Hallo, ich möchte die konkrete Diskussion darüber eröffnen, ob Casinos ihrer spezifischen Verpflichtung nachkommen oder diese zu ihrem Vorteil instrumentalisieren.
Ich möchte auch über die Rechte informiert werden, die wir als Spieler haben, da personenbezogene Daten sensibel sind und es insbesondere in der Europäischen Union strenge Gesetze zu deren Schutz gibt.
Erstens denke ich, dass wir uns alle darüber einig sind, wie wichtig Gesetze und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche sind.
Meine Erfahrung mit zwei griechischen Casinos, als ich mich zum ersten Mal dem EDD-Prozess unterzog, gab Anlass zu mehreren Bedenken.
- Sie stellen den Zweck, zu dem sie sie beantragen, falsch dar: Sie gaben an, dass dies im Rahmen der erweiterten Identifizierung geschieht, und erwähnten natürlich auch die Initialen EED. Es fiel mir schwer, diesen Prozess zu erlernen, bis ich selbst herausfand, dass es sich tatsächlich um eine verstärkte Due Diligence handelte. Was war also der Zweck der Irreführung?
- Dies geschah nach dem Absenden einer Auszahlungsanfrage. Ich vermute, dass sie den Prozess in solchen Fällen immer aktivieren. Ich habe gelesen, dass sie dazu verpflichtet sind, wenn die Summe der Ein- und Auszahlungen in einem bestimmten Zeitraum einen Betrag übersteigt (ich glaube 15.000 €) und es sich um mehrere Transaktionen handelt. Aufgrund meiner Vorgeschichte könnte das jederzeit passieren. Warum bestehen sie darauf, sie mit Auszahlungsanfragen zu verknüpfen?
- In meinem Fall waren die EDD-Verfahren wie folgt: Ein Casino forderte mich auf, verschiedene Dinge über meine finanzielle Situation und Einnahmequellen zu melden. Als ich sie nach zwei Tagen und ihrem anfänglichen Drängen aufforderte, den Zweck und die Legitimation für so etwas darzulegen, antworteten sie, dass sie den ganzen Vorfall vergessen hätten. Das zweite Casino verlangte biometrisches Material: ein Selfie mit dem Ausweis und ein Blatt Papier mit dem darauf geschriebenen Datum. Eine Tatsache, die ich getan habe. Auf dem Foto waren jedoch nicht alle Ausweise und Nummern zu sehen und es wurde nach einem neuen gefragt. Da sie sich jedoch bereits mit der Bearbeitung des Auszahlungsantrags verspätet hatten (seit dem Antrag war bereits eine Woche vergangen), hatte ich das Gefühl, dass sie sich über mich lustig machten oder dass sie Idioten waren, wenn sie anhand der Metadaten des Fotos nicht dessen Echtheit erkennen konnten , oder wenn sie dachten, ich hätte solche grafischen Fähigkeiten (3/4 der ID waren deutlich und klar). Ich reichte eine Beschwerde beim Casino ein, das diese nicht akzeptierte, und eine Beschwerde bei den Behörden. In den nächsten Tagen genehmigten sie den Widerruf und forderten mich auf, nur ein neues Selfie zu senden, um den erweiterten Identifizierungsprozess abzuschließen (lol, noch einmal Identifizierung). Sind ihre Verfahren wirklich so lückenhaft und widerrufbar?
- Das wichtigste . Meine Transaktionen waren eindeutig darauf zurückzuführen, dass ich eine Serie von Casino-Gewinnen hatte. Zu meinen Spielaktivitäten gehörten regelmäßige Slot- oder Live-Casino-Spiele, keine sicheren Wetten oder irgendetwas, das bedeutete, dass ich mein Guthaben nicht riskierte. Die Verbindungen erfolgten dauerhaft von meinem Haus aus mit einer bestimmten IP. Meine Zahlungsmethode war eine Visa-Debitkarte, was sauberer sein könnte. Was hat also dazu geführt, dass ihre fortschrittlichen Überwachungssysteme eine gründliche Inspektion rechtfertigten? Als Fazit kommt also heraus, dass diejenigen Spieler, die zufällig kontinuierliche Gewinne erzielen, dem EED vorgelegt werden sollten? Dieselben Spieler, die in früheren Perioden Verluste zeigten und niemand nachschaute?
- Ich habe ein Konto und spiele in mehreren Casinos in Griechenland. Spielaktivitäten, Ein- und Auszahlungsbeträge sind mehr oder weniger gleich. In einigen von ihnen wurden sogar große Gewinne erzielt. Warum waren diese beiden die einzigen, die den EDD-Prozess initiierten?
- Vergessen wir nicht, dass in dem Konzessionsvertrag, den wir bei unserer Registrierung für den Erhalt der Dienstleistungen des Casinos akzeptiert haben, auch die Bedingung der Aufrechterhaltung und Gültigkeit der Gesetze des Landes enthalten ist. Gibt es eine Karte der Rechte gegen jede Art von Missbrauch und Willkür in den Fragen der Identifizierung und der Äußerung von Verdächtigungen, die eine Beleidigung der Persönlichkeit darstellen? Jenseits der Unschuldsvermutung...
Nachtrag: Es gibt Casino-Verhaltensweisen und -Praktiken, die fast jeder von uns erlebt hat. Es ist eine Branche, die auf der Grundlage menschlicher Verzweiflung, Spielsucht oder sogar des Wunsches, leicht zu Geld zu kommen, existiert und aufrechterhalten wird. Wenn sie nur auf Unterhaltung basieren würden, wäre das Unternehmen bald bankrott gegangen. Ich persönlich akzeptiere sie weder als Legitimationsgaranten noch als Ersatz für offizielle staatliche Autoritäten.
