Ancora nessun prelievo, anche se qualche giorno fa ho ricevuto una risposta in cui mi venivano richieste ulteriori informazioni, che ho fornito. Ora non posso più utilizzare i giri gratuiti sul mio conto né effettuare depositi, cosa che prima potevo fare. Ecco cosa ha scatenato la risposta e pubblicherò anche la risposta stessa in cui mi venivano richieste ulteriori informazioni, cosa che è ridicola ma che ho già fatto senza ricevere risposta al momento.
Salve team di conformità,
Il mio account è stato bloccato per 9 giorni. Desidero fornire immediatamente informazioni dettagliate sulla mia attività recente per soddisfare i vostri requisiti di verifica della provenienza dei fondi (SoF):
La vincita di 4.500 sterline: di recente ho vinto legittimamente 4.500 sterline sulla vostra piattaforma.
Il deposito di 750 sterline: il successivo deposito di 750 sterline è stato finanziato interamente con i miei legittimi guadagni da lavoratore autonomo tramite SumUp e sussidi integrativi. Non si è trattato di un finanziamento insostenibile o illecito.
Prova del reddito: Poiché non ricevo buste paga aziendali, ho precedentemente caricato il mio estratto conto ufficiale dei benefit insieme ai miei report ufficiali di pagamento SumUp.
In allegato a questa email, troverete il mio estratto conto bancario personale completo dell'ultimo mese in formato PDF non ritagliato. Questo evidenzia chiaramente i cali di entrate da SumUp e i versamenti dei sussidi sul mio conto, dimostrando che dispongo di un reddito personale disponibile più che sufficiente per coprire il versamento di 750 sterline.
Poiché i miei documenti sono in vostro possesso da 7 giorni lavorativi, vi prego di inoltrare questa pratica a un responsabile della conformità di livello superiore affinché approvi il mio ritiro.
Cordiali saluti, Luke …
alla quale ho ricevuto una risposta immediata di
Buon pomeriggio Luke,
Innanzitutto, mi scuso per il ritardo nella revisione del suo account e colgo l'occasione per ringraziarla per aver fornito la documentazione.
Prima di poter completare le verifiche, ho alcune domande di approfondimento:
1. Abbiamo notato che la sua professione è "imprenditore". Potrebbe gentilmente fornirci il nome della sua attività e la sua natura?
2. Abbiamo notato una transazione da Sumup a nome di Ashley Johnstone. Potremmo gentilmente chiedervi conferma del rapporto con questa persona e qualsiasi prova possiate fornire in merito alla proprietà dell'azienda?
3. È stato rilevato che i depositi a favore del Sig. Q vengono finanziati tramite bonifici da Sumup dal conto Sumup con suffisso **695. Potreste gentilmente fornirci l'estratto conto di Sumup relativo al periodo dal 18/04/2026 al 18/05/2026, che mostri i movimenti del conto?
4. Abbiamo ricevuto uno screenshot del riepilogo del tuo Universal Credit per il mese di marzo. Potresti gentilmente fornirci una copia in PDF del riepilogo relativo al mese di maggio?
5. Una copia dell'estratto conto bancario sul quale hai ricevuto il Credito Universale dal 18/04/2026 al 18/05/2026.
6. In alternativa alla busta paga, possiamo accettare il modulo SA302 o la dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale che termina nell'aprile 2026.
Grazie mille per la collaborazione e mi scuso ancora per il ritardo.
Ritchie
Verifica MrQ
Tutte le informazioni fornite sono state risposte come richiesto, ma ancora nessun prelievo???
No still no withdrawal although I did get a response a few days ago asking for more information which I have provided I now can’t use spins on my account or deposit which I could previously here is what triggered the response and I will also post the response asking for more info which is ridiculous but has been provided to no reply at the minute
Hello Compliance Team,
My account has been restricted for 9 days. I want to provide immediate context regarding my recent activity to satisfy your Source of Funds (SoF) requirements:
The £4,500 Win: I recently had a legitimate win of £4,500 on your platform.
The £750 Deposit: The subsequent £750 deposit was funded entirely by my legitimate self-employed trading revenue via SumUp and supplemental benefits. It was not un-affordable or illicit funding.
Income Proof: Because I do not receive corporate payslips, I have previously uploaded my official Benefits Statement alongside my official SumUp Payout Reports.
Attached to this email, you will find my complete 1-month personal bank statement in an un-cropped PDF format. This clearly highlights the SumUp revenue drops and benefits deposits entering my account, proving I have more than sufficient personal disposable income to support the £750 deposit.
As my documents have been sitting with you for 7 business days, please escalate this file to a senior compliance officer to approve my pending withdrawal.
Kind regards,Luke …
to which I got an immediate reply of
Good afternoon Luke,
Firstly please accept my apologies for the delay in reviewing your account and I would like to take this opportunity to thank you for providing your documents.
I have a few follow up questions, before I can complete the checks:
1. We note that your occupation is 'business owner' can you please provide us with the name of your business and the nature of the business.
2. We noted that there is a transaction from Sumup from Ashley Johnstone, can I please ask for confirmation on the relationship with this individual and any evidence you can provide with regards to the ownership of the business.
3. It was noted that the deposits to MrQ are funded through transfers from Sumup from Sumup account ending in **695. Can you please provide us with the transaction statement from 18/04/2026 to 18/05/2026 from Sumup, showing the account movements.
4. We received a screenshot of your Universal credit summary for March. Can I please ask for a PDF copy of your May's entitlement.
5. A copy of the bank statement where you received Universal credit from 18/04/2026 to 18/05/2026.
6. In lieu of a payslip, we can accept a SA302 or self-assessment for the tax year ending in April 2026.
Many thanks for your cooperation on this and again my apologies or the delay.
Ritchie
MrQ Verification
all provided answered as requested still no withdrawal???
Traduzione automatica: