Sultan Games è una TRUFFA! Ho aspettato tre settimane per ottenere 50.000 dollari, sfruttando loschi traffici tramite individui (Magomedov M.) e un debito di 1.000.000 di tenge.

iID: 786682721 (stato VIP Bronzo)

Importo del reclamo: 1.000.000 ₸ + 1.000.000 ₸ (risarcimento)

Voglio mettere in guardia tutti i giocatori da Sultan Games Casino. Non si tratta di un casinò autorizzato, ma di un'azienda che utilizza metodi di pagamento illegali e inganna i giocatori.

L'essenza del problema:

Hanno mantenuto il mio saldo a 42.000 tenge per più di 3 settimane.

Il mio conto personale risulta "Riuscito", ma il denaro non viene trasferito sulla mia carta. Le mie richieste vengono accolte con assegni falsi da 100.000 rubli emessi da un privato.

La direttrice Kristina ha inviato una ricevuta per un bonifico da un privato, un certo Magomedov M. (screenshot allegato). Questa è una violazione diretta della legge antiriciclaggio e delle norme di qualsiasi licenza di gioco d'azzardo. Un casinò ufficiale NON PUÒ pagare tramite bonifici da privati!

Dopo tre settimane di bullismo, si sono degnati di ritirare solo 50.000 tenge. Ora, sotto pressione, mi hanno truffato altri 100.000 tenge usando lo stesso metodo discutibile.

Chiedo il prelievo immediato del saldo rimanente e un risarcimento pari a 1.000.000 di ₸ per frode sistematica, utilizzo di sistemi illegali di trasferimento di denaro e 3 settimane di tempo sprecato.

Finché non verrà pagato l'intero importo di 2.000.000 ₸, questo reclamo rimarrà qui, su Casino Guru, AskGamblers e verrà inoltrato all'autorità di regolamentazione di Curacao.

Ho inviato loro la dichiarazione

Di seguito allego le prove (screenshot).

Ciao, ho letto tutta la tua situazione e capisco perché ti senti turbato. Probabilmente anch'io vorrei riavere i miei soldi il prima possibile.

Sulla base di tutto ciò che hai descritto, vorrei segnalare un problema. Questo casinò è elencato come nuovo sul nostro sito web, quindi sono contento di avere qualche informazione a riguardo.

Sono curioso di vedere come si evolverà il tuo reclamo e credo che andrà a buon fine.

Incrocio le dita per te.

Aggiornamento: il casinò continua a utilizzare schemi P2P illegali e non riesce a fornire pagamenti ufficiali.

Vorrei aggiornare il mio reclamo con nuove prove delle attività illegali del casinò.

Oggi, dopo 3 settimane di attesa, ho ricevuto due bonifici sul mio conto bancario (47.000 e 3.364 KZT). Tuttavia, questi NON erano pagamenti ufficiali da Sultan Games. Sono arrivati come trasferimenti P2P da privati, il che costituisce una violazione diretta delle norme internazionali antiriciclaggio (AML) e dei termini della licenza.

Ciò dimostra diversi punti:

1. Il casinò non è in grado di fornire codici ARN ufficiali per alcuna transazione.

2. Stanno utilizzando metodi di pagamento "ombra" per aggirare le normative.

3. Ciò fa seguito al loro precedente tentativo di ingannarmi con una ricevuta bancaria falsificata di 100.000 KZT da parte di una persona di nome "Magomedov M.", che ho già fornito come prova.

Non ho accettato questi trasferimenti privati come risarcimento totale. Il mio totale richiesto rimane di 2.000.000 di KZT per coprire le mie vincite originali e il risarcimento per lo stress psicologico e la frode commessi dal team di supporto del casinò.

Allego screenshot dei trasferimenti privati di oggi come ulteriore prova delle loro operazioni "grigie". Chiedo a Casino Guru di tenere aperto questo caso finché il casinò non pagherà ufficialmente l'intero importo.

Hmm, interessanti ulteriori informazioni, che non sono del tutto positive, a mio avviso.

Il denaro che ti sarebbe dovuto arrivare da una persona specifica dovrebbe essere l'unico denaro che riceverai, oppure si tratta solo della prima rata?

Probabilmente è una buona idea presentare un reclamo. Ho visto che è in fase di revisione, il che significa che qualcuno del nostro team deve leggerlo e confermarlo, e poi sarebbe meglio fornire eventuali nuove prove alla persona che se ne occupa.

Sono molto curioso di vedere come andrà a finire.

Ciao Jaro,

Grazie per l'attenzione prestata a questo caso. Per rispondere alla sua domanda: no, questi trasferimenti privati non sono mai stati presentati come "tranche" o parti ufficiali di un piano di pagamento. Il casinò è rimasto semplicemente in silenzio per 3 settimane e solo dopo aver contattato l'autorità di regolamentazione CGA e aver aperto questa discussione pubblica, questi trasferimenti P2P casuali da privati hanno iniziato ad apparire sul mio conto bancario.

Ho già fornito la prova di una ricevuta bancaria falsificata digitalmente per 100.000 KZT che il loro team di supporto mi ha inviato in precedenza per ingannarmi. Il fatto che ora utilizzino pagamenti P2P "ombra" invece di trasferimenti aziendali ufficiali conferma che operano al di fuori delle normative finanziarie legali.

Il mio reclamo è ora ufficialmente approvato su Casino Guru e continuerò a fornire al vostro team e alle autorità di regolamentazione tutte le nuove prove delle loro attività fraudolente. Non mi accontenterò di questi piccoli pagamenti non ufficiali; esigo la piena responsabilità per i loro tentativi di falsificazione e truffa.

Vorrei segnalare una questione critica all'attenzione di Casino Guru e dell'ente regolatore CGA.

Il casinò utilizza deliberatamente tecniche di riciclaggio di denaro inviando pagamenti tramite trasferimenti P2P privati da individui casuali (come "Murad" e altri) invece che da conti bancari aziendali ufficiali. Questo è un chiaro tentativo di aggirare le leggi fiscali e il monitoraggio finanziario.

Ancora più grave: il team di supporto del casinò mi ha fornito un documento bancario contraffatto digitalmente (una ricevuta falsa di 100.000 KZT). In qualsiasi giurisdizione, la falsificazione di documenti è un reato.

Pagandomi oggi una piccola parte (50.364 KZT) tramite canali "ombra", hanno ammesso il loro debito. Tuttavia, mi rifiuto di accettare questa condizione. Esigo un'indagine completa sulle loro pratiche fraudolente e un risarcimento totale di 2.000.000 di KZT. Se le mie richieste non saranno soddisfatte, deferirò il caso all'Unità di Investigazione Finanziaria (UIF) e fornirò tutte le prove della loro rete P2P illegale.

Cari Jaro e Veronika,

Allego gli estratti conto ufficiali della banca (Kaspi Bank) per i recenti trasferimenti.

Si può chiaramente vedere che questi pagamenti sono stati effettuati da privati, non dal casinò. Inoltre, gli importi non corrispondono alle richieste di prelievo ufficiali che ho effettuato in precedenza. Questa è una prova inconfutabile che il casinò utilizza canali P2P illegali e fornisce informazioni false sui propri processi di pagamento.

La mia richiesta totale di 2.000.000 di KZT resta attiva finché non riceverò il risarcimento completo tramite canali legali.

Grazie per aver fornito ulteriori dettagli. Capisco cosa intendi, sarà importante concentrarmi sul reclamo e sulle nuove scoperte. Dato che mi hai già scritto, non c'è bisogno di farlo di nuovo. Anche se aggiungi ulteriori informazioni al reclamo, cerca di farlo in un unico post, in modo da non sommergere Veronika con le stesse informazioni inutilmente o da non riempirla di spam.

In ogni caso, grazie ancora per aver descritto la situazione in modo così dettagliato e spero che tutto vada per il meglio.🙂