Ho richiesto un pagamento da un casinò e ho superato la verifica, dopo aver inviato loro tutti i miei documenti mi hanno chiesto con quale sito web o exchange ho creato il mio indirizzo bitcoin: perché avrebbero dovuto saperlo? Segnalano all'exchange che il pagamento è una vincita di gioco d'azzardo?
Qualcuno lo sa?
Ciao.
Immagino che cerchino di tracciare l'origine dei fondi, il che è piuttosto interessante per i pagamenti in criptovaluta. Tuttavia, potrebbe essere parte del controllo AML (antiriciclaggio).
Senza conoscere i dettagli, la seconda domanda è una bella sfida. Ma direi che l'intenzione è di completare la verifica della transazione. Se non sbaglio, stiamo parlando di casinò senza licenza UKGC; è così? Sto solo supponendo, sentiti libero di correggermi.
Corretto, nessuna licenza UKGC.
Pensi che possa dipendere dalla fonte dei fondi, quindi sia dai depositi che dai prelievi?
Penso che potrebbe essere una delle possibilità, sì.
Più avanti l'anno scorso, ci fu un reclamo, e la parte interessante fu che il casinò insistette che il giocatore non avrebbe ricevuto le vincite in criptovaluta perché il casinò non era d'accordo con il modo in cui questo particolare giocatore aveva acquistato la criptovaluta tramite exchange. Quindi, supponendo che questo giocatore avesse sempre depositato solo in criptovaluta e fosse coinvolto nel prelievo in criptovaluta, il casinò procedette come se stessimo parlando di una comune fonte di fondi, le procedure AML.
Io vedo solo delle somiglianze, anche se non conosco la tua situazione attuale. La vedi anche tu? Potrei sbagliarmi, naturalmente.
Penso che potrebbe essere una delle possibilità, sì.
Più avanti l'anno scorso, ci fu un reclamo, e la parte interessante fu che il casinò insistette che il giocatore non avrebbe ricevuto le vincite in criptovaluta perché il casinò non era d'accordo con il modo in cui questo particolare giocatore aveva acquistato la criptovaluta tramite exchange. Quindi, supponendo che questo giocatore avesse sempre depositato solo in criptovaluta e fosse coinvolto nel prelievo in criptovaluta, il casinò procedette come se stessimo parlando di una comune fonte di fondi, le procedure AML.
Io vedo solo delle somiglianze, anche se non conosco la tua situazione attuale. La vedi anche tu? Potrei sbagliarmi, naturalmente.
"Il casinò non era d'accordo con il modo in cui questo particolare giocatore ha acquistato la criptovaluta tramite exchange". Non capisco, non è quello che farebbe la maggior parte delle persone?
Grazie mille per la condivisione.
"Il casinò non era d'accordo con il modo in cui questo particolare giocatore ha acquistato la criptovaluta tramite exchange". Non capisco, non è quello che farebbe la maggior parte delle persone?
Mi dispiace, direi che non ho capito la domanda.
Stavo dicendo che le politiche AML sono diventate più severe; sembra che anche i cosiddetti pagamenti anonimi in criptovaluta siano decentralizzati e che occasionalmente i casinò li sottopongano a indagini.
A me sembra che la tua situazione sia legata alla fonte dei fondi, quindi stavo dimostrando che alcuni operatori sono molto interessati a molti dettagli.
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