Vulkan Vegas - Pagamento a terzi.

Ho un problema con il casinò Vulkan Vegas che quando deposito un importo non va direttamente a loro ma a una terza parte.

Per esempio:

ellisse (Tallinn)

IBOXBANK (Ucraina)

gioco

Questo non solleva il sospetto di riciclaggio di denaro?

Quando gioco su Bwin o Unibet, va direttamente a un'azienda.

In questo caso, va a società non rintracciabili.

Il riciclaggio di denaro è preso molto sul serio nell'Unione europea, anche se lo sai e non lo denuncia, finirai in prigione.

La chat diceva che andava bene, ma ne dubito fortemente.

Qualcuno ha riscontrato qualcosa di simile? Non so se dovrei andare alla polizia.

Ciao,

hai già chiesto al casinò di questo?

Immagino che questo sarebbe l'inizio migliore. Si prega di informarci su qualsiasi novità.

Vulkan Vegas dice che è completamente legale e il mio avvocato dice che è riciclaggio di denaro. Non ho voglia di rivolgermi ai carabinieri, quindi sarebbe bello sapere se chiedere il rimborso sul mio conto in banca o rivolgersi ai carabinieri.

Ciao,

Direi che è abbastanza normale. Molti casinò gestiscono tutte le transazioni di fornitori di servizi di pagamento di terze parti e non oserei dire che questa è una sorta di prova di riciclaggio di denaro.

Ad esempio, se paghi le vacanze tramite un'app di prenotazione o un Web, la ricevuta di pagamento non sarà la stessa ogni volta, probabilmente varierà a seconda del fornitore di servizi di pagamento locale.

MasterCard definisce il riciclaggio delle transazioni come "l'azione mediante la quale un commerciante elabora transazioni con carte di pagamento per conto di un altro commerciante". Si riferisce anche a questo approccio come factoring, aggregazione di transazioni o aggregazione non autorizzata. Può essere utilizzato come parte di uno schema di riciclaggio di denaro, per coprire le tracce di transazioni sospette.

È una pratica del tutto normale utilizzare una società specializzata nell'elaborazione delle transazioni, che si chiama "Payment processor" o "Payment aggregator".

Ad esempio, ti mostrerò come appare un pagamento di $ 200 a Pinnacle che ho effettuato con Visa Debit (EUR) (guarda lo screenshot):

Non devo nemmeno guardare per sapere che è un casinò a Curacao e concesso in licenza da Antillephone.

Stiamo indagando da otto mesi, ho un avvocato a Curacao specializzato in casinò online a Curacao.

Ti mostrerò un esempio ancora più ovvio del precedente:

Entrambe le transazioni avvengono su 1bet.com.

Sul sito è possibile pagare solo EUR/USD

La transazione 1bet.com (anch'essa mascherata) è andata in Lituania, mentre la seconda transazione è andata in Cina ed è stata ritirata in yuan cinesi.

Se hai Netflix e 10 minuti, vai su Netflix e scorri fino alle 15:02 per il documentario Bringing Down Wirecard. Il film spiega esattamente il sistema.

Sfortunatamente, al momento non posso dire di più, ma è anche peggio.

I casinò che operano e sono registrati negli stati membri dell'UE non lo fanno, anche se usano gli aggregatori allo stesso modo.

OK,

Sembra che entrambi stessimo parlando di situazioni piuttosto diverse - lo ero, almeno, ma ora capisco il tuo punto di vista. 🤔

Non sono esattamente sicuro di come fluisca nelle società offshore. Quindi, grazie per il suggerimento su Netflix, ci proverò presto.

Sentiti libero di condividere solo le cose con cui ti senti a tuo agio. 🙏