Desideriamo chiarire che, nell'ambito della nostra verifica, abbiamo richiesto ulteriori informazioni sulla provenienza dei fondi specificamente per accertare l'origine del deposito effettuato sul conto.
Sebbene l'utente abbia fornito diverse schermate di corrispondenza e-mail con la piattaforma Winningz, il materiale inviato non includeva dettagli sufficienti sulle transazioni per verificare l'origine dei fondi depositati sul conto presso la nostra piattaforma. Inoltre, nonostante l'utente abbia affermato che Winningz non fosse più operativa e che non fosse possibile ottenere i registri, abbiamo verificato che il sito web è ancora accessibile.
La nostra indagine ha identificato collegamenti blockchain tra il portafoglio privato utilizzato per finanziare l'account in questione e i portafogli privati utilizzati per finanziare altri account sulla piattaforma. Questi account sono stati utilizzati per richiedere ripetutamente il Bonus sul Primo Deposito, il che costituisce una violazione dei Termini di Servizio e dei termini relativi ai bonus di Shuffle.
Pertanto, la questione è stata gestita in conformità con i Termini di servizio della piattaforma e l'account rimarrà limitato.
We would like to clarify that, as part of our review, we requested additional source of funds information specifically to verify the origin of the deposit made to the account.
While the user provided several screenshots of email correspondence with the Winningz platform, the submitted materials did not include sufficient transaction details to verify the origin of the funds deposited into the account on our platform. Additionally, although the user stated that Winningz was no longer operational and that records could not be obtained, we verified that the website remains accessible.
Our investigation identified blockchain links between private wallet used to fund the account in question and private wallets used to fund other accounts on the platform. These accounts were used to repeatedly claim the First Time Deposit Bonus, which constitutes a breach of Shuffle’s Terms of Service and bonus terms.
Accordingly, the matter has been handled in accordance with the platform’s Terms of Service, and the account will remain restricted.
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