Casinò istantaneo: cosa ho scoperto

Ciao a tutti,

Quella che era iniziata come una controversia sui miei depositi si è trasformata in un'indagine durata otto mesi su InstantCasino, sulle società che lo gestiscono e sulle basi legali su cui operava il casinò.

Ho giocato su InstantCasino tra gennaio e ottobre 2025, mentre vivevo nei Paesi Bassi.

Durante quel periodo il casinò non ha avuto problemi ad accettarmi come cliente olandese. Ho potuto registrarmi utilizzando il mio indirizzo olandese, completare la procedura KYC con documenti olandesi ed effettuare depositi consistenti senza alcuna restrizione.

Tutto è cambiato dopo che ho messo in discussione le basi legali su cui il casinò accettava giocatori olandesi e ho chiesto chi fosse legalmente responsabile della gestione della piattaforma.

Invece di ricevere risposte chiare, il mio account è stato chiuso e la comunicazione è stata di fatto interrotta.

Da allora, ho trascorso centinaia di ore cercando di capire cosa sia realmente accaduto.

Negli ultimi otto mesi ho:

* è stato presentato un reclamo ufficiale in materia di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che è rimasto attivo per oltre cinque mesi senza alcuna conclusione procedurale;

* ha contattato diverse aziende collegate all'operatore;

* ha comunicato con avvocati e dipartimenti di conformità;

* Ho parlato con altri giocatori che hanno vissuto situazioni simili;

* consultare professionisti legali indipendenti;

* ha segnalato la questione all'Autorità olandese per il gioco d'azzardo (KSA);

* ha ottenuto i documenti societari ufficiali direttamente dal Registro delle Imprese di Cipro;

* ha analizzato la struttura societaria storica dell'operatore, il suo background in materia di licenze e le entità coinvolte.

Nel corso di questa indagine ho scoperto informazioni che non mi sarei mai aspettato di trovare all'inizio di questa controversia.

Ora sono in possesso di documentazione aziendale ufficiale relativa alle società storicamente collegate all'attività di InstantCasino, inclusi documenti riguardanti amministratori, azionisti, amministrazione aziendale e modifiche societarie storiche.

Alcuni di questi risultati sono già stati condivisi con le parti interessate nell'ambito della controversia in corso.

Un'organizzazione legale indipendente sta inoltre conducendo una propria analisi della struttura societaria e del quadro normativo dell'operatore.

Dopo più di otto mesi, sono ancora alla ricerca di una cosa: una soluzione equa e risposte chiare.

Ora vorrei parlare con altri giocatori, soprattutto olandesi, che potrebbero aver avuto esperienze simili con InstantCasino.

Se tu:

* registrato utilizzando un indirizzo olandese,

* verifica KYC olandese completata,

* depositato importi significativi,

* chiusura di conti con esperienza,

* ha avuto problemi di comunicazione con il casinò,

* o sono attualmente coinvolti in una controversia,

Mi farebbe molto piacere ricevere una tua risposta.

Durante la mia indagine ho raccolto una notevole quantità di informazioni concrete e sono lieto di scambiarle con altri giocatori coinvolti.

Forse insieme potremo comprendere meglio come questo operatore gestiva la propria attività e se le nostre esperienze indichino uno schema più ampio.

Puoi contattarmi a questo indirizzo:

[email protected]

## AGGIORNAMENTO IMPORTANTE – PARTE 1/2: CHI GESTIVA REALMENTE INSTANTCASINO?

Questo aggiornamento si basa su decisioni ufficiali degli enti regolatori, sulle attuali pagine legali di InstantCasino e sui registri ufficiali della società a Cipro. I nomi personali menzionati di seguito sono riportati solo perché compaiono nei documenti societari pubblici. Non sto affermando che ogni persona o società citata gestisse il casinò, abbia ricevuto il mio denaro o abbia commesso alcun reato.

Ho giocato dai Paesi Bassi tra febbraio e ottobre 2025. InstantCasino ha accettato il mio indirizzo olandese, i documenti di identità/KYC olandesi e i documenti relativi alla provenienza dei fondi, consentendomi depositi e gioco. I miei depositi ricostruiti ammontano a 67.911,69 euro. Quando ho contestato la mia licenza e richiesto la documentazione completa, il mio account è stato bloccato e l'operatore ha smesso di fornire risposte significative. Il registro ufficiale, il file KYC e i registri interni dei pagamenti rimangono non accessibili.

### ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DIVERSI, ENTITÀ DIVERSE

L'Autorità olandese per il gioco d'azzardo, KSA, ha ritenuto EOD Code SRL responsabile dell'offerta illegale nei Paesi Bassi tramite InstantCasino. La decisione della KSA afferma che i termini e le condizioni esaminati durante l'indagine menzionavano Atlantis Interactive SRL e che quest'ultima ha successivamente operato con il nome di EOD Code SRL. La KSA ha imposto un'ingiunzione di cessazione e desistenza e in seguito ha avviato un procedimento per il recupero di 840.000 euro di sanzioni accumulate, dopo aver rilevato un accesso continuato al sito.

Tuttavia, l'autorità di regolamentazione svedese, Spelinspektionen, ha emesso una decisione separata in data 12 maggio 2025 riguardante instantcasino.com, sambaslots.com e goldenpanda.com. Ha affermato che i siti web esaminati erano di proprietà e gestiti da Igloo Ventures SRL, numero di registrazione 3-102-880024, Costa Rica.

Questo periodo coincide direttamente con la mia attività di gioco. Lo stesso casinò è stato quindi attribuito dalle autorità di regolamentazione a EOD Code SRL e Igloo Ventures SRL.

### I DOCUMENTI DI INSTANTCASINO AGGIUNGONO ULTERIORI ENTITÀ

Le attuali Condizioni generali di InstantCasino in inglese recitano:

- "Siamo Axenora Strategic Services NV"

- Numero di registrazione dell'azienda di Curaçao: 164834

- Nei Termini e Condizioni, i riferimenti a InstantCasino si intendono riferiti ad Axenora.

Le attuali Condizioni generali polacche stabiliscono inoltre che Axenora opera "con il supporto di" Sand Tech Services Ltd, società cipriota HE452264.

Tuttavia, l'informativa sulla privacy in inglese, aggiornata il 15 maggio 2026, afferma che InstantCasino è di proprietà e gestito da un'altra società: 3-102-937894 Limitada, Costa Rica. Tale società si presenta anche come titolare del trattamento dei dati dei giocatori.

Quindi i documenti pubblici ora indicano:

- EOD Code SRL / Atlantis Interactive SRL – Attribuzione regolamentare olandese;

- Igloo Ventures SRL – Attribuzione regolamentare svedese;

- Axenora Strategic Services NV – operatore contrattuale ai sensi delle Condizioni;

- Sand Tech Services Ltd – Società di supporto a Cipro, con sede in Polonia;

- 3-102-937894 Limitada – titolare, gestore e responsabile del trattamento dei dati ai sensi della presente Informativa sulla privacy.

Non si tratta di varianti ortografiche. Si tratta di entità giuridiche diverse in giurisdizioni diverse.

### REGISTRAZIONI UFFICIALI DI CIPRO: SAND TECH / CAELIRA

Ho ottenuto il fascicolo ufficiale della Sand Tech Services Limited, HE452264, ora CAELIRA Social Services Limited.

Dai registri risulta che Sand Tech era originariamente gestita e interamente posseduta da Simba NV, società di Curaçao con numero di registrazione 164834. I termini e le condizioni attuali di InstantCasino utilizzano esattamente lo stesso numero di registrazione per Axenora Strategic Services NV. Ciò indica chiaramente una continuità tra Simba e Axenora, sebbene io stia ancora cercando il documento ufficiale di cambio di denominazione sociale a Curaçao.

I registri anagrafici mostrano:

- Il 30 ottobre 2024 Simba NV ha trasferito tutte le 5.000 azioni ad Aleksandar Gligorov, che ha cessato di essere amministratore;

- Aleksandar Gligorov è rimasto l'unico azionista durante il periodo in cui ho giocato;

- Amelia Vai è stata nominata direttrice il 26 maggio 2025;

- Christiana Georgiou è rimasta segretaria fino all'entrata in vigore delle modifiche il 1° ottobre 2025;

- FO Management Ltd, registrata presso il Trust Company Complex delle Isole Marshall, è diventata direttrice e segretaria a partire dal 1° ottobre 2025;

- la sede legale si è trasferita in Katalanou 11, Nicosia, nella stessa data;

- Sand Tech ha cambiato nome in CAELIRA Social Services Limited il 12 novembre 2025.

Ciò non dimostra che Sand Tech o qualsiasi altro funzionario nominato abbia ricevuto i miei depositi. Stabilisce tuttavia un collegamento aziendale documentato tra la società di supporto cipriota indicata da InstantCasino e la società di Curaçao numero 164834.

## AGGIORNAMENTO IMPORTANTE – PARTE 2/2: CAMBIAMENTI DELL'AGENTE DI PAGAMENTO E UN'INDAGINE FORENSE PIÙ AMPIA

### SILVER VEIL GROUP LTD È APPARSA DOPO IL MIO PERIODO DI GIOCO

InstantCasino ha successivamente identificato SILVER Veil Group Ltd, società cipriota con numero di registrazione HE483922, come agente di pagamento.

Il certificato di costituzione ufficiale mostra che Silver è stata costituita solo il 20 novembre 2025. I miei depositi sono stati effettuati tra febbraio e ottobre 2025. Pertanto, Silver non avrebbe potuto ricevere tali depositi con quella denominazione legale durante il periodo in cui ho giocato.

I dati del registro identificano:

- Artem Rak come regista;

- PZT Services Ltd, HE388858, in qualità di segretario aziendale;

- Andrii Dobrovolskyi come azionista originario;

- trasferimento di tutte le 1.000 azioni a Rhys James Craig il 20 febbraio 2026;

- Potens Corporate Services Ltd nel settore della corrispondenza.

La tempistica è degna di nota:

- Sand Tech ha cambiato dirigenza e indirizzo il 1° ottobre 2025;

- il mio account è stato limitato più avanti nel mese di ottobre;

- Sand Tech è diventata CAELIRA il 12 novembre;

- Silver è stata costituita il 20 novembre;

- Silver venne successivamente presentato come agente di pagamento di InstantCasino.

Ciò non prova la successione o l'illecito. Solleva una questione diretta: chi ha disposto la costituzione di Silver, quale accordo l'ha designata come agente di pagamento e se ha sostituito un accordo precedente.

### MD MEGAGAMES / MD DIGITAL MEDIA

Un documento di affiliazione di InstantCasino identificava MD MegaGames Limited, HE446693, come la società contraente del programma di affiliazione. I registri ciprioti mostrano che in seguito è diventata MD Digital Media Limited con lo stesso numero di registrazione. I documenti storici mostrano Maricorp Cyprus Consultancy Ltd nei registri di costituzione e come destinataria di 1.000 azioni nel maggio 2023.

Ciò non dimostra che Maricorp gestisse InstantCasino o elaborasse i fondi dei giocatori. Mostra però un ulteriore livello documentato a Cipro collegato alla struttura commerciale di InstantCasino.

### LA DISCREPANZA NELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI M. PAPADAKIS

Nei documenti HE2 e HE4 di Sand Tech relativi alle modifiche con decorrenza dal 1° ottobre 2025, il nome di M. Papadakis & Co è indicato nel campo "Nome e indirizzo per la corrispondenza".

La M. Papadakis & Co ha risposto per iscritto di non essere mai stata incaricata, di non possedere alcun registro, di non aver effettuato alcun deposito e di non avere alcun rapporto con la società o con le sue questioni societarie, bancarie o relative al titolare effettivo.

Non ho accusato lo studio legale di cattiva condotta. Ho segnalato la discrepanza al Registro delle Imprese di Cipro e ho richiesto la modalità di deposito, le date, il soggetto che ha effettuato la presentazione (ove legalmente divulgabile), i certificati del segretario e la conservazione dei metadati relativi alla presentazione.

### FINTELEGRAM E ITFY STANNO ESAMINANDO UN SIMILE CLUSTER OLANDESE

Il 9 maggio 2026 FinTelegram ha riportato che l'iniziativa legale-forense olandese ITFY ha diffuso un rapporto congiunto riguardante HolyLuck, Spinstar, Spindog, Millioner2 e InstantCasino.

Il caso riguarderebbe un giocatore olandese registrato presso il CRUKS e depositi bancari per un totale di 18.280 euro, di cui 1.805 euro presso InstantCasino.

Secondo FinTelegram, ITFY ha esaminato domini, nameserver, account Cloudflare, blocchi di indirizzi IP di origine, record MX, impronte digitali TLS, somiglianze HTML/pagamenti, descrittori dei commercianti e intermediari di pagamento.

L'ITFY sostiene che questi marchi dovrebbero essere esaminati come un cluster operativo e di pagamento più ampio, piuttosto che come siti web indipendenti. FinTelegram afferma che il materiale amplia il suo lavoro precedente, ma non ne ha adottato tutte le conclusioni legali.

Questa non è una sentenza del tribunale e non prova la mia rivendicazione individuale. Supporta in modo indipendente il monitoraggio delle infrastrutture e dei canali di pagamento, e non semplicemente il nome dell'azienda riportato in un documento legale.

### ADR: OLTRE SEI MESI, NESSUN RISULTATO

Il mio reclamo è pendente presso DisputesService dal 15 gennaio 2026.

Nonostante le ripetute rassicurazioni sul fatto che il caso fosse attivo, ho ancora:

- nessuna decisione o raccomandazione definitiva;

- nessun convenuto legale identificato;

- nessuna posizione dell'operatore resa pubblica;

- nessuna spiegazione su cosa abbia ottenuto l'ADR;

- nessuna tabella di marcia affidabile;

- e, ultimamente, nessuna risposta alle mie email.

InstantCasino conserva tuttora il registro ufficiale, il file KYC/SOF, la cronologia delle transazioni e le note interne relative al conto 6M0c.

### LE DOMANDE SONO ORA INEVITABILI

Chi ha stipulato un contratto con me nel 2025? Chi ha controllato la mia procedura KYC olandese e il registro dei giocatori? Chi ha autorizzato la restrizione? Chi ha ricevuto e gestito i depositi? Perché gli enti regolatori e i documenti del casinò stesso identificano EOD Code, Igloo Ventures, Axenora, Sand Tech e 3-102-937894 Limitada?

Non sto affermando che ogni azienda o individuo nominato sia responsabile. Pubblico ruoli, date e contraddizioni documentati perché l'operatore e la procedura di risoluzione alternativa delle controversie non sono riusciti a fornire una risposta trasparente.

che investigazione, amico

Cavolo, è da ottobre che combatto contro questo problema, ormai da nove mesi, e non ho intenzione di mollare.

Sinceramente non mi sarei mai aspettato che prendesse una piega del genere. Il casinò si comporta come se fosse intoccabile e potesse ignorare le persone per sempre senza conseguenze.

A un certo punto ho deciso di improvvisarmi detective e mi sono addentrato fin troppo nella questione. Ora mi ritrovo con un'enorme quantità di prove: documenti ufficiali di società cipriote, decisioni degli enti regolatori, email, registri aziendali e molto altro.

Per mesi mi sono sentita ingannata, ignorata e trattata come se non contassi nulla. L'unica cosa che ho sempre desiderato era una soluzione equa e onesta.

Ho cercato di risolvere la questione pacificamente. Ho seguito la procedura di reclamo, ho contattato l'organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e ho dato loro tutto il tempo necessario per occuparsene adeguatamente. Non ho ottenuto nulla.

È giunto il momento di tirare fuori l'artiglieria pesante.

E credetemi, quello che ho pubblicato qui non è nemmeno tutto ciò che possiedo o tutto ciò che ho trovato.

Non mi arrenderò finché le persone e le aziende responsabili non saranno identificate correttamente e costrette a risponderne.

Wow amico, è davvero enorme

Da dove prendi la motivazione per comportarti così a lungo?

Una storia davvero impressionante, spero ci sia un lieto fine.

Con tanta tenacia, raggiungerai sicuramente il tuo obiettivo! Continua così!