Il giocatore ha depositato denaro su LazyBar Casino utilizzando un portafoglio crittografico auto-custodito e in seguito ha richiesto un prelievo. Il giocatore ha presentato alcuni documenti, ma il casinò ha bloccato il prelievo e ha ripetutamente richiesto ulteriori documenti, che il giocatore ha ritenuto non pertinenti (ad esempio, estratti conto bancari, informazioni PayPal). Il giocatore ha insistito sul fatto che queste richieste fossero eccessive e irrilevanti e, dopo un mese di ritardi, il reclamo è stato respinto a causa del rifiuto del giocatore di fornire ulteriore documentazione.
Lazybar Casino - Il ritiro del giocatore è ingiustificatamente ritardato.
Chiuso
Il nostro verdetto
Altro
Importo:: 2.953 €
Lazybar Casino
Indice di sicurezza:AltoRiepilogo del caso
Traduzione
Traduzione automatica:
Discussione
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Ho effettuato un deposito su LazyBar Casino utilizzando USDT (Tether) per un totale di 2.000 USDT, utilizzando un portafoglio auto-custodiale (non-custodiale), senza intermediari, senza nome associato e senza alcuna relazione con carte, banche o portafogli elettronici.
Successivamente ho richiesto un prelievo dei miei guadagni (saldo totale:
€3.053) sempre tramite USDT, ma il casinò sta ingiustificatamente bloccando il processo e richiedendo documenti impossibili da fornire in una transazione crittografica decentralizzata.
Documentazione inizialmente fornita:
Screenshot del mio portafoglio con i dettagli completi del deposito
Cattura della transazione sulla blockchain (hash, wallet, importo, data e ora)
Nonostante ciò, il supporto del casinò mi ha chiesto quanto segue:
Nome del mittente
Nome del destinatario
IBAN utilizzato nella transazione
Questi dati non esistono in una transazione USDT da un portafoglio self-custody. Non ci sono nomi o IBAN associati a questo tipo di transazione, solo indirizzi di portafoglio.
Nuovi requisiti del casinò:
Di recente, LazyBar mi ha anche inviato delle email in cui mi chiedeva:
Foto di entrambi i lati di una carta di credito (che non ho mai usato)
Estratto conto bancario (non ho effettuato alcun bonifico)
Screenshot dell'account E-wallet (non l'ho usato neanche io)
Informazioni personali e finanziarie: busta paga, fonte di reddito, impiego, ecc.
La mia posizione:
Ho inviato tutto ciò che era tecnicamente possibile in una transazione crittografica decentralizzata, rispettando in buona fede i requisiti di verifica ragionevoli (KYC/AML). Tuttavia, il casinò insiste su richieste che non si applicano a me, ritardando il prelievo senza una giustificazione valida.
📎 Prove allegate a questo reclamo:
✅ Acquisizione della transazione di deposito di 2.000 USDT
✅ Screenshot di Blockchain Explorer con hash completo
✅ Estratto conto bancario
✅ Ultima busta paga
✅ Email dei casinò che richiedono informazioni irrilevanti
✅ La mia risposta in cui spiego che ho utilizzato USDT solo da un portafoglio non custodiale
Chiedo che il mio prelievo di 3.053 € venga elaborato immediatamente tramite lo stesso metodo crittografico utilizzato per il deposito e che questa pratica di richiesta di documentazione non correlata ai metodi utilizzati cessi, poiché viola i principi di correttezza e trasparenza.
Se questa situazione non verrà risolta, continuerò a segnalare pubblicamente questo reclamo sui forum dedicati alle criptovalute, su altre piattaforme di reclamo e, se necessario, alle autorità competenti.
Grazie per l'attenzione e per aver sostenuto una risoluzione equa.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Caro novellino,
Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo. Mi dispiace per il tuo problema. Permettimi di farti qualche domanda, così da poter comprendere appieno l'intera situazione.
Hai mai effettuato un deposito utilizzando un metodo diverso da crypto USDT? In caso contrario, hai provato a spiegare al casinò che stanno richiedendo la verifica per qualcosa che non hai utilizzato per un deposito?
Hai già effettuato prelievi con successo in passato?
Hai accumulato le tue vincite con o senza un bonus attivo?
Potresti condividere la tua comunicazione con il casinò? Invia e-mail o trascrizioni di chat al mio indirizzo e-mail [email protected] oppure pubblica gli screenshot qui.
Spero che saremo in grado di aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile. Grazie mille in anticipo per la tua risposta.
Distinti saluti,
Domenica
Si prega di notare che Casino.Guru non chiederà mai alcun pagamento né richiederà l'accesso ai tuoi account. Se qualcuno afferma di essere personale di Casino.Guru e chiede tali azioni, non fornire alcuna informazione.
L'unico modo legittimo in cui ti contatteremo sarà tramite questa piattaforma di reclami ufficiale o tramite gli indirizzi email forniti nel thread del reclamo.
Siate prudenti e contattateci direttamente se avete dubbi.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Gentile team di CasinoGuru,
Grazie per il tuo messaggio.
Voglio chiarire che non ho mai effettuato depositi su LazyBar Casino con metodi diversi da USDT (Tether).
Ho utilizzato esclusivamente un portafoglio self-custody per effettuare un singolo deposito di 2.000 USDT. Finora non sono riuscito a effettuare prelievi, nonostante il saldo totale di 3.053 €.
Inoltre, non ho mai usufruito di alcun bonus o promozione.
Per vostra comodità, vi invierò via e-mail tutte le conversazioni che ho avuto con l'assistenza del casinò, che dimostrano la mia continua collaborazione e l'impossibilità tecnica di fornire documenti che semplicemente non esistono in una transazione crittografica decentralizzata.
Resto a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Sinceramente,
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Caro novellino, potresti farmi sapere se sei riuscito a spiegare in modo esaustivo la natura del tuo deposito al casinò o se continuano a chiederti la stessa impossibile documentazione?
Modificato da un admin di Casino Guru
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Buongiorno,
5 giorni fa mi hanno mandato una mail dicendo che il mio account era completamente verificato e che ora potevo prelevare. Ho effettuato il prelievo lo stesso giorno ed è stato annullato il giorno dopo. Ho parlato con la chat e sembra che sia stato un errore. Il giorno dopo ho prelevato di nuovo e sto aspettando. Non so se pagheranno o meno. Appena ci saranno novità ti farò sapere immediatamente. Al momento aspetto il prelievo da 3 giorni.
Grazie.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Caro novellino, grazie per l'aggiornamento. Ti preghiamo di tenerci informati non appena ci saranno cambiamenti o novità riguardanti il tuo prelievo.
Modificato da un admin di Casino Guru
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Ciao newbye,
stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.
stiamo posticipando la scadenza di 7 giorni. Se non risponderai entro il tempo stabilito o non richiederai ulteriore assistenza, rifiuteremo il reclamo.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Non capisco perché devo rispondere, non pagano, ho già spiegato tutto, non hanno ancora pagato, mi hanno mandato una mail dicendo che potevo recedere ma non pagano.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Caro nuovo arrivato, hai attualmente richieste di prelievo in sospeso? In tal caso, quando le hai richieste?
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Buongiorno, se il 3 aprile € 1500 e il 4 aprile € 1453, allego uno screenshot. 
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Caro novellino, hai ricevuto dei soldi?
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Grazie mille, novellino, per avermi fornito le informazioni necessarie. Ora inoltrerò il tuo reclamo alla mia collega Martina ( [email protected] ) che sarà al vostro servizio. Vi auguro buona fortuna e spero che il problema si risolva in modo soddisfacente nel prossimo futuro.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
9 mesi fa
Traduzione
Caro novellino,
Mi chiamo Martina e da ora in poi ti assisterò nella risoluzione del tuo reclamo. Mi dispiace che il tuo prelievo sia stato ritardato. Contatterò il casinò e farò del mio meglio per risolvere il problema il prima possibile.
Ora vorrei invitare un rappresentante del Lazybar Casino a unirsi a questa conversazione e a partecipare alla risoluzione di questo reclamo.
Gentile rappresentante del casinò, potrebbe cortesemente indicare il motivo per cui il prelievo del giocatore non è ancora stato elaborato?
Grazie in anticipo per aver fornito le informazioni.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
8 mesi fa
Traduzione
Ciao!
I prelievi non sono stati elaborati, poiché l'utente newbye non ha ancora completato il processo di verifica.
Ti chiediamo gentilmente di fornirci un estratto conto bancario in formato PDF del tuo conto personale, che mostri chiaramente sia i fondi in entrata sia i successivi trasferimenti al tuo portafoglio di criptovalute utilizzato per i depositi sulla nostra piattaforma.
Tale dichiarazione deve riguardare un periodo pari almeno agli ultimi tre mesi e deve includere dettagli sufficienti a indicare l'origine dei fondi, identificando specificamente il mittente e lo scopo di ciascuna transazione.
Inoltre, a causa delle transazioni frequenti e di alto valore che coinvolgono il tuo portafoglio PayPal, richiediamo anche un estratto conto PayPal completo. Questo documento dovrebbe mostrare chiaramente tutte le transazioni in entrata e in uscita, insieme a dettagli rilevanti come nomi, date, importi e descrizioni delle transazioni, ove disponibili.
Gentile Martina, le abbiamo fornito ulteriori informazioni sul caso via email. La preghiamo di prenderne visione il prima possibile.
Cordiali saluti,
Casinò Lazybar
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
8 mesi fa
Traduzione
Per Casino Guru:
Caro team di Casino Guru,
La situazione attuale mi sembra assurda e intollerabile per i seguenti motivi:
Ho già inviato tutto ciò che mi hanno richiesto, incluso un estratto conto bancario in formato PDF per il mio conto personale degli ultimi tre mesi, che è stato accettato e verificato dal casinò. Non capisco perché continuino a chiedermi i dati bancari quando non ho utilizzato alcun dato bancario per effettuare il deposito, effettuato esclusivamente tramite USDT da un portafoglio self-custody.
Come richiesto, ho già inviato via email a Dominika una copia delle email scambiate con l'assistenza del casinò, che dimostrano chiaramente che ho sempre collaborato e inviato tutta la documentazione tecnicamente possibile per una transazione crittografica decentralizzata.
Il 1° aprile ho ricevuto un'email dal casinò che mi informava che il mio account era stato verificato e che potevo ora prelevare i miei fondi. Il 3 aprile ho proceduto al prelievo in due rate (1.500 € e 1.453 €).
Dal 1° aprile non ho ricevuto alcuna comunicazione dal casinò né richieste aggiuntive, finché ora, 22 giorni dopo, sono di nuovo qui a chiedere i documenti che ho già inviato e che presumibilmente hanno già convalidato.
Vi chiedo gentilmente di intervenire con più forza, poiché stanno ingiustamente bloccando il mio prelievo e chiedendo documenti che ho già fornito o che non hanno senso nel contesto di una transazione crittografica decentralizzata.
Per Lazybar Casino:
Cari rappresentanti di Lazybar,
Non so se sia stato un errore o una cattiva gestione interna, ma il 1° aprile ho ricevuto un'email di conferma della verifica completa del mio account. Lo stesso giorno ho proceduto al prelievo e ora, quasi un mese dopo, mi è stato comunicato che non ho completato la procedura di verifica.
In relazione a quanto richiesto:
Ho già inviato un estratto conto bancario degli ultimi tre mesi del mio conto personale, come richiesto. Non c'è motivo di richiederlo di nuovo.
Mi chiedono di identificare il mittente e lo scopo di ogni transazione bancaria. Non ha senso. Perché dovrei giustificare a un casinò ogni trasferimento effettuato dal mio conto bancario personale, quando non ho nemmeno usato quel conto per depositare denaro sulla loro piattaforma?
Mi chiedono gli estratti conto PayPal. Non ho usato PayPal per accedere al vostro casinò, quindi non è appropriato né sensato richiederli.
Il mio deposito è stato di 2.000 USDT da un portafoglio autocustodito, indipendente da conti bancari, carte o piattaforme elettroniche.
Vorrei anche chiarire che non ho mai acquistato USDT con il mio conto bancario. Le mie criptovalute provengono interamente dal mining di Ethereum nel corso di diversi anni. Non vi è alcun collegamento tra le transazioni in criptovalute e i miei conti bancari.
Infine, vi ricordo che ho già inviato sia l'estratto conto che la busta paga, a dimostrazione della mia solvibilità finanziaria. Questo è più che sufficiente a giustificare un deposito di 2.000 USDT, soprattutto considerando che ho dimostrato di avere oltre 150.000 euro di risparmi.
Per favore smettete di creare ostacoli ingiustificati e sbloccate immediatamente i 2.953 € che mi spettano tramite USDT, come da me richiesto.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
8 mesi fa
Traduzione
Caro novellino,
Comprendo le tue preoccupazioni. Sebbene i requisiti del casinò possano sembrare un po' eccessivi dal tuo punto di vista, la verifica della Fonte dei Fondi e della Fonte del Patrimonio è un aspetto cruciale della conformità antiriciclaggio a cui tutti i casinò autorizzati devono attenersi, soprattutto per transazioni che comportano importi significativi, come migliaia di euro.
Sono consapevole che queste transazioni PayPal non provengono direttamente dal tuo account; tuttavia, poiché sono state depositate sul tuo account, il casinò è tenuto a confermare la provenienza di questi fondi.
Si prega di comprendere che non siete i soli in questa situazione: richieste di questo tipo sono prassi standard nel settore.
Pertanto, vi chiedo gentilmente di fornire al casinò tutte le informazioni di cui hanno bisogno.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
8 mesi fa
Traduzione
Gentile team di LazyBar Casino e Casino.Guru,
Nessuna delle recenti richieste di LazyBar Casino è ragionevole o applicabile al mio caso.
Ho depositato esclusivamente tramite USDT da un portafoglio auto-custodito.
Non ho mai utilizzato conti bancari, PayPal, carte o altri metodi di pagamento sulla loro piattaforma.
Nemmeno io ho acquistato USDT utilizzando i miei conti bancari.
Nonostante ciò, ho collaborato pienamente e ho inviato in buona fede:
Documento di identità
Prova di indirizzo
Hash completo della transazione sulla blockchain
Estratto conto bancario degli ultimi tre mesi che mostra un risparmio di oltre 150.000 €
Paghe che dimostrano un reddito mensile stabile
Inoltre, il 1° aprile ho ricevuto un'email da LazyBar che confermava la verifica completa del mio account. Successivamente ho effettuato due richieste di prelievo, che sono state ingiustamente annullate senza un valido motivo.
Ora, quasi un mese dopo, LazyBar chiede:
Nuovi estratti conto bancari che ho già fornito
Spiegazioni sulle transazioni bancarie non correlate al mio deposito
Estratti conto PayPal, quando non ho mai utilizzato PayPal per depositare
Ciò costituisce un chiaro abuso del processo di verifica (KYC) per ritardare o bloccare un prelievo legittimo.
Per essere assolutamente chiari:
Non invierò altri documenti.
Non fornirò informazioni private su transazioni che non hanno nulla a che fare con la mia attività nel casinò.
Richiedo l'elaborazione immediata del mio prelievo di € 2.953, tramite USDT, come richiesto.
La documentazione da me già fornita supera ampiamente qualsiasi ragionevole standard di verifica, soprattutto in una transazione basata interamente sulla criptovaluta.
Le loro nuove richieste sono irrilevanti, eccessive e ingiustificate.
Inoltre:
Richiedo, come minimo, la restituzione immediata del denaro da me depositato (2.000 USDT),
anche se rinuncia al beneficio ottenuto.
Ecco cosa stabilisce la legge in questi casi:
La mancata restituzione dei fondi depositati costituirebbe un reato di frode.
Se LazyBar Casino non mi rimborserà almeno il mio deposito, intraprenderò un'azione legale.
Inoltre, sottoporrò la questione all'attenzione esterna:
Reclamo formale a Curaçao eGaming
Reclamo alle autorità europee per la protezione dei dati (GDPR)
Pubblicazione completa dei test sulle piattaforme di reputazione dei casinò, Trustpilot, Reddit, Casino Guru e forum sulle criptovalute
Basta con le tattiche dilatorie.
Basta con le richieste abusive.
È giunto il momento di agire responsabilmente e di sbloccare i miei fondi.
Sinceramente,
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
8 mesi fa
Traduzione
Caro novellino,
Comprendo la tua frustrazione per la richiesta di ulteriori informazioni da parte del casinò, che potresti ritenere irrilevanti. Tuttavia, hanno il diritto di chiedere informazioni su eventuali pagamenti sul tuo conto bancario a scopo di verifica.
Ciò è descritto nella loro politica KYC:
Adottiamo un approccio basato sul rischio ed eseguiamo rigorosi controlli di due diligence e un monitoraggio continuo di tutti i clienti e delle transazioni. In conformità con le normative antiriciclaggio, utilizziamo tre fasi di due diligence, a seconda del rischio, della transazione e della tipologia di cliente.
La SDD (due diligence semplificata) viene utilizzata nei casi di transazioni a rischio estremamente basso che non soddisfano le soglie richieste.
CDD (Customer Due Diligence) è lo standard per i controlli di due diligence, utilizzato nella maggior parte dei casi a scopo di verifica e identificazione.
EDD (Enhanced Due Diligence) è un'opzione utilizzata per clienti ad alto rischio, transazioni di grandi dimensioni o casi speciali.
Sebbene non possa obbligarti a fornire ulteriori documenti, hai il pieno diritto di intraprendere qualsiasi azione tu ritenga appropriata, incluso contattare le autorità.
Per favore, fammi sapere se segui questo corso a [email protected] .
Considerati i motivi sopra esposti e la vostra riluttanza a fornire al casinò i documenti necessari, devo purtroppo classificare questo reclamo come respinto.
Traduzione automatica:
