Perché i casinò accettano Revolut per la verifica dell'identità (KYC) ma hanno difficoltà a utilizzarlo per i pagamenti?

Ciao a tutti

Ultimamente ho notato uno strano schema e mi piacerebbe conoscere la vostra opinione. Molti casinò (soprattutto quelli con licenza di Curaçao o Panama) sembrano non avere problemi ad accettare estratti conto e screenshot di Revolut per la verifica KYC. Verificano il tuo conto, ti dicono che è tutto a posto, e poi... le cose si complicano.

La mia domanda è: se un casinò verifica ufficialmente la tua identità e il tuo indirizzo tramite un documento Revolut, non è forse un "via libera" che conferma la legittimità del tuo gioco e la tua provenienza da una regione autorizzata? Ho l'impressione che alcuni operatori utilizzino il processo di verifica solo per raccogliere dati, ma al momento del pagamento scoprano improvvisamente "problemi" che erano già presenti sugli stessi documenti che avevano approvato.

Qualcuno di voi ha mai visto rifiutare un pagamento DOPO aver completato con successo la verifica KYC tramite Revolut? Le criptovalute sono semplicemente un'opzione più sicura per evitare queste "trappole di verifica"?

Ciao, prospettiva intrigante; sicuramente un argomento che possiamo approfondire qui. Per quanto posso offrire un punto di vista pratico, vorrei restringere il campo su alcuni aspetti:

L'approvazione KYC NON è un "via libera" permanente.

Ciò che molti giocatori non capiscono:

• I controlli KYC iniziali sono spesso limitati. L'approvazione in una fase non significa che il tuo conto supererà tutti i controlli successivi (soprattutto nella fase di prelievo).

• I casinò possono (e di fatto lo fanno) effettuare ulteriori verifiche in un secondo momento, tra cui la provenienza dei fondi, la titolarità del metodo di pagamento e la coerenza della transazione.

• Il fatto che un documento venga accettato una volta (ad esempio l'estratto conto di Revolut) non garantisce che sia sufficiente in ogni contesto.

Nello specifico, riguardo a Revolut:

• Revolut è un istituto finanziario valido, ma NON è automaticamente accettato da tutti i casinò in ogni situazione

• Alcuni operatori potrebbero richiedere prove aggiuntive oltre a Revolut (ad esempio, conferma bancaria tradizionale, cronologia completa delle transazioni, ecc.).

• Gli screenshot o le dichiarazioni incomplete sono una causa comune di problemi durante i prelievi

La cosa più importante:

• Ogni caso dipende dal casinò specifico, dalla sua licenza e dall'intera cronologia dell'account, non solo da un singolo documento.

• Ciò che era "visibile prima" potrebbe diventare rilevante solo dopo che vengono attivati ​​controlli più approfonditi

Pertanto, utilizzare Revolut non garantisce prelievi senza intoppi e l'approvazione KYC non impedisce ulteriori verifiche in futuro.

Lascerò ovviamente che i giocatori esprimano le loro opinioni. 🙂

Grazie per il tuo contributo, Radka! Capisco che i casinò debbano garantire la sicurezza, ma mi sembra un po' ingiusto per i giocatori. Se accettano l'estratto conto Revolut per verificare la mia identità e il mio indirizzo, mi "autorizzano" automaticamente a giocare. Scoprire un problema con lo stesso documento solo dopo aver vinto mi dà l'impressione che stiano cambiando le carte in tavola. In questo modo, l'intero processo di verifica dell'identità (KYC) sembra a senso unico.

Ciao, grazie per aver sollevato l'argomento! Beh, considerare tale accettazione come "via libera per giocare" potrebbe essere molto fuorviante. Possiamo parlarne più approfonditamente se lo desideri.

Grazie per la risposta!

Concordo sul fatto che tali conferme di "pronto a giocare" o "approvato" possano essere fuorvianti, ed è proprio questo che mi preoccupa in questa situazione.

Se un sistema indica che tutto è a posto e permette al giocatore di procedere, è logico che il giocatore presuma di agire nel rispetto delle regole.

In tal caso, non credi che almeno una parte della responsabilità dovrebbe ricadere sul casinò, visto che è stato proprio il suo sistema a permettere che ciò accadesse?

Soprattutto quando il processo è già stato completato e seguito da vincite.

Altrimenti, si crea una situazione in cui i giocatori possono essere "approvati" solo fino a quando non vincono, il che non sembra né equo né trasparente.

Ciao, a dire il vero credo che tu stia cercando di interpretare il contesto laddove non ce n'è alcuno. Prendi ad esempio i termini e le condizioni. Nel 99% dei casi è specificato che controlli o verifiche aggiuntive, anche con terze parti come i fornitori di servizi di pagamento, sono sempre possibili senza previa discussione con il giocatore. 🙂

Quando dici che è logico presumere che quando il sistema indica... beh, il ragionamento non sembra basato sui fatti e, a mio parere, rispecchia le sensazioni associate al processo. Inoltre, i prelievi precedenti non sono mai una garanzia di pagamenti futuri; solo le richieste effettive contano quando il casinò effettua le verifiche.

Questi controlli significano che il casinò è certo che tutte le attività di gioco e dell'account siano conformi a tutti i termini e le condizioni; pertanto, farei molta attenzione ad avere aspettative diverse, perché di solito generano confusione.

È giusto però affermare che l'assistenza clienti del casinò può impedire che ciò accada, assicurandosi che i giocatori ricevano informazioni chiare e utili. Questo perché i messaggi o gli stati di sistema possono essere molto fuorvianti.

Accettare un documento d'identità o una dichiarazione per la verifica dell'identità (KYC) è semplice, ma l'invio di denaro fa scattare diversi allarmi di conformità. Su thegamblingjournal.com è disponibile un articolo dettagliato che spiega come funzionano le licenze di gioco e perché i costi di conformità sono così elevati per gli operatori al giorno d'oggi. Gli enti regolatori ritengono i casinò strettamente responsabili della destinazione del denaro e le app fintech come Revolut spesso complicano questo processo di tracciamento per i sistemi automatizzati. Se sei stanco delle difficoltà con i prelievi, completa semplicemente la verifica dell'identità (KYC) e cambia il metodo di prelievo in un normale bonifico bancario.

È un'osservazione interessante. Hai mai usato Revolut per prelievi e depositi? 🙂