Cara Romi,
Innanzitutto, confermiamo che il reclamante è stato informato dei motivi alla base della restrizione del suo conto corrente e gli è stato richiesto di completare la verifica KYC fino al Livello 4.
Tuttavia, non hanno presentato i documenti richiesti per il Livello 3 e il Livello 4.
Per la verifica di Livello 3, l'utente ha fornito una lettera di referenze bancarie. Per procedere con un'ulteriore verifica, è necessario presentare anche un estratto conto bancario insieme alla lettera di referenze.
In alternativa, possono presentare una delle seguenti:
- Bolletta e prova di pagamento degli ultimi tre mesi
- Tassa comunale, bolletta comunale o lettera fiscale rilasciata dal governo e prova che le tasse sono state pagate
- Dichiarazione di previdenza sociale
- Una lettera ufficiale del datore di lavoro o dell'istituto scolastico che confermi il loro indirizzo (firmata e timbrata)
- Contratto di locazione
- Contratto di locazione o prova di proprietà dell'appartamento/casa
Si prega di notare che i documenti devono essere firmati e timbrati dall'autorità emittente.
Per la verifica di Livello 4, non hanno mai presentato alcun documento. Per procedere, devono caricare gli estratti conto bancari e le buste paga degli ultimi tre mesi. Se le buste paga non sono disponibili, possono in alternativa fornire uno dei seguenti documenti, insieme a un estratto conto bancario che mostri chiaramente l'origine dei fondi inizialmente depositati:
- Dichiarazioni dei redditi
- Regali
- Eredità
- Reddito immobiliare
- Reddito d'impresa
- Vincite alla lotteria
- Proventi della vendita dell'azienda
- Accordi di divorzio
- Prestiti
- Reddito minerario
I documenti devono essere firmati e autenticati con il sigillo dell'autorità che ha emesso il documento.
Per motivi di sicurezza ed efficienza, tutti i documenti devono essere caricati direttamente tramite l'account Stake.com dell'utente tramite questo link: https://stake.com/settings/verification.
Richiediamo che tutti i documenti necessari siano raccolti in un unico file PDF non crittografato. Si prega inoltre di notare che sono richiesti documenti originali, da presentare sotto forma di fotografie. Non si accettano documenti fotocopiati o scansionati, né documenti in formato digitale.
Cordiali saluti,
Dear Romi,
Firstly, we confirm that the complainant was informed of the reasons behind their current account restriction and requested to complete their KYC up to Level 4.
However, they have not submitted the requested documents for Level 3 and Level 4.
For Level 3 verification, the user provided a bank reference letter. To proceed with further verification, they also need to submit a bank statement along with the reference letter.
Alternatively, they may submit one of the following:
- Utility bill and proof of payment for the past three months
- Council tax, municipality bill, or government-issued tax letter and proof that their taxes have been paid
- Social insurance statement
- An official letter from their employer or educational institution confirming their address (signed and stamped)
- Tenancy agreement
- Lease agreement, or proof of apartment/house ownership
Please note that the documents must be signed and stamped by the issuing authority.
For Level 4 verification, they have never submitted any documents. To proceed, they must upload their bank statements and payslips for the last three months. If payslips are not available, they may alternatively provide one of the following, along with a bank statement that clearly shows the origin of the initially deposited funds :
- Tax returns
- Gifts
- Inheritance
- Real estate income
- Business income
- Lottery winnings
- Company sale proceeds
- Divorce settlements
- Loans
- Mining income
The documents must be signed and authenticated with the seal of the authority that issued the document.
For security and efficiency, all documents must be uploaded directly through the user's Stake.com account via this link: https://stake.com/settings/verification.
We request that all necessary documents be compiled into a single, unlocked PDF file. Also, please note that original documents are required and must be submitted as photographs. We do not accept photocopied or scanned documents, as well as documents in digital format.
Kind regards,
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