BetRebels Casino - La richiesta di prelievo del giocatore è in ritardo.

BetRebels mi sta praticamente chiedendo di fornire una documentazione impossibile per poter prelevare le mie vincite. Mi hanno chiesto di caricare gli estratti conto di HitBTC, Coinbase, Crypto.com e Binance, nonostante io non utilizzi nessuno di questi exchange e quindi non possa fornire tali documenti.

Questa richiesta è stata formulata nella loro email intitolata "Azione richiesta: verifica della provenienza dei fondi".

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Ciao XXXXXX,

Spero che tu stia bene.

A seguito della verifica del tuo account, abbiamo rilevato attività relative a specifici portafogli di criptovalute. In conformità con le normative antiriciclaggio (AML), siamo tenuti a verificare la provenienza di questi fondi in entrata.

Pertanto, vi preghiamo cortesemente di fornire una spiegazione e la documentazione ufficiale relative alle seguenti fonti di finanziamento:

Indirizzo di deposito 1: XXXXXX

Fonte 1: XXXXXX (HITBTC)

Fonte 2: XXXXXX (Chainflip)

Indirizzo di deposito 2: XXXXXX (Nota: i fondi provenienti da questo indirizzo sono stati trasferiti a un'altra destinazione di deposito: XXXXXX - HITBTC)

Fonte 1: XXXXXX (finanziato da Binance)

Fonte 2: XXXXXX (finanziato da Crypto.com)

Fonte 3: XXXXXX (finanziato da Coinbase)

Fonte 4: XXXXXX (finanziato da Coinbase)

Ora che abbiamo confermato l'afflusso di questi fondi, vi chiediamo di inviarci gli estratti conto ufficiali relativi ai depositi e ai prelievi in ​​formato PDF da ciascuna delle piattaforme di scambio sopra menzionate.

HitBTC

Coinbase

Crypto.com

Binance

Questi documenti devono coprire un periodo di un anno (a partire dal 25 giugno 2025) e indicare chiaramente le transazioni specifiche associate agli indirizzi elencati.

Grazie per la pronta collaborazione in merito a questa questione di conformità.

Distinti saluti,

Betrebels

Chiedo rispettosamente a Casino Guru di esprimere il proprio parere su questa controversia. A mio avviso, BetRebels sembra stia evitando il pagamento imponendo requisiti di verifica impossibili, arbitrari e infondati.

Importante:

Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.

Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.

Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.

Buon gioco sicuro!

Gentile tmstms,

Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace molto per il problema riscontrato con il prelievo delle tue vincite da BetRebels. Per comprendere meglio la tua situazione, vorrei farti alcune domande:

• Quali criptovalute specifiche hai utilizzato per finanziare il tuo conto su BetRebels?
• Quale metodo di pagamento hai utilizzato per finanziare il tuo conto del casinò?
• Potresti gentilmente inoltrare tutta la corrispondenza rilevante tra te e il casinò a [email protected] Si prega di includere l'e-mail con oggetto "Azione richiesta: Verifica della provenienza dei fondi".

La vostra collaborazione nel fornirci questi dettagli ci aiuterà a indagare e a trovare una soluzione. È fondamentale per noi raccogliere quante più informazioni possibili al fine di mediare efficacemente il vostro caso con BetRebels.

La ringrazio in anticipo per la sua risposta.

Distinti saluti,

Jean

Ho appena inviato questa email a [email protected] insieme all'email inoltrata da BetRebels:

Ciao Jean,

Di seguito trovate la richiesta inoltrata da BetRebels.

Si prega di notare che, per quanto riguarda il mio recesso, non sarebbe successo nulla se non avessi specificamente sollecitato la procedura.

A mio avviso, questo sembra un tentativo di evitare il pagamento, poiché la richiesta è del tutto irragionevole. Senza prima chiarire la questione con me, hanno scritto come se utilizzassi i seguenti exchange:

HitBTC

Coinbase

Crypto.com

Binance

Inoltre, nessun sito di gioco professionale, affidabile, onesto e serio richiederebbe documenti che "devono coprire un periodo di un anno a partire dal 25 giugno 2025", a meno che ciò non implichi un tentativo improprio di raccogliere dati personali eccessivi, o semplicemente una richiesta irragionevole e vessatoria di informazioni irrilevanti.

...

Ho effettuato il deposito utilizzando criptovalute e Neteller.

Al momento non ricordo con precisione quali criptovalute ho utilizzato in totale, ma Solana dev'essere stata una di queste, dato che l'ho usata più di recente.

Avrei bisogno di esaminare più attentamente i miei registri per confermare le criptovalute esatte utilizzate.

Ho continuato a tentare di contattare BetRebels anche oggi:

Grazie per le informazioni aggiuntive.

Capisco perché la richiesta del casinò ti sembri confusa, soprattutto se non hai mai avuto conti presso gli exchange indicati. Tuttavia, le richieste di verifica della provenienza dei fondi in criptovaluta sono una prassi standard delle procedure antiriciclaggio e il casinò potrebbe avvalersi dell'analisi blockchain per determinare l'origine dei fondi depositati.

Prima di concludere che la richiesta sia impossibile da soddisfare, ti incoraggio a esaminare la cronologia delle transazioni del/dei portafoglio/i da cui hai effettuato i due depositi in criptovaluta. Questo potrebbe chiarire come i fondi siano giunti al tuo portafoglio e se siano transitati attraverso servizi intermediari prima di essere depositati nel casinò.

Se non hai mai utilizzato gli exchange menzionati dal casinò, ti preghiamo di comunicarlo esplicitamente e di fornire qualsiasi prova alternativa disponibile, come la cronologia delle transazioni del tuo wallet o altra documentazione che dimostri l'effettiva origine e il movimento dei fondi. Una chiara spiegazione di come hai acquisito la criptovaluta potrebbe consentire al casinò di rivalutare quale documentazione sia appropriata nel tuo caso.

Una volta che avrai fatto ciò e il casinò avrà avuto l'opportunità di esaminare la tua spiegazione, saremo in una posizione migliore per valutare se eventuali richieste di verifica rimanenti siano ragionevoli e proporzionate alle circostanze.

Capisco cosa mi stai chiedendo di fare, Jean.

Vorrei illustrare i punti chiave che rendono la situazione impossibile:

-Non utilizzo nessuno di questi exchange, o almeno non li utilizzo da anni. Inoltre, i siti di gioco d'azzardo normalmente non richiedono documenti che coprano un periodo di tempo così irragionevole: "Questi documenti devono coprire un periodo di un anno (a partire dal 25 giugno 2025) e mostrare chiaramente le transazioni specifiche associate agli indirizzi elencati."

-Il problema più grande è che la chat di BetRebels mi manda semplicemente via dicendo che non possono aiutarmi in niente. Il loro indirizzo email, [email protected] Non hanno risposto alla mia email del 26 giugno. In quell'email avrebbero potuto correggere la loro affermazione impossibile e/o fornirmi ulteriori informazioni, ma invece si sono rifiutati categoricamente di comunicare.

Sarei molto grato per qualsiasi consiglio su come procedere al meglio.

Non posso fare a meno di pensare che dietro a tutto ciò si nasconda una tattica di mancato pagamento: ricorrere a ogni stratagemma possibile per rendere impossibile il prelievo, per poi fingere di aver "tentato di pagare il giocatore, ma che non soddisfacesse i requisiti di verifica".

Pensi che dietro a tutto questo possa esserci un atto criminoso?

Grazie per la spiegazione dettagliata.

Dopo aver esaminato le informazioni fornite dal casinò, ho notato che la loro richiesta riguarda due specifici indirizzi di deposito in criptovaluta . Poiché sei il proprietario di entrambi i portafogli, dovresti avere accesso alla cronologia completa delle transazioni ad essi associate.

La verifica della provenienza dei fondi (SoF, Source of Funds) è uno degli aspetti più importanti della conformità alle normative antiriciclaggio (AML). I casinò autorizzati sono tenuti a comprendere l'origine dei fondi utilizzati per il gioco d'azzardo, soprattutto quando sono coinvolte criptovalute. A differenza della procedura KYC standard, che verifica l'identità del giocatore, la verifica SoF ha lo scopo di stabilire la legittima provenienza dei fondi utilizzati per i depositi. La mancata esecuzione di questi controlli può esporre un casinò a significative conseguenze normative, motivo per cui gli operatori possono richiedere ulteriore documentazione quando l'analisi blockchain identifica transazioni che necessitano di ulteriori chiarimenti.

Se si fosse trattato di un conto bancario tradizionale, risalire all'origine dei fondi sarebbe generalmente semplice, poiché i pagamenti in entrata sono ben documentati. Le criptovalute possono essere più complesse, ma i possessori di portafogli dovrebbero comunque avere accesso alla cronologia completa delle transazioni. Esaminando la cronologia di questi due indirizzi di deposito nel periodo richiesto, potresti essere in grado di identificare come i fondi sono entrati nei tuoi portafogli e qual era la loro origine.

Dal punto di vista dell'antiriciclaggio, consiglierei di iniziare con la cronologia delle transazioni di entrambi i wallet e di risalire alle transazioni in entrata pertinenti. A seconda di come hai originariamente acquisito la criptovaluta, le prove a supporto potrebbero includere esportazioni di transazioni dal tuo wallet, registri degli acquisti, ricevute di transazioni peer-to-peer, documentazione del servizio tramite il quale è stata acquisita la criptovaluta o altre prove che dimostrino la legittima provenienza dei fondi. Se i fondi sono stati trasferiti attraverso più wallet di tua proprietà, documentare la catena di trasferimenti potrebbe anche aiutare a spiegare i movimenti degli asset.

Se sei in grado di identificare l'origine dei fondi e fornire la documentazione a supporto che spieghi il flusso delle transazioni verso i due indirizzi di deposito, ciò potrebbe consentire al team di conformità del casinò di completare la valutazione della provenienza dei fondi.

Da dove dovrebbe ragionevolmente iniziare la tracciabilità della provenienza dei fondi, soprattutto se il portafoglio utilizzato per il deposito è vecchio e potrebbe contenere centinaia di transazioni (non ricordo esattamente quanto fosse vecchio, dovrei controllare la cronologia), con la più antica risalente a dieci anni fa? Sicuramente, ci deve essere un punto di partenza ragionevole per l'indagine.

Ad esempio, se il saldo del portafoglio fosse stato precedentemente azzerato e in seguito avessi acquistato o ricevuto nuove monete, non capisco perché dovrei giustificare transazioni avvenute prima che il portafoglio venisse svuotato. Questo ragionamento ha senso?

Finora, BetRebels non ha specificato quali informazioni o documenti richieda effettivamente da parte mia, il che rende estremamente difficile procedere. Si sono rifiutati di comunicare con me o di rispondere alle mie email. L'unico sviluppo finora è quello che ho già mostrato qui: continuano a richiedere informazioni sui wallet dell'exchange che non possiedo.

A questo punto, sospetto fortemente che la maggior parte dei fondi depositati nei miei portafogli provenga da prelievi effettuati su altri siti di casinò. Tuttavia, fino a che punto dovrei risalire con le transazioni? Tutti questi aspetti rimangono poco chiari perché BetRebels si rifiuta di comunicare o di fornire istruzioni adeguate.

Per questi motivi, comincia a sembrare proprio una tattica intenzionale per evitare il pagamento. Qual è la tua opinione, Jean?

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A proposito, notate il doppio standard che applicano i casinò? Non gliene importa nulla della provenienza del denaro che trattengono dai depositi persi dai giocatori, nemmeno se proviene da attività criminali. Per loro è del tutto irrilevante. Finché il denaro viene perso e rimane al casinò, sembrano perfettamente contenti di tenerselo.

Tuttavia, se un giocatore vince e ha diritto a prelevare le proprie vincite – come se fosse una prospettiva assurda – soprattutto se le vincite superano l'importo totale depositato, l'ipocrisia raggiunge livelli estremi. Improvvisamente, diventa "importantissimo" esaminare minuziosamente la cronologia delle transazioni relative all'indirizzo di deposito del giocatore e raccogliere ogni tipo di informazione personale, praticamente anche il nome della nonna e l'identità dei figli. Si tratta di una tattica studiata per sfinire il giocatore e indurlo ad arrendersi.

Si tratta della ben nota tattica di mancato pagamento, al limite della truffa, praticata dai casinò, e ho voluto segnalarla anche qui.

Gentile tmstms,

Dopo aver esaminato l'intera denuncia, ritengo che ci sia un malinteso riguardo a ciò che il casinò le sta chiedendo.

Il casinò non ti chiede di dimostrare di possedere conti presso HitBTC, Coinbase, Crypto.com o Binance. Questi nomi sono comparsi perché l'analisi blockchain del casinò ha rilevato transazioni che, in passato, sembrano essere transitate attraverso questi servizi prima di raggiungere i wallet che hai utilizzato per i depositi.

In definitiva, ciò che il casinò desidera è molto più semplice: vuole che tu spieghi la provenienza della criptovaluta che hai depositato . Questa procedura si chiama verifica della provenienza dei fondi (Source of Funds, SoF) ed è un requisito standard in materia di antiriciclaggio.

Dovresti fornire tutte le prove in tuo possesso che dimostrino come la criptovaluta sia giunta ai tuoi portafogli di deposito. Queste prove potrebbero includere la cronologia delle transazioni del tuo portafoglio, i trasferimenti tra i tuoi portafogli, i prelievi da altri casinò o qualsiasi altro documento che aiuti a spiegare l'origine dei fondi.

Allo stato attuale, non ho riscontrato alcuna prova che lei abbia tentato di fornire una spiegazione sulla provenienza della sua criptovaluta utilizzando la documentazione effettivamente a sua disposizione. La denuncia si concentra invece sul fatto che lei non è in grado di fornire estratti conto provenienti da piattaforme di scambio che non utilizza.

Poiché la procedura di verifica non è stata completata, non posso concludere che il casinò stia agendo in modo scorretto trattenendo il tuo prelievo. Per questo motivo, chiudiamo il reclamo.

Se decidi di collaborare alla verifica della provenienza dei fondi, spiegando l'origine delle tue criptovalute e fornendo le prove a supporto, e il casinò si rifiuta comunque di completare la verifica o impone requisiti irragionevoli, puoi riaprire il reclamo e saremo lieti di esaminare nuovamente il caso.

Distinti saluti,

Jean