Buongiorno, sono venuto a conoscenza di questo post di recente e vorrei offrire qualche ulteriore approfondimento, spero di essere d'aiuto.
Lavoro per una banca e recentemente mi sono imbattuto in un caso in cui un cliente aveva effettuato pagamenti a un determinato casinò online con una licenza di gioco di Curaçao - dove i fondi destinati a ricaricare il suo saldo erano stati pagati tramite carta in entrambi i tentativi e con successo transazioni verso almeno 7 destinazioni di pagamento "diverse", che credo siano tutte società di comodo che operano per conto del casinò.
Credo che il ragionamento per cui operano queste società di comodo sia abbastanza semplice e, nella migliore delle ipotesi, anche estremamente immorale.
Mascherando la destinazione del pagamento, questa è una misura che può essere impiegata per cercare di eludere misure come Gamstop, poiché il sistema non riuscirà a far sì che i pagamenti - effettuati a società di comodo che offrono forniture per la cucina, vestiti/articoli per bambini, giochi online i corsi di progettazione (tutti esempi evidenziati dal particolare casinò che sto esaminando) - hanno uno scopo completamente diverso.
In fin dei conti, mascherare la destinazione del pagamento è sempre una mossa sospetta - ma credo che ciò venga fatto appositamente dal casinò per eludere le misure di protezione che i clienti possono mettere sui loro conti bancari - che credo renda particolarmente vulnerabili i clienti (che stanno facendo il possibile per proteggersi) corrono un rischio incredibilmente elevato
Questo è un aspetto che ho sollevato nell'ambito del mio ruolo e spero che la banca per cui lavoro possa intraprendere azioni adeguate per tutelare i nostri clienti
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