Ich wollte nur etwas zur Unterhaltung beitragen. Ich habe diesen Thread verfolgt und derzeit verschiedene Händler kontaktiert, um Rückerstattungen anzufordern. Bisher nur eine Antwort und noch keine Rückerstattungen.
Ich habe versucht, eines der beteiligten Casinos (maximum.casino) zu erreichen, das Teil einer größeren Gruppe zu sein scheint, zu der auch MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, VERYWELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN und mehr gehören.
Sie geben zu, Fehlcodierungen vorzunehmen, um Sperren durch die Banken zu vermeiden, und behaupten, es handele sich um selbstregulierte europäische Casinos, lassen jedoch keine DSGVO-Anfragen zu und verfügen über keinerlei Betriebslizenz.
Ich habe einige Nachforschungen zu einem der zwielichtigen Prozessoren „CSCANNERR" oder „DOTASCANNER" angestellt, der anscheinend zwei Websites hat: DOTASCANNER.COM und DOTASCANNER.NET, und die bei einem britischen Handelsregister auf jemanden namens YELENA GOLUBEVA registriert sind. Diese Person tritt auch unter dem Namen JELENA auf und hat viele verschiedene Briefkastenfirmen auf der ganzen Welt registriert. DOTASCANNER.NET ist in Zypern registriert und hat Verbindungen zu einer anderen Person namens ELENI PAPAPAVLOU. Einige Nachforschungen haben ergeben, dass sie in Gerichtsdokumenten über betrügerische Transaktionen und Geldwäsche (die wir alle ohnehin vermutet haben) erwähnt wird. Es geht um einen Betrag in Höhe von Hunderten Millionen, der nach Russland zurückreicht. Siehe: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
Ich habe die Casino-Websites und -Domains genauer untersucht, um herauszufinden, wem sie gehören, und bin auf eine Beschwerde bezüglich der Verwendung von Domain-Namen und Urheberrechtsverletzungen gestoßen. Darin ist auch eine lange Liste von Personen mit Verbindungen zur Russischen Föderation aufgeführt (wenn Sie nach den aufgeführten Namen sowie den mit DOTASCANNER verbundenen Namen suchen, werden Sie feststellen, dass die meisten russischer Abstammung sind, einige in Lettland/Zypern leben und Sie diese als Leiter von Hunderten und Aberhunderten verschiedener Briefkastenfirmen finden, die diese Transaktionen abwickeln und das Geld waschen).
Das Casino selbst lehnt jegliche Rückerstattungen strikt ab, gibt aber offen zu, die VISA/MASTERCARD-Regeln zu umgehen. Ich überlege gerade, was der beste Schritt ist, um diese Unternehmen zu melden und zu ihrer Schließung beizutragen. Ich habe bei den Domain-Hosts Beschwerden wegen Geldwäsche mit Bezug zur Russischen Föderation eingereicht.
Ich weiß, dass es sich bei einigen der Verarbeiter um echte Unternehmen handelt, die bei der Rückerstattung von Transaktionen kooperieren, bei den meisten ist dies jedoch nicht der Fall, und Sie tun am besten das, was andere empfohlen haben, und lassen die angeblichen „Artikel" über Ihre Bank zurückbuchen (sie werden nicht einmal antworten, und Sie WERDEN gewinnen). Die meisten Banken haben Online-Formulare, die Sie dazu ausfüllen können.
Just wanted to add to the conversation.. I have been following this thread and currently contacting various merchant names to request refunds, only one response so far and no refunds yet.
I tried reaching out to one of the casinos involved (maximum.casino) which appears to be part of a larger group including MISTER X CASINO, PYRAMID SPINS, MAGIC REELS, FANCY REELS, WG CASINO, WIN DIGGERS, VULKAN CASINO, TROPIC SLOTS, KABOOM SLOTS, VERYWELL CASINO, CHILLI REELS, MILKY WINS, FRUITY CHANCE, CAPTAIN MARLIN and more.
They admit to miscoding practice to avoid any blocks by the banks and claim to be self regulated European casinos but do not allow GDPR requests and have no type of license for operating.
I did some research into one of the sticky processors 'CSCANNERR' or 'DOTASCANNER' which seems to have 2x websites DOTASCANNER.COM and DOTASCANNER.NET and are registered with UK company house to someone named YELENA GOLUBEVA.. this person also goes under JELENA and has lots of different shell companies registered around the world. DOTASCANNER.NET is registered in Cyprus and has links to another person named ELENI PAPAPAVLOU and some research finds her named in court documents surrounding fraudulent transactions and money laundering (which we have all suspected anyway).. relating back to Russia to the tune of 100s of millions. see: https://www.lawlesslatvia.com/wp-content/uploads/2012/09/Latvian-Complaint-signed-FULL-2.pdf
I researched some more on the casino websites and domains to see who owns these and found a complaint regarding use of domain names and infringement, which also has a long list of Russian federation linked inidividuals (if you search up the names listed as well as those linked to DOTASCANNER, most are of Russian descent, some living in Latvia/Cyprus and you will find them as directors of 100s and 100s of different random shell companies that are processing these transactions and laundering the money).
The casino itself flat out refuses any refunds but openly admits to circumventing VISA/MASTERCARD rules. Just thinking what is the best step in reporting these companies to help get them shut down? I have raised complaints with the domain hosts for laundering money linking to Russian federation.
I know some of the processors are real companies that are cooperating with refunding transactions, but most are not and you are best doing what others have said r.e. chargeback the supposed 'items' via your bank (they won't even respond and you WILL win) most banks have online forms you can fill in to do it.
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