saluti

Casinò OSH

Caro Stefan,

Volevo farti sapere che Osh Casino non ha ancora risposto alla mia ultima email.

Grazie

Sandra

Caro sandravurpillot1,

Grazie per la risposta e per le informazioni fornite.

Caro OshCasino,

Potresti rispondere all'email del giocatore e fornirci l'aggiornamento qui nel thread?

Attendiamo con ansia la vostra risposta.

Caro Guru del Casinò,

Grazie per il tuo messaggio.

Abbiamo risposto direttamente al giocatore e richiesto le informazioni/documenti aggiuntivi necessari per completare la verifica.

In questa fase, la verifica è ancora in sospeso e aspettiamo ulteriori informazioni da parte del giocatore.

Forniremo un aggiornamento in questa discussione non appena riceveremo e esamineremo i documenti richiesti.

Cordiali saluti,

Casinò OSH

Caro OshCasino,

Grazie per la risposta.

Vi preghiamo di tenerci aggiornati sulla questione. Prolungheremo il termine di altri sette giorni.

Aspettiamo con ansia la tua risposta