MyStake Casino - Un giocatore sostiene che il casinò non è riuscito a proteggere la persona vulnerabile.

MANCATA PROTEZIONE DELLA PERSONA VULNERABILE

Mi è stato permesso di perdere £7287GBP senza alcun intervento rilevante da parte di (MY STAKE CASINO), comprese le indagini sulla provenienza del denaro.

Inoltre; depositi multipli in un breve lasso di tempo, recupero delle perdite e scommesse per tutta la notte.

In sintesi, ho mostrato molti tratti di un disturbo acuto del gioco d'azzardo e (IL MIO CASINÒ) non ha fatto nulla per proteggere una persona vulnerabile. Tutto il denaro è andato perso nell'arco di 24 ore, la maggior parte delle quali nell'arco di poche ore. Credo che il casinò abbia fallito su molti livelli, non avendo superato i controlli KYC e AML.

Ho contattato più volte il team del servizio clienti/team di conformità, inviando una lettera di reclamo formale, ma non sono riuscito a raggiungere una soluzione amichevole.

Caro Clintgl,

Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo. Mi dispiace davvero molto per le sfide che hai incontrato.

Su Casino.Guru, siamo convinti sostenitori di pratiche di gioco d'azzardo responsabili e crediamo fermamente che i casinò debbano rispettare standard elevati per garantire il benessere dei loro giocatori. I dettagli che hai condiviso evidenziano un preoccupante schema di depositi ad alta frequenza in un periodo relativamente breve. Sebbene comprendiamo la tua preoccupazione per il fatto che il casinò non intervenga o non esegua controlli di accessibilità, la nostra capacità di assistere i giocatori con il risarcimento finanziario è limitata a scenari specifici. Nei casi in cui un giocatore richiede formalmente l'autoesclusione a causa della dipendenza dal gioco d'azzardo e il casinò non interviene, indaghiamo per garantire la responsabilità. Tuttavia, le situazioni in cui i segnali d'allarme, come i depositi elevati, non vengono presi in considerazione rientrano in un'area grigia che spesso dipende dalle politiche del casinò e dall'autorità di licenza.

Condividiamo assolutamente la tua prospettiva secondo cui gli operatori del gioco d'azzardo dovrebbero adottare misure proattive quando emergono tali modelli e crediamo che questo sia un aspetto essenziale dei protocolli di gioco responsabile. Tuttavia, l'applicazione di questi standard rientra nella giurisdizione degli enti normativi o delle autorità di licenza competenti.

• Pertanto, potresti cortesemente specificare se hai richiesto di essere autoescluso dal casinò per dipendenza dal gioco prima di effettuare i tuoi depositi?

Spero che riusciremo ad aiutarti a risolvere questo problema il prima possibile.

Distinti saluti,

Veronica

Ciao, grazie per la risposta. Era la prima volta che giocavo con (MY STAKE CASINO). Non credo di essere stato obbligato a rivelare il mio disturbo da gioco d'azzardo, tuttavia credo che (MY STAKE CASINO) debba seguire una serie di rigide regole stabilite in questo caso dal Curaçao Gaming Control Board (vedi sotto). Schermata presa dal loro sito web.

"Elevare l'industria del gioco d'azzardo a Curaçao"

Benvenuti al sito web del Curaçao Gaming Control Board. Siamo l'ente regolatore per il settore dei casinò terrestri di Curaçao, l'autorità di rilascio delle licenze per tutte le lotterie, il bingo di beneficenza, il charity bon ku ne e l'autorità di rilascio delle licenze e il supervisore per il gioco online.

PER VISITARE IL PORTALE DI GIOCO ONLINE DEL GCB, CLICCA QUI.

Per le informazioni più recenti sulla scadenza delle licenze master, clicca qui.

Per la riapertura del portale di gioco online a partire dal 15 luglio 2024, clicca qui.

Per le linee guida più recenti sulla scadenza del 31 marzo 2024 per registrarsi e richiedere una licenza per il gioco online ai sensi della legge vigente, puoi cliccare qui.

Per le linee guida più recenti per la presentazione delle domande di licenza per il gioco online, puoi cliccare qui.

Il GCB è anche l'organismo di vigilanza per l'industria del gioco d'azzardo di Curaçao per quanto riguarda la conformità alla legislazione e alla regolamentazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Ultime pubblicazioni su AML/CFT:

Le Autorità di Vigilanza Antiriciclaggio formalizzano la loro collaborazione

Modifica dell'Ordinanza nazionale sull'identificazione durante la prestazione di servizi (PB 2017, n. 92) e dell'Ordinanza nazionale sulla segnalazione di transazioni insolite (PB 2017, n. 99) a partire dal 16 maggio 2024

AML/ CFT/ CPF - regolamenti per casinò terrestri e online

Il Gaming Control Board si impegna a proteggere gli interessi del pubblico e l'integrità e la stabilità del settore del gioco d'azzardo di Curaçao, assicurando che tutto il gioco d'azzardo venga svolto in modo onesto, responsabile, competitivo e libero da elementi criminali e corruttivi, elevando così il settore del gioco d'azzardo di Curaçao.

In quanto società di gioco online, sono legalmente tenute a seguire le rigide regole stabilite in questo caso dal Curaçao Gaming Control Board.

Credo che il mio caso sia molto semplice e non rientri in nessuna (zona grigia)

In sintesi.

Mi è stato consentito di accedere a (MY STAKE CASINO) senza dover fornire o che mi venisse chiesto alcun documento di identità, pertanto (MY STAKE CASINO) non è stato in grado di accertare la mia età (il che rientra nel diritto penale).

Inoltre, è possibile depositare una grande quantità di denaro in un breve lasso di tempo, senza che venga richiesta la prova dei fondi, violando quindi le norme AML/CFT, come chiaramente stabilito dal loro stesso organo di governo.

Saluti

Clinto

Salve, oltre alla mia ultima e-mail ho appena allegato un pdf del Regolamento per la lotta al riciclaggio di denaro,

il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Applicabile ai casinò di Curaçao e ai fornitori di altri giochi online.

L'emendamento del NOIS è stato adottato il 2 maggio 2024 dal Parlamento. Alla data che verrà menzionata

nella Gazzetta Nazionale, il CDD deve essere completato quando i giocatori effettuano transazioni finanziarie pari o superiori a

sopra NAF. 4.000.

III.3 Tempistica delle misure CDD

Un casinò fornisce servizi a un cliente che consente la scommessa di una posta in gioco con valore monetario in

un gioco d'azzardo. Fanno affari con clienti che sono individui e che agiscono per conto proprio

nome e per conto proprio. Così facendo aprono un conto per i loro clienti o per il giocatore

diventa membro del club dei giocatori. Questo è considerato indicativo di una relazione che è

si prevede che abbia un elemento di durata e pertanto è considerato un rapporto commerciale

tra il casinò e il suo cliente. Per i casinò, la verifica dell'identità deve essere condotta quando

impegnandosi in transazioni finanziarie pari o superiori a NAF. 4.000. Ciò implica che tutti i CDD

misure devono essere state condotte al momento in cui la soglia è stata raggiunta. Tuttavia, i casinò sono

tenuti ad applicare un livello minimo di misure CDD prima di raggiungere la soglia. Pertanto,

contemporaneamente all'apertura di un conto, i casinò devono identificare il cliente raccogliendo le

dati personali minimi, ovvero: nome e cognome, indirizzo di residenza permanente e data di

nascita (fissata come minima applicabile in caso di rapporti commerciali a basso rischio) e condurre l'

screening delle sanzioni. La soglia deve essere calcolata su base giornaliera tenendo conto di tutti i depositi

e i prelievi effettuati dal giocatore a partire dall'instaurazione del rapporto commerciale, compresi

eventuali trasferimenti peer-to-peer. Una volta raggiunta la soglia, i casinò devono condurre lo stato PEP

effettuare lo screening e la valutazione del rischio del cliente e soddisfare i restanti obblighi CDD come

indicato nel paragrafo III.2 che precede.

Eseguire il CDD il prima possibile può limitare le situazioni in cui un casinò riceve sostanze contaminate

fondi. Per i casinò terrestri è quindi consigliabile effettuare il CDD quando si avvia un'attività

relazione e non aspettare che la soglia venga raggiunta.

Nell'attuazione delle misure CDD, ai clienti potrebbe essere consentito di continuare a utilizzare i propri giochi

account mentre il casinò ottiene tutte le informazioni necessarie dal cliente interessato. Tuttavia

Se viene raggiunta la soglia di Naf. 4.000, il giocatore non può depositare fondi sul conto o prelevare

fondi dal conto.

Oltre a ciò, se le informazioni e la documentazione richieste non vengono ricevute entro 30 giorni dalla

nel momento in cui è stata raggiunta la soglia di 4.000 Naf affinché il casinò completasse il CDD, il casinò

deve interrompere il rapporto con il giocatore e segnalare l'operazione alla UIF.

III.4 Due diligence rafforzata

Dovrebbe essere adottato un approccio basato sul rischio, quindi dovrebbero essere effettuati controlli più approfonditi per i livelli più elevati.

clienti a rischio. Le misure di Enhanced Due Diligence (EDD) devono essere coerenti con i rischi

identificati. In particolare, dovrebbero aumentare il grado e la natura del monitoraggio dell'attività

relazione, al fine di determinare se tali transazioni o attività appaiano insolite.

La Due Diligence rafforzata deve essere condotta laddove sussistano rischi di riciclaggio di denaro o terrorismo.

finanziamenti sono più elevati. Ciò riguarda ad esempio:

 Residenti in aree geografiche ad alto rischio;

 Persone politicamente esposte (PEP);

 Prodotti o transazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

 Nuovi prodotti e nuove pratiche commerciali, tra cui nuovi meccanismi di consegna e l'uso di

tecnologie nuove o in via di sviluppo per prodotti nuovi e preesistenti.

Inoltre (MY STAKE CASINO) indica chiaramente 4000 (DEPOSITO MASSIMO) nella sezione del tuo account quando effettui l'accesso. A meno che non possano fornire prove che dimostrino che (MY STAKE CASINO) ha eseguito il CDD, allora sono chiaramente in violazione.

Mi è stato consentito di depositare quasi 4 volte l'importo regolamentare. Per l'esattezza, 7287 GBP.

Come affermato sopra, la legge è stata approvata dal Parlamento il 2 maggio 2024.

Saluti

Clinto

Ho allegato un documento firmato e punzonato dal direttore generale dell'ente di controllo del gioco d'azzardo di Curaçao. Questo documento è ufficiale e tutti i fornitori di giochi online che operano da Curaçao sono tenuti a rispettarlo pienamente a partire dal 1° settembre 2024 al più tardi. La mancata conformità dopo questa data corre il rischio di incorrere in pesanti multe e, nel peggiore dei casi, di perdere del tutto la licenza di gioco.

Ritengo che ora spetti a (MY STAKE CASINO) sostenere le proprie affermazioni secondo cui hanno agito nel rispetto di queste nuove normative, poiché questo documento sostituisce qualsiasi termine e condizione che potrebbero o meno ritenere autentici.

Spero che queste informazioni ti aiutino a velocizzare la risoluzione di questo caso.

Vorrei anche ringraziarti per il tuo aiuto.

Saluti

Clinto

Caro Clintgl,

Grazie per averci contattato e per aver fornito un resoconto così dettagliato della tua esperienza. Sappiamo quanto sia importante per i giocatori sentirsi sicuri che i casinò aderiscano ai requisiti normativi, in particolare quelli riguardanti il gioco d'azzardo responsabile e la conformità alle misure antiriciclaggio.

Apprezziamo i documenti aggiuntivi e i riferimenti alle normative di Curaçao, in quanto evidenziano l'importanza delle procedure di due diligence del cliente (CDD) e di due diligence rafforzata (EDD) per garantire la sicurezza e l'integrità dell'ambiente di gioco.

Il tuo caso solleva importanti preoccupazioni circa le normative di Curaçao, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e le soglie per condurre la due diligence. Mentre la tua argomentazione sembra ben fondata in base alle informazioni fornite, è essenziale notare che il ruolo di Casino Guru è quello di mediare le controversie che riguardano violazioni dei termini e condizioni pubblicati del casinò o dimostrabili trattamenti ingiusti.

Se non l'hai già fatto, potresti prendere in considerazione di presentare un reclamo formale all'organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) designato dal casinò. Sono obbligati ad agire come parte imparziale nella risoluzione delle controversie e potrebbero avere maggiore autorità per richiedere documentazione di conformità interna.

Poiché nella tua corrispondenza è menzionato il Curaçao Gaming Control Board (GCB), puoi sollevare le tue preoccupazioni direttamente con loro. Evidenzia la mancanza di verifica dell'età, le violazioni delle soglie di deposito e l'assenza di controlli di accessibilità come delineato nelle loro linee guida AML/CFT.

In quanto mediatori, non possiamo far rispettare direttamente gli obblighi normativi. Sfortunatamente, senza prove dirette di una violazione dei termini dichiarati pubblicamente dal casinò o di uno specifico trattamento ingiusto, non siamo in grado di intraprendere ulteriori azioni in merito.

Ti consigliamo di continuare a contattare gli enti normativi e di risoluzione delle controversie competenti.

Apprezziamo il fatto che tu abbia portato questi problemi alla nostra attenzione e speriamo sinceramente che tu riesca a trovare una soluzione soddisfacente. Questo reclamo verrà ora chiuso. Tuttavia, non esitare a contattarci se riscontri ulteriori problemi con questo o qualsiasi altro casinò in futuro.

Grazie per la comprensione e ci dispiace non poterti aiutare ulteriormente in questa occasione.

Distinti saluti,

Veronica