Il giocatore argentino è stato accusato di riciclaggio di denaro. Dopo aver esaminato tutti i dati e i dettagli raccolti, abbiamo concluso che ci sono ragionevoli motivi per ritenere che il giocatore fosse impegnato in attività sospette e che almeno il suo account non fosse utilizzato principalmente per scopi di gioco. Il casinò ha agito in conformità con i suoi termini e condizioni. Pertanto, abbiamo deciso di archiviare questo reclamo in quanto ingiustificato.
Ho un conto in questo casinò dal 15 gennaio. Ieri ho effettuato un deposito e poi ho giocato al gioco "Big Bass Bonanza". Ho vinto un jackpot e per me è stato così. Quindi ho richiesto un prelievo dei miei soldi. Dopo 2 ore, il mio account è stato bloccato e quando ho contattato il team di supporto, mi hanno detto che dopo aver indagato sul mio account ero stato accusato di "riciclaggio di denaro". Mi stanno accusando senza alcuna prova, ho usato questo casinò solo per divertimento nel mio tempo libero, non per entrate illegali. Hanno i miei soldi e non vogliono darmeli. Il numero della richiesta di prelievo è: 0a9aeb7c-fb1e-414c-bc26-20195ce93d5a
Gentile lj37172,
Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema. Per favore, permettimi di farti alcune domande, così posso capire completamente l'intera situazione. Hai accumulato le tue vincite con o senza bonus attivo? Potresti avvisare se hai superato la verifica KYC prima che il casinò ti bloccasse?
Inoltre, inoltra tutte le comunicazioni pertinenti tra te e il casinò a kristina.s@casino.guru . In alternativa, puoi postarlo qui.
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie mille in anticipo per la tua risposta.
Distinti saluti,
Kristina
Cristina, grazie per la pronta risposta.
Risponderò a tutte le tue domande.
Hai accumulato le tue vincite con o senza bonus attivo? A proposito di questo, avevo un bonus attivo, anche se ho giocato con i miei soldi veri e quello che ho vinto è stato con quei soldi.
Potresti farmi sapere se ha superato la verifica KYC prima che il casinò lo bloccasse? Sì, ho superato la verifica KYC a pieni voti il 15/01/23
Grazie mille per la tua risposta, lj37172. Prima di contattare il casinò, potresti inoltrare tutte le comunicazioni pertinenti tra te e il casinò a kristina.s@casino.guru ? In alternativa, puoi postarlo qui. Grazie in anticipo.
Ciao! Grazie per la risposta.
Allego screenshot, i fraintendimenti si fanno continuamente.
Ho paura di aver perso i miei soldi per sempre
Grazie mille, lj37172, per la tua collaborazione. Ora trasferirò il tuo reclamo al mio collega Branislav ( branislav.b@casino.guru ) che sarà al tuo servizio. Vi auguro buona fortuna e spero che il problema venga risolto in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Caro lj37172
Puoi per favore dirci quanto segue:
1) Qual è lo scopo della registrazione dell'account su Icecasino?
2) Perché depositi con un metodo e prelievi con un altro?
3) Perché effettuare solo una piccola quantità di giri e accettare un'enorme commissione al prelievo (progettata per scopi antiriciclaggio e controllata dall'autorità di regolamentazione)?
Cordiali saluti
1) Qual è lo scopo della registrazione dell'account su Icecasino?
Ho registrato il mio account su IceCasino poiché sono interessato alla proposta che ci fossero solo slot e non l'aggiunta di scommesse sportive come è comune in tutte le pagine dei casinò.
2) Perché depositi con un metodo e prelievi con un altro?
Deposito tramite Astropay poiché quando deposito denaro tramite questa applicazione, mi dà alcuni bonus che posso scambiare con denaro sul mio conto bancario. E ritiro tramite Binance poiché posso prelevare tramite bancomat locali in molto meno tempo.
3) Perché effettuare solo un numero limitato di giri e accettare una commissione elevata sul prelievo (progettata per prevenire il riciclaggio di denaro e controllata dall'autorità di regolamentazione)?
Perché non voglio perdere, è difficile per me guadagnare soldi, e quello che uso per giocare non voglio perdere troppo. L'ultima volta che ho giocato avevo vinto un bonus superiore all'importo che avevo depositato, quindi ho scelto di prelevare poiché sentivo di aver vinto l'importo che mi sembrava giusto.
Saluti a tutti,
Grazie ad entrambi per le vostre risposte.
Gentile lj37172,
D'ora in poi, ti aiuterò con il tuo reclamo. Vorrei farle alcune domande per chiarire la situazione.
Quanto hai depositato al casinò? Quale bonus esatto hai usato? Questo bonus è stato perso o hai vinto il jackpot menzionato mentre questo bonus era attivo? Se eri disposto ad accettare una commissione elevata per un prelievo, significa che il tuo deposito iniziale non è stato scommesso completamente (in conformità con i termini e le condizioni del casinò relativi all'antiriciclaggio)?
Ciao Branislav, grazie per aver dedicato del tempo ad aiutarmi con questo inconveniente. Risponderò alle tue domande.
Quanto hai depositato al casinò?
Ho effettuato un deposito di 100.000 dollari argentini
Quale bonus esatto hai utilizzato?
Usa il bonus di 35 giri gratuiti sul gioco Big Bass Bonanza
Ti sei perso questo bonus o hai vinto il jackpot menzionato mentre questo bonus era attivo?
Questo bonus è stato utilizzato nella sua interezza, ho guadagnato un moltiplicatore ma questo era piccolo. Dopo aver terminato con i giri gratis ho deciso di fare 10 giri per vedere se avevo fortuna e al 3° o 4° giro esattamente ho ricevuto un Jackpot di cui ero molto contento e che mi ha permesso di ricevere un po' di più di quello che avevo scommessa.
Se eri disposto ad accettare una commissione elevata per un prelievo, significa che il tuo deposito iniziale non è stato completamente scommesso (secondo i termini e le condizioni relativi all'antiriciclaggio del casinò)?
Sì, il mio deposito non è stato scommesso per intero poiché i rischi di perdere completamente quei soldi sono molto alti.
Secondo i T&C dell'azienda, sono pienamente consapevole del rischio di perdere denaro durante il gioco d'azzardo attraverso i servizi e sono pienamente responsabile di eventuali perdite. Accetto di utilizzare i servizi a mia esclusiva discrezione, discrezione e rischio. Per quanto riguarda le perdite, non ho alcun diritto di rivalsa nei confronti della Società; Ecco perché preferisco utilizzare solo pochi soldi per poter tentare la fortuna, se quel giorno non ottengo entrate scelgo di prelevare per evitare di perdere soldi inutilmente.
Apprezzo la tua collaborazione Branislav e spero che questo inconveniente venga risolto presto e che i miei soldi vengano restituiti per intero più il risarcimento per questa falsa accusa e il ritardo nel ritiro.
Caro lj37172
Conosci i termini AML, che indicavano chiaramente che si dovrebbero prelevare le "vincite" (nel tuo caso quasi l'importo del deposito) tramite lo stesso metodo con cui è stato effettuato il deposito?
Puoi dirci il vero motivo per cui hai aperto un conto? Dato che paghi molte commissioni ad ogni prelievo, ovviamente non ti sei registrato su IceCasino per giocare alle slot. Nessuno dei tuoi depositi è stato scommesso almeno due volte (x2). Come puoi spiegarlo?
Grazie per la collaborazione!
Hai familiarità con i termini AML, che affermano chiaramente che è necessario prelevare le "vincite" (nel tuo caso, quasi l'importo del deposito) tramite lo stesso metodo con cui è stato effettuato il deposito?
No, non conosco questi termini. Ma anche così, la pagina offre il caricamento con mezzi diversi e prelievi anche nello stesso modo. In nessun caso la pagina specifica che può essere caricata e ritirata solo con un unico mezzo. Inoltre, l'ho già spiegato, al momento del prelievo, se richiedo il prelievo tramite Astropay non posso effettuare un prelievo sul mio conto corrente, quando lo faccio tramite Binance posso farlo.
Puoi dirci il vero motivo per cui hai aperto un conto? Dato che paghi una grossa commissione su ogni prelievo, ovviamente non ti sei iscritto a IceCasino per giocare alle slot. Nessuno dei tuoi depositi è stato scommesso almeno due volte (x2). Come puoi spiegarlo?
Perché mettono in dubbio le mie motivazioni? Perché metti in dubbio le mie ragioni? Si considerano possessori della verità quando non ricevono una risposta che giustifichi le loro azioni ingiuste? L'ho già spiegato, crea un account lì perché ci sono solo slot, e mi sembrano più divertenti, oltre a questo la pagina non è mescolata con le scommesse sportive come è comune con pagine simili, cosa che non è di mio gradimento.
E come ho detto sopra, uso i miei soldi per giocare d'azzardo e cercare di vincere soldi extra, non voglio perderli, non sono disposto a perdere i miei soldi guadagnati duramente.
La sua decisione è stata totalmente fuori scala, accusandomi di qualcosa che non ho fatto. Sono trascorsi più di 35 giorni dall'incidente e il mio denaro non è stato versato sul mio conto.
Credo che la mia situazione sia già stata sufficientemente spiegata, ed è chiaramente spiegato che non ho commesso riciclaggio di denaro o qualsiasi tipo di attività fraudolenta di cui mi accusano.
Se non vuoi ripristinare il mio conto, tocca a te, ma voglio che tu restituisca i miei soldi, perché hai il possesso di qualcosa che è di mia proprietà.
Grazie, lj37172, per le informazioni aggiuntive.
Caro IceCasino,
Potresti per favore fornirmi la cronologia completa delle transazioni e i registri di gioco del giocatore?
Apprezzeremmo se i dati potessero includere almeno l'ID/e-mail del giocatore per vedere una connessione tra i dati e l'account del giocatore.
E' possibile condividere i dati direttamente qui, con una vostra risposta, oppure inviandoli al mio indirizzo email (branislav.b@casino.guru).
Dopo aver ricevuto i dati e i dettagli richiesti, saranno attentamente esaminati da parte nostra nel più breve tempo possibile. Quindi, una volta terminato, ti informerò sui risultati della nostra indagine e su ulteriori procedimenti con il caso.
Attendiamo un vostro riscontro.
Vorrei aggiungere un aspetto, i termini AML sono menzionati, ma non sono menzionati da nessuna parte sul sito www.icecasino.com
Non si trova nella sua politica sulla privacy, né nella sua politica antiriciclaggio, né nei suoi termini e condizioni generali. Fanno un punto che non si trova da nessuna parte sul tuo sito web.
Gentile lj37172,
Ad esempio, ho trovato questa combinazione di regole nei Termini e condizioni del casinò (disponibili QUI ):
" 8.7. In caso di pagamento sospetto o fraudolento, incluso l'uso di carte di credito rubate, storni di addebito o qualsiasi altra attività fraudolenta, la Società si riserva il diritto di bloccare il Conto dell'Utente, annullare qualsiasi pagamento effettuato e recuperare eventuali vincite. Abbiamo il diritto informare qualsiasi autorità o ente competente di eventuali frodi nei pagamenti o altre attività illecite e può utilizzare servizi di riscossione per recuperare i pagamenti...
8.11. Quando si effettua una richiesta di prelievo, è necessario considerare alcuni punti:
...
8.11.2. i fondi devono essere prelevati con lo stesso metodo utilizzato per il deposito;
...
8.11.6. se l'importo del fatturato è 2 (due) volte inferiore al deposito, la Società si riserva il diritto di trattenere il 20% del prelievo al fine di coprire le spese di pagamento.
8.19. Altre opzioni e termini di recesso possono essere negoziati individualmente con l'amministrazione del sito web. "
11.1. Le seguenti attività non sono consentite e costituiscono una violazione sostanziale dei Termini:
11.1.2. utilizzare un vantaggio o un'influenza sleale, incluso lo sfruttamento di bug, scappatoie o errori nel nostro software, l'uso di lettori automatici; o lo sfruttamento di un "errore";
...
11.1.4. prendere parte a qualsiasi attività criminale, incluso il riciclaggio di denaro e qualsiasi altra attività con conseguenze penali;
11.5. Se la Società ha il sospetto che tu possa svolgere o aver svolto attività fraudolente, illegali o improprie, incluse, a titolo esemplificativo, attività di riciclaggio di denaro o comportamenti altrimenti in violazione dei Termini, il tuo accesso ai servizi potrebbe essere interrotto immediatamente e/o il tuo account bloccato. Se il tuo account viene chiuso o bloccato in tali circostanze, la Società non ha alcun obbligo di rimborsarti eventuali fondi che potrebbero essere presenti nel tuo account. La Società avrà il diritto di informare le autorità competenti, altri fornitori di servizi online e banche, società di carte di credito, fornitori di pagamenti elettronici o altri istituti finanziari della tua identità e di qualsiasi sospetta attività illecita, fraudolenta o impropria e collaborerai pienamente con la Società per indagare su tali attività".
Nel caso in cui tu abbia trovato un modo per non perdere e persino guadagnare qualcosa utilizzando determinate opzioni del casinò evitando il normale gioco, significa che hai ottenuto un vantaggio ingiusto e hai abusato del sistema del casinò a tuo favore, cosa severamente vietata.
Tuttavia, attualmente sto ancora aspettando la risposta del casinò e i dati richiesti. Come affermato nel mio post precedente, dopo aver ricevuto i dati e i dettagli richiesti, verranno esaminati attentamente da parte nostra il prima possibile. Quindi, una volta terminato, ti informerò sui risultati della nostra indagine e su ulteriori procedimenti con il caso.
Grazie per la vostra pazienza e comprensione.
Ciao, lj37172
Si veda il punto 8.11.2. di T&C:
i fondi devono essere prelevati con lo stesso metodo utilizzato per il deposito;
Caro Branislav,
I dettagli sono stati inviati alla tua email.
Cordiali saluti
Caro, la mia affermazione potrebbe essere stata male interpretata. Non è che ho trovato un modo per non perdere, quello non esiste, con il casinò si perde sempre.
Quello che non voglio è perdere TUTTI i miei soldi. Ovviamente voglio vincere, ma funziona come un sistema che avvantaggia più il sistema che il giocatore.
In questo caso, grazie ad un moltiplicatore, sono riuscito a recuperare un po' di quello che ho perso ad un certo punto, e questo non è affatto illegale dato che vinco grazie ad una modalità di gioco tipica del casinò (jackpot) che lo vince equamente.
E in tema di estrazione dal casinò, nei loro T&C affermano:
"8.19. Altri mezzi e termini di recesso possono essere negoziati individualmente con l'amministrazione del sito web."
Pertanto, si dà visibilità alla possibile modifica dei metodi di estrazione, evidenziando la possibilità di caricare con un metodo e prelevare con un altro. E come ti ho detto, l'applicazione Astropay mi permette di inserire facilmente i miei soldi ma non il prelievo, poiché per le persone argentine consente solo un prelievo al mese, il che significa che i miei guadagni sono ritardati e non possono essere depositati sul conto. Quando invece le ricevo tramite Binance, possono essere trasferite sul mio conto senza problemi.
Grazie, IceCasino Team, per aver fornito i dati aggiuntivi.
Gentile lj37172,
Per quanto riguarda il tuo ultimo post, non cambia il fatto che tu abbia evitato i requisiti minimi di scommessa per i depositi nel casinò. Il requisito minimo è scommettere ogni deposito almeno 2 volte (200% dell'importo depositato). Vedo nei dati forniti che hai scommesso qualcosa intorno all'1% dai primi 2 depositi prima di richiedere i prelievi. Inoltre, sebbene il jackpot menzionato fosse di ARS 9.600 e tu abbia effettuato più scommesse dall'ultimo deposito, tutte le scommesse rappresentano meno del 2% del deposito in questione.
Dopo aver raccolto tutte le informazioni e i dettagli necessari dal casinò, abbiamo deciso di chiudere questo reclamo in quanto ingiustificato. Esistono ragionevoli motivi per ritenere che il tuo account sia stato coinvolto in attività sospette e non sia stato utilizzato per scopi di gioco, oppure vi sono persino segni di possibile riciclaggio di denaro. Il casinò ha agito in conformità con i suoi termini e condizioni e accettiamo la sua decisione di annullare il prelievo e bloccare il tuo account del casinò. Le regole applicate sono state menzionate sopra.
Mi dispiace che non siamo stati in grado di aiutarti con questo, ma per favore, non esitare a contattarci in futuro, se riscontri problemi con questo o qualsiasi altro casinò. Siamo qui per aiutare.
Se non sei soddisfatto della soluzione del reclamo, ti consiglio di consultare l'autorità di gioco che regola il casinò. In caso di domande, non esitare a scrivermi a branislav.b@casino.guru.
Distinti saluti,
Branislav, Casino.Guru
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