SlotNeo Casino - L'account del giocatore è stato chiuso senza una motivazione chiara.

Reclamo – conto chiuso per 36.000$ con vaghi sospetti di riciclaggio di denaro, mancanza di trasparenza, liquidazione iniqua e fondi trattenuti.

Presento un reclamo riguardante Slotneo e la gestione della chiusura del mio conto, dei prelievi e della procedura di verifica antiriciclaggio.

Ho depositato un totale di circa 27.000 dollari USA sul mio conto in un breve periodo di tempo. Durante la fase di prelievo, ho effettuato tre prelievi (2 da 1.000 dollari USA e 1 da 500 dollari USA), che hanno subito notevoli ritardi e periodi di attesa prima di essere finalmente elaborati.

Dopo una lunga verifica KYC/AML e ripetuti ritardi nei prelievi, il mio conto è stato infine chiuso con una generica giustificazione AML relativa ad "attività sospette". Non sono state fornite prove specifiche, spiegazioni dettagliate o riferimenti a violazioni concrete dei Termini e Condizioni.

Durante l'intero processo, il mio conto è rimasto soggetto a lunghe verifiche e ritardi nei prelievi, senza comunicazioni chiare o tempistiche definite. In nessun momento mi è stata fornita una richiesta adeguata di verifica della provenienza dei fondi né un elenco chiaro della documentazione AML richiesta.

Invece di una procedura di conformità trasparente, mi è stato successivamente offerto solo un rimborso parziale del mio ultimo deposito (al netto dei prelievi), che considero una soluzione inadeguata e infondata, visti l'importo totale depositato e la mancanza di spiegazioni fornite.

Resto pienamente disponibile a collaborare con qualsiasi legittima procedura di verifica antiriciclaggio o di tracciabilità dei fondi e a fornire tutta la documentazione richiesta. Tuttavia, richiedo una spiegazione chiara e strutturata delle motivazioni alla base di questa decisione e dei documenti specifici necessari per una corretta conformità.

Richiedo una revisione equa e indipendente delle azioni dell'operatore e della decisione di limitare l'accesso ai miei fondi.

Importante:

Casino Guru non richiede mai pagamenti o accesso ai conti per completare la procedura KYC. Se qualcuno dichiara di far parte di Casino Guru e fa queste richieste, non condividere alcuna informazione.

Contattiamo i giocatori solo tramite questo thread di reclamo ufficiale o dagli indirizzi email @casino.guru. Verifica sempre il dominio del mittente e gli indirizzi email di chi risolve il tuo reclamo cliccando sull'avatar visibile dentro il thread ufficiale del reclamo.

Se qualcosa ti sembra sospetto, contattaci direttamente.

Buon gioco sicuro!

Ciao,

Grazie mille per aver inviato il tuo reclamo. Mi dispiace molto per la tua esperienza negativa con SlotNeo Casino.

Mi permetta di farle alcune domande per comprendere meglio la situazione.

• Potrebbe indicarci per quanto tempo è stato un giocatore del casinò e quando esattamente il suo account è stato bloccato?
• Come hai saputo che il tuo account era stato bloccato?
• A quali giochi hai giocato per accumulare il tuo saldo attuale nel casinò? (slot machine, giochi dal vivo, scommesse sportive)
• Hai raggiunto il tuo saldo attuale grazie a un bonus?
• Potrebbe elencare i documenti che il casinò le ha richiesto durante la procedura di verifica?

Spero che riusciremo ad aiutarvi a risolvere questo problema il prima possibile. Vi ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.

Distinti saluti,

Tommaso

Ciao,

Grazie per la risposta e per aver preso in considerazione il mio caso.

Di seguito trovate le mie risposte:

Per quanto tempo sono stato un giocatore e quando l'account è stato bloccato:

Ho creato il mio account il 1° maggio 2026. Il mio account è stato bloccato il 12 maggio 2026.

Come ho scoperto del blocco:

Ho scoperto che il mio conto era bloccato quando ho tentato di accedervi/procedere con il prelievo e non ci sono riuscito. Non avevo ricevuto alcun preavviso.

Partite giocate:

Ho giocato sia alle slot machine che alle scommesse sportive.

Origine del saldo (bonus o meno):

Non ho utilizzato alcun bonus o promozione in nessun momento. Tutte le partite sono state giocate esclusivamente con i miei fondi depositati.

Depositi:

Ho depositato circa 27.000 dollari in un solo giorno.

Documenti richiesti dal casinò:

Ho caricato i miei documenti KYC immediatamente dopo aver creato l'account (documento d'identità, ecc.). Tuttavia, questi documenti sono rimasti in stato "in sospeso" fino al 12 maggio, quando il mio account è stato improvvisamente bloccato.

Vorrei sottolineare che:

Ho rispettato pienamente la procedura di verifica fin dall'inizio.

Non ho ritardato né evitato alcun controllo.

I miei fondi sono legittimi e pienamente giustificabili.

Ciò che mi preoccupa di più è che:

Il mio conto è stato autorizzato ad accettare un deposito di importo molto elevato immediatamente.

I miei documenti non sono stati esaminati per oltre 10 giorni.

L'account è stato quindi bloccato senza preavviso.

Resto pienamente disponibile a collaborare e a fornire qualsiasi ulteriore documento richiesto, inclusa la documentazione relativa alla provenienza dei fondi.

Tuttavia, la situazione attuale mi sembra ingiusta, soprattutto considerando che ho agito sempre in buona fede.

Apprezzerei il vostro aiuto nel facilitare una risoluzione equa e tempestiva.

Grazie ancora per il vostro supporto.

Distinti saluti,

Ionut *****

Ciao Tomas, potresti per favore controllare la mia email? Grazie.

Depositi

Email scambiate tra me e SlotNeo

Email

Conversazione tra me e il responsabile VIP

Responsabile VIP

S prelievi completati con successo

Grazie per la pazienza e per le informazioni dettagliate fornite.

• Ho capito bene che ti sei registrato utilizzando il tuo indirizzo rumeno nonostante lavorassi all'estero?
• Ho capito bene che l'app di criptovalute che hai usato per i depositi richiede il completamento della procedura KYC?

Per favore mi faccia sapere.

Sì, esatto. Ho registrato il mio account utilizzando il mio indirizzo di residenza in Romania. Sebbene lavori all'estero e viaggi tra diversi Paesi, la Romania rimane il mio indirizzo permanente.

Sì, anche questo è corretto. La piattaforma di criptovalute che ho utilizzato per i depositi richiede a tutti gli utenti di completare le procedure di verifica KYC prima di poter utilizzare i suoi servizi. Tutti i depositi effettuati su SlotNEO Casino sono stati completati lo stesso giorno e provenivano direttamente dal mio conto MEXC personale e verificato. Non ho utilizzato alcun wallet non custodial come MetaMask, Trust Wallet o qualsiasi altro wallet di criptovalute privato in nessuna fase del processo di transazione. I fondi sono stati trasferiti direttamente dal mio conto MEXC agli indirizzi di deposito forniti da SlotNEO Casino. Il conto MEXC utilizzato per queste transazioni è registrato a mio nome ed è soggetto ai requisiti di verifica Know Your Customer (KYC) dell'exchange.

Qualora aveste bisogno di ulteriore documentazione o chiarimenti, sarò lieto di fornirveli.

Caro Ionuttoader1987,

Grazie per la collaborazione e per aver fornito tutte le informazioni necessarie. Apprezzo molto il tempo e l'impegno che avete dedicato a condividere tutto con noi finora.

Il tuo reclamo passerà ora alla fase successiva del nostro processo e sarà gestito dal tuo responsabile dedicato, Jana ( [email protected] Questo è un passaggio standard della nostra procedura, in quanto il responsabile della risoluzione si occuperà direttamente della comunicazione con il casinò e gestirà il vostro caso da questo momento in poi.

Al momento non è richiesta alcuna azione da parte tua. Il tuo referente ti contatterà tramite questa conversazione qualora fossero necessari ulteriori dettagli. Puoi stare tranquillo, il tuo caso è in ottime mani.

Ti auguro buona fortuna e spero che il tuo caso si risolva presto in modo soddisfacente.

Cordiali saluti,

Tommaso

Caro Ionuttoader1987,

Mi dispiace molto apprendere che il suo account è stato bloccato. La prego di starle assicurando che contatterò tempestivamente il casinò per risolvere la questione. Vorrei inoltre invitare un rappresentante di SlotNeo Casino a partecipare alla nostra discussione per contribuire a risolvere efficacemente questo reclamo.

Gentile SlotNeo Casino,

Potresti gentilmente chiarire i motivi del blocco dell'account del giocatore? Apprezzeremmo molto se potessi fornire eventuali prove pertinenti. Puoi condividere la tua dichiarazione e allegare le prove qui, oppure, in alternativa, puoi inviarle direttamente al mio indirizzo email: [email protected] .

Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione in merito a questa questione.

Cordiali saluti,

Jana

Gentile team di Casino Guru,

La ringrazio molto per il suo messaggio e per aver dedicato del tempo ad esaminare il mio reclamo.

Apprezzo il vostro aiuto e sono grato che il mio caso sia stato assegnato a Jana per ulteriori indagini. Sono pronto a collaborare pienamente durante tutto il processo e sono disponibile a fornire qualsiasi informazione o documentazione aggiuntiva, se necessario.

Grazie ancora per il vostro supporto e per l'impegno profuso nel contribuire a risolvere questa questione.

Cordiali saluti,

Io nut Toader

Cara Jana,

Si prega di notare che abbiamo appena inviato una risposta completa e i dettagli necessari relativi a questo caso direttamente alla vostra e-mail ( [email protected] ).

Grazie per la collaborazione e attendiamo con interesse la vostra recensione.

Cordiali saluti,

Team del casinò SlotNeo

Ciao Jana,

Vorrei informarvi di un importante sviluppo relativo al mio reclamo.

Oggi, per la prima volta da quando il mio account è stato chiuso, sono riuscito ad accedere nuovamente al mio account SlotNeo.

Ho notato, tuttavia, che il mio saldo è stato modificato a 6.259,27 USDT, che è sostanzialmente lo stesso importo dell'offerta di transazione precedentemente fatta dal casinò. Non ho mai accettato tale offerta di transazione.

Ora il conto mi permette di prelevare questo importo.

Ho controllato anche la cronologia delle transazioni e quella di gioco. Non ho trovato alcuna rettifica di saldo, confisca o transazione visibile che spieghi perché il mio saldo precedente si fosse ridotto a 6.259,27 USDT.

Ho allegato degli screenshot che mostrano:

il saldo disponibile attuale,

la pagina di prelievo,

la cronologia delle transazioni.

Potresti chiedere al casinò di fornire una spiegazione?

Quando e perché il mio saldo è stato modificato?

Perché non c'è alcuna transazione visibile o rettifica di saldo che spieghi la riduzione?

Ritengo che questo rappresenti un importante sviluppo nella vicenda.

Grazie.

Cordiali saluti, Ionuț Toader

Per evitare qualsiasi dubbio, non accetto tale importo come transazione e non considero questa modifica unilaterale del saldo come risoluzione della controversia.

Caro Ionuttoader1987,

Vi chiedo gentilmente pazienza mentre le indagini sono ancora in corso. Grazie per il vostro continuo supporto e la vostra collaborazione.

Caro Ionuttoader1987,

La ringraziamo per la pazienza dimostrata durante l'esame delle prove relative al suo reclamo. Dopo un'attenta valutazione, siamo spiacenti di informarla che non possiamo accogliere la sua richiesta a causa di una violazione della nostra politica di giurisdizione limitata e di una documentazione verificabile insufficiente in relazione alla nostra politica antiriciclaggio (AML). Comprendiamo la sua delusione e la ringraziamo per la comprensione. Per qualsiasi domanda o problema futuro, non esiti a contattarci.

Abbiamo riaperto questo reclamo su richiesta di Ionuttoader1987. Vorremmo dare a questo caso un'ulteriore possibilità di risoluzione e aiutare entrambe le parti coinvolte a raggiungere una conclusione soddisfacente.

Ciao Jana,

Grazie per aver riaperto il mio reclamo. Apprezzo sinceramente che abbiate riconsiderato il caso e che gli stiate dando un'altra opportunità di essere esaminato.

Rimango pienamente trasparente e disponibile a collaborare durante tutto il processo. Qualora necessitiate di ulteriori documenti, chiarimenti o prove, ve li fornirò tempestivamente. Non ho nulla da nascondere e sono pronto a fornire tutta l'assistenza necessaria per accertare i fatti.

Vorrei inoltre precisare di aver richiesto la riapertura del mio reclamo immediatamente dopo la sua chiusura come "ingiustificata". All'epoca, la mia richiesta fu respinta, pertanto ritenevo di aver esaurito tutte le opzioni di risoluzione delle controversie disponibili tramite Casino.Guru.

Vorrei inoltre informarvi che, a seguito della chiusura del mio reclamo in quanto "ingiustificato", ho proceduto a presentare contestazioni e reclami presso diverse autorità e organizzazioni competenti, ritenendo di aver esaurito tutte le procedure di risoluzione delle controversie disponibili tramite Casino.Guru.

Ciononostante, accolgo con favore la decisione di riaprire il caso e spero che ora si possa giungere a una valutazione equa e obiettiva basata su tutte le prove disponibili.

Grazie ancora per il tempo che ci avete dedicato e per aver dato un'altra possibilità a questa questione.

Cordiali saluti,

Io nut Toader

Caro Ionuttoader1987,

Apprezzo sinceramente la vostra pazienza mentre contatto il casinò via e-mail. Vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi. Grazie per la vostra continua assistenza e il vostro supporto.

Cara Jana,

Voglio essere assolutamente chiaro sulla mia posizione.

In base a tutto ciò che è accaduto finora, credo fermamente che SlotNeo stia tentando di trattenere i miei fondi con una condotta che considero fraudolenta. Le loro azioni parlano da sole.

Non capisco davvero perché continuino su questa strada quando è ovvio che non ho alcuna intenzione di abbandonare la mia causa. Anche se si rendesse necessario intraprendere un'azione legale, sono pienamente pronto a farlo. Più temporeggiano, maggiori saranno i danni che causeranno, non solo alla loro reputazione, ma potenzialmente anche a loro stessi dal punto di vista finanziario.

Durante tutto questo processo mi sono sempre dimostrato trasparente, collaborativo e disponibile a fornire qualsiasi documento richiesto. Rimango a vostra completa disposizione in qualsiasi momento per eventuali ulteriori chiarimenti, documenti, screenshot, registrazioni blockchain, bilanci o qualsiasi altra prova.

Rimango fiducioso di poter rispondere a ogni accusa mossa. A mio avviso, i fatti sono già sufficientemente chiari per chiunque sia disposto ad esaminare le prove in modo obiettivo.

Grazie per la continua collaborazione. Resto a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito a questo caso.

Cordiali saluti,

Io nut Toader

Ciao Ionuttoader1987,

ti informiamo che, dal momento che Jana, la persona incaricata del tuo reclamo, è in ferie, abbiamo optato per estendere la scadenza di altri 7 giorni. Dato che Jana conosce bene la tua situazione e mantiene una comunicazione diretta con il casinò, pensiamo che questa proroga sia legittima. Apprezziamo sinceramente la tua pazienza e ti assicuriamo che Jana ti contatterà al più presto.

Ti ringraziamo per la comprensione e la pazienza che ci riserverai.

Un caro saluto, Casino Guru

Ciao Ionuttoader1987,

Grazie per la vostra continua pazienza.

Desidero rassicurarla sul fatto che sono in contatto con il casinò in merito al suo caso. La fornirò un aggiornamento non appena riceverò le informazioni pertinenti.

Vi ringraziamo ancora una volta per la vostra comprensione e pazienza in questo periodo.

Ciao,

Grazie per l'aggiornamento e per continuare a seguire la situazione con il casinò.

Apprezzo i vostri sforzi e resto in attesa di vostre notizie non appena riceverete ulteriori informazioni. Vi prego di farmi sapere se avete bisogno di altri documenti o chiarimenti da parte mia.

Cordiali saluti,

Io nut Toader

Vorrei sollevare alcune serie preoccupazioni in merito al modo in cui SlotNeo ha gestito la chiusura del mio conto e l'indagine antiriciclaggio.

1. La mia verifica KYC è rimasta in sospeso. Ho inviato i documenti di verifica, ma sono rimasti nello stato "In sospeso" per diversi giorni. Prima che il processo di verifica fosse completato, il mio conto è stato chiuso.

2. Il mio conto è stato chiuso immediatamente mentre il mio prelievo era in sospeso da diversi giorni. Al momento della chiusura del conto, avevo una richiesta di prelievo che era rimasta nello stato "In sospeso" per diversi giorni. Durante questo periodo, ho contattato ripetutamente il casinò chiedendo spiegazioni sul ritardo e sollecitando l'elaborazione del mio prelievo. Invece di ricevere una spiegazione o di vedere elaborato il mio prelievo, il mio conto è stato chiuso immediatamente.

3. Non mi è stata richiesta alcuna documentazione sulla provenienza dei fondi né prima né dopo la chiusura. Se l'operatore avesse avuto reali preoccupazioni in materia di antiriciclaggio, mi sarei aspettato che richiedesse la documentazione sulla provenienza dei fondi o qualsiasi altra documentazione aggiuntiva prima di prendere la decisione finale. Invece, ho fornito volontariamente prove esaustive, tra cui estratti conto di Revolut, cronologia delle transazioni MEXC, prova del reddito e altri documenti che dimostravano la legittima origine dei miei fondi.

4. I prelievi precedenti sono stati approvati. Il casinò ha elaborato con successo le mie precedenti richieste di prelievo prima di affermare improvvisamente che il mio conto era sospetto dal punto di vista dell'antiriciclaggio. Ciò solleva interrogativi su quando sia effettivamente sorto il presunto sospetto e perché non sia stata richiesta alcuna ulteriore verifica in quella fase.

5. Le ragioni per la chiusura del mio conto sono cambiate nel tempo. Inizialmente, l'operatore ha giustificato la chiusura facendo riferimento a problematiche di antiriciclaggio. Successivamente, ha addotto come motivazione la mia residenza in una giurisdizione soggetta a restrizioni. Tuttavia, la Romania è stata aggiunta all'elenco delle giurisdizioni soggette a restrizioni dell'operatore dopo la chiusura del mio conto. Inoltre, l'operatore era pienamente consapevole fin dal primo giorno che mi registravo e giocavo dalla Romania. Il mio paese di residenza era stato chiaramente dichiarato durante la registrazione e il casinò ha accettato la mia registrazione, la mia documentazione KYC, i miei depositi, le mie partite e ha persino elaborato diversi prelievi senza sollevare alcun dubbio sulla mia giurisdizione. Ciò solleva seri interrogativi sul perché l'argomentazione relativa alla giurisdizione soggetta a restrizioni sia stata introdotta solo dopo la chiusura del conto e se sia stata utilizzata retroattivamente per giustificare una decisione già presa.

6. Il saldo del conto è stato modificato senza il mio consenso. Dopo che la controversia è progredita, il saldo del mio conto è stato unilateralmente modificato a un importo approssimativamente pari alla precedente offerta di transazione del casinò, nonostante io non avessi mai accettato tale offerta. Chiedo rispettosamente al gestore di spiegare le basi legali e contrattuali di tale azione.

Comprendo perfettamente che gli operatori autorizzati abbiano degli obblighi ai sensi delle normative antiriciclaggio e possano indagare su attività sospette. Tuttavia, ritengo che tali indagini debbano essere condotte in modo coerente, equo e trasparente.

Chiedo cortesemente all'operatore di chiarire quanto segue:

In quale data precisa è stata avviata l'indagine antiriciclaggio?

Se l'indagine era già stata avviata, perché la mia richiesta di recesso è rimasta in sospeso per diversi giorni invece di essere esaminata tempestivamente?

Perché il mio conto è stato chiuso immediatamente dopo che ho ripetutamente richiesto spiegazioni e insistito affinché il mio prelievo venisse elaborato?

Quali circostanze specifiche hanno fatto nascere il sospetto di riciclaggio di denaro?

Perché non è stata richiesta alcuna documentazione sulla provenienza dei fondi prima della chiusura del conto?

Quando sono stati effettivamente esaminati i documenti che ho presentato volontariamente?

Perché la giustificazione è stata successivamente modificata, passando da preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro a una questione di giurisdizione soggetta a restrizioni, soprattutto considerando che la Romania è stata aggiunta all'elenco delle giurisdizioni soggette a restrizioni solo dopo che il mio conto era già stato chiuso?

Perché l'operatore ha accettato consapevolmente la mia registrazione, la mia procedura KYC, i miei depositi, le mie giocate e i miei prelievi precedenti se la Romania era presumibilmente considerata una giurisdizione inaccettabile?

In base a quale disposizione contrattuale o regolamentare il saldo del mio conto è stato modificato senza il mio consenso?

Non sto chiedendo all'operatore di divulgare alcuna segnalazione AML riservata o informazioni che non possono essere legalmente rivelate. Chiedo semplicemente una chiara spiegazione della procedura seguita nel mio caso e delle basi giuridiche delle decisioni prese.

Considerata la sequenza degli eventi, ritengo che sussistano legittimi interrogativi circa la coerenza e la conformità della procedura antiriciclaggio alle politiche interne dell'operatore e agli obblighi normativi. Chiedo cortesemente che tali interrogativi vengano affrontati singolarmente, corredati da spiegazioni fattuali e supportati dai termini e condizioni, dalle procedure interne o dai requisiti normativi applicabili.

Ciao Jana, ti abbiamo risposto direttamente via email con un aggiornamento e abbiamo allegato nuove schermate a supporto di questa affermazione.

Grazie,

Team del casinò SlotNeo

Cara Jana,

Grazie per il tempo che avete dedicato a questo caso.

Dopo oltre due mesi, ho deciso di non voler più partecipare a un processo che si è protratto inutilmente e si è rivelato improduttivo.

Purtroppo, questa controversia si è trasformata in un circolo vizioso in cui entrambe le parti sembrano rispondere solo quando il periodo di risposta stabilito sta per scadere, e in alcuni casi persino dopo la scadenza, a seguito di proroghe. Di conseguenza, passano settimane mentre viene affrontato un solo quesito o punto alla volta. Non credo che questo rappresenti un processo di risoluzione delle controversie efficiente, trasparente o significativo.

Prima di ritirarmi da questo procedimento, vorrei che Casino Guru chiarisse un ultimo e semplicissimo punto.

Il mio reclamo è stato inizialmente respinto in parte sulla base di "documentazione AML verificabile insufficiente". Allo stesso tempo, SlotNeo ha costantemente affermato che il mio account è stato chiuso a causa di problemi di antiriciclaggio.

Pertanto, chiedo rispettosamente a Casino Guru di richiedere a SlotNeo un unico elemento di prova:

Si prega di fornire un'e-mail, un messaggio o qualsiasi comunicazione scritta in cui SlotNeo mi abbia richiesto ulteriore documentazione relativa all'antiriciclaggio, alla provenienza dei fondi o alla provenienza del patrimonio, dopo avermi accusato di attività sospette.

Solo uno.

Se tale richiesta esiste, dovrebbe essere facile per l'operatore fornirla.

Se tale comunicazione non esiste, è difficile capire come io possa essere criticato per non aver fornito una documentazione che non mi era mai stata richiesta.

Fin dall'inizio, ho fornito volontariamente una documentazione esaustiva, inclusi documenti KYC, estratti conto Revolut, registri MEXC, prova del reddito, cronologia delle transazioni e qualsiasi altra informazione disponibile per dimostrare la legittima provenienza dei miei fondi. Ho sempre espresso la mia disponibilità a fornire qualsiasi altra documentazione eventualmente richiesta. Tuttavia, non mi è mai stata formalmente richiesta ulteriore documentazione antiriciclaggio.

Per questo motivo, considero conclusa la mia partecipazione a questa procedura di reclamo. Continuerò a perseguire la questione attraverso i canali legali e normativi appropriati, anziché attraverso una procedura che, a mio avviso, ha cessato di essere un mezzo efficace per la risoluzione della controversia.

Grazie per il tempo e l'assistenza che ci avete dedicato durante questo caso.

Cordiali saluti,

Io nut Toader

A meno che a questa semplice domanda non si possa rispondere con prove oggettive, considero conclusa la mia partecipazione a questa procedura di reclamo.

Caro Ionuttoader1987,

Apprezzo sinceramente la sua pazienza, poiché sono attualmente impegnato in una conversazione via e-mail in merito al suo reclamo. La prego di starle assicurando che la terrò informata non appena riceverò ulteriori informazioni dal casinò. Grazie per la sua continua collaborazione.

Cara Jana,

Desidero informarvi che, al fine di affrontare le problematiche relative alla normativa antiriciclaggio sollevate nel mio caso, ho deciso di incaricare e retribuire uno specialista indipendente in materia di antiriciclaggio per condurre una revisione professionale della provenienza dei miei fondi e delle transazioni in criptovaluta relative al mio conto SlotNeo.

Lo scopo di questa relazione indipendente è verificare oggettivamente la legittima provenienza dei miei fondi e valutare se sussistano fondamenti di fatto per le accuse di riciclaggio di denaro mosse dal casinò.

Non appena la relazione sarà completata, ve la invierò unitamente a tutta la documentazione di supporto. Vi chiedo cortesemente di prenderla in considerazione come perizia indipendente in sede di esame del mio reclamo.

Ritengo che una valutazione obiettiva da parte di un professionista qualificato in materia di antiriciclaggio fornirà maggiore chiarezza e contribuirà a stabilire i fatti reali di questo caso.

Grazie per il tempo e l'attenzione che ci avete dedicato.

Cordiali saluti,

Io nut Toader

Il timer è stato avviato in attesa della mia risposta. Da parte mia non ci sono domande né richieste.

Riguardo al mio messaggio precedente, intendevo solo fornire ulteriore assistenza e chiarire la situazione. Vi ho già inviato via email i documenti relativi alla normativa antiriciclaggio. Sono certo che Casino Guru collabori con almeno un esperto in materia.

Allegherò qui anche il rapporto ufficiale AML non appena lo riceverò. Ho richiesto la redazione di questo rapporto nel caso in cui la controversia dovesse essere ulteriormente approfondita, e sarà utile anche al mio avvocato.

Tuttavia, si prega di considerarlo solo come informazione di supporto aggiuntiva, non come un obbligo o una richiesta.