Ciao a tutti,
Poiché abbiamo controllato l'account del cliente e il caso di verifica SOF, la situazione è la seguente:
Il cliente ha raggiunto un determinato importo di deposito e ha dovuto completare la verifica SOF.
Il cliente ha fornito i seguenti documenti: dichiarazione dei redditi, contratto di lavoro e un estratto conto bancario negli ultimi tre mesi.
Dopo aver esaminato i documenti forniti, a causa delle regole e dei regolamenti che dobbiamo seguire come casinò con licenza estone, abbiamo chiesto al cliente di fornire spiegazioni in merito ad alcune transazioni dal suo estratto conto e di provare queste transazioni fornendo a queste transazioni documenti relativi.
Il cliente si è rifiutato di fornire ulteriori documenti e ha chiesto la chiusura dei suoi conti.
Dopo aver spiegato che senza la verifica SOF completata, non sarebbero possibili transazioni di denaro dopo di che il cliente ha comunque richiesto la chiusura dei conti.
Nota importante da menzionare: senza prove documentate, non siamo autorizzati ad approvare la verifica SOF di alcun cliente, quindi, se vengono richieste informazioni e/o documenti aggiuntivi al cliente, significa che è vitale per la verifica e deve essere fornito.
Saluti
Andrei
Hello everyone,
As we have checked the client's account and SOF verification case, the situation is as follows:
The client has reached a certain deposit amount and had to complete SOF verification.
The client has provided the following documents - tax return document, employment agreement and a bank statement for the past three months.
After reviewing provided documents, due to rules and regulations that we have to follow as an Estonian licensed casino, we have requested the client to provide explanations regarding some transactions from his bank statement and prove these transactions by providing to these transactions related documents.
The client has refused to provide any additional documents and requested his accounts closure.
After we have explained that without completed SOF verification, no money transactions would be possible after which the client requested accounts closure anyways.
Important note to mention - without documented proof, we are not allowed to approve any client's SOF verification, thus, if additional information and/or documents are requested from the client, that means it is vital for verification and must be provided.
Regards
Andrei
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