Il giocatore del Quebec non è stato in grado di fornire un documento richiesto per la verifica dell'account, ritenendo che si trattasse di una tattica del casinò per evitare di elaborare il suo pagamento. Ha espresso frustrazione per la situazione. Abbiamo spiegato che la richiesta del casinò di un estratto conto bancario rientrava probabilmente nell'ambito della conformità alla normativa antiriciclaggio e non poteva essere aggirata. Al giocatore è stato consigliato di fornire i documenti richiesti per procedere. Il reclamo è stato contrassegnato come risolto dopo che il giocatore ha confermato che il problema era stato risolto.
Razed Casino - La verifica dell'account del giocatore è ritardata.
Risolto
Il nostro verdetto
Caso chiuso
Importo:: C$10.000
Razed Casino
Indice di sicurezza:AltoRiepilogo del caso
Traduzione
Traduzione automatica:
Discussione
Pubblico
Pubblico
4 settimane fa
TraduzioneSono uno studente, non ho alcuna fonte di reddito, in qualche modo ho dei risparmi... questo casinò mi chiede un documento che non posso fornire per verificare il mio account. Questa è sicuramente una tattica per convincerli a non pagarmi... assolutamente disgustoso.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
4 settimane fa
TraduzioneImportante:
Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.
Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.
Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.
Buon gioco sicuro!
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
4 settimane fa
TraduzioneCaro joshtosh13,
Grazie mille per aver presentato il tuo reclamo.
L'obbligo di richiedere un estratto conto bancario potrebbe rientrare nella conformità antiriciclaggio del casinò. Una volta richiesto al giocatore, potremmo non obbligare il casinò a saltare questo passaggio. Pertanto, ti consigliamo di fornire i documenti e di comunicarci l'esito. Se questo passaggio non dovesse avere esito positivo, interverremo.
Per un casinò online è importante controllare gli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi per verificare il reddito di un giocatore, nell'ambito della conformità alla normativa antiriciclaggio (AML), per diversi motivi:
- Verifica della fonte dei fondi: la verifica degli estratti conto bancari aiuta a garantire che il denaro utilizzato per il gioco d'azzardo provenga da fonti legittime. Questo è fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro, in cui fondi illeciti potrebbero essere incanalati attraverso il casinò per apparire legittimi.
- Valutazione della stabilità finanziaria: esaminando gli estratti conto bancari recenti, il casinò può valutare la stabilità finanziaria di un giocatore. Questo aiuta a identificare eventuali transazioni insolite o sospette che potrebbero indicare attività di riciclaggio di denaro.
- Profilazione del cliente: comprendere la situazione finanziaria di un giocatore consente al casinò di creare un profilo più accurato. Questo aiuta a individuare incongruenze o segnali d'allarme che potrebbero richiedere ulteriori indagini.
- Conformità normativa: i casinò online sono spesso tenuti per legge a condurre una due diligence e monitorare le transazioni per conformarsi alle normative antiriciclaggio. La verifica degli estratti conto bancari recenti è parte integrante di questo processo di due diligence.
- Gestione del rischio: garantire che i giocatori utilizzino fondi che possono permettersi di perdere aiuta a proteggere sia il casinò sia i giocatori da danni finanziari, riducendo così il rischio complessivo di reati finanziari all'interno del casinò.
- Modelli di transazione: il monitoraggio regolare degli estratti conto bancari può aiutare a identificare modelli di depositi e prelievi, facilitando l'individuazione di comportamenti insoliti che potrebbero essere indicativi di riciclaggio di denaro.
In sintesi, l'esame degli estratti conto bancari degli ultimi tre mesi è un passaggio fondamentale negli sforzi di un casinò online per garantire la conformità alle normative AML, proteggersi dai reati finanziari e mantenere l'integrità delle proprie operazioni.
Per favore, fatemi sapere se ci sono ulteriori sviluppi.
Distinti saluti,
Attila
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
4 settimane fa
TraduzioneHo spiegato loro ripetutamente che non ho una fonte di reddito. Ho fornito loro il mio estratto conto, con tutto ciò che possiedo, persino il mio conto di investimento. Ma loro hanno semplicemente respinto tutto e in pratica mi hanno detto che, poiché non ho una fonte di reddito, non posso ritirare i miei soldi.
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
3 settimane fa
TraduzioneNonostante mi abbiano reso impossibile superare il livello 4 KYC, mi hanno pagato ma hanno chiuso il mio account
Traduzione automatica:
Pubblico
Pubblico
3 settimane fa
Traduzione
Desideriamo informare chiunque stia seguendo questo caso che il giocatore ha contrassegnato questo reclamo come risolto usando il pulsante dedicato.
Ciao joshtosh13,
ci fa piacere sapere che il tuo problema sia stato risolto. Contrassegneremo questo reclamo come "risolto" nel nostro sistema. Grazie per la tua collaborazione e la conferma. In caso di eventuali altri problemi con questo o con altri casinò, non esitare a contattare il nostro Centro risoluzione reclami. Siamo qui per aiutarti.
Come sempre, i nostri servizi sono gratuiti e non accettiamo mance. Ci farebbe molto piacere se trovassi un momento per condividere la tua esperienza con i nostri servizi su Trustpilot: https://trustpilot.com/evaluate/casino.guru. La tua recensione onesta ed eventuali consigli per migliorare avrebbero un valore inestimabile. Sono d'aiuto anche ad altri utenti che vogliono contattarci per ricevere assistenza relativa ai casinò online.
Grazie per il tuo tempo.
Un caro saluto,
Attila
Ciao joshtosh13,
ci fa piacere sapere che il tuo problema sia stato risolto. Contrassegneremo questo reclamo come "risolto" nel nostro sistema. Grazie per la tua collaborazione e la conferma. In caso di eventuali altri problemi con questo o con altri casinò, non esitare a contattare il nostro Centro risoluzione reclami. Siamo qui per aiutarti.
Come sempre, i nostri servizi sono gratuiti e non accettiamo mance. Ci farebbe molto piacere se trovassi un momento per condividere la tua esperienza con i nostri servizi su Trustpilot: https://trustpilot.com/evaluate/casino.guru. La tua recensione onesta ed eventuali consigli per migliorare avrebbero un valore inestimabile. Sono d'aiuto anche ad altri utenti che vogliono contattarci per ricevere assistenza relativa ai casinò online.
Grazie per il tuo tempo.
Un caro saluto,
Attila
Traduzione automatica:
